YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

Transkriptio

1 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion jäsenen ja hänen varajäsenensä vaihtuminen 6 Yliopiston hallituksen jäsenen valinta toimikaudelle Opiskelijajäsenet yliopistokollegioon toimikaudeksi Yliopiston hallituksen jäsenten palkkiot 9 Raportointia yliopiston toiminnasta ja taloudesta

2 YLIOPISTOKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokous n:o 2, kello Hannu Pietilä, Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professori Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipäällikkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Petra Junno, kasv. yo. Miikka Saukko, FK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Aino-Maija Toppi, kauppat. yo. Matti Pietikäinen, professori Juha Risteli, professori Marko Huttula, akatemiatutkija Lauri Sainio, kasv. yo. Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön 41 :n 2 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Oulun yliopiston johtosäännön 42 :n 1 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

4 YLIOPISTOKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokous n:o 2, kello Hannu Pietilä, Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professori Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipäällikkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Petra Junno, kasv. yo. Miikka Saukko, FK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Aino-Maija Toppi, kauppat. yo. Matti Pietikäinen, professori Juha Risteli, professori Marko Huttula, akatemiatutkija Lauri Sainio, kasv. yo. Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja 2 Yliopistokollegion jäsenen ja hänen varajäsenensä vaihtuminen Lokakuussa 2009 pidetyissä vaaleissa taloustieteiden tiedekunnan edustajaksi yliopistokollegioon tuli valituksi professori Kimmo Alajoutsijärvi. Hän oli ainoa professoreita edustava ehdokas taloustieteiden tiedekunnan osalta. Kokouksessaan yliopistokollegio täydensi kokoonpanoaan siten, että Kimmo Alajoutsijärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin professori Petri Sahlström. Kimmo Alajoutsijärvi on irtisanoutunut professorin tehtävästä ja siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Oulun yliopiston johtosäännön 38 :n mukaan, jos hallintoelimen jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero hallintoelimen jäsenyydestä, tulee varajäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Professori Petri Sahlströmin siirryttyä yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi tulee hänelle valita henkilökohtainen varajäsen yliopistokollegion jäljellä olevaksi toimikaudeksi saakka.

5 Taloustieteiden tiedekunta on esittänyt professori Petri Sahlströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi professori Mikko Puhakkaa. Päätösesitys: Päätös: Yliopistokollegio toteaa, että varsinaisen jäsenen professori Kimmo Alajoutsijärven erottua Oulun yliopiston palveluksesta, yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi hänen tilalleen tulee professori Petri Sahlström päättyväksi toimikaudeksi. Professori Sahlströmin siirryttyä varsinaiseksi jäseneksi täydentää yliopistokollegio kokoonpanoaan siten, että professori Sahlströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tulee professori Mikko Puhakka. Yliopistokollegio totesi, että professori Kimmo Alajoutsijärven tilalle yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen henkilökohtainen varajäsenensä professori Petri Sahlström Alajoutsijärven siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Petri Sahlströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin professori Mikko Puhakka. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

6 YLIOPISTOKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokous n:o 2, kello Hannu Pietilä, Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professori Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipäällikkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Petra Junno, kasv. yo. Miikka Saukko, FK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Aino-Maija Toppi, kauppat. yo. Matti Pietikäinen, professori Juha Risteli, professori Marko Huttula, akatemiatutkija Lauri Sainio, kasv. yo. Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja 3 Yliopiston hallituksen jäsenen valinta toimikaudelle Yliopistolain 22 :n 3 momentin 1 kohdan mukaan yliopiston hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta päättää yliopistokollegio. Yliopistokollegion päätöksen mukaisesti opiskelijajäsenen Milja Seppälän toimikausi päättyy Muiden hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut tehtävään uuden henkilön. Hallituksen jäseneksi valittu henkilö on otettu valinnan jälkeen kokoaikaiseen työsuhteeseen Oulun yliopistoon. Hän on ilmoittanut tämän jälkeen, ettei voi toimia hallituksen jäsenenä, koska kuuluu nykyisin yliopiston henkilökuntaan. Ylioppilaskunta on ilmoittanut, että se valitsee tehtävään uuden henkilön ennen yliopistokollegion kokousta ja ilmoittaa siitä yliopistolle. Yliopistokollegion tehtävänä on yliopistolain 22 :n 3 momentin 3 kohdan mukaan vahvistaa ylioppilaskunnan tekemä valinta.

7 Päätösesitys: Päätös: Yliopistokollegio käsittelee asian kokouksessaan edellyttäen, että ylioppilaskunnan ilmoitus heidän valitsemastaan hallituksen opiskelijajäsenestä on saapunut yliopistolle ennen kokousta. Yliopistokollegio totesi, että ylioppilaskunnan edustajisto oli valinnut yliopiston hallituksen jäseneksi toimikaudelle filosofian ylioppilas Matti Kemin. Yliopistokollegio vahvisti valinnan. Matti Kemi ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Lehtori Gordon Roberts saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

8 YLIOPISTOKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokous n:o 2, kello Hannu Pietilä, Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professori Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipäällikkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Petra Junno, kasv. yo. Miikka Saukko, FK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Aino-Maija Toppi, kauppat. yo. Matti Pietikäinen, professori Juha Risteli, professori Marko Huttula, akatemiatutkija Lauri Sainio, kasv. yo. Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja 4 Opiskelijajäsenet yliopistokollegioon toimikaudeksi Oulun yliopiston johtosäännön 6 :n mukaan opiskelijajäsenet valitaan yliopistokollegioon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Yliopistokollegion nykyisten opiskelijajäsenten toimikausi päättyy Muiden jäsenten toimikausi on neljä vuotta ja päättyy Opiskelijajäsenet yliopistokollegioon valitsee ylioppilaskunta. Ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut yliopistokollegion opiskelijajäsenet toimikaudeksi seuraavasti: Varsinainen jäsen: Antti Heikkinen, tekn. yo. Juho Karjalainen, HuK Anssi Tuohino, LK Varajäsen: Juha Sarkkinen, TM, tekn. yo. Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo. Kim Rantala, fil. yo., yht. yo. Matti Särkelä, tekn. yo.

9 Jonne Kettunen, kaupp. yo. Lauri Tervo, kaupp. yo. Joni Vatjus-Anttila, kaupp. yo. Samu Seppänen, kaupp. yo. Päätösesitys: Päätös: Yliopistokollegio toteaa ylioppilaskunnan edustajiston päätöksen yliopistokollegion uusiksi opiskelijajäseniksi kaudelle Yliopistokollegio totesi, että ylioppilaskunnan edustajisto oli valinnut yliopistokollegion uusiksi opiskelijajäseniksi kaudelle seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinainen jäsen: Varajäsen: Antti Heikkinen, tekn. yo. Juha Sarkkinen, TM, tekn. yo. Aino-Kaisa Manninen, tekn. yo. Juho Karjalainen, HuK Kim Rantala, fil. yo., yht. yo. Anssi Tuohino, LK Matti Särkelä, tekn. yo. Jonne Kettunen, kaupp. yo. Lauri Tervo, kaupp. yo. Joni Vatjus-Anttila, kaupp. yo. Samu Seppänen, kaupp. yo. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

10 YLIOPISTOKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokous n:o 2, kello Hannu Pietilä, Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professori Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipäällikkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Petra Junno, kasv. yo. Miikka Saukko, FK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Aino-Maija Toppi, kauppat. yo. Matti Pietikäinen, professori Juha Risteli, professori Marko Huttula, akatemiatutkija Lauri Sainio, kasv. yo. Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja 5 Yliopiston hallituksen jäsenten palkkiot Yliopistolaissa tai sen nojalla annetuissa määräyksissä ei ole määritelty toimivaltaista toimielintä, jonka tehtäviin hallituksen jäsenten palkkioiden määrittely kuuluisi. Valtakunnallisesti käytäntö vaihtelee. Yliopistolain voimaantulon jälkeen palkkiot vahvisti eri yliopistoissa yleisesti joko rehtori tai yliopistokollegio. Oulun yliopistossa vahvistamisen suoritti rehtori. Vallitseva käytäntö nykyisellään on, että palkkioiden vahvistamisen suorittaa yliopistokollegio. Oulun yliopistossa on tarkoituksenmukaista siirtyä samaan käytäntöön. Oulun yliopiston osalta voimassa olevat hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat: Puheenjohtaja kuukausipalkkio 1500 euroa, ei makseta kokouspalkkiota

11 Varapuheenjohtaja kokouspalkkio 350 euroa kaksinkertaisena mikäli varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana, ei makseta kuukausipalkkiota 350 euroa kokous, ei makseta kuukausipalkkiota Suoritetuissa vertailuissa Oulun yliopiston palkkiot ovat yliopiston koko ja monialaisuus huomioiden valtakunnallisen keskitason alapuolella. Käydyissä keskusteluissa palkkioiden tason uudelleenarviointia on pidetty tarpeellisena. Asiaa esitellään kokouksessa. Päätösesitys: Päätös: Yliopistokollegio vahvistaa Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot lukien. Yliopistokollegio vahvisti Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot lukien seuraavasti: Puheenjohtaja kuukausipalkkio 2000 euroa, ei kokouspalkkiota Varapuheenjohtaja kokouspalkkio 900 euroa kokous, ei kuukausipalkkiota kokouspalkkio 450 euroa kokous, ei kuukausipalkkiota Matti Kemi ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

12 YLIOPISTOKOLLEGIO PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kokous n:o 2, kello Hannu Pietilä, Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professori Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Petri Sahlström, professori Hannu Soini, professori Matti Isohookana, projektipäällikkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Petra Junno, kasv. yo. Miikka Saukko, FK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Aino-Maija Toppi, kauppat. yo. Matti Pietikäinen, professori Juha Risteli, professori Marko Huttula, akatemiatutkija Lauri Sainio, kasv. yo. Läsnä lisäksi Lauri Lajunen, rehtori poistui oman esityksensä jälkeen Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja 6 Raportointia yliopiston toiminnasta ja taloudesta Yliopiston rehtori, tutkimusrehtori ja koulutusrehtori raportoivat omilta toimialueiltaan yliopiston toiminnasta ja taloudesta. Rehtori Lauri Lajunen OKM:n kirjallinen palaute vuoden 2010 toiminnasta Yliopiston sisäiset tavoite- ja tulosneuvottelut 2011 Valmistautuminen keväällä 2012 OKM:n kanssa käytäviin tavoite- ja tulosneuvotteluihin valtakunnalliset teemat Koulutusrehtori Olli Silvén Työryhmän ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi 2013 alkaen Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi Uudistettavana olevan yliopiston strategian tutkimuksen toimenpideohjelma

13 Päätösesitys: Päätös: Yliopistokollegio keskustelee esitettyjen raportointien pohjalta. Yliopistokollegio kävi keskustelua esitettyjen alustusten pohjalta. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä