Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista"

Anton Katajakoski
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Oulun yliopiston hallituksen kokous Kokous: 8/2018 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Torstai klo Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti Kaiteran katu 1, Oulu Hallituksen jäsenet: Murto, Risto, toimitusjohtaja, puheenjohtaja Hyssälä, Liisa, vanhempi neuvonantaja, varapuheenjohtaja Heiskanen, Miina-Anniina, kauppatieteiden ylioppilas Hiltunen, Jukka, lehtori Huhtala, Anni, ylijohtaja Huttula, Marko, professori Kallo, Sakari, tuotantojohtaja Kettunen, Jonne, kauppatieteiden ylioppilas Kontio, Kimmo, tutkijatohtori Lehenkari, Petri, professori Rotkirch, Anna, tutkimusjohtaja Sahlberg, Pasi, professori Muut: Niinimäki, Jouko, rehtori Pihlajaniemi, Taina, tutkimusrehtori (paikalla 6 :n kohdalla) Riuttanen, Pekka, talousjohtaja (paikalla 4-7 :ien kohdalla) Jokinen, Marja, viestintäjohtaja (paikalla 8 :n kohdalla) Kiuru, Essi, hallintojohtaja Oulun yliopisto PL Oulun yliopisto oulu.fi Puh Fax / 6

2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (esittelijä Essi Kiuru) Kutsu kokoukseen oli lähetetty Kokouksessa oli läsnä johtosäännön edellyttämä määrä jäseniä. Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Kokouksen esityslistan hyväksyminen (esittelijä Essi Kiuru) Päätösesitys: Esityslista hyväksytään. 3 Rehtorin katsaus Rehtorin katsaus ajankohtaisiin asioihin. 4 Välitilinpäätös, tammi-elokuu 2018 (esittelijä Pekka Riuttanen) Yliopiston hallituksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti tulosyksiköt raportoivat sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta välitilinpäätösten sekä vuositilinpäätöksen yhteydessä. Välitilinpäätökset laaditaan huhtikuun ja elokuun lopussa. Yliopiston tammi-elokuu 2018 operatiivinen tulos on ylijäämäinen 6,3 miljoonaa euroa. Varainhankinnan kirjanpidollinentulos katsauskaudella on 0,003 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 6,1 miljoonaa euroa. Kokonaistulos oli 12,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon. Kuluvan vuoden osalta talous on tasapainossa. Koko vuoden ennustettu operatiivinen tulos on 58 tuhatta euroa ylijäämäinen (budjetti -9,6 Meur) huomioiden ennusteessa mukana olevat taseen käyttöä ja sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä koskevat päätökset. Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 280,9 miljoonaa euroa, josta sijoitusten osuus on 202,06 miljoonaa euroa eli 72 %. 2 / 6

3 Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun yliopiston toiminta- ja taloustilanteesta ja evästää tulosyksiköiden loppuvuoden toiminnan ohjaamisessa huomioon otettavista näkökohdista ja hyväksyy välitilinpäätöksen. 5 Katsaus vuoden 2019 alustavaan toiminta- ja talouskehykseen (esittelijä Pekka Riuttanen) Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat hallituksen hyväksymä strategia. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopiston välisessä sopimuksessa yliopistolle asetetut yhteiset ja yliopistokohtaiset tavoitteet sekä valtionrahoituksen taso. Valtion rahoituksen jakoperiaatteet ylläpidetään taloussäännöstä erillisenä dokumenttina ja rehtori päättää yliopiston sisäisestä rahanjaosta. Talousjohtaja Pekka Riuttanen esittelee yliopiston toiminta- ja talouskehyksen vuodelle Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun toiminta- ja talouskehyksestä vuodelle Suomen Akatemian PROFI 5 -hankkeen rahoituksesta päättäminen (esittelijä Pekka Riuttanen) Kokouksessaan hallitus päätti valita kolme teemaa Suomen Akatemian tulevaan PROFI 5-rahoitushakuun ja valtuutti yliopiston johdon valmistelemaan hakemuksen. Yliopistolain 14 :n mukaan yliopiston hallitus hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille. PROFI 5 -rahoitusmuodon tarkoituksena on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehitta miseksi. Rahoitusta voidaan myo nta a yliopiston oman strategiansa pohjalta valitsemien tutkimuksen profiloitumisalueiden tasoa nostaviin toimiin. Haussa erityista huomiota kiinniteta a n yliopistojen va liseen strategiseen tyo njakoon ja yhteistyo ho n seka profiloitumiseen kytkeytyviin poisvalintoihin. Rahoitus on tarkoitettu kaikille tieteen ja taiteen aloille. Oulun yliopisto esittää Suomen Akatemian Profi 5 -haussa kolme teemaa, jotka tukevat aiempia Profi -teemoja. Teema-alueet on päätetty hallituksen kokouksessa. Nämä ovat: 3 / 6

4 Digitalized solutions for future health care Inorganic side streams Competence in data science and AI research Hakemus tulee jättää Suomen Akatemialle viimeistään Rahoituskausi on Oulun yliopisto hakee Suomen Akatemialta profilaatiorahoitusta 8,5 miljoonaa euroa. Profilaatiohakemus (PROFI 5) sisältää sijoitustoiminnan tuottojen käyttöä vuosina yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Aikaisemman käytännön mukaisesti yliopiston vastinrahoiuts on 100 % suhteessa Suomen Akatemian haettavaan rahoitukseen. Päätösesitys: Hallitus päättää, että PROFI 5 -hakemusta varten osoitetaan Suomen Akatemian rahoitusta vastaava rahoitus yhteensä 8.5 miljoonaa euroa ja valuuttaa rehtorin tai talousjohtajan ryhtymään tämän päätöksen mukaisiin toimenpiteisiin. 7 Varainhankintakampanjan sekä tulevien lahjoitusvarojen pääoman käytöstä päättäminen (esittelijä Pekka Riuttanen) Yliopistolain 14 :n mukaan yliopiston hallitus vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille. Oulun yliopisto on toteuttanut aktiivista varainhankintaa vuodesta 2008 alkaen valtion tukemien vastinrahakampanjoiden vauhdittamana. Merkittävä osa varainhankinnalla hankitusta varallisuudesta on sijoitettu Oulun yliopiston sijoituspolitiikan mukaisesti. Yliopiston varainhankinnan tilillä on lahjoittajien maksamia lahjoituksia yhteensä ,5 euroa. Tästä summasta 67 prosenttia on lahjoittajien eri tieteenaloille kohdentamia lahjoituksia. Lahjoittajien toiveiden kuuleminen varojen käytössä ja lahjoitusten vaikuttavuudesta kertominen ovat jatkuvan, tuloksellisen varainhankinnan ja pitkäaikaisten lahjoittajasuhteisen rakentamisen edellytyksiä. Hallitukselle ehdotetaan, että kohdennettujen lahjoitusten käyttöpäätökset tekisi rehtori siten, että kyseisiä aloja edustavien tiedekuntien dekaanit tekisivät esitykset huomioiden yliopiston strategiset tavoitteet sekä lahjoittajien toiveet. Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa rehtorin päättämään - varainhankintakampanjan aikana kertyneiden sijoittamattomien lahjoitusvarojen (yhteensä ,5 euroa) käytöstä dekaanien esityksestä siten, että hallitukselle raportoidaan varojen käytöstä tilinpäätösten käsittelyn yhteydessä; sekä 4 / 6

5 - jatkossa kertyvien lahjoitusvarojen käytöstä edellä mainitun periaatteen mukaisesti. 8 Yliopiston arvot (esittelijä viestintäjohtaja Marja Jokinen) Oulun yliopiston työntekijät, opiskelijat sekä alumnit kutsuttiin huhtikuussa 2018 kiteyttämään yliopiston arvoja yhteiseen verkkoaivoriiheen. Aivoriihessä käydyn keskustelun perusteella on muodostettu yliopistolle arvot, jotka on esitelty ja keskusteltu vielä jokaisen tiedekunnan kanssa toukokuun ja kesäkuun aikana toteutetuilla johdon tiedekuntavierailuilla. Yliopiston hallitukselle esittelyn jälkeen yliopiston arvot on tarkoitus lanseerata syyslukukaudella 2018 ja viedä luontevaksi osaksi yliopiston toimintaa esimerkiksi johtamisessa, rekrytoinnissa ja viestinnässä. Päätösesitys: Hallitus merkitsee yliopiston arvot tiedoksi ja valtuuttaa viestintäjohtajan valmistelemaan arvojen lanseerauksen. 9 Hopeaisen plaketin myöntäminen (esittelijä Jouko Niinimäki) Oulun yliopiston plakettia koskevan ohjesäännön mukaan yliopiston hopeainen plaketti voidaan antaa kunnianosoitukseksi saavutuksista korkeamman hengenviljelyn alalla tai tunnustukseksi erittäin huomattavista ansioista Oulun yliopiston toiminnan edistämisessä. Monacon ruhtinas Albert vieraili Oulun yliopistossa Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier vieraili Oulun yliopistossa Aikaisemmin hopeainen plaketti on myönnetty valtion päämiehistä Norjan kuningas Harald V:lle, Portugalin presidentille Jorge Sampaiolle, Islannin presidentille Ólarfur Ragnar Grimssonille, Ruotsin kuninkaalle Kaarle XVI Kustaalle, presidentti Martti Ahtisaarelle, silloisen Länsi-Saksan liittopresidentille Richard v. Weizsäckerille ja Neuvostoliiton presidentille Mihail Gorbatsoville heidän vieraillessaan Oulun yliopistossa. Päätösesitys: Hallitus päättää myöntää Oulun yliopiston hopeaisen plaketin Monacon ruhtinas Albertille ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierille. 5 / 6

6 10 Muut asiat 11 Kokouksen päättäminen 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Oulun yliopiston hallituksen sähköpostikokous 13.12.2018 Kokous: 11/2018 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Keskiviikko 13.12.2018 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti