- VTT:n Digitalon neuvotteluhuone AP314, Vuorimiehentie 3, Otaniemi - Linnanmaa, neuvotteluhuone YY197. A 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2010 Aika Tiistai kello Paikka Asialistat - VTT:n Digitalon neuvotteluhuone AP314, Vuorimiehentie 3, Otaniemi - Linnanmaa, neuvotteluhuone YY197 Hallintojohtaja A 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talousjohtaja B 5 Oulun yliopiston tilinpäätös 2009 B 6 Kertomus Oulun yliopiston lahjoitusrahastoista vuodelta 2009 Rehtori C 2 Oulun yliopiston strategia vuosille

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 3/2010 Kokous n:o 2, kello Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 5/2010 Kokous n:o 2, kello Sami Klemola, Jäsenet Läsnä lisäksi Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 1 Oulun yliopiston tilinpäätös 2009 Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92 muutoksineen) 63 :n mukaan tiliviraston tilinpäätös koostuu tiliviraston 1) tilinpäätöslaskelmista, joita ovat talousarvion toteutumalaskelma, tuottoja kululaskelma sekä tase ja niiden liitteenä annettavista tiedoista; sekä 2) toimintakertomuksesta. Tiliviraston ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös on laadittava ja hyväksyttävä viimeistään varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun 15. päivänä. Tilinpäätöksen allekirjoittaa tilivirastona toimivan viraston tai laitoksen päällikkö. Jos virastolla tai laitoksella, joka toimii tilivirastona, on johtokunta tai muu johtoelin, joka on ylintä johtoa ja päätöksentekoa varten, hyväksyy ja allekirjoittaa se tilinpäätöksen päällikön lisäksi. Opetusministeriö on antanut vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksymisestä yliopistoille erillisen ohjeen. Tilinpäätös on hyväksyttävä ja allekirjoitettava viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Oulun yliopiston taloussäännön mukaan tilinpäätöksen hyväksyy

4 ja allekirjoittaa yliopiston hallitus. Liitteenä HB 5/2010 esitetään tilinpäätös vuodelta Päätösesitys: Päätös: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa yliopiston vuotta 2009 koskevan tilinpäätöksen. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti vuotta 2009 koskevan tilinpäätöksen. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

5 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 6/2010 Kokous n:o 2, kello Sami Klemola, Jäsenet Läsnä lisäksi Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 2 Kertomus Oulun yliopiston lahjoitusrahastoista vuodelta 2009 Yliopistoasetuksen 115/98 29 :n mukaan yliopistolle lahjoitetut ja testamentatut, sen hoidossa olevien rahastojen varat pidetään erillään muista valtion varoista. Rahastojen varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä on muilta osin voimassa mitä yleismääräyksiksi lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa annetun valtioneuvoston päätöksessä (35/74) on määrätty. Kokouskutsun liitteenä HB 6/2010 ovat tilintarkastuskertomus ja Oulun yliopiston lahjoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta Päätösesitys: Päätös: 1. Hallitus hyväksyy lahjoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta Hallitus päättää, antaako tilintarkastuskertomus aihetta toimenpiteisiin. 1. Hallitus hyväksyi lahjoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2009.

6 2. Tilintarkastajien kertomukset eivät anna aihetta toimenpiteisiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Sami Klemola

7 HALLITUS PÖYTÄKIRJA C 2/2010 Kokous n:o 2, kello Lauri Lajunen, Jäsenet Läsnä lisäksi Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, tutkimusprofessori Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja Poistui asian käsittelyn aikana Poistui asian käsittelyn aikana 1 Oulun yliopiston strategia vuosille Vireille ja viimeksi esillä Oulun yliopiston hallitus hyväksyi pitämässään kokouksessa Oulun yliopiston strategian vuosille toimitettavaksi opetusministeriöön osana tavoite- ja tulosneuvottelujen valmisteluasiakirjoja. Vararehtorit valtuutettiin tekemään asiakirjoihin keskusteluun perustuvia sekä teknisiä muutoksia. Oulun yliopiston strategia oli esillä opetusministeriön kanssa käydyssä sopimusneuvottelussa. Opetusministeriö oli pyytänyt yliopistojen uutta toimintakautta koskevista strategioista ja niiden luonnoksista analyysit keskeisiltä rahoittajatahoilta (Suomen Akatemia, Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö). Keskustelun jälkeen opetusministeriön ja Oulun yliopiston väliseen sopimuskautta koskevaan sopimukseen päätettiin kirjata seuraavat kehittämiskohteet: 1) Yliopisto tarkentaa ja rajaa keskeisiä painoalojaan kehittämällä niiden kärkialueille monialaiset tutkijakoulut ja tutkimusohjelmat sekä suuntaamalla ja vahvistamalla niihin liittyvää infrastruktuuripolitiikkaansa. 2) Yliopisto laatii konkreettisen strategian toimenpideohjelman sisällyt-

8 täen siihen suunnitelman koulutuksen tuloksellisuuden parantamisesta. 3) Yliopisto tehostaa perustutkintokoulutuksen läpäisyä. Sopimus on allekirjoitettu vuoden 2010 alussa. Sopimus on ladattavissa osoitteesta Opetusministeriön antaman opetusministeriön ja yliopistojen sopimusmenettelyä täydentävää ohjausta vuonna 2010 koskevan ohjekirjeen mukaan yliopistojen tulee toimittaa yliopiston ajantasaistettu strategia, siihen liittyvä toimenpideohjelma sekä muu strategian toimeenpanon seurannan kannalta relevantti aineisto ministeriöön mennessä tai myöhemmin hallituksen hyväksynnän jälkeen. Liitteenä HC 2/2010 ehdotus yliopiston strategiaa ja siihen liittyviä toimenpidesuunnitelmia koskeviksi tarkennuksiksi ja rajauksiksi. Päätösesitys: Hallitus keskustelee asiasta ja päättää strategia-asiakirjoihin tehtävistä tarkennuksista ja rajauksista. Päätös: Hyväksyttiin yliopiston strategia liitteen HC 2/2010 mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Rehtori Lauri Lajunen