A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2010 Aika Torstai kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talousjohtaja B 10 Toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelun käynnistäminen B 11 Oulun yliopiston taloustilanne tammi-heinäkuu 2010 Koulutus D 3 Oulun yliopiston esitys opetusja kulttuuriministeriön asetukseen sisällytettävistä ja lukukausimaksukokeiluun osallistuvista maisteriohjelmista

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 11/2010 Kokous n:o 6, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 10/2010 Kokous n:o 6, kello 9.15 Sami Klemola, Jäsenet Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 1 Toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelun käynnistäminen Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta (558/2009, 14 ). Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtiovarainministeriö ovat tehneet omat koko yliopistolaitosta koskevat talousarvioehdotuksensa. Ehdotuksissa ei ole merkittäviä eroja. (ks. valtiovarainministeriön budjettiesitys vuodelle 2011, kohta valtionrahoitus yliopistojen toimintaan). Yliopistolaitoksen käyttötalouteen vaikuttaa merkittävimmin perusrahoitukseen tuleva 2,7 %:n indeksikorotus. Yliopistojen maksuvalmiutta vahvistetaan kertaluonteisella erällä vuoden 2011 alussa. Valtio varautuu talousarviossa myös julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoitusten valtion vastinrahoitukseen 100 miljoonan euron summalla. Oulun yliopiston rehtori on antanut tulos- ja toimintayksiköille ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelmien ja talousarvioiden valmistelusta. Ohjeiden mukaisesti tulosyksiköiden ehdotukset tulee toimittaa hallintopalveluihin mennessä. Talousjohtaja on tehnyt alustavan ehdotuksen valmistelussa noudatettavasta valtionrahoituksen kehyksestä (budjettiraami) sekä valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteista. Tarkempi kehysbudjetti ja sisäinen voimavarojen kohdentaminen valmistellaan syyskuussa sen jälkeen kun opetusja kulttuuriministeriö on ilmoittanut alustavat tiedot yliopistojen perusrahoituksesta vuodelle Lähtökohtana yliopistotason raamin valmistelussa on ollut vuodelle 2010 saatu OKM:n perusrahoitus lisättynä yliopistoindeksillä 2,7 %. Rahoituksen tulosyksikkökohtaisessa kohdentamisessa noudatetaan tiedekunnille suunnattavan rahoituksen osalta

4 pääosin valtionrahoitusasetukseen (771/2009) pohjautuvia laskentakriteereitä, joissa merkittävässä asemassa ovat viimeisen kolmen vuoden aikana saavutetut perustutkinnot ja tohtorintutkinnot. Ministeriö toimittaa yliopiston kanssa tehtyyn sopimukseen liittyvän yksityiskohtaisen voimavaraliitteen vuoden lopulla sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt talousarvion. Yliopisto käy tulosyksiköiden ehdotusten pohjalta sisäiset tavoite- ja tulosneuvottelut Yliopiston hallitus käsittelee tarvittaessa alustavan ehdotuksen koko yliopiston talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Suunnitelman hyväksymiskäsittely on Päätösesitys: Hallitus evästää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmisteluprosessia ja ottaa kantaa valmistelussa käytettävään alustavaan rahoituskehykseen ja valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteisiin vuosille 2011 ja Hallitus valtuuttaa rehtorin kohdentamaan valtion perusrahoituksen tulosyksiköille. Päätös: Hallitus vahvisti valtionrahoituksen kohdentamisperiaatteet vuosille 2011 ja Hallitus valtuutti rehtorin kohdentamaan valtion perusrahoituksen tulosyksiköille. Yliopistotasolla talouden suunnittelun lähtökohdaksi otetaan valtion perusrahoituksen taso vuodelle 2010 korotettuna yliopistoindeksillä, 2,7 prosentilla. Hallitus painotti strategian vahvaa huomioonottamista toiminnan suunnittelussa. Painoalojen tulee näkyä suunnitelmissa ja niihin täytyy kohdentaa resursseja. Opetuksen osalta korostettiin tavoitteiden saavuttamista ja opetuksen laatua. Hallitus korosti talouden tasapainottamisen tärkeyttä vuoden 2011 budjettia laadittaessa. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

5 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 11/2010 Kokous n:o 6, kello 9.15 Sami Klemola, Jäsenet Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 2 Oulun yliopiston taloustilanne tammi-heinäkuu 2010 Yliopiston taloustilanne tammi-heinäkuulta esitellään kokouksessa. Päätösesitys: Päätös: Hallitus keskustelee yliopiston taloudellisesta tilanteesta. Hallitus keskusteli yliopiston taloustilanteesta. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

6 HALLITUS PÖYTÄKIRJA D 3/2010 Kokous n:o 6, kello 9.15 Eva Maria Raudasoja, Jäsenet Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari 1 Oulun yliopiston esitys opetusja kulttuuriministeriön asetukseen sisällytettävistä ja lukukausimaksukokeiluun osallistuvista maisteriohjelmista Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 11 :n mukaan hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, pelkkään ylempään korkeakoulututkintoon johtavista koulutusohjelmista, (yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2 :n mukaisista) maisteriohjelmista, tieteellisistä jatkotutkinnoista ja pääaineista ellei niistä ole säädetty asetustasolla tai päätetty opetusministeriössä. Hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä opetusja kulttuuriministeriölle tehtävistä koulutusvastuuta, koulutusohjelmia ja pääaineita tai erikoistumiskoulutuksia koskevista muutosesityksistä. Oulun yliopistossa voi suorittaa opetusja kulttuuriministeriön asetuksen OpMa 1665/2009 mukaisia maisterintutkintoja seuraavissa 9 maisteriohjelmassa: Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma Tiedeviestinnän maisteriohjelma Master s Degree Programme (MDP) in Education and Globalisation MDP in Information Technology in the Humanities, Arts and Media MDP in Protein Science and Biotechnology MDP in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics MDP (BCBU) in Environmental Engineering MDP (BCBU) in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area MDP (BCBU) in Software and System s Development Global Environment

7 Lisäksi yliopisto toteuttaa koulutusvastuunsa puitteissa seuraavia englanninkielisiä maisteriohjelmia tai suomenkielisiin maisteriohjelmiin perustettuja englanninkielisiä suuntautumisvaihtoehtoja: Master s Programme (MP) in Financial and Management Accounting MP in Finance and Economics MP in International Business MDP in Wireless Communication Engineering MP in Architectural Design MP in Astronomy and Space Physics Oulun yliopiston hallitus on vahvistanut vieraskielisten maisteriohjelmien ja yhteistutkintojen perustamisen ja toteuttamisen periaatteet (A11/2009). Koulutusneuvosto on hyväksynyt hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaiset kansainvälisen tuen -strategiahankkeen laatimat vieraskielisten maisteriohjelman arviointikriteerit Yliopiston esitys vuonna 2011 alkavista opetusja kulttuuriministeriön asetukseen maisteriohjelmista sisällytettävistä ohjelmista tehdään KOTAtietojärjestelmän kautta. Yliopisto voi lisäksi samassa yhteydessä esittää sekä opetusja kulttuuriministeriön maisteriohjelma-asetuksessa olevia ohjelmia että muita alemman korkeakoulututkinnon tasoon pohjautuvia käynnissä olevia koulutusohjelmia lukukausimaksukokeiluun, joka kestää vuoden 2014 loppuun saakka. Samassa yhteydessä tulee kuvata lukukausimaksukokeiluun esitettävien ohjelmien apurahajärjestelmä. Lähtökohta on, että kaikki yliopistojen vieraskieliset opetusministeriön asetukseen yliopistojen maisteriohjelmista sisältyvät ja jo käynnissä olevat yliopistojen koulutusvastuun piiriin kuuluvat vieraskieliset maisterivaiheen ohjelmat osallistuvat lukukausimaksukokeiluun. Koulutusneuvosto on käsitellyt asiaa ensimmäisen kerran (B2/2010) ja hyväksynyt yliopistotason tarkennetut lukukausimaksukokeiluun osallistumista koskevat ohjeet (B5/2010). Tiedekunnilta on pyydetty esityksiä uusista englanninkielisistä maisteriohjelmista OKM:n asetukseen 1665/2009 ja lukukausimaksukokeiluasetukseen 125/2010. Seuraavia uusia ohjelmia on esitetty: MDP in Ecology and Population Genetics MDP in Nordic Technology Enhanced Learning MDP in Magnetic Resonance in Materials OKM:n lukukausimaksuasetukseen 125/2010 on ilmoitettava ne ohjelmat, jotka haluavat olla mukana vuonna 2014 päättyvässä lukukausimaksukokeilussa. Ohjelmien ilmoittaminen asetukseen ei luo velvoitetta periä maksuja, vaan antaa siihen vain mahdollisuuden. Oulun yliopistossa on tällä hetkellä 12 käynnissä olevaa englanninkielistä maisteriohjelmaa ja tavoitteena on kuluvan tuloskauden aikana lisätä määrää noin 20:een.

8 Lukukausimaksujen periminen edellyttää maisteriohjelmien kustannuslaskentaa. Lisäksi lukukausimaksujen periminen edellyttää ulkomailta tapahtuvien maksujen vastaanottamista, englanninkielisiä tukipalveluita ja apurahajärjestelmää. Koulutusneuvosto päätöksen (B5/2010) mukaan Oulun yliopisto esittää asetukseen maisteriohjelmista ministeriön kriteerit täyttävät ohjelmat. Oleellisimmat kriteerit ovat monitieteisyys (tiedekuntarajat ylittävät ohjelmat) ja/tai ohjelmat, jotka eivät ole Oulun yliopiston koulutusvastuun piirissä. Edelleen koulutusneuvoston päätöksen mukaan Oulun yliopisto esittää lukukausimaksukokeiluasetukseen kaikki uudet englanninkieliset maisteriohjelmat, jotka täyttävät koulutusneuvoston vahvistamat kansainvälisen maisteriohjelman kriteerit ja jotka ovat saaneet strategiarahaa Oulun yliopiston sisäisessä kv-ohjelmahaussa toukokuussa Ne ohjelmat, jotka ovat asetuksessa, ovat oikeutettuja perimään lukukausimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Liitteenä yhteenveto maisteriohjelmista, liite HD 3/2010. Päätösesitys: Yliopiston hallitus päättää, että 1. Oulun yliopisto esittää seuraavat uudet yliopiston vieraskieliset maisteriohjelmat OKM:n maisteriohjelma-asetukseen 1665/2009: MDP in Nordic Technology Enhanced Learning (20 aloituspaikkaa) MDP in Magnetic Resonance in Materials (20 aloituspaikkaa) 2. Oulun yliopisto esittää seuraavat yliopiston vieraskieliset maisteriohjelmat OKM:n lukukausimaksukokeiluasetukseen 125/2010: MDP in Education and Globalisation MDP in Information Technology in the Humanities, Arts and Media (uusi) MDP in Protein Science and Biotechnology MDP in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics MDP (BCBU) in Barents Environmental Engineering MDP (BCBU) in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area (uusi) MDP (BCBU) in Software and System s Development Global Environment MP in Financial and Management Accounting MP in Finance and Economics MP in International Business MDP in Wireless Communication Engineering MP in Architectural Design MP in Astronomy and Space Physics MDP in Ecology and Population Genetics (uusi) MDP in Nordic Technology Enhanced Learning (uusi) MDP in Magnetic Resonance in Materials (uusi) 3. Koulutusneuvosto vahvistaa yhtenäiset lukukausimaksujen laskentaperusteet ja yliopiston yhteisten apurahojen maksatuksen periaatteet.

9 4. Tiedekunta tekee päätöksen maisteriohjelman perimistä lukukausimaksuista koulutusneuvoston vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti. 5. Lukukausimaksut kohdennetaan aikaisintaan vuoden 2011 olemassa oleviin ja uusiin aloittaviin maisteriohjelmiin. 6. Koulutusneuvosto päivittää vieraskielisten maisteriohjelmien ja yhteistutkintojen perustamisen ja toteuttamisen periaatteet. Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Johtaja Eva Maria Raudasoja