VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1
2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto 5 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 14 1.3.1 Tuotto- ja kulurakenne 14 1.3.2 Verotulot 15 1.3.3 Valtionosuudet 16 1.3.4 Lainamäärä 16 1.4 Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2014-2016 18 1.4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2014 2016 18 1.4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 18 1.4.3 Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 18 1.4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014 2016 18 1.5 Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto 19 1.5.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 19 1.5.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 19 1.5.3 Wiitaseudun Energia Oy 20 1.5.4 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 21 1.5.5 Witas Oy 21 1.5.6 Keskitien Kauppakiinteistö Oy 22 1.5.7 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 22 1.5.8 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 23 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 24 1.6.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 25 1.6.2 Toiminnan rahoitus 30 1.6.3 Kokonaistulot ja -menot 31 1.6.4 Rahoitusasema ja sen muutokset 32 1.6.5 Tase 32 1.6.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous 37 1.6.5.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 37 1.6.5.2 Konsernitase 38 1.6.5.2 Konsernitulos 40 1.6.5.2 Konsernirahoituslaskelma 41 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely 42 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 43 2.1 Kaupunginhallituksen toimiala 43 2.1.1 Vaalit 51 2.1.2 Tilintarkastus 51 2.1.3 Tukipalvelut 53 2.1.4 Elinkeino ja maataloustoimi 55 2.2 Perusturvan toimiala 63 2.2.1 Perhepalvelut 66 2.2.2 Vanhuspalvelut 74 2.2.3 Sairaanhoitopalvelut 79 2.3 Sivistystoimen toimiala 90 2.3.1 Varhaiskasvatus 92 2.3.2 Koulut 96 2.3.3 Opistot 104 2.3.4 Wiitaunionin aluekirjasto 111
2.3.5 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 113 2.4 Teknisentoimen toimiala 118 2.4.1 Yhdyskuntatekniset palvelut 118 2.4.2 Tilapalvelu 121 2.5 Ympäristölautakunta 126 2.5.1 Ympäristö 126 2.5.2 Rakennusvalvonta 127 2.5.3 Ympäristönsuojelu 130 2.5.4 Ympäristöterveysvalvonta 131 2.5.5 Eläinlääkintä 132 2.5.6 Eläinsuojelu 134 2.6 Investointiosan toteutuminen 136 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 146 4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 157 5 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 158 3
4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1..1 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin tavoitteena oli järjestää ydinpalvelut asukaslähtöisesti Wiitaunionin yhteistoimintaa hyödyntäen sekä toteuttaa aktiivista, kasvuun tähtäävää elinkeinopolitiikkaa. Kaupunki pyrkii kehittämään hyvää kuntakuvaansa sekä seudullista ja kansainvälistä yhteistyötä. Toimintavuoden 2014 kaupunkistrategian päämäärinä oli talous tasapainoon, elinvoimainen ja kehittyvä kaupunki sekä hyvinvoiva kuntalainen. Taloudellinen tulos vuodelta 2014 oli erinomainen. Tilikauden ylijäämää kertyi 0,76 M euroa. Tulopuolella talousarvio toteutui kutakuinkin talousarvion mukaisena, mutta toimintakuluissa saavutettiin huima säästö noin 2.7 M euroa. Tilinpäätökseen 2013 verrattuna kaupungin toimintakate parani 1,04 %. Kaupungilla oli lainaa vuoden vaihteessa 27,3 M euroa ja kumulatiivista ylijäämää taseessa on nyt 11,4 M euroa. Suurehkoa taseen ylijäämää aikaisempiin vuosiin verrattuna selittää Keski-Suomen valon myymisestä aikanaan taseeseen jääneen 8,8 milj. euron rahaston siirto edellisten tilikausien ylijäämätilille. Siirto tapahtui taseen sisällä eikä sillä ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Kaupungin elinvoimapuolella vuosi 2014 käynnistyi shokkihoidolla, kun kaupungin suurin yksityinen työnantaja, 160 henkeä työllistänyt Fenestra Oy teki konkurssin. Tapahtuman jälkimainingeissa valtioneuvosto nimesi Viitasaaren ja Pihtiputaan alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja myönsi alueelle korvamerkittyä rahaa työllisyyspoliittisia investointeja sekä yritysten investointitarpeita varten. Keski-Suomen liiton tuella käynnistettiin myös pikaisesti hanke konkurssista johtuvan työttömyyden vaatimien työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi. Joulukuun 2014 työttömyysaste Viitasaarella nousi kuitenkin peräti 19,2 %:iin kun se edellisvuonna vastaavaan aikaan oli 16,8 %. Toimintavuonna 2014 kaupunki solmi kaupat reilun 20 hehtaarin määräalasta asuntorakentamista varten. Lähivuosina kaupungilla on tarjota todella upeita rantamaisemia asumiseen ja elämiseen Viitasaarella. Tulevaisuuden uskoa on hyvä ammentaa myös viitasaarelaisten yritysten mittavista investointisuunnitelmista. Valtioneuvoston päätös ottaa Viitasaari Pihtiputaan alue mukaan korkeamman yritysten investointituen piiriin on ollut omiaan synnyttämään investointihalukkuutta ja elinvoimaa kaupunkiin. Laajakaista kaikille -hankkeeseen haettiin kiivaasti ratkaisua kaupungissa. Osuuskunta Kuuskaistan hallinnoima verkkohanke ei toteutunut alkuperäisten suunnitelmien ja operaattorisopimuksen mukaisesti, mutta Kuuskaista on tehnyt uuden esityksen hankealueen kunnille. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä aivan selvää, millä aikataululla hanketta päästää käsittelemään kaupungin toimielimissä ja saadaanko hanketta käyntiin vielä vuoden 2015 puolella. Toiminnalliset tavoitteet toimialoilla saavutettiin pääsääntöisesti. Aktiivinen yhteistyö kylillä, demokratiailloissa ja sosiaalisessa mediassa on lisännyt yhteisöllisyyttä Viitasaarella. Valtion paikallishallintopalveluiden etäännyttyä on kaupungissa jouduttu ottamaan vastuuta myös valtiolle perinteisesti kuuluvista palveluista yhteispalvelupisteen kautta. Tänä vuonna haasteita tulee lisää kun työvoimatoimisto sulkee ovensa Viitasaarella. Vastuu työllisyyden hoidosta kaatuu yhtä vahvemmin kaupungin hartioille. Kuluneen vuoden osalta kiitos toiminnallisesta ja taloudellisesta hyvästä tuloksesta kuuluu koko kaupungin henkilöstölle. Ratkaisevaa on myös ollut luottamushenkilöiden hyvä tuki ja avoin keskusteleva ilmapiiri. Näillä eväillä on hyvää jatkaa eteenpäin! Janne Kinnunen
kaupunginjohtaja 5
6 1..2 Kaupungin hallinto WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO Pihtiputaan ja Viitasaaren välisen sopimuksen mukaisesti Viitasaari vastaa perusturva-, teknisen- ja ympäristölautakunnan järjestämisestä. Pihtipudas vastaa tukipalveluista ja sivistyslautakunnasta. Teknisen-, ympäristö- ja sivistyslautakunnissa on 8 jäsentä, neljä molemmista kunnista. Perusturvalautakunnassa on 10 jäsentä, 4 Pihtiputaalta ja Viitasaarelta sekä 2 Kinnulasta. Lautakunnan kokoukset järjestetään vuoron perään Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Perusturvalautakunta toimii Wiitaunionin ja Kinnulan kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen tilaajana, hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
7 Kaupunginvaltuuston jäsenet kaudella 2014 Puheenjohtaja Sonja Kekkonen, opiskelija (SDP) puh. 050 310 8061, 040 706 4671 sähköposti: sonja.kekkonen@viitasaari.fi I Varapuheenjohtaja Eero Pulkkinen, yrittäjä, eläkeläinen (KESK) puh. 0400 613 055 sähköposti: eero.pulkkinen@viitasaari.fi II Varapuheenjohtaja Teuvo Hakkarainen, kansanedustaja (PS) puh. 040 5206 800 sähköposti: teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen, kaupunginsihteeri puh. 044 4597 301 sähköposti: tiina.honkanen@viitasaari.fi Valtuutetut Tuija Arnberg, sairaanhoitaja (SDP) puh. 040 758 6147 sähköposti: tuija.arnberg@viitasaari.fi Mirja Drake, yrittäjä (KOK) puh. 0400 892 000 sähköposti: mirja.drake@viitasaari.fi Leila Haiko, perhehoitaja (KESK) puh. 040 587 8268 sähköposti: leila.haiko@viitasaari.fi Juhani Halonen, merkonomi (SDP) puh. 040 733 7663 sähköposti: juhani.halonen@viitasaari.fi Seppo Ijäs, yrittäjä (PS) puh. 0400 344 402 sähköposti: seppo.ijas@viitasaari.fi Jussi Kananen (KESK) sähköposti: jussi.kananen@viitasaari.fi Anssi Kekkonen, opiskelija (KESK) sähköposti: anssi.kekkonen@viitasaari.fi Ilkka Kemppainen, toimitusjohtaja (KESK) puh. 040 352 2023, 0400 361 489 sähköposti: ilkka.kemppainen@viitasaari.fi Olli-Pekka Koljonen, erityisavustaja (SDP) puh. 050 337 4651 sähköposti: ollpekkakoljonen@gmail.com Susanne Koljonen, kosmetologi (PS/ sit.) puh. 050 538 2489 sähköposti: susanne.koljonen@viitasaari.fi Jyrki Koskela, lehtori (KESK/ sit.) puh. 040 838 5318 sähköposti: jyrki.koskela@viitasaari.fi Jari Kunelius, rehtori (KOK) puh. työ 044 459 7377 sähköposti: jari.kunelius@viitasaari.fi Miia Kuusela, musiikinopettaja (SDP) sähköposti: miia.kuusela@viitasaari.fi Veikko Lindlöf, tekninen kiinteistönhoitaja (SDP) puh. 040 414 5556, 040 769 5166 (työ) sähköposti: veikko.lindlof@viitasaari.fi Ilpo Manninen, ent. yrittäjä, eläkeläinen (PS) puh. 040 838 5391 sähköposti: ilpo.manninen@viitasaari.fi Tiina Minkkinen, sairaanhoitaja (KESK) puh. työ 014 459 7241 sähköposti: tiina.minkkinen@viitasaari.fi Ritva Muittari, perushoitaja (KESK) puh. 050 331 9905 sähköposti: ritva.muittari@viitasaari.fi Pekka Niskanen, projektityönjohtaja (SDP) puh. 050 514 8965 sähköposti: pekka.niskanen@viitasaari.fi Mervi Paananen, työtoiminnanjohtaja (SDP) puh. 040 823 2237, työ 044 459 7578 sähköposti: mervi.paananen@viitasaari.fi Arvo Pietiläinen, eläkeläinen, maanviljelijä (KESK) puh. 0400 347 324 sähköposti: arvo.pietilainen@viitasaari.fi
8 Mervi Rihto, liikkeenharjoittaja (KOK) puh. 040 520 8601 sähköposti: mervi.rihto@viitasaari.fi Hannu Suni, toimitusjohtaja (KD) puh. 0400 927 401 sähköposti: hannu.suni@kohiwood.com Tuija Tuikkanen, proviisori (KESK) puh. 0400 183 748 sähköposti: tuija.tuikkanen@viitasaari.fi Sami Wiik, maaseutuyrittäjä (KESK) puh. 040 536 7758 sähköposti: sami.wiik@viitasaari.fi
9 Kaupunginhallituksen jäsenet kaudella 2014 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Jussi Kananen (KESK) puh. 050 310 8069 sähköposti: jussi.kananen@viitasaari.fi Sami Wiik, maaseutuyrittäjä (KESK) puh. 040 536 7758 sähköposti: sami.wiik@viitasaari.fi Varapuheenjohtaja Pekka Niskanen, projektityönjohtaja (SDP) puh. 050 514 8965 sähköposti: pekka.niskanen@viitasaari.fi Risto Rossi, aluepäällikkö, eläkeläinen (SDP) puh. 0400 287 431 sähköposti: risto.rossi@viitasaari.fi Esittelijä Janne Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen Jäsen Mirja Drake, yrittäjä (KOK) puh. 0400 892 000 sähköposti: mirja.drake@viitasaari.fi Arto Kuntsi (KOK) puh. 040 179 0701 sähköposti: arto.kuntsi@viitasaari.fi Jäsen Leila Haiko, perhehoitaja (KESK) puh. 040 587 8268 sähköposti: leila.haiko@viitasaari.fi Ritva Muittari, perushoitaja (KESK) puh. 050 331 9905 sähköposti: ritva.muittari@viitasaari.fi Jäsen Juhani Halonen, merkonomi (SDP) puh. 040 733 7663 sähköposti: juhani.halonen@viitasaari.fi Jyrki Hakonen (SDP) puh. 040 930 7867 sähköposti: jyrki.hakonen@viitasaari.fi Jäsen Seppo Ijäs, yrittäjä (PS) puh. 0400 344 402 sähköposti: seppo.ijas@viitasaari.fi Susanne Koljonen, kosmetologi (PS) puh. 050 538 2489 sähköposti: susanne.koljonen@viitasaari.fi Jäsen Ilkka Kemppainen, toimitusjohtaja (KESK) puh. 040 352 2023, 0400 361 489 sähköposti: ilkka.kemppainen@viitasaari.fi Arvo Pietiläinen, eläkeläinen, maanviljelijä (KESK) puh. 0400 347 324 sähköposti: arvo.pietilainen@viitasaari.fi Jäsen Tiina Minkkinen, sairaanhoitaja (KESK) puh. 014 459 7241 (työ) sähköposti: tiina.minkkinen@viitasaari.fi Tuija Tuikkanen, proviisori (KESK) puh. 0400 183 748 sähköposti: tuija.tuikkanen@viitasaari.fi Jäsen Miia Kuusela, musiikinopettaja (SDP) puh. 040-7713828 sähköposti: miia.kuusela@viitasaari.fi Anne Niskanen, palkanlaskija (SDP/ sit.) puh. 040 676 1965 sähköposti: anne.m.niskanen@viitasaari.fi
10 Sivistyslautakunnan jäsenet kaudella 2014 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Jyrki Hollanti, maatalousyrittäjä (KESK) puh. 0400 201537 sähköposti: jyrki.hollanti@pihtipudas.fi Jouni Pasanen Varapuheenjohtaja Tuija Arnberg, sairaanhoitaja (SDP) puh. 040 758 6147 sähköposti: tuija.arnberg@viitasaari.fi Eija Valorinta Esittelijä Sivistystoimen toimialajohtaja Ritva Holster Sihteeri Kanslisti Airi Turpeinen Jäsen Paula Kivinen, eläkeläinen (KESK) puh. 040 555 3520 sähköposti: paula.kivinen@pihtipudas.fi Sari Saastamoinen Jäsen Karri Paananen, työtoiminnan ohjaaja (SDP) puh. 044 719 1811 sähköposti: karri.paananen@pihtipudas.fi Aimo Lohtander Jäsen Tomi Jämsén, (SDP) puh. 050 595 2038 sähköposti: tomi.jamsen@pihtipudas.fi Heli Autio Jäsen Susanne Koljonen, kosmetologi (PS/ sit.) puh. 050 538 2489 sähköposti: susanne.koljonen@viitasaari.fi Lars Byman Jäsen Ritva Muittari, perushoitaja (KESK) puh. 050 331 9905 sähköposti: ritva.muittari@viitasaari.fi Jere Pajumäki Jäsen Timo Varis, maanviljelijä (KESK) puh. 0400 468 544 sähköposti: timo.varis@viitasaari.fi Lea Kahelin
11 Perusturvalautakunnan jäsenet kaudella 2014 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Tuija Tuikkanen Arvo Pietiläinen Varapuheenjohtaja Raimo Pärnänen Martti Kuha Esittelijä vs. Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila Sihteeri Kanslisti Marjatta Manninen Jäsen Reijo Jämsén Ari Saastamoinen Jäsen Koskela Jyrki Anu Paananen Jäsen Arto Kuntsi Mervi Rihto Jäsen Irja Tiainen Taina Kangasluoma Jäsen Miia Kuusela Risto Rossi Jäsen Tapio Saastamoinen Heli Marttinen Jäsen Arja Rekonen Kari Urpilainen Jäsen Pauli Salonpää Anita Urpilainen
12 Teknisenlautakunnan jäsenet kaudella 2014 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Veikko Lindlöf puh. 040 414 5556, 040 769 5166 sähköposti: veikko.lindlof@viitasaari.fi Eija Körkkö-Närhi puh. 044 507 0855 sähköposti: eija.korkko-narhi@viitasaari.fi Varapuheenjohtaja Erkki Kananen Kai Laahanen Esittelijä Tapani Savolainen Sihteeri Kanslisti Mervi Kauppinen Jäsen Vuokko Leivonen puh. 040 586 5866 sähköposti: vuokko.leivonen@viitasaari.fi Irja Asp puh. 040 867 7809 Jäsen Arvo Pietiläinen puh. 0400 347 324 sähköposti: arvo.pietilainen@viitasaari.fi Jarmo Hämäläinen Jäsen Seija Simonen puh. 044 558 4527 sähköposti: seija.simonen@viitasaari.fi Taisto Urpelainen puh. 0400 241 973 sähköposti: taisto.urpelainen@viitasaari.fi Jäsen Irma Toikkanen Taina Kangasluoma Jäsen Heljä Kenttälä Heikki Kolehmainen Jäsen Jorma Toikkanen puh. 0400 244 705 sähköposti: jorma.toikkanen@pihtipudas.fi Marjatta Parkkonen
13 Ympäristölautakunnan jäsenet kaudella 2014 Tehtävä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Sami Wiik puh. 040 536 7758 sähköposti: sami.wiik@viitasaari.fi Jukka Lindeberg puh. 044 554 5559 Varapuheenjohtaja Ismo Pietiläinen puh. 040 753 0469 Paavo Pennanen puh. 0400 755 470 Esittelijä Ympäristöjohtaja Seppo Lappalainen Sihteeri Kanslisti Auli Mattola Jäsen Tuija Arnberg puh. 040 758 6147 Sisko Linna Jäsen Heli Hjelmeroos-Haapasalo Mervi Toivonen Jäsen Sari Turvanen Anu Piesanen Jäsen Aaro Lahtinen Teemu Lahti Jäsen Arja Lahti Anita Marttinen puh. 040 558 2104 Jäsen Eero Suomäki Matti Rantala Jäsen Kari Niskanen Hans Gummerus Jäsen Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen puh. 0400 347 306 Jäsen Anne Kalmari Heikki Leppänen Jäsen Antti Tuukkanen puh. 040 763 2821 Ossi Tamminen
14 Tarkastuslautakunnan jäsenet kaudella 2014 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Hannu Suni, toimitusjohtaja (KD) puh. 0400 927 401 sähköposti: hannu.suni@kohiwood.com Leila Joutsiniemi Varapuheenjohtaja Olli-Pekka Koljonen, erityisavustaja (SDP) puh. 050 337 4651 sähköposti: Olli-Pekka.Koljonen@tem.fi Taisto Kammonen Sihteeri Alli Paananen puh. 014 459 7505 sähköposti: alli.paananen@viitasaari.fi Jäsen Toini Byman, yrittäjä (PS) puh. 040 522 0997 sähköposti: toini.byman@gmail.com Jorma Malinen, eläkeläinen/maj evp. (PS) puh. 0400 152 977 Jäsen Virpi Hämäläinen puh. 040 411 7976 sähköposti: virpi.hamalainen@viitasaari.fi Pauli Salonen, eläkeläinen (KESK) puh. 050 410 9250 sähköposti: paulisalonen@suomi24.fi Jäsen Eija Niskanen, kassamyyjä (SDP) puh. 040 718 4591 sähköposti: immediately@suomi24.fi Veera Virtanen Jäsen Asko Liimatainen, eläkeläinen (KOK) puh. 0400 344 377 sähköposti: asko.liimatainen@viitasaari.fi Kari Noronen, eläkeläinen (KOK) puh. 040 503 8012 sähköposti: kari.noronen@gmail.com Jäsen Raimo Strandman, eläkeläinen (KESK) puh. 0400 246 999 sähköposti: raimo.strandman@viitasaari.fi Lea Kahelin, emäntä (KESK) puh. 044 539 1041
15 1..3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Toimintavuoden tilikauden tulos ja ylijäämä on 764.015,27. Tilikauden aikana määrärahoihin tehtiin muutoksia, jotka käyvät ilmi toimialakohtaisissa luvuissa. 1..3.1 Tuotto- ja kulurakenne Viitasaaren kaupungin vuoden 2014 toimintatuottojen osuus kaikista käyttötuloista olivat 40,77 % kun se edellisenä vuotena oli 42,59 %.
16 1..3.2 Verotulot VEROTULOJEN KEHITYS TP2012 TP2013 TP2014 TA2014 Erotus Ta Erotus ed.tp Tulovero 15871 17175 17584 17324 260 409 Yhteisövero 1545 1835 1914 1940-26 79 Kiinteistövero 1562 1878 2045 2045 0 167 Yhteensä 18 978 20 888 21 543 21 309 234 655 Tuloveroprosentti oli 21,00 %. Vahvistetut kiinteistöveroprosentit olivat: yleinen 0,90 %, vakituiset asunnot 0,60 % ja muut kuin vakituiset asunnot 1,10 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0,00 ja voimalaitosten veroprosentti 1,40.
17 1..3.3 Valtionosuudet Valtionosuudet ylittivät talousarviossa arvioidun määrän 157.442 eurolla, ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 332.000 eurolla. 1..3.4 Lainamäärä Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 1.939.000. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu. Lainojen määrä per asukas 31.12.2014 oli 4.021, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 215. Alla olevassa kuviossa lainakantaan on laskettu kunnan sekä lyhyt- että pitkäaikaiset lainat eri rahoituslaitoksilta. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu konsernilainoja.
18 Viitasaaren kaupungin asukasmäärä on ollut vähenevä. Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan vuoden 2014 lopussa asukasmäärä oli 6.786 (-109). Viitasaaren kaupungin keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2014 oli 17,6 %, mikä oli 4,1 % prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Korkeimmillaan työttömyysaste oli helmikuussa 20,2% ja alhaisimmillaan syyskuussa 15,5 %. Keski-Suomessa keskimääräinen työttömyysaste oli 14,6 %.
19 1..4 Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2014-2016 1..4.1 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2014 2016 1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta terve kuntalainen 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat sovitusti 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu perusturvajohtajan katsauksessa. 5..4.2 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 1. Perusopetus ja lukio; sähköisten opetusmateriaalien ja menetelmien hyödyntämisen tehostaminen koko koulutoimessa. 2. Varhaiskasvatuksen sähköisten verkkopalveluiden hyödyntäminen käynnistyy 3. Haja-asutusalueen vapaa-aikatoimen palveluiden kehittämisessä hyödynnetään kirjastoautoa. 4. Lukossa valmistaudutaan sähköiseen yo-kirjoitukseen v.2016 5. Ohjattua liikuntakasvatusta kehitetään ja sen toteutumista edistetään varhaiskasvatuksen yksiköissä. 6. Nykyisen ATK-tukihenkilöstöverkoston riittävyys varmistetaan tukipalveluiden kanssa. 7. Lukiot selvittävät kansainvälisistä hankkeista Wiitaunionia parhaiten palvelevat hankkeet ja pyrkivät niihin mukaan. Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu sivistystoimenjohtajan katsauksessa. 5..4.3 Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014-2016 1. Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon Tavoitteiden toteutuminen on kerrottu teknisentoimenjohtajan katsauksessa. 5..4.4 Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2014 2016 1. Sähköisen toiminnan edelleen kehittäminen videoneuvottelujen lisääminen lautakunnan kokoukset järjestetään niin, että osa jäsenistä voi olla mukana kokouksissa etäyhteyden kautta laskutusohjelman hankkiminen TerveKuu-ohjelmaan. 2. Eläinlääkinnän ja Tarvaalan luonnonvara-alan eläinhoitajakoulutuksen yhteistyön kehittäminen.
20 2.5 Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto Konsernitavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2008 Viitasaaren kaupungin konserniohjeen, jonka sisältö ja menettelytavat on esitelty tytäryhtiöiden edustajille ja sovittu vuotuisesta seuranta- ja raportointimenettelystä. Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lainsäännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Kunnan konsernivalvonnasta vastaa kuntalain 25 a:n mukaan konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Viitasaaren kaupungin yleisissä konsernitavoitteissa korostetaan kaupunkistrategian toteuttamista myös konserniyhtiöiden toiminnan tuella ja yhtiöiden toiminnan tuottamaa lisäarvoa kaupungille. Kaupunginhallitus on erikseen ohjeistanut yhtiökokousedustajiaan omistajapoliittisten linjausten toteuttamiseksi. Konsernitavoitteiden toteuttamista on arvioitu alla erikseen. 2.5.1 Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja investoinnit eivät saa kasvaa. 3. Toiminnassa noudatetaan päivitettyä konserniohjetta ja hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistusta. 1.5.2 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja ja osakkeita, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen vuokra-asuntokannan kehittäminen VVA Oy on hyväksynyt vuokra-asuntokannan kehittämistä ohjaavan yhtiön uuden strategian. Kysyntätrendit ohjaavat saneerattavia kohteita, saneerauksissa huoneistoja ajanmukaistetaan. 2. Kuntoarviot kaikkiin yhtiön kiinteistöihin tehty vuoden 2015 loppuun mennessä Yhtiön hallitus on päättänyt, että kuudelle kohteelle kilpailutetaan ja tehdään kuntoarviot vuonna 2015. 3. Energiatehokkuusselvitykset energiainvestointien pohjaksi ja kaupungin energiataseen parantamiseksi - Kuntoarvioihin liittyy laajennetut energiaselvitykset, energiatehokkuusinvestoinnit suunnitellaan näiden pohjalta.
4. Vuokrataso tarkistetaan vuosittain kustannuskehityksen myötä - Vastiketarkistukset tehdään kustannuskehitystä vastaavasti huomioon ottaen ylläpito- ja korjauskulut. 5. Vuokra-asuntojen käyttöaste on yli 90 % - Vuoden 2014 käyttöaste oli noin 88,5 % 6. Kuntotutkimusten pohjalta tyhjillään olevat vuokratalot yhtiöitetään ja saatetaan myyntiin - VVA Oy:n kiinteistöstrategia on sopusoinnussa tämän tavoitteen kanssa, kuntotutkimukset tehdään tarvepohjaisesti. 7. Wiitalinnan taloudellinen ylläpito ja käyttö Wiitalinnan talous VVA Oy:n näkökulmasta on kunnossa. 21 7.5.3 Wiitaseudun Energia Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on energian tuotanto ja jakelu ja vesihuoltopalvelujen tuottaminen. Yhtiö hoitaa ja ylläpitää vedenhankinta- ja viemäröintilaitosta. Yhtiö hankkii ja jakaa vesijohtovettä sekä johtaa ja puhdistaa viemärivettä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Fuusioidun yhtiön hallittu käynnistyminen ja toiminta 2. Kotimaisen polttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa 3. Kaukolämmön tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan 4. Vaarinvuoren alueen mahdollisuudet tulevassa lämmöntuotannossa selvitetään lämmönjakeluverkon laajentamiseksi 5. Vesiosuuskuntien tilanneanalyysi vesiosuuskuntien tulevan toiminnan turvaamiseksi 6. 50 000 euron tuloutus vuosittain kaupungille Vuosi 2014 oli Wiitaseudun Energia Oy:n ensimmäinen toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö Oy:n 31.12.2013. Samassa yhteydessä muutettiin Viitasaaren Lämpö Oy:n toiminimi Wiitaseudun Energia Oy:ksi. Yhteistyön kehittämistä ja toimintatapojen yhtenäistämistä jatkettiin edelleen kuluneena vuonna. Kotimaisen polttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa Lämmöntuotannossa biopolttoaineiden käytön osuus säilyi edelleen erittäin hyvällä tasolla, sillä kaukolämpöasiakkaille myydystä lämmöstä yli 99 % tuotettiin puuperäisillä polttoaineilla. Kaukolämmön tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan Wiitaseudun Energia Oy:n myymä kaukolämpö on hinnaltaan Suomen edullisimpien joukossa. Vaarinvuoren alueen mahdollisuudet tulevassa lämmöntuotannossa selvitetään lämmönjakeluverkon laajentamiseksi Selvitystyö ei vielä ole valmistunut. Vesiosuuskuntien tilanneanalyysi vesiosuuskuntien tulevan toiminnan turvaamiseksi Vesiosuuskuntien tilanneanalyysi ei ole vielä valmistunut. 50 000 euron tuloutus vuosittain kaupungille
Tilikauden 2014 tulos jää negatiiviseksi (83.000 ) ja noin 200 000 euroa budjetoitua huonommaksi. Tulokseen vaikuttaa huomattavasti normaalivuoteen noin 10 %:a vähäisempi lämmitystarve ja ennakoitua suuremmat kunnossapitokulut. 22
23 6.5.4 Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollista tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi myös rakentaa niille teollisuus- ja palvelutiloja yrittäjien käyttöön luovutettavaksi vuokraoikeuden tai myynnin kautta sekä omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yhtiön talouden vakauttaminen Yhtiön taloutta ei saatu v. 2014 vakautettua. Yhtiön taloudellinen asema heikkeni edelleen toimintavuoden aikana. Tilikauden tulos oli tappiollinen 75.004,25 euroa. Tuloksen painoivat tappiolle raskaat poistot, vapaiden liiketilojen rasitukset sekä epäedulliset pitkät sopimukset. Yhtiön pääomaa on jäljellä enää 197.156,70 euroa. Nykyisellä tuloskehityksellä yhtiön oma pääoma hupenee uhkaavasti. 2. Vuokratilojen käyttöaste pidetään korkeana - Fenestran konkurssista huolimatta toimintavuoden aikana ei suuria muutoksia vuokralaisissa v. 2014 tapahtunut. 3. Vuokrasopimukset ja lainaohjelma tarkistettu v. 2014- Yhtiö on käynyt neuvotteluita vuokrasopimusten uusimisesta vuokralaisten kanssa. Lainaohjelma on käsitelty v. 2013 4. Keskustan kehittämisen käynnistäminen Torikaavan pohjalta Yhtiö keskittyi uuden vähittäistavarakaupan suuryksikön saamiseen Viitasaarelle, mutta hanke kariutui toistaiseksi. 4.5.5 Witas Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on harjoittaa yritysten kehittämistoimintaa, kehittää ja välittää tuoteideoita, tuotantomenetelmiä, markkinointiyhteyksiä, liikkeenjohdollisia tai muita taitoja, sijoittaa riskipääomaa ja antaa takauksia toimiville ja perustettaville yrityksille, sekä harjoittaa näihin aloihin liittyvää toimintaa myös projektitoiminnan avulla. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun 2. Onnistuneiden omistajanvaihdosten tukeminen 3. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen hakeminen 4. Markkinointiosaamisen ja myyntityön tehostaminen Yritystoiminnan tukeminen kannattavaan kasvuun painottui asiakasyritysten liiketoiminnan suunnitteluun, investointien rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen sekä rahoitusten hakuprosesseihin. Vuonna 2014 Viitasaaren alueelle kanavoitui yritystukia tuotannollisille yrityksille 790 640 euroa sekä maaseudun pienyrityksille 45 665 euroa. Maatalouden rahoitusten avustusmäärä oli 278 000 euroa. Omistajanvaihdosten sekä sukupolvenvaihdosten tukemiseksi Witas Oy on järjestänyt säännöllisesti mm. yritysklinikkapäiviä, joissa eri asiantuntijoiden avustamina on annettu
yrityksille tietoa ja tehty toimenpidesuunnitelmia omistajan- ja sukupolvenvaihdoksiin liittyen. Koko Witas-alueella toteutui omistajan- ja sukupolvenvaihdoksiin liittyviä kontakteja vuoden aikana 93 kappaletta. Uusien liiketoimintojen etsimiseksi Witas Oy on järjestänyt info- ja klinikkatilaisuuksia aloittaville yrityksille. Koko Witas-alueella annettiin yritysten perustamisneuvontaa 163 kertaa ja yrityskehittämiseen liittyvää neuvontaa 282 kertaa. Keksintöjen Viikko -tapahtuma toi osaltaan esille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutustapahtumien (mm. markkinointi- ja myyntikoulutukset) järjestäminen koko Witas-alueella jatkui edellisten vuosien tapaan. 4.5.6 Keskitien Kauppakiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kunnan Haapaniemen kylässä kortteliin N:o 67 ja rakennuspaikalle N:o 2 rakennettavaa liiketaloa sekä kauppakirjalla 13.03.86 Harhala RN:o 5:49 nimisestä tilasta ostettua n. 700 m²:n suuruista määräalaa ja kahden 16.07.1985 tehdyn vuokrasopimuksen siirron mukaista tonttia samassa korttelissa. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Pitkän aikavälin suunnitelma kiinteistön toiminnan kehittämisestä ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä Kiinteistön tilat on toistaiseksi varattu kaupungin omia toimintoja varten. 2. Kiinteistön kunnostamissuunnitelma aloittaen kattoremontista ja myöhemmin ulkoseinistä Suunnitelma ei vielä toimintavuoden aikana valmistunut. 2.5.7 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Viitasaaren kaupungin omistamasta Viitapelto RN:o 1:439 -nimisestä tilasta erotetulla rakennuskaavan tontin mukaisella määräalalla (1,57 ha) olevaa koulutus- ja opetustarkoitukseen rakennettua rakennusta. Kaupunginvaltuuston asettamat konsernitavoitteet: 1. Kiinteistöä ylläpidetään nykykunnossa; tavoitteena on tilojen kunnossapitäminen ja terveellisten sekä turvallisten tilojen tarjoaminen nykyisille vuokralaisille- Kiinteistöä on ylläpidetty suunnitelmallisesti. 2. Asiakkuuksia vuokralaisten kanssa kehitetään ja tulevaisuudessa pyritään ammattikoulun kanssa pitkiin sopimuksiin. Yhteistyötä on jatkettu kiinteistössä toimivien vuokralaisten kanssa ja yhtiön taloudellinen tulos oli toimintavuonna hyvä. 24