PÖYTÄKIRJA 07/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

Transkriptio

1 Aika Keskiviikko klo Paikka Spa Hotel Runni, Kabinetti (käyntiosoite: Runnintie 407, Runni) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Anna Hartikainen Matti Kartano Matti Notko Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Iris Asikainen Kalevi Paldanius Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Mikko Vuoristo, vararehtori KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 6 1 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN OHJE AMMATTIKORKEAKOULUJEN PÄÄOMITTAMISESTA JA VALTION VASTINRAHAKELPOISEN VARAINHANKINNAN EHDOISTA JA MENETTELYTAVOISTA VUOSINA OSAKEYHTIÖN PANKKITILIN AVAAMINEN JA TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Mira Öling pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mira Öling. Sivu 3

4 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Senaatti-kiinteistölle annetun ehdollisen ostotarjouksen pohjalta on jatkettu yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän ja Senaatin kanssa Kiinteistö Oy Tutkimuskeskus Neulasen kauppaa valmistavia neuvotteluja. Tulevaisuuden oppimisympäristöjen rakentamisen ja toiminnallisen suunnittelun tueksi on käynnistetty hanke S6 Avoin kampus, johon rahoitusta on haettu maakuntaliitolta yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Lisäksi Savonia käy edelleen neuvotteluja Technopolis Oyj:n kanssa Microkadun kiinteistön osalta mahdollisista omistusjärjestelyistä, tilasiirroista ja tulevista vuokrasopimuksista. Hallitus merkitsee Neulasen kauppaneuvottelun tilanteen ja valmisteilla olevat tilajärjestelyt tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 6 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN OHJE AMMATTIKORKEAKOULUJEN PÄÄOMITTAMISESTA JA VALTION VASTINRAHAKELPOISEN VARAINHANKINNAN EHDOISTA JA MENETTELYTAVOISTA VUOSINA Valtioneuvosto päätti osana julkisen talouden suunnitelmaa valtiontalouden kehyksistä vuosille Tässä on linjattu, että ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen varataan 24 miljoonaa euroa. Ammattikorkeakoulujen varainkeruu tuli mahdolliseksi maaliskuussa 2017 tehdyn rahankeräyslain muutoksen perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammattikorkeakouluille asiaan liittyvän ohjeen. - Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje ammattikorkeakoulujen pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista vuosina ( ; OKM/2/500/2017) Ammattikorkeakoulujen vastinrahaan oikeuttava varainkeruu toteutetaan siten, että valtion vastinrahoitus sijoitetaan ammattikorkeakoulujen SVOP - rahastoihin. Pääomittamisen edellytyksenä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulun välinen sopimus pääomituksen ehdoista. Ammattikorkeakoulun tulee määrätä yhtiöjärjestyksessään, että valtiolla on - osakeyhtiölain rajoittein - pääomituserää vastaava oikeus yhtiön varoihin varojen jaossa ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa tai yhtiötä purettaessa. Yksityishenkilöiltä ja yhteisölahjoittajilta kerätyt varat (yksityinen pääoma) kirjataan osaksi ammattikorkeakoulujen muuta pääomaa tai rahastoidaan. Valtion vastinrahakäsittelyssä huomioon otettava yksityisen pääoman kerääminen tapahtuu välisenä aikana. Ammattikorkeakoulujen tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi pääomittamiseen varattu määräraha budjetoidaan kokonaisuudessaan vuoden 2018 talousarvioon siten, että valtion vastinrahoituspäätökset tehdään yhdellä kertaa loppuvuodesta Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 OSAKEYHTIÖN PANKKITILIN AVAAMINEN JA TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN Ammattikorkeakoulujen varainkeruu tuli mahdolliseksi maaliskuussa 2017 tehdyn rahankeräyslain muutoksen perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriön pääomistamista koskevan ohjeen (OKM/2/500/2017) mukaan ammattikorkeakoulun tulee kerätä valtion vastinrahaan liittyvät lahjoitukset erilliselle pankkitilille, jonka saldo on keräyksen alkaessa nolla euroa. Hallitus päättää avata Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n rahankeräyksessä tarvittavan pankkitilin Nordea Pankki Suomi Oyj Kuopion konttoriin. Hallitus valtuuttaa yhtiön talouspäällikön neuvottelemaan ja sopimaan pankin kanssa pankkitiliin liittyvät tiliehdot, avaaman pankkitilit ja allekirjoittamaan pankkitilien tilisopimuksissa tarvittavat sopimukset. Hallitus päättää myöntää tilin käyttövaltuudet toimitusjohtaja Mervi Vidgrénille ja talouspäällikkö Seppo Lyyralle kummallekin yksin. Lisäksi hallitus valtuuttaa talouspäällikkö Seppo Lyyran myöntämään tarvittavat tilien käyttövaltuudet taloushallinnon erikseen nimettäville toimihenkilöille, siten että tilin käyttöön vaaditaan aina kahden henkilön allekirjoitus. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi seuraavasti: 8.1 Opiskelijarekrytoinnin lisähaun tulokset. Sivu 7

8 9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 8

9 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 9