PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 6/ ASIALISTA

Transkriptio

1 N HALLITUKSEN KOKOUS 6/ ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Korkeakoulukonsernin strategiatyön tilannekatsaus 3. Tilannekatsaus yliopiston strategista profiloitumista tukevien tutkimusryhmien toimintaan 4. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen 5. Lapin yliopiston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019 (ei julkinen) 6. Ehdotus yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi 7. Tietohallinnon ja IT-palveluiden yhdistymisen tilannekatsaus 8. Professorin arvonimen myöntäminen MTI:n johtaja Antti Honkaselle 9. Hallintokantelu harjoittelukoulun toiminnasta (ei julkinen) 10. Ilmoitusasiat 11. Muut asiat

2 + Olli Kangas + Jorma Puuronen + Matias Kassala + Matti Honkala + Mirva Lohiniva-Kerkelä + Markku Vieru - Iida Nevasalmi + Timo Aarrevaara + Tapio Nykänen + Satu Miettinen + Ulla Okkonen 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

3 + Olli Kangas + Jorma Puuronen + Matias Kassala + Matti Honkala + Mirva Lohiniva-Kerkelä + Markku Vieru - Iida Nevasalmi + Timo Aarrevaara + Tapio Nykänen + Satu Miettinen + Ulla Okkonen 2. Lapin korkeakoulukonsernin strategiatyön tilannekatsaus Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan käynnistää yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa strategiantyön yhteisen strategian luomiseksi vuoteen Hallitus piti tärkeänä, että uusi strategia ohjaa toimintaa molemmissa korkeakouluissa, se laaditaan henkilökuntaa osallistaen ja nykyinen strategiaperusta huomioon ottaen. Hallitus piti yhteisen strategiapäivän Lapin ammattikorkeakoulun hallituksen kanssa, jossa keskusteltiin strategian perusteista ja strategiatyön toteuttamisesta. Hallituksen kokouksessa käsiteltiin Lapin yliopiston nykyisen strategian toteutumista indikaattorien valossa. Yleisesitys strategiatyön etenemisestä on liitteenä 1. Rehtori esittelee strategiavalmistelun tilannetta, tiedevararehtori Antti Syväjärvi esittelee painoalatyöskentelyn etenemistä ja viestintäpäällikkö Ulla Okkonen strategiatyön viestintäsuunnitelmaa. Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin esittelyt ja KTK:n hallitukselle toimittama kirje tiedoksi. Hallitus painotti keskinäisen dialogin tärkeyttä strategiaprosessissa niin AMK:n suuntaan kuin myös tiedeyhteisön sisällä sekä strategian tulevaisuuteen katsovaa ja globaalia tulokulmaa.

4

5 + Olli Kangas + Jorma Puuronen + Matias Kassala + Matti Honkala + Mirva Lohiniva-Kerkelä + Markku Vieru - Iida Nevasalmi + Timo Aarrevaara + Tapio Nykänen + Satu Miettinen 3. Tilannekatsaus yliopiston strategista profiloitumista tukevien tutkimusryhmien toimintaan Lapin yliopiston hallitus myönsi kokouksessaan erillisrahoitusta yliopiston strategista profiilia tukevien tutkimusryhmien toimintaan siten, että professori Timo Aarrevaaran johtamalle hankkeelle Professions in Arctic Societied (ProSoc) myönnettiin euroa. Samalla perustettiin monitieteinen työryhmä, jonka tehtävänä oli vahvistaa palvelumuotoilun monitieteistä tutkimusta ja kohdentaa enintään euroa työryhmän työn pohjalta tulevien tutkimushankkeiden edistämiseen. Professori Timo Aarrevaara ja professori Satu Miettinen esittelevät näiden tutkimus- ja työryhmien työn tämän hetkistä tilannetta ja saavutettuja tuloksia kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 + Olli Kangas + Jorma Puuronen + Matias Kassala + Matti Honkala + Mirva Lohiniva-Kerkelä + Markku Vieru - Iida Nevasalmi + Petri Koikkalainen + Tapio Nykänen 4. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen Lapin yliopisto noudattaa sijoitustoiminnassaan yliopiston hallituksen hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle. Sijoitustyöryhmän puheenjohtaja, professori Markku Vieru ja talousjohtaja Matti Honkala esittelevät sijoitusnäkymiä ja sijoitustoiminnan tilannetta kokouksessa. Merkittäneen katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

7 + Olli Kangas + Jorma Puuronen + Matias Kassala + Petri Koikkalainen + Mirva Lohiniva-Kerkelä - Iida Nevasalmi + Tapio Nykänen 6. Ehdotus yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Asetusehdotukset perustuvat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 mahdollistava ohjaus, rahoitus ja resurssit ryhmän työhön. Uusi rahoitusmalli on liitteenä 1. Suunnittelujohtaja Jorma Puuronen esittelee rahoitusmallin muutoksia ja niiden vaikutusta yliopiston toimintaan kokouksessa ja apulaisprofessori Petri Koikkalainen kertoo rahoitusmallin valmistelusta. Merkittäneen tiedoksi. Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Keskustelussa korostettiin Lapin yliopiston strategian merkitystä keskeisenä osana tulevaa rahoitusta. Todettiin myös, että rahoitusmalli on vasta ehdotus, sen laatukriteerit edellyttävät aktiivista ja pitkäjänteistä kehittämistoimintaa ja jo aloitettujen toimintojen jatkamista niin opetuksessa kuin tutkimuksessa tulevana toimintavuotena.

8 + Olli Kangas + Manu Pajuluoma + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä - Iida Nevasalmi + Tapio Nykänen 7. Tietohallinnon ja IT-palveluiden tilannekatsaus Lapin korkeakoulujen rehtorit päättivät johtoryhmän kokouksessa LUC kehittämisohjelman toimeenpanon toisen vaiheen osa-alueiksi taloushallinnon, tietohallinto ja IT-palvelut, hankintapalvelut, tutkimus- ja TKI-palvelut, yhteiskuntasuhteet, sekä viestinnän ja markkinoinnin. Johto- ja sääntelyryhmän kokouksessa rehtorit asettivat tietohallinnon ja IT-palveluiden projektin. Asettamispäätöksellä hyväksyttiin valmistelun rakenteelliseksi tavoitteeksi konsernin strategiasta johdettu tavoitetila, jossa tietohallinto ja IT-palvelut tuotetaan yhden johdon alaisuudessa ja yhdestä organisaatiosta yhteisenä konsernitoimintona. Lapin yliopiston hallitus päätti kesäkuun kokouksessaan, että konsernin yhteinen tietohallinto- ja IT-palvelut aloittaa toimintansa ja että Lapin AMK:n ITpalveluiden henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Lapin yliopiston palvelukseen. Muutoksen valmistelu on loppusuoralla ja henkilöstön siirtoa koskeva sopimus allekirjoitetaan ennen joulua. Henkilöstön siirtoa koskeva aineisto on käsitelty yhteistoimintaneuvoston kokouksessa. Tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma esittelee yhteisten tietohallinnon ja ITpalveluiden projektin lopputilanteen tarkemmin kokouksessa. Merkittäneen tiedoksi. Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.

9

10 + Olli Kangas + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä - Iida Nevasalmi + Tapio Nykänen 8. Professorin arvonimen käyttöoikeuden myöntäminen MTI:n johtaja Antti Honkaselle Yliopistolain (558/2009) 33 :n 4 momentin mukaan yliopisto voi myöntää palveluksessaan olevalle henkilölle oikeuden käyttää professorin arvonimeä. Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 13 kohdan mukaan oikeudesta päättää yliopiston hallitus. MTI:n johtaja Antti Honkanen on nimetty aikanaan MTI:n johtajaksi Itä-Suomen yliopiston professorin tehtävästä eli hänellä on todettu kelpoisuus professorin tehtävään. Sen johdosta, että hänet on valittu MTI:n johtajan tehtävään, hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta professori-nimikkeen käyttöön ilman erillistä päätöstä. Kun MTI on paitsi koulutus- myös tutkimusinstituutio, on kansallisesti ja kansainvälisesti tarkoituksenmukaista, että MTI:n johtajalla on oikeus käyttää professorin arvonimeä. Arktisessa keskuksessa asia on toteutettu niin, että johtajan tehtävä on samalla määräaikainen tutkimusprofessorin tehtävä. Päätettäneen myöntää MTI:n johtaja Antti Honkaselle oikeus käyttää professorin arvonimeä MTI:n johtajan tehtävässään. Esityksen mukaan.

11 + Olli Kangas + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä - Iida Nevasalmi + Tapio Nykänen 10. Ilmoitusasiat Tilannekatsaus Lapin Profi5 ja Suomen Akatemia, liite. OKM:n päätös jatkuvan oppimisen strategiarahoituksen myöntämisestä yliopistolle vuosille Tiedote liitteenä. Tutkintomittari , liitteenä. Merkittäneen tiedoksi. Esityksen mukaan.

12 + Olli Kangas + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä - Iida Nevasalmi + Tapio Nykänen 11. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut.