Johtokunnan kokous 2 A/2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunnan kokous 2 A/2015"

Santeri Laine
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Pöytäkirja 2 A/ (6) Johtokunnan kokous 2 A/2015 Aika tiistai klo Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet Kumpula, Anne (Viljanen, Pekka) Mähönen, Jukka (Korhonen, Outi) Tapani, Jussi (Tuomisto, Jarmo) Viljanen, Veli-Pekka (Koskinen, Seppo) Heikkonen, Johannes Iire, Tero Helminen, Anna-Maija (Ojala, Aino) Kainulainen, Heini (Viljanen, Mika) Salminen, Janne, (Raitanen, Elina) poistui asiakohtien 2C/5 ja 6 käsittelyn ajaksi. Sjöblom, Jussi (Ridha, Sheima) Lustig, Mikael Auressalmi, Teemu Nynäs, Niko Lehtonen, Susanna Mäkilä, Sanna (Luikku, Ella) Sjöblom, Auressalmi, Lehtonen ja Mäkilä poistuivat asiakohdan 2A/6 käsittelyn ajaksi. Kutsuttuna paikalla Sihteeri Ulla Knifsund, controller, asiakohdat 2A/1-5. Fager, Mia 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Kutsu johtokunnan kokoukseen on Turun yliopiston johtosäännön mukaan lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille säädetyssä ajassa Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä (Turun yliopiston johtosääntö , 30 ). Johtokunta hyväksyy kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi sekä toteaa olevansa päätösvaltainen. Johtokunta totesi olevansa laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Jussi (Tuomisto, Jarmo) Viljanen, Veli-Pekka (Koskinen, Seppo) Heikkonen, Johannes Iire, Tero Helminen, Anna-Maija (Ojala, Aino) Kainulainen, Heini (Viljanen, Mika) Salminen, Janne, (Raitanen, Elina)

2 Pöytäkirja 2 A/ (6) 2. Ilmoitusasiat Ohessa tiedoksi luettelo dekaanin tekemistä päätöksistä sekä muista ilmoitusasioista. Liite 1/2/2A/2015. ehdotus Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 3. Lisäasiat Johtokunta voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. Käsiteltäviä lisäasioita ei ollut. 4. Tilinpäätös 2014 (vahvistamaton) ehdotus Tiedekunnan vahvistamaton tilinpäätös vuodelta 2014 on ylijäämäinen ( ) euroa. Tuloslaskelma on seuraava: Liite 2/4/2A/ Toiminnan raportointi vuodelta 2014 Vahvistettu tilinpäätös ja tarkempi analyysi tiedekunnan ja koko yliopiston vuoden 2014 taloudesta tuodaan johtokunnalle, kun tilinpäätös on vahvistettu. Johtokunta merkitsee tiedekunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014 tiedokseen. Johtokunta merkitsi tiedekunnan vahvistamattoman tilinpäätöksen vuodelta 2014 tiedoksi.

Lisäasiat Johtokunta voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

3 Pöytäkirja 2 A/ (6) Yliopiston hallituksen hyväksymien ohjauksen periaatteiden mukaisesti yksiköt raportoivat toiminnastaan yliopiston johdolle kaksi kertaa vuodessa, elo- ja tammikuussa. Vuoden 2014 ensimmäinen osavuosiraportti (tammi-kesäkuu) laadittiin dekaanin katsauksena. Vuoden toinen raportointi koostuu osavuosiraportista sekä tiedonkeruusta, joka kattaa julkaisut, täydennyskoulutukset ja opettaja- ja tutkijavierailut sekä Turun yliopistossa järjestetyt kansainväliset konferenssit ja tieteelliset kokoukset. Samassa yhteydessä tiedekuntaa on pyydetty raportoimaan opiskelijapalautejärjestelmän käytöstä ja keskeisistä tuloksista. Vielä erikseen tiedekuntaa on pyydetty raportoimaan tiedekunnan vuodelle 2014 saaman strategisen rahoituksen käyttämisestä. Strategista rahoitusta koskeva raportti on seuraava: Liite 3/5/2A/2015. Julkaisut on kerätty julkaisutietojärjestelmä Converikseen. Täydennyskoulutuksia, opettaja- ja tutkijavierailuja sekä kansainvälisiä konferensseja ja tieteellisiä kokouksia koskevat tiedot on kerätty henkilökunnalta ja tietojärjestelmistä. Yhteenveto viimeksi mainituista vuosilta on liitetty johtokunnalle toimitetun kokousmateriaalin oheismateriaaliksi. Se on nähtävillä myös kokouksessa. Osavuosiraportti laadittiin tammi-helmikuussa 2015 johtoryhmän, professori Jaakko Ossan (YVV-vastaava) ja controller Ulla Knifsundin toimesta. Osavuosiraportissa yksiköiltä pyydettiin lyhyttä ja ytimekästä analyysiä vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Osavuosiraportista näkyvät tiedekunnan vuoden 2014 vuosisuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sekä kursiivilla raportointiosuus eli analyysi tavoitteiden toteutumisesta, tarvittavat korjaavat toimenpiteet sekä havaitut vahvuudet ja mahdolliset riskit. Liite 4/5/2A/2015. Opiskelijapalautejärjestelmän käytöstä ja keskeisistä tuloksista annettu raportti (kursiivi teksti) on seuraava: Liite 5/5/2A/2015.

Vuoden toinen raportointi koostuu osavuosiraportista sekä tiedonkeruusta, joka kattaa julkaisut, täydennyskoulutukset ja opettaja- ja tutkijavierailut sekä Turun yliopistossa järjestetyt

4 Pöytäkirja 2 A/ (6) ehdotus Johtokunta merkitsee tiedekunnan toiminnastaan vuonna 2014 antamat raportit tiedokseen. Johtokunta merkitsi tiedekunnan toiminnastaan vuonna 2014 antamat raportit tiedoksi. Jakelu Tiedekunnan www-sivut 6. Lex ry:n myöntämät stipendit 2015 Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n sääntöjen 4 :n kohdan 9) mukaan Lex ry voi jakaa stipendejä erikseen vahvistettavassa stipendiohjesäännössä määriteltyjen kriteerien mukaan. Stipendin saajat valitsee Senilex ry:n hallituksen esityksestä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta. Johtokunnan opiskelijajäsenet eivät saa osallistua päätöksentekoon. Stipendiohjesäännön mukaan stipendejä jaetaan vuosittain kuusi kappaletta. Jaettavien stipendien suuruus päätetään vuosittain etukäteen Lex ry:n III sääntömääräisessä kokouksessa. Kokouksessa , 9, on päätetty vuonna 2015 jaettavien stipendien suuruudeksi 300 euroa/stipendi. Stipendiohjesäännön mukaan stipendin saamisen edellytyksenä on Lex ry:n varsinainen jäsenyys. Sama henkilö voi saada stipendin vain kerran. Stipendin myöntämisen perusteena on yhtäläisesti hakijan toiminta Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden hyväksi ja ansioituminen opinnoissa. Erityisesti otetaan huomioon toiminta Lex ry:ssä. Huomioon otetaan myös toiminta opiskelijaedustajana Turun yliopiston sekä oikeustieteellisen tiedekunnan hallintoelimissä, Turun yliopiston ylioppilaskunnassa ja Suomen Lakimiesliitossa. Huomioiduksi voi tulla myös toiminta muissa Lex ry:n jäsenten etuja ajavissa yhdistyksissä, kuten ELSA Turku ry:ssä ja Senilex ry:ssä. Päällekkäiset tehtävät huomioidaan vain kertaalleen. Opiskelijatoiminnassa otetaan huomioon tehtävien vastuullisuus ja toiminnassa mukana olemisen kesto. Opinnoissa otetaan huomioon yhtäläisesti oikeustieteellisten opintojen opintosuoritusten määrä suhteessa aktiivisiin oikeustieteen opiskeluvuosiin sekä oikeudenalojen perusteiden arvosanojen keskiarvo. Stipendiohjesääntö on kokonaisuudessaan seuraava: Liite 6/5/2A/2015.

Lex ry:n myöntämät stipendit 2015 Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n sääntöjen 4 :n kohdan 9) mukaan Lex ry voi jakaa stipendejä erikseen vahvistettavassa stipendiohjesäännössä

5 Pöytäkirja 2 A/ (6) Senilex ry on toimittanut tiedekunnalle esityksen Lex ry:n jakamien stipendien saajiksi. Esityksessään Senilex on pisteyttänyt hakijat heidän opintomenestyksensä (opintopisteet ja oikeudenalojen perusteiden arvosanojen keskiarvo) ja Lexaktiivisuutensa perusteella. Opintopisteet on laskettu kaavalla oikeustieteellisen opintojen kokonaiskertymä/opiskeluvuodet. Hakijoiden Lex-aktiivisuutta on arvioitu asettamalla aktiivisuutta osoittavat tehtävät tärkeysjärjestykseen ryhmittäin ja antamalla merkitystä myös luottamustehtävien lukumäärälle. Pienimmän sijaluvun saaneella on katsottu olevan eniten merkittävää aktiivisuutta. Liitteet 7 9/5/2A/2015. Arvioinnin perusteella Senilex ry esittää stipendit jaettavaksi seuraaville opiskelijoille: 1. Nynäs Niko 2. Luikku Ella ja Lustig Mikael 4. Mäkilä Sanna 5. Karhula Joel 6. Linnavirta Laura ehdotus Johtokunta päättää myöntää Lex ry:n stipendit, á 300 euroa, Niko Nynäsille, Ella Luikulle, Mikael Lustigille, Sanna Mäkilälle, Joel Karhulalle ja Laura Linnavirralle. Käsittely Johtokunnan opiskelijajäsenet Jussi Sjöblom, Teemu Auressalmi, Susanna Lehtonen ja Sanna Mäkilä poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Opintopisteet on laskettu kaavalla oikeustieteellisen opintojen kokonaiskertymä/opiskeluvuodet.

6 Pöytäkirja 2 A/ (6) Johtokunta päätti myöntää Lex ry:n stipendit, á 300 euroa, Niko Nynäsille, Ella Luikulle, Mikael Lustigille, Sanna Mäkilälle, Joel Karhulalle ja Laura Linnavirralle. Jakelu Stipendien saajat Lex ry Senilex ry Puheenjohtaja Jukka Mähönen Hallintopäällikkö Mia Fager

Mäkilälle, Joel Karhulalle ja Laura Linnavirralle.

Samankaltaiset tiedostot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet