5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

Transkriptio

1 Aika Tiistai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Anna Olkkonen Matti Notko (vpj.) Sari Raassina (pj.), saapui klo pykälän 5 käsittelyn aikana Kari Rajamäki Jukka Savolainen Henna Tuomainen Poissa Anna-Maija Pietilä Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIN AVOIN KIRJE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN JOHDOLLE 7 1 kpl ARENEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN SELVITYSTYÖ 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Sari Raassina Matti Notko Päivi Diov puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Henna Tuomainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Varapuheenjohtaja Matti Notko avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Henna Tuomainen. Sivu 3

4 5 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio on Savonian kokonaisuutta tarkasteleva kokonaisuus. Koulutusvastuualueilla sekä hallinto- ja korkeakoulupalveluissa tehdään tarkentavat tulossopimukset, joissa on yksilöidymmät tavoitteet. Lisäksi tehdään tiimisopimukset. Savonia-ammattikorkeakoulu on toiminut osakeyhtiönä alkaen. Johtosäännön 4 :n mukaan osakeyhtiön hallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta. - Liite: Osakeyhtiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 sekä vuosien taloussuunnitelma (TTS 2015) esitys Merkittiin, että puheenjohtajana klo saakka toimi varapuheenjohtaja Matti Notko ja tämän jälkeen puheenjohtaja Sari Raassina. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 sekä vuosien taloussuunnitelman (TTS 2016). Hallitus myös valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavat vähäiset teknisluonteiset korjaukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 6 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIN AVOIN KIRJE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN JOHDOLLE Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on lähettänyt avoimen kirjeen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle. - Liite: Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen avoin kirje yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle esitys Hallitus merkitsee kirjeen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 ARENEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄMISEN SELVITYSTYÖ Arene ry ja ammattikorkeakoulut ovat yhdessä käynnistäneet rakenteellisen kehittämisen selvitystyön. Selvityksen tavoitteena on koostaa ammattikorkeakoulujen strategisiin valintoihin perustuva tilannekuva ammattikorkeakoulujen ala- ja aluekohtaisista koulutusvastuista ja osaamisprofiileista. Yhdessä toteutettavan työn tavoitteena on tuoda esiin ammattikorkeakoululaitoksen strategialähtöiset vahvuudet ja verkostot kansallisessa korkeakoulu-, oppilaitos- ja tutkimuskentässä sekä luoda analyysiä profiloinnin, työnjaon ja rakenteellisen kehittämisen tueksi. Koko prosessin tavoitteena on tukea ammattikorkeakoulujen omaehtoista yhteistyötä ja valintoja rakenteellisessa kehittämisessä. Selvitys tuottaa tietoon perustuvaa analyysiä ja kansallista tilannekuvaa ammattikorkeakouluille korkeakoulujen strategiakauden valmistelun tueksi. - Liite: Arenen RAKE-prosessi Selvitystyön etenemisestä ja alustavista tuloksista raportoidaan opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä johdon seminaarissa joulukuussa Varsinainen selvitysraportti julkaistaan tammikuun 2016 loppuun mennessä. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 7

8 9 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 8

9 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 9