ja taloudesta 3 Tilinpäätös 2010

Transkriptio

1 Aihe Aika Paikka YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2011 Keskiviikko kello Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta 3 Tilinpäätös 2010

2 PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous n:o 1, kello Hannu Pietilä, Läsnä Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professorii Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Hannu Soini, professori Kimmo Alajoutsijärvi, professori Matti Isohookana, projektipääl likkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Elina Honkala, tekn. yo. Petra Junno, kasv. yo. Miikka Saukko, LuK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Aino-Maija Toppi, kauppat. yo.. Juha Risteli, professori Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö Jonne Kettunen, K kauppat. yo. Lauri Sainio, kasv. yo. Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori, hallituksen puheenjohtaja Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusreht htori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja Outi Kirvesoja, tilintarkastaja, PwC Oy 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön 41 :n 2 momentinn mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintäänn puolet jäsenistä on läsnä. Oulun yliopiston johtosäännön 42 :n 1 momentinn mukaan kutsu moni- kolme jäsenisen hallintoelimen kokoukseen onn lähetettävä viimeistään arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Yliopistokollegio toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätös- valtaiseksi.

3 Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

4 PÖYTÄKIRJA 2/2011 Kokous n:o 1, kello Hannu Pietilä, Läsnä Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professorii Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Juha Risteli, professori Paula Rossi, professori Hannu Soini, professori Kimmo Alajoutsijärvi, professori Matti Isohookana, projektipääl likkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Poistui kokouksesta tämän asian käsittelynn aikana Elina Honkala, tekn. yo. Jonne Kettunen, K kauppat. yo. Petra Junno, kasv. yo. Lauri Sainio, kasv. yo. Miikka Saukko, LuK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana Aino-Maija Toppi, kauppat. yo.. Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori, hallituksen puheenjohtaja Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusreht htori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja Outi Kirvesoja, tilintarkastaja, PwC Oy 2 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta Rehtori Lauri Lajunen, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi ja koulutus- rehtori Olli Silvénn raportoivat yliopiston toiminnasta ja taloudesta. Rehtori Lauri Lajunen Yleiskatsaus yliopiston toimintaan ja talouteen t Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi Tutkimuksen tila ja tuloksellisuus Koulutusrehtori Olli Silvén Koulutuksen tila ja tuloksellisuus Päätösesitys: Yliopistokollegio käy keskustelua raportointien pohjalta.

5 Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Hans Söderlund käytti yleispuheenvuoron asian käsittelyn aluksi. Yliopistokollegio kävi keskustelun esitettyjen raporttien pohjalta. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä

6 PÖYTÄKIRJA 3/2011 Kokous n:o 1, kello Hannu Pietilä, Läsnä Juha Jaako, yliopistonlehtori, puheenjohtaja Jouni Pursiainen, professori Kalervo Hiltunen, professori Juha Kostamovaara, professorii Juhani Niskanen, professori Kyösti Oikarinen, professori Paula Rossi, professori Hannu Soini, professori Kimmo Alajoutsijärvi, professori Matti Isohookana, projektipääl likkö Vesa Virtanen, johtaja Gordon Roberts, lehtori Eila Keränen, kirjastosihteeri Henrik Hedberg, yliassistentti Matti Kemi, fil. yo. Elina Honkala, tekn. yo. Petra Junno, kasv. yo. Miikka Saukko, LuK, tekn. yo. Anssi Tuohino, lääk. kand. Aino-Maija Toppi, kauppat. yo.. Juha Risteli, professori Marika Leskelä, ohjelmapäällikkö Jonne Kettunen, K kauppat. yo. Lauri Sainio, kasv. yo. Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori, hallituksen puheenjohtaja Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusreht htori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja Outi Kirvesoja, tilintarkastaja, PwC Oy 3 Oulun yliopiston tilinpäätöksen 2010 vahvistaminen Yliopistot noudattavat yliopistolain (558/2009) 61 :n tarkoittamalla tavalla kirjanpitolakia (1336/1997) ja -asetusta tilinpäätösraportoinnissaan. Kirjanpitolain ja -asetuksen (1304/2004 3:1 ja KPA 2:1 ) mukaisesti kirjanpitovelvollisen on laadittava lain mukaan m tilikaudelta tilinpäätös, joka sisältää 1) tilinpäätöspäivän taloudellista a asemaa kuvaavan taseen, 2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, 3) rahoituslaskel- man 1 sekä s 4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskr kelman liitteenä olevat 1 KPL 3:1 :n mukaisesti rahoituslaskelman laatiminen on pakollista ainoastaan osakeyhtiöille ja osuuskunnille. OKM ja yliopistot ovat sopineet, että rahoituslaskelma sisällytetään myös yliopistojen viralliseen tilinpäätökseen.

7 tiedot (liitetiedot). Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista Kirjanpitolain 1 luvun 4 :n mukaan tilikausi on 12 kuukautta. Yliopistolain 61 :ssä on säädetty, että yliopistojen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajat suorittavat tilintarkastuksen ja antavat tilintarkastuskertomuksen julkisoikeudellisissa yliopistoissa tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Yliopistot vahvistavat tilinpäätöksensä tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Lakisääteisen julkistamisen lisäksi yliopisto voi julkistaa tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa haluamallaan tavalla. Tilinpäätöstietojen lisäksi yliopistot toimittavat taloutta ja toimintaansa kuvaavia tietoja viranomaispyyntöjen mukaisesti. Yliopistolain 14.2 :n 2-kohdan mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös. Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen sekä ehdottanut, että tilikauden tulos ,14 euroa jätetään taseeseen yliopiston vapaaseen pääomaan edellisen tilikauden voitto -tilille. Yliopiston tilinpäätös vahvistetaan yliopistokollegiossa (yliopistolaki kohta). Liitteenä allekirjoitettu Oulun yliopiston tilinpäätös Päätösesitys: Päätös: Oulun yliopiston yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen. Hallitus vahvisti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja rehtorille. Rehtori Lajunen sekä vararehtorit Taina Pihlajaniemi ja Olli Silvén poistuivat esteellisinä kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtaja Yliopistonlehtori Juha Jaako Kokouksen sihteeri Hallintojohtaja Hannu Pietilä