1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen Arktikum-Palvelu Oy:n yhtiökokoukseen 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta Muut asiat Hallituksen toukokuun kokouksen kellonajan siirto

2 Juhani Lillberg (pj.) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Todettiin. Juhani Lillberg

3 Juhani Lillberg (pj.) 2 Ilmoitusasiat Rehtorin katsaus Muut ilmoitusasiat: - KMT:n tdk-neuvosto valitsi prof. Markku Vierun kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan dekaaniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi saakka. - Professori Kari Hakapää jää eläkkeelle alkaen. - Professori Kyösti Urponen eläkkeelle alkaen. - Tutkintomittari: tammikuu 2008, liite 1. Päätös Todettaneen Todettiin, lisäksi todettiin Lapin yliopiston rakennerahastohankehakemukset uudelle ohjelmakaudelle oheisen liitteen mukaan ja että tiedekuntaneuvostojen vaalit pidetään Juhani Lillberg

4 Mirja Väyrynen (pj.) 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka Lapin yliopiston hallitus lakkautti kokouksessaan julkishallinnon yliassistentin viran lukien ja perusti kokouksessaan yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan yhteiskuntatutkimuksen laitokseen sijoitetun hallintotieteen yliopistonlehtorin viran lukien. Hallintotieteen yliopistonlehtorin virkaa hakivat päättyneeseen määräaikaan mennessä VTM, väittelemässä Gunnar K. A. Njålsson; HTT Tarja Saarelainen ja HTT Antti Syväjärvi. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93 muutettu 1217/2001) 3 :n mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Lehtorilta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Tehtävämäärittelyn mukaan hallintotieteen yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa hallintotieteiden alalla. Lapin yliopiston hallintotiede profiloituu hallinnon ja johtamisen informaatioteknologian sekä soveltavan psykologian, erityisesti ihmisten johtamisen kysymyksiin. Hallintotieteen yli-

5 opistonlehtorilta edellytetään osaamista myös mainituilta hallintotieteen profilointialueilta. Yliopistonlehtorilla edellytetään myös olevan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti pyytää suostumustensa mukaisesti lausunnot hallintotieteen yliopistonlehtorin virkaa hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista tehtävään professori, YTT Vuokko Niiraselta, Kuopion yliopistosta ja tutkimusjohtaja, professori, HTT Markku Temmekseltä, Helsingin yliopistosta. Asiantuntijalausunnot ovat liitteenä 1. Hakijoista Tarja Saarelainen ja Antti Syväjärvi pyydettiin opetusnäytteeseen. Saarelaisen opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla erinomainen ja Antti Syväjärven arvosanalla hyvä. Opetusnäytteen antaneet hakijat haastateltiin ennen varsinaisen tiedekuntaneuvoston kokouksen alkua. Liitteenä 2 on hallintopäällikön laatima valintamuistio asiasta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi hallintotieteiden tohtori Antti Syväjärven hallintotieteen yliopistonlehtorin virkaan. Päätös Päätettäneen nimittää hallintotieteiden tohtori Antti Syväjärvi hallintotieteen yliopistonlehtorin virkaan lukien. Mirja Väyrynen

6 Juhani Lillberg (pj.) 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos Opintosuorituksia koskevassa johtosäännössä on esitetty koko yliopistoa koskevat opintosuorituksia ja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevat määräykset. Opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia määräyksiä on myös yliopiston johtosäännössä. Opintosuorituksia koskevaan johtosääntöön on tarvetta tehdä muutoksia. Nyt tehtäviä muutoksia on valmisteltu yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Uudistettu johtosääntö on käynyt myös ylioppilaskunnan kommenteilla. Liitteessä olevassa johtosäännössä muutokset näkyvät yliviivauksina ja kursiiveina. Yliopistolain (645/1997) 11 mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt. Päätettäneen hyväksyä opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskeva johtosääntö liitteen mukaisesti.

7 2/08, asia 4, Päätös Juhani Lillberg

8 Mirja Väyrynen (pj.) 5 Edustajan nimeäminen Arktikum-Palvelu Oy:n yhtiökokoukseen Päätös Yliopiston johtosäännön mukaan hallitus määrää yhtiökokousedustajat yhtiöihin, joissa yliopisto on osakkaana sekä antaa heille tarpeelliset toimintaohjeet. Yliopisto omistaa kolmanneksen Arktikum-palvelu Oy:n osakkeista. Yliopiston esittäminä jäseninä yhtiön hallituksessa ovat vuonna 2007 olleet rehtori Mauri Ylä-Kotola (varalla hallintojohtaja Juhani Lillberg) ja Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää (varalla suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä). On tärkeätä, että yliopiston puolesta vastuu yhtiön toiminnasta ja taloudesta on jatkossakin yliopiston johdolla. Arktikum-palvelu Oy:n yhtiökokous tilinpäätöksen 2007 käsittelyä ja yhtiön hallituksen valintaa varten pidetään klo Päätettäneen nimetä hallintojohtaja Juhani Lillberg edustamaan Lapin yliopistoa Arktikum-palvelu Oy:n yhtiökokouksessa. Mirja Väyrynen

9 Tarja Särkkä (pj.) 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 Lapin yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston tilinpäätöksen. Yliopistolaitoksen ohjauksen näkökulmasta tilinpäätös on keskeisin tilivelvollisuutta kuvaava asiakirja. Yliopiston sisällä se on osa toiminnan seurantajärjestelmää. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman, taseen ja liitetiedot sekä henkilöstötilinpäätöksen. Lapin yliopistossa toimintakertomuksen valmistelusta vastaa suunnittelu- ja rahoitusyksikkö ja kirjanpidollisesta tilinpäätöksestä yliopiston kirjanpito- ja maksuliikepalvelut. Opetusministeriö on toimittanut yliopistolle tarkennetun mallin tilinpäätösasiakirjan rakenteesta ja siinä käytettävistä tunnusluvuista. Liitteenä on luonnos Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjaksi vuodelta Luonnos täydentyy kokouksessa.

10 2/08, asia 6 Päätös Hyväksyttäneen ja allekirjoitettaneen yliopiston vuoden 2006 tilinpäätösasiakirja liitteen mukaisena esittelijän kokouksessa esittämin täydennyksin. Tarja Särkkä

11 Juhani Lillberg (pj.) 7 Muut asiat Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Hallituksen toukokuun kokouksen siirtäminen 1 2 Päätös 1 Päätös 2 Otettaneen asia käsiteltäväksi. Päätettäneen aikaistaa toukokuun 29. päivälle klo sovittu hallituksen kokous klo alkavaksi. Juhani Lillberg