Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula Ikonen, Pasi Ahopelto, Paula 1/2 Tonteri, Antti Keinovaara, Ulla Kultima, Unto Tornensis, Per-Henrik Nils-Joonas Ketola Vanhapiha, Taisto Kultima, Elli-Maria Muut kutsutut Mauri Koskela, vs. kunnanjohtaja Jukka Feodoroff, toimitusjohtaja Esityslista: 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Talous- ja tilannekatsaus 4 Yhtiön omistaminen kiinteistöjen tilannekatsaus 5 Matkailuneuvontapalveluiden tuottamista koskeva sopimus 6 Enontekiön Kehitys Oy:n tilinpäätös/toimintakertomus 7 Esiselvitys Enontekiön lentoaseman käyttämisestä UAV- testilentotoiminnan alustana 8 Muut asiat 9 Seuraava kokous 10 Kokouksen päättäminen

2 Helinä Hautamäki puheenjohtaja Jukka Feodoroff pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjantarkastajat Pasi Ikonen hallituksen jäsen Janne Laakkonen hallituksen jäsen 1 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Enontekiön Kehitys Oy:n puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. Edelleen Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päättää hyväksyä kokouksessa päivitetyn esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Käsittely: Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Hautamäki avasi kokouksen klo 15:10 ja totesi läsnäolijat. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Ikonen ja Janne Laakkonen. Päivitetty esityslista päätettiin hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi.

3 2 EDELLISEN KOKOUKSEN N HYVÄKSYMINEN pidetyn hallituksen kokouspöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen. Käsittely: Puheenjohtaja kävi läpi edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan läpi pykälittäin. Päätös: Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa pidetyn kokouksen pöytäkirja. 3 TALOUS JA TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiön toiminnan- ja talouden tilannekatsauksen. (Liite 1,2,3,4 ja 5). Merkitään tiedoksi. Käsittely: Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toiminnan- ja talouden tilannekatsauksesta. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön toiminnan ja talouden tilannekatsauksesta. Päätettiin keskustella tarkemmin yhtiön taloudellisesta asemasta esityslistan kohdassa 6. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 4 YHTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN TILANNEKATSAUS Yhtiön toimitusjohtaja esittelee yhtiön omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Käsittely: Toimitusjohtaja esittelee yhtiön omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksen. Yhtiön omistamien kiinteistöjen käyttöaste on hyvä. Yhtiöllä on vapaana vuokrattavaksi on ainoastaan ns. vanhan kalasataman kiinteistö. Neuvotteluja kiinteistön vuokraamiseksi jatketaan edelleen kiinnostuneen tahon kanssa. Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön omistamien kiinteistöjen tilannekatsauksesta. Tilintarkastajan selvitys yhtiön kiinteistömassan uudelleen järjestelyistä on edelleen tekeillä. (Liite 2.) Päätös: Merkittiin tiedoksi 5 MATKAILUNEUVONTAPALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

4 Enontekiön kunnan tuottamat matkailuneuvontapalvelut oli ulkoistettu Metsähallitukselle Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa kuluvana vuonna. Metsähallitus vastaa Tunturi-Lapin ja Kilpisjärven Luontokeskusten aukioloaikoina Enontekiön Kehitys Oy:n vastuulla olevan Enontekiön kunnan matkailuneuvonnan (Infon) päivittäiskävijöiden palveluista ja infopuhelimen hoitamisesta. (Liite 6, 7 ja 8) Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan solmimaan sopimus Metsähallituksen kanssa koskien matkailuneuvontapalveluiden tuottamista. Käsittely: Yhtiön hallitus keskusteli matkailuneuvontapalveluiden tuottamisesta koskevasta sopimuksesta. Hallitus totesi, että matkailuneuvontapalveluiden ulkoistaminen Metsähallitukselle on ollut toimiva malli. Hallitus totesi, että hyväksi havaittua toiminta mallia on syytä jatkaa tulevinakin toimintakausina. Päätös: Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan solmimaan sopimus Metsähallituksen kanssa koskien matkailuneuvontapalveluiden tuottamista kuluvana vuonna ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N TILINPÄÄTÖSAINEISTO/TOIMINTAKERTOMUS Enontekiön kunnan konsernitilinpäätökseen tuleva tytäryhtiöiden tilinpäätösaineisto tulee toimittaa mennessä. Yhtiön toimitusjohtaja esittää hallituksen kokouksessa yhtiön hallitukselle yhtiön toimintakertomuksen ajanjaksolta Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus hyväksyy yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Käsittely: Yhtiön hallitus keskusteli yhtiön laatimasta tilinpäätösaineistosta/toimintakertomuksesta. Hallitus kehotti yhtiön toimitusjohtajaa tekemään yhtiön toimintakertomukseen vuodelle 2015 vähäisiä muutoksia (mm. tarkennuksia yhtiön tekemään yleiseen edunvalvontatyöhön, sekä hallitusten jäsenten osallistumiseen yhtiön hallituksen kokouksiin vuodelta 2015). Yhtiön toimitusjohtaja esitti kiitoksen luottamuksesta istuvalle hallitukselle. Päätös: Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja (toimintakertomuksen vähäisin muutoksin). vuodelta ESISELVITYS ENONTEKIÖN LENTOASEMAN KÄYTTÄMISESTÄ UAV-TESTILENTOTOIMINNAN ALUSTANA

5 Enontekiön kunnanjohtaja Mauri Koskelan tilaama esiselvitys Enontekiön lentoaseman käyttämisestä UAVtestilentotoiminnan alustana valmistui (Liite 9.) Merkitään tiedoksi. Käsittely: Keskusteltiin esiselvityksestä. Yhtiön hallitus korosti seikkaa, että yhtiön on vietävä eteenpäin esiselvityksessä mainittuja toimenpidesuunnitelmia resurssien rajoissa. Päätös: Merkitään tiedoksi. 8 MUUT ASIAT 8.1 Yhtiön toimitusjohtaja osallistui Enontekiön kunnanjohtajan esityksestä nro. 50. alueelliselle maanpuolustuskurssille Investointikatsaus Enontekiön kunnan alueelta 8.3 Tornionjokilaakson Neuvoston pohjoisen elinkeinoryhmän kokous pidettiin Karesuandossa. 9 SEURAAVA KOKOUS Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti, että maaliskuussa ei pidetä yhtiön hallituksen varsinaista kokousta ja seuraava hallituksen kokouksen ajankohta päätetään maaliskuun lopussa yhtiön hallituksen puheenjohtajan esityksen pohjalta. 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtiön hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello