Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Transkriptio

1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina kello Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Kai Kauppinen Pöytäkirjan Tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja Yleisesti Nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto.2016 Todistaa Kirkkoherra Timo Kalaja Otteen Oikeaksi Todistaa:

2 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 14 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostilla ja kirjepostina perjantaina Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 17 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 18 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje nro 4 / Oikeudenkäyntimaksut nousivat Kirkkohallituksen yleiskirje nro 5 / Laskennallinen osuus eläkevastuusta Lääninrovasti Tapani Vanhasen raportti: Tampereen hiippakunnan seurakuntien rakenneuudistuksen prosessi ja sen alueellinen ohjausryhmä / muistio tuomiokapitulin asettaman ohjausryhmän työskentelystä Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2016 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 2 / 2016 Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 2016

3 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2016 Tuuloksen seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2016 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1 / 2016 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 2 / 2016 Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 19 Viranhaltijoiden päätösluettelot Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Talousjohtajan päätökset numerot 9 13 / 2016 ovat nähtävillä kokouksessa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy viranhaltijan päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. 20 Seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös ja tasekirja Talous- ja henkilöstöjaosto 1 / / 6 Hämeenlinnan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 :n mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja yhteisen kirkkoneuvoston ja sen talous- ja henkilöstöjaoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Talousarvion toteutumisvertailu koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosasta. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilinpäätösaineisto sidotaan tasekirjaksi.

4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 Seurakuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2015 laadittaessa on sovellettu kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymää ohjetta tilinpäätöksen laatimisesta. Myös kiinteistö- ja hallintomenojen kohdentamisesta on laadittu erillislaskelma kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätös oli ylijäämäinen ,39 euroa (vuonna 2014 ylijäämä ,43). Talousarviossa ylijäämäksi ennustettiin euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea toimintamenojen säästöistä ja yhteisöverojen hyvästä kehityksestä. Myös rahoitusomaisuusarvopaperien tuotto ja puun myyntituotot olivat arvioituja suurempia. Kirkollisveroja tilikaudella kertyi ,59 ( ,62) euroa. Yhteisöverotuotot olivat ,93 ( ,05) euroa. Verotuloja kertyi yhteensä ,52 ( ,67) euroa, mikä on noin euroa enemmän kuin mitä talousarviossa ennustettiin ja noin euroa enemmän kuin vuonna Toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) olivat ,05 ( ,36) euroa. Toimintakulut olivat ,72 ( ,48) euroa. Rahoitustuottoja kertyi tilikauden aikana ,13 ( ,52) euroa. Sijoitustoiminnasta kertyi myyntivoittoja ,29 ( ,42) euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat tilikaudelta ,16 ( ,15) euroa. Satunnaisia tuottoja kertyi ,30 ( ,48) euroa, jotka koostuivat kahden Hietajärven loma-asuntotontin myynnistä sekä määräalan myynnistä ELYkeskukselle METSO-suojeluohjelmaan. Tilikauden investoinnit olivat ,67 ( ,89) euroa. Merkittävin investointi oli traktorin hankinta Ahveniston hautausmaalle. Tuuloksen seurakuntatalon peruskorjaus kirjattiin kokonaisuudessaan työn luonteen vuoksi tilikauden kuluksi. Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakuntayhtymän rahavarat ovat tilikauden aikana lisääntyneet ,90 ( ,66) euroa. Yhtymällä oli tilinpäätöshetkellä noteeratuissa arvopapereissa ja pankkitileillä yhteensä ,65 euroa. Seurakuntayhtymän noteeratut sijoitukset ja rahoitusarvopaperit on kirjattu hankinta-arvoon tai sitä alempaan markkinaarvoon. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli ,83 euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei seurakuntayhtymällä ole. Liitteenä on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2015 ja tilintarkastaja Mari Säynätjoen yhteenveto tilivuoden 2015 tarkastuksesta. Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto käsittelee seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tasekirjan liitteineen sekä lähettää aineiston edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja allekirjoitettavaksi Päätösesitys hyväksyttiin.

5 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 Yhteinen kirkkoneuvosto Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän tasekirja vuodelta 2015 ja liitteenä 2 tilintarkastaja Mari Säynätjoen yhteenveto vuoden 2015 tarkastuksesta. Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tasekirjan liitteineen sekä lähettää aineiston edelleen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 21 Muut asiat 22 Seuraava kokous Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään tiistaina klo Vanajan seurakuntakodilla. 23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 24 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.