KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

Transkriptio

1 Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai klo Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja Juhani Suortti, hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen ja pääsihteeri Risto Hämäläinen sekä asiantuntijat esimies, kehityspäällikkö Tuula Honkanen, toimitusjohtaja Risto Oikari, kehitysjohtaja Pentti Malinen ja kehitysjohtaja Mika Määttä 1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta Strategiaryhmän puheenjohtajana toimivat korkeakoulujen rehtorit kokouksissa vuorotellen. Edellisessä kokouksessa puheenjohtajana toimi rehtori Arto Karjalainen. Päätös: Rehtori Lauri Lajunen toimi kokouksen puheenjohtajana ja avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus Strategiaryhmän kokouksista tehdään pöytäkirja, joka tarkistetaan seuraavassa kokouksessa, ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat allekirjoituksillaan. Tarkistamaton pöytäkirja on toimitettu jäsenille kahden viikon kuluessa kokouksesta sähköpostilla LIITE: Strategiaryhmän kokouksen pöytäkirja Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä hyväksyy liitteenä olevan edellisen kokouksen pöytäkirjan. Päätös: Hyväksyttiin. 1

2 3. Korkeakoulukonsortion yhteisen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikön johtajan rekrytointi, johtajasopimus ja tulostavoitteet Kokouksessa rehtori Arto Karjalaisen ja johtaja Juhani Suortin esityksestä strategiaryhmä päätti puoltaa Tuula Honkasen valintaa tehtävään. Tuula Honkasen kanssa käydään rehtoritasoinen keskustelu johtajasopimuksen ja tulostavoitteiden muodostamiseksi ennen kuin yliopisto antaa määräyksen tehtävään. Keskustelu käydään seuraavassa strategiaryhmän kokouksessa. Muille hakijoille informoidaan, että Tuula Honkasen kanssa käydään keskustelut tavoitteena hänen valintansa Pääsihteeri ja korkeakoulujen aikuiskoulutuksen esimiehet ovat valmistelleet korkeakoulukonsortion yhteisen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikön tulostavoitteet. LIITE: Tulostavoitteet, toimitetaan myöhemmin Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä keskustelee rehtorien johdolla Tuula Honkasen kanssa johtajasopimuksesta ja tulostavoitteista ja päättää lopullisesti valinnasta. Päätös: Jälkitoimuksena lähetetty ehdotus yksikön johtajan tulostavoitteiksi ja johtajasopimukseksi käsiteltiin ja hyväksyttiin muutoksin. Tuula Honkanen ilmoitti myös hyväksyvänsä sen. Strategiaryhmä hyväksyi osaltaan Tuula Honkasen valinnan korkeakoulukonsortion yhteisen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikön johtajan tehtävään, ja päätti esittää korkeakouluille hänen valintaansa. Todettiin, että Tuula Honkasen määräaikainen tehtävä alkaa ja kestää kaksi vuotta. Kajaanin yliopistokeskus vastaa rekrytoinnin jatkotoimenpiteistä. Tuula Honkanen raportoi strategiaryhmälle toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta touko-kesäkuussa

3 4. Kajaanin mittaustekniikan ja tietojärjestelmien keskuksen CEMIS:n perustamishanke Strategiaryhmä hyväksyi kokouksessaan Kajaanin mittaustekniikan ja tietojärjestelmien keskus CEMIS:n perustamisen valmisteluhankkeen asettamiskirjeen, ja päätti esittää sopijaosapuolille sen hyväksymistä ja allekirjoittamista. Osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjeen ja hanke on käynnistynyt Hanke toteutetaan siten, että hankejohtaja Risto Oikari työskentelee hankkeessa ammattikorkeakoulun palveluksessa 80-prosenttisella työajalla. Strategiaryhmä totesi asettamiskirjeen lisäksi valmistelutoimeksiannosta seuraavaa: - CEMIS:n muodostaminen on korkeakoulukonsortion tärkein hanke - CEMIS on yksi Oulun yliopiston innovaatiokeskuksista - valmistelussa hankejohtajan on haettava aktiivisesti ja käytettävä hyväkseen niitä hyviä malleja ja esimerkkejä, joita Oulun innovaatiokeskusten, erityisesti CIE:n muodostamisessa on käytetty. Edelleen strategiaryhmä päätti, että CEMIS:n perustamishankkeen käynnistäminen julkistetaan ja tiedotetaan seuraavassa strategiaryhmän kokouksessa. Hankejohtaja Risto Oikari on valmistellut liitteenä olevat ehdotukset hankkeen työsuunnitelmaksi ja toiminnan käynnistämisen peruslinjauksiksi. Lisäksi hankejohtaja on valmistellut lehdistötiedotteen, joka toimitetaan medialle kokouksen jälkeen. LIITTEET: Työsuunnitelma CEMIS:n käynnistämiseksi, CEMIS:n toiminnan käynnistämisen peruslinjaukset, valm. Risto Oikari Pääsihteerin esitys: Hankejohtaja Risto Oikari esittelee liitteenä olevan työsuunnitelman ja peruslinjaukset. Strategiaryhmä käsittelee ja hyväksyy ne. Päätös: Työsuunnitelma ja peruslinjaukset käsiteltiin ja hyväksyttiin muutoksin. 3

4 5. Korkeakoulukonsortion strategia Strategiaryhmä merkitsi kokouksessaan tiedoksi Kajaanin korkeakoulukonsortion strategiaprosessin tilanteen ja päätti, että strategiaa käsitellään laajemmin seuraavassa kokouksessa Pentti Malisen ja Mika Määtän esittelemänä. LIITE: Ehdotus korkeakoulukonsortion strategiaksi , valm. Pentti Malinen ja Mika Määttä Pääsihteerin esitys: Pentti Malinen ja Mika Määttä esittelevät strategialuonnoksen. Strategiaryhmä käsittelee ja hyväksyy sen, ja esittää korkeakouluille sen hyväksymistä. Päätös: Todettiin, että strategian päälinjaukset ovat oikeat. Strategian lopullinen käsittely tehdään seuraavassa kokouksessa. Sitä ennen luonnosta käsitellään sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun sisällä. Pentti Malinen ja Mika Määttä vastaavat jatkovalmistelusta ja seuraavan käsittelyversion laatimisesta. 4

5 6. Kajaanin yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 Oulun yliopisto käy tavoite- ja tulosneuvottelut opetusministeriön kanssa syksyllä 2009, ja sitä ennen Kajaanin yliopistokeskus käy omat neuvottelunsa yliopiston keskushallinnon kanssa. KYK:n TTS on juuri valmistumassa. Konsortiosopimuksen mukaisesti TTS on käsiteltävä strategiaryhmässä. LIITTEET: Kajaanin yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2010, luonnos , valm. Pentti Malinen Pääsihteerin esitys: Juhani Suortti ja Pentti Malinen esittelevät yliopistokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman. Strategiaryhmä käsittelee suunnitelman. Päätös: Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi. 5

6 7. Yliopiston ja kuntien sopimukset mittaustekniikan, biotekniikan ja tietojenkäsittelyn kehittämisestä Yliopisto, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ovat valmistelleet vuosille uusia sopimuksia mittaustekniikan, biotekniikan ja tietojenkäsittelyn kehittämisestä ja toiminnan rahoittamisesta. Sopimusten käsittelystä strategiaryhmässä on päätetty kokouksessa Sotkamon kunta on päättänyt tulla mukaan samaan sopimukseen biotekniikan rahoituksen osalta. Kunta vähentää seuraavan kolmen vuoden aikana vuosittain toiminta-avustustaan, ja biotekniikan laboratorion osalta on sopimuksessa tuotu esille sen tutkimustoiminnan mahdollinen siirtyminen Kajaaniin osaksi CEMISkokonaisuutta. Yliopiston kanssa on linjattu, että kuntien toiminta-avustukset suunnataan CMIS:n kautta koulutus- ja tutkimusaloille. CEMIS:n yhteistoimintasopimuksessa pitää sopia tarkemmin rahoituksen menettelytavoista. Yliopiston ja kuntien sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, ja niitä jatketaan tavoitteena sopimuksen valmistuminen ja hyväksyminen marraskuun aikana. LIITTEET: Sopimusluonnos Kajaanin korkeakoulukonsortion CEMIS - mittaustekniikan ja tietojärjestelmien keskukseen kuuluvien Oulun yliopiston mittaustekniikan, biotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden alojen toimintojen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosina sekä luonnos sopimuksen rahoitusliitteeksi Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä keskustelee sopimusluonnoksesta ja merkitsee tiedoksi yliopiston ja kuntien sopimusvalmistelutilanteen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että järjestetään seuraava sopimusneuvottelu yliopiston ja kuntien kesken niin, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän johto osallistuu siihen. 6

7 8. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 9. Seuraava kokous Seuraava kokous pyritään pitämään Kainuussa marras-joulukuussa niin, että samalla kertaa järjestetään edellä sovittu rahoitus/sopimusneuvottelu. Mikäli se ei onnistu, sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta erikseen, todennäköisesti tammikuulle Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lauri Lajunen puheenjohtaja Risto Hämäläinen pääsihteeri 7