ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

Transkriptio

1 Kokoustiedot Aika: torstai klo Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja jäsen Espoo Ali Abdirahman jäsen Espoo Jan Holst, saapui klo jäsen Espoo Niina Tapanainen jäsen Espoo Tapani Ala-Reinikka, poistui klo jäsen Kauniainen Sanna Andersén jäsen Kirkkonummi Pekka Poutanen jäsen Kirkkonummi Muut saapuvilla olleet: Tapio Siukonen, kuntayhtymän johtaja esittelijä Kai Iivari, talousjohtaja asiantuntija Riikka-Maria Yli-Suomu, aikuisten oppimispalv. johtaja asiantuntija Maija Aaltola, rehtori, nuorten oppimispalvelujen johtaja asiantuntija Eva Kauhanen, pääluottamusmies henkilöstön edustaja Satu Paajanen, hallintoassistentti pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pirjo Kemppi-Virtanen puheenjohtaja Satu Paajanen pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Espoo Niina Tapanainen Pekka Poutanen Pöytäkirjan nähtävänä olo: Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Omnian yhtymähallinnon toimipisteessä, os. Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus. 1

2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 LUOTTAMUSHENKILÖTOIMIELINTEN TOIMIKAUDEN JATKUMINEN TOUKOKUUN 2017 LOPPUUN 5 HALLITUKSEN KEVÄÄN 2017 KOKOUSAJAT 6 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Liite 7 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Liite 8 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 9 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 2

3 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Petri Pulkkanen ja Pekka Poutanen (varalla jäsenet Jan Holst ja Tapani Ala-Reinikka). Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Poutasen ja Niina Tapanaisen. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestykseksi hallitukselle lähetetyn esityslistan. 4 LUOTTAMUSHENKILÖTOIMIELINTEN TOIMIKAUDEN JATKUMINEN TOUKOKUUN 2017 LOPPUUN Uuden kuntalain mukaan valtuuston toimikausi alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Kuntavaalit pidetään vuonna 2017 ensimmäisen kerran huhtikuussa. Tämän vuoksi nykyisen valtuuston toimikautta on kuntalain 147 :n 2 momentin siirtymäsäännöksen mukaan pidennetty toukokuun 2017 loppuun. Kuntalain mom. säännöksessä todetaan: Edellä 15 :n 1 momenttia valtuuston toimikaudesta ja 16 :ää valtuutettujen lukumäärästä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 valittavaan valtuustoon. Lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun. Edelleen siirtymäsäännöksen mukaan valtuutettu tai muu kunnan luottamushenkilö voi halutessaan erota luottamustoimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamustehtävään valinneelle toimielimelle kirjallisesti marraskuun 2016 loppuun mennessä. Mahdolliset eroilmoitukset on toimitettava Omnian kirjaamoon (kirjaamo@omnia.fi). Kuntalain mom. säännöksessä todetaan: Valtuutettu tai muu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen kuntalain 32 :ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta 3

4 on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle marraskuun 2016 loppuun mennessä. Hallitus päättää merkitä kuntalain muutokset tiedoksi. 5 HALLITUKSEN KEVÄÄN 2017 KOKOUSAJAT Hallitus päättää pitää v kevään kokoukset seuraavasti: to klo to klo (tilinpäätöskokous) to klo to klo ( hallituksen ja tarkastuslautakunnan seminaari) 6 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus. Kutsu yhtymäkokoukseen toimitetaan vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Hallitus päättää kutsua Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokouksen koolle tiistaina klo Omnian Kirkkokatu 16 A -toimipisteen ravintola Henricukseen. 7 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Esityslistan liitteenä on esitys kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi. Esitys sisältää varsinaisen talousarvion ja -suunnitelman perusteet, tuloslaskelma-, rahoitus-, investointi- ja käyttötalousosan sekä kuntayhtymän strategian. Käyttötalousosassa on esitetty talousarviovuoden 2017 toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet sekä sitovuustason mukaiset oppilaitoksen ja sisäisten palveluiden taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmatyön yhteydessä tulosyksiköille ja palveluryhmille laaditaan tuloskortit, joissa esitetään koulutuksen ja palveluiden vaikuttavuuteen ja suorituskykyyn liittyvät tunnusluvut tavoitearvoineen. Yhtymähallitukselle raportoidaan toiminnan tuloksellisuudesta vuosikolmanneksittain. 4

5 Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on huomioitu hallituksen kokouksissaan ja tekemät linjaukset. Hallitus päättää esittää kuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman esityslistan liitteen mukaisena. Esitys hyväksyttiin siten, että kuntayhtymän johtaja valtuutettiin tekemään talousarviotavoitteisiin teknisiä korjauksia. Tapani Ala-Reinikka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. 8 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Pöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - ammattiosaamisen toimikunta yhteistoimintaryhmä , Päätösesitykseen lisättiin seuraava pöytäkirja: - nuorisojaos PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätöspöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen 86-94/ talousjohtaja Kai Iivari 2-3/ toimitilajohtaja Ilkka Määttä 15-16/ tietohallintojohtaja Jarmo Tapio 4-5/ ammattiopiston rehtori Maija Aaltola 34-36/ apulaisrehtori Kari Mäenpää 10/ koulutuspäällikkö Heikki Alakiikonen 2/ koulutuspäällikkö Riina Kirilova 13/ koulutuspäällikkö Tarja Koskinen-Nisula 3/2016 5

6 - työpajajohtaja Lisbet Salomonsson-Manninen 4/ oppisopimusjohtaja Tarmo Välikoski 19-20/ aikuisten oppimispalvelujen johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 2-3/ aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman 14/ aikuiskoulutusjohtaja Tommy Mård 36/ koulutuspäällikkö Anne Rasskasov 1/ vs. aikuislukion rehtori Kari Pekkarinen 23/2016 6