HALLITUKSEN ESITYSLISTA 8/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 8/2016 Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Professori Rauno Julin Opiskelija Jani Kykkänen Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiassa 3-4) Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka (läsnä asiassa 8, kohta 1) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen Hallituksen esityslista 8/2016 Sivu 1 / 6

2 3. Jyväskylän yliopiston ja Vaasan yliopiston välinen sopimus liikkeenluovutuksesta jolla siirretään kielten koulutus Vaasan yliopistosta Jyväskylän yliopistoon (Valmistelijat hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , ja talousjohtaja Päivi Seppä, p , Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto ovat neuvotelleet keskenään sekä OKM:n kanssa kielten koulutuksen siirrosta Vaasan yliopistosta Jyväskylän yliopistoon. Toimenpiteellä on tarkoitus parantaa yliopistojen työnjakoa ja luoda vahvempia osaamiskeskittymiä molempiin yliopistoihin sekä tehostaa yliopistojen uudistumista strategiansa mukaisesti ja parantaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kielten koulutuksen on tarkoitus siirtyä Jyväskylään liikkeenluovutuksena alkaen. Liikkeenluovutuksen yhteydessä Jyväskylän yliopiston työntekijöiksi siirtyisi henkilöä. Kielten koulutuksen siirto tulee vaikuttamaan noin 700 opiskelijaan, joiden toivotaan siirtyvän Jyväskylän yliopiston opiskelijoiksi heti syksyllä Vaasan yliopiston hallitus käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan, jonka jälkeen liikkeenluovutuksen yksityiskohdista tiedotetaan julkisuuteen yhdessä Vaasan yliopiston kanssa. Liite 1, liikkeenluovutussopimus, salassapidettävä JulkL kohta. Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen Vaasan yliopiston ja Jyväskylän yliopiston välisestä liikkeenluovutuksesta ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen. Hallituksen esityslista 8/2016 Sivu 2 / 6

3 4. Talouden skenaariot vuosille (Tiedoksi) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Yliopisto on kuluneen vuoden aikana varautunut jatkovuosien selkeästi tiukkenevaan tilanteeseen. Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaisesti kilpailukykysopimuksen mukainen työvoimakustannusten kulusäästö vähennetään yliopistojen rahoituksesta. Hallitusohjelma haastaa yliopistoja talouden sopeuttamisessa rakenteelliseen kehittämiseen sekä arvioimaan tukipalveluiden järjestämisen kustannustehokkuutta ja tuottamaan niitä yhä enemmän yhteistyönä eri toimijoiden kesken. Tämän hetkisessä tilanteessa talouden skenaarioiden laatimisen tulee olla jatkuvaa ja hallituksen aktiivisessa seurannassa. Keskustellaan jatkovuosien skenaarioista. 5. Johtosääntö (Valmistelija yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , Yliopistolain 558/ mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset. Jo aiemmin päätettyjen tiedekunta- ja laitosrakenneuudistusten sekä palvelurakenteen kehittämisen myötä on myös johtosääntöön tullut uudistustarpeita, joita hallitus on käsitellyt iltakouluissaan , , ja Samassa yhteydessä on huomioitu myös muut vuoden 2016 aikana esille nousseet johtosäännön päivitystarpeet. Uusien tiedekuntien nimiksi vahvistetaan johtosääntömuutoksella kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta sekä humanistisyhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tiedekuntaneuvostojen Hallituksen esityslista 8/2016 Sivu 3 / 6

4 kokoonpanoihin lisätään kaksi suostumuksensa antanutta ulkopuolista jäsentä, jotka rehtori nimeää tiedekuntaneuvostoon valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Toinen ulkopuolisista jäsenistä voi olla yliopiston sisältä toisesta tiedekunnasta tai erillislaitoksesta. Muutoksilla lisätään myös dekaanin delegointimahdollisuuksia. Edelleen johtosäännössä määritellään kirjaston ja museon yhdistämisen pohjalta syntyvän uuden erillislaitoksen eli avoimen tiedon keskuksen (Open Science Center) tehtävä, joka jatkossa on tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Esitetyt johtosääntömuutokset käyvät kokonaisuudessaan ilmi liitteestä 1. Muutokset astuvat voimaan alkaen. Liite 2: Johtosääntömuutokset Hallitus hyväksyy esitetyt johtosäännön muutokset. 6. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia Yliopiston hallitus on päättänyt perustaa osakeyhtiömuotoisen rahaston Unifund Jyväskylä Oy:n edesauttamaan Jyväskylän yliopistossa syntyvien tutkimustulosten kaupallistamista käynnistettävien yritysten kautta. Unifund Jyväskylä Oy toimii yliopiston hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Toiminnan käynnistymisen jälkeen on ilmennyt tarve päivittää ko. periaatteita hyväksytyt Jyväskylän yliopiston käynnistysrahaston perustamista koskevat periaatteet esitetään korvattavaksi erillisellä Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategialla. Samalla selkiytetään toimijoiden roolia vastaamaan paremmin Jyväskylän yliopiston omistajaohjauksen periaatteita. Hallitus hyväksyy Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategian (liite 3). Hallituksen esityslista 8/2016 Sivu 4 / 6

5 7. Rehtorin tehtävän avoimeksi julistaminen Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , Rehtori Matti Mannisen toimikausi päättyy Rehtori Manninen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä tehtävään. Yliopistolain 18 mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Kelpoisuusvaatimusten osalta tehtävien hoitamiseksi tarvittavaa kykyä ja ammattitaitoa tulee arvioida yliopistolain 17 mainittuja rehtorin tehtäviä vasten. Uuden rehtorin valinta-aikataulussa on hyvä huomioida tehtävän häiriötön siirtyminen. Valitun henkilön olisi hyvä aloittaa perehtyminen uuteen tehtävään 1-2 kuukautta ennen nykyisen rehtorikauden päättymistä yhdessä sovittavalla tavalla. Uuden rehtorin toimikausi alkaa ) Hallitus päättää julistaa haettavaksi yliopiston rehtorin tehtävän kaudelle ) Rehtorin tehtävä julistetaan haettavaksi päälehdissä, internetissä asianomaisissa sivustoissa sekä yliopiston pääsivulla. Hakuaika päättyy ) Hallitus keskustelee hakumenettelyyn liittyvistä yksityiskohdista ja päättää menettelytavoista. 8. Rehtorin katsaus 1) Palvelurakenteen uudistaminen 2) OKM:n keskustelutilaisuus koulutusvastuista 3) EduFuturan ajankohtaiset 4) Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Hallituksen esityslista 8/2016 Sivu 5 / 6

6 5) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. 9. Muut asiat 10. Pöytäkirjan tarkastaminen 11. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 8/2016 Sivu 6 / 6