PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

Transkriptio

1 ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina klo dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen päätösvaltaisuus Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :iin. on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista neuvoston jäsenistä on läsnä. Kutsu kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 ESITTELYLISTA A 6/2012 Kokous n:o 2 tiistaina klo dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja Pirjo Mäki kliininen opettaja 2. Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) Yliopiston sivuilla on linkki yliopiston TTS-ohjeisiin: Osoitteesta avautuu edelleen useita uusia linkkejä suunnitelman laatimisen kannalta keskeisiin opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, yliopiston hallituksen päätöksiin ja muihin vastaaviin dokumentteihin. Toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan ohjeiden mukaisesti laitoksittain yliopiston TATUjärjestelmään. Koko tiedekunnan TTS-ehdotus on tämän kokouskutsun liitteenä. Liitteestä on tarkemmin tutustuttavissa toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyviin strategista kehystä, tutkimusta ja koulutusta koskeviin osioihin sekä henkilöstösuunnitelmaan. Vuoden 2013 budjetin valmistelua ei saada valmiiksi tiedekuntaneuvoston kokoukseen mennessä. Valmis asiakirja tullaan toimittamaan tiedoksi tiedekuntaneuvostolle.

3 Päätösehdotus Suunnitelman lähtöoletuksena on ollut käytettävissä tieto, että tiedekunnan valtionrahoitus saavutetuista hyvistä tuloksistamme huolimatta laskee ensi vuonna reaalisesti noin 10 prosenttia. Nimellisesti rahoitus on tämän vuoden tasoa noin 5 prosenttia alempi, mutta tällä rahoituksella tulee kattaa esimerkiksi palkankorotukset sekä runsaasti kohonneet tilakustannukset (noin 20 %). Suunnitelmassa osoitetaan, mihin käytettävissä oleva valtionrahoitus eli noin euroa riittää. Suunnitelmassa on kuitenkin monia elementtejä, joilla vastataan yliopiston strategian sekä tutkimuksen ja koulutuksen toimenpideohjelmien asettamiin haasteisiin. Tällainen toimenpide on muun muassa neliportaisen tutkijauran vähittäinen käyttöönotto tiedekunnassa siihen sisältyvine tenure track -malleineen. Muun muassa professoreiden kokonaislukumäärä riippuu siten viime kädessä toiminnan tuloksellisuudesta. Perusresursseissa professorien lukumäärän suhdetta muuhun opetus- ja tutkimushenkilöstöön muutetaan niin, että dosentti- ja tohtoritasoisten tehtävien osuus kasvaa. Tällä tavoitellaan sitä, että nuorille tutkijoille on riittävästi tarjolla tehtäviä, joissa on mahdollista pätevöityä akateemisesti aina professuuriin asti. Tehtävärakenne sisältää muitakin elementtejä, joiden avulla tuloksellinen tutkimustoiminta palkitaan. Suunnitelmassa turvataan kuitenkin ensisijaisesti perusopetuksen kannalta välttämättömät opettajaresurssit. Suunnitelmaan sisältyy osana myös tiedekuntaneuvoston hyväksymä henkilöstösuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tavoitetila, jonka saavuttaminen vie kiristyneessä rahoitustilanteessa joka tapauksessa useita vuosia. Lähivuosien merkittävä eläkepoistuma antaa kuitenkin luontevan mahdollisuuden uusiin ratkaisuihin. Suunnitelma antaa raamit sille, miten vapautuvia resursseja aiotaan kohdentaa strategian mukaisesti. Suunnitelman hyväksymiseen tarvitaan toimeenpanosuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain. n johdolla laitosjohtajat ovat laatimassa henkilöstösuunnitelman toimeenpanoohjelmaa. Toimeenpanon nykyvaihe on kuvattu TATU-dokumentin henkilöstösuunnitelmaosiossa. TTS siihen sisältyvine henkilöstösuunnitelmineen on perusmateriaali, kun tiedekunta käy tulosneuvottelut yliopiston rehtorin kanssa maanantaina Tiedekunnan neuvottelijoina ovat dekaani, koulutusdekaani, tutkimusdekaani ja hallintopäällikkö. Yliopiston johtosäännön 23 :n mukaan tiedekuntaneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman yleiset perusteet sekä henkilöstösuunnitelman. hyväksyy tiedekunnan TTS:n ja henkilöstösuunnitelman käytettäväksi pohjamateriaalina yliopiston rehtorin kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa.

4 Päätös Päätettiin eräin teksteihin tehdyin tarkistuksin esityksen mukaisesti.

5 ESITTELYLISTA A 7/2012 Kokous n:o 2 tiistaina klo dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja Pirjo Mäki kliininen opettaja 3. Kausijulkaisujen tilaaminen vuodelle 2013 Kirjastovaliokunta on tehnyt otsikkoasiassa liitteenä olevan esityksen tiedekuntaneuvostolle. Valiokunta esittää, että kausijulkaisuihin ja monografioihin varataan vuoden 2013 määrärahoista euroa. Summa on sama kuin tänä vuonna, kuten kirjastovaliokunnan esityksestä tarkemmin ilmenee. Merkittävä uutuus hankintoihin tulee uusien Nature Rewiews hankinnoista. Päätösesitys Päätös varaa kirjastovaliokunnan ehdotuksen mukaisesti alustavasti vuoden 2013 kausijulkaisujen tilauksiin ja monografioiden hankintaan yhteensä euroa. Päätettiin esityksen mukaisesti.