HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 1 (10) Konsernijaosto Aika 30.10.2013 klo 08:30-10:05 Paikka Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 9 FINNHEMS OY:N TOIMINTA 3 10 HYKSIN OY:N TOIMINTA 5 11 SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY, HUS-PILOTTI JA HUS-KUNTAYHTYMÄN OSAKKUUS 12 MUUT ASIAT / KONSERNIJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2014 8 10
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 2 (10) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Heinimäki Heikki 08:30-10:05 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-10:05 vpj. Ikävalko Suzan 08:30-10:05 jäsen Slunga-Poutsalo Riikka 08:30-10:05 jäsen Långvik Berndt 08:30-10:05 jäsen Karma Pekka 08:30-10:05 jäsen Urho Ulla-Marja 08:30-10:05 hallituksen pj. Lindén Aki 08:30 - toimitusjohtaja poistui esteellisenä 9:n päätöksenteon ajaksi Kauppinen Ilkka 08:30-10:05 hallintojohtaja Lehtonen Lasse 08:30 - hallintoylilääkäri 9 :n selvityksen jäsen Örri Jyri 08:30 - FinnHEMS Oy:n 9 :n selvityksen toimitusjohtaja ajan Aaltonen Janne 08:30 - HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Vento Jaana 08:30-10:05 hallintopäällikkö, sihteeri 10 :n selvityksen ajan Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu.. 2013 Heikki Heinimäki puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu..2013 Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja Leena Luhtanen pöytä kirjantarkastaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Karma ja Leena Luhtanen.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 3 (10) Konsernijaosto 9 30.10.2013 FINNHEMS OY:N TOIMINTA 260/00/02/00/03/2012 KONJA 9 FinnHEMS Oy on valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö ja tuottaja. Sen omistavat yhtä suurin osuuksin Suomen viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. FinnHEMS on voittoa tavoittelematon yhtiö. FinnHEMSin tehtävänä on tuottaa yliopistollisille sairaanhoitopiireille lääkärihelikopteripalveluja osana sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelua. Finn- HEMS kilpailuttaa lentopalvelut, valvoo tukikohtien laatu- ja turvallisuuskriteerien täyttymistä sekä vastaa tukikohtapalveluiden hallinnoinnista. FinnHEMSillä on Suomessa kuusi tukikohtaa, joiden sijaintipaikat ovat Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Kussakin tukikohdassa päivystävällä miehistöllä on käytössään helikopteri ja maayksikkö. Lääkintähenkilöstöön Vantaan, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun yksiköissä kuuluu aina päivystävä ensihoitolääkäri ja Rovaniemellä kaksi ensihoitajaa. FinnHEMS Oy:n hallituksen muodostavat: Jorma Penttinen, johtajaylilääkäri, pj, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Aki Lindén, toimitusjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Päivi Lucenius, toimitusjohtaja, ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Hannu Leskinen, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Matti Sorsa, lentotoiminnan asiantuntija, Pilot Select Oy FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja on Jyri Örri. Terveydenhuoltolain 46 :n mukaisesti erityisvastuualueen kuntayhtymillä on ensihoitokeskus, jonka yhtenä tehtävänä on suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan. Sairaanhoitopiirien ja STM:n näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaiseksi on nähty yliopistollisten sairaahoitopiirien yhteinen lääkärihelikopterijärjestelmä. FinnHEMS Oy:n hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Aki Lindén ja FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri selvittävät kokouksessa FinnHEMS Oy:n toimintaa. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi annetun selostuksen FinnHEMS Oy:n toiminnasta.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 4 (10) Konsernijaosto 9 30.10.2013 Asian käsittely FinnHEMS Oy:n hallituksen jäsen toimitusjohtaja Aki Lindén ja FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri selvittivät kokouksessa FinnHEMS Oy:n toimintaa. Merkittiin, että toimitusjohtaja Aki Lindén poistui esteellisenä asian päätöksenteon ajaksi. Leena Luhtanen Heikki Heinimäen kannattamana esitti, että HUS:n hallitus vaikuttaa siihen, että FinnHEMS Oy:n erillisrahoitus jatkuu. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys yksimielisesti hyväksyä. Koska esitystä ei vastustettu puheenjohtaja totesi konsernijaoston yksimielisesti hyväksyneen sen. Esitys hyväksyttiin. Konsernijaosto esittää, että HUS:n hallitus vaikuttaa siihen, että FinnHEMS Oy:n erillisrahoitus jatkuu. Lisätietoja Aki Lindén, p. 471 71200
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 5 (10) Konsernijaosto 10 30.10.2013 HYKSIN OY:N TOIMINTA 36/00/01/03/01/2011 KONJA 10 HUS:n valtuusto päätti 19.10.2011 25 perustaa HUS-konserniin kuuluvan kliinisiä palveluita tuottavan tytäryhtiön HYKSin Oy:n. Ote valtuuston päätöksestä on oheismateriaalina 1. Valtuusto päätti hyväksyä, että HUS perustaa ehdotetun mukaisesti yksityisen tahon kanssa HUS-konserniin kuuluvan tytäryhtiön, joka tuottaisi kliinisiä palveluja; ja merkitsee ja maksaa perustettavan osakeyhtiön osakepääomasta enintään 750 000 euroa. Lisäksi valtuusto päätti asettaa HYKSin Oy:n jatkovalmistelua varten seuraavat reunaehdot toiminnan ja kustannusten läpinäkyvyyden varmistamiseksi: 1. HYKSin Oy:n toiminta ei saa vaarantaa HUSin lakisääteisten tehtävien hoitamista HUSin jäsenkuntien potilaiden hoidossa eikä erityisvastuualueen ja valtakunnallisesti keskitettyjen tehtävien hoitamisessa. 2. HYKSin Oy:n toiminnan ei tule suuntautua HUSin nykyisen perustoiminnan alueille, pois lukien palvelusetelipotilaiden hoito 3. HUS -kuntayhtymällä tulee olla aina vähintään 51 %:n osuus yhtiöstä. HUSin omistusosuuden laskeminen alle 60 %:a edellyttää HUSin valtuuston hyväksyntää. 4. Jäsenkunnista on edustus HYKSin Oy:n hallituksessa 5. Henkilöstö ei saa omistaa yhtiön osakkeita 6. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot ja työaikaseuranta HYKSin Oy:ssä ja HUS:ssa tulee olla selvät ja niiden seurannasta huolehditaan tarkoin 7. Kustannusten laskennan ja määrittelyn tulee olla tasapuolista ja läpinäkyvää ja auditoitava ulkopuolisen toimesta 8. HYKSin Oy:n toiminnan tulee alentaa HUS:n kustannustasoa. Lääkäripalveluyritykset ry ja Tapio Kannisto valittivat valtuuston päätöksestä perusteena mm. se, että päätös on kuntalain ja Euroopan unionin valtiontukisäännösten vastainen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 28.6.2013 Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Tapio Kanniston valtuuston 19.10.2011 25 päätöksestä tekemät valitukset ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset. Lääkäripalveluyritykset ry ja Terveyspalvelualan Liitto ovat 5.10.2011 tehneet myös kantelun kuvatun järjestelyn valtiontukisäännösten vastaisuudesta Euroopan komissiolle. Asian käsittely Euroopan komissiossa on edelleen kesken.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 6 (10) Konsernijaosto 10 30.10.2013 HYKSin kliiniset palvelut Oy (Hyksin Oy) on HUS-konserniin kuuluva tytäryhtiö, joka tuottaa kliinisiä palveluja esimerkiksi palveluseteli-, itse maksavien, vakuutusyhtiöiden ja julkisen vallan järjestämisvelvollisuuden ulkopuolella olevien "ulkomaalaisten" potilaiden hoitamiseksi. HYKSin Oy:n liikesalaisuutena salassa pidettävä liiketoimintasuunnitelma jaetaan konsernijaoston jäsenille oheismateriaalina 2. Yhtiön toiminnan tavoitteena on HUS:n sairaaloiden vapaan tila- ja laitekapasiteetin tehokas käyttö sekä HUS:n houkuttelevuuden lisääminen työnantajana tarjoamalla työntekijöille vapaa-ajallaan mahdollisuuksia lisäansioihin. HUS:n valtuuston HYKSin Oy:n perustamista koskevassa päätöksessä 19.10.2011 25 edellytetään, että kustannusten laskennan ja määrittelyn tulee olla tasapuolista ja läpinäkyvää, ja se on auditoitava ulkopuolisen toimesta. HUS ja HYKSin Oy ovat allekirjoittaneet 26.9.2012 puitesopimuksen, jossa sovitaan HYKSin Oy:n HUS:lta hankkimien palveluiden yleisistä ehdoista ja 25.1.2013 palvelusopimuksen, jossa sovitaan tarkemmin sovellettavista menettelytavoista. Palvelusopimukseen liitetään tulosyksikkökohtaisia liitteitä, joissa sovitaan kyseisen palvelualueen palvelujen sisältö, laatu ja hinta. HUS:n toimitusjohtajan päätöksellä 27.6.2013 85 ja 14.8.2013 101 päätettiin HUS:n HYKSin kliiniset palvelut Oy:lle (HYKSin Oy) myymien palvelujen tuotteistuksesta ja hinnoittelusta. Hyksin kliiniset palvelut Oy on tarvinnut liiketoiminnan aloitusvaiheessa rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi ja toimintaedellytysten kehittämiseksi. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.2.2013 päätti enintään 1.000.000 euron vaihdettavan pääomalainan liikkeelle laskemisesta. HUS:n hallitus päätti asiasta 29.4.2013 71. tä tehdessään hallitus otti huomioon muun muassa sen, että HUS on sitoutunut Hyksin kliiniset palvelut Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tavoitteena on kuntayhtymän omistusosuuden säilyttäminen nykyisellä 70 %:n tasolla. Hallitus päätti että Hyksin kliiniset palvelut Oy:n pääomalainaa merkitään 700.000 eurolla. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana; oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään pääomalainan ehdot kirjallisella ilmoituksella Hyksin kliiniset palvelut Oy:lle sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan pääomalainan merkintään liittyvät asiakirjat; tarvittaessa informoida valtuustoa ja esittää tarvittaessa talousarvion muuttamista siten, että siihen sisällytetään 700.000 euron suuruisen pääomalainan antaminen. Myös Invalidisäätiö Orton ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma merkitsivät pääomalainaa omistusosuuksiensa suhteessa: Invalidisäätiö 200 000 eurolla ja Varma 100 000 eurolla. Pääomalainamerkinnät on maksettu Hyksin kliiniset palvelut Oy:lle toukokuussa lainaehtojen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 7 (10) Konsernijaosto 10 30.10.2013 Valtuusto päätti 12.6.2013 32 muuttaa vuoden 2013 talousarvion rahoitusosaa ja vahvistaa Hyksin kliiniset palvelut Oy:lle annetun pääomalainan määräksi 700 000 euroa. HUS-kuntayhtymä on HYKSin Oy:n enemmistöosakas ja omistaa 70 % osakkeista. Invalidisäätiö omistaa osakkeista 20 % ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma 10 %. Hyksin Oy:n hallituksessa on kuusi jäsentä seuraavasti: Lasse Lehtonen, puheenjohtaja, hallintoylilääkäri, HUS Reijo Haapiainen, varapuheenjohtaja Operatiivisen tulosyksikön johtaja, HYKS Juha-Pekka Halmeenmäki Toimitusjohtaja, Invalidisäätiö Tapio Korhonen Rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki Jouko Oksanen Hallitusammattilainen Ulla-Marja Urho Kaupunginvaltuutettu, HUS:n hallituksen puheenjohtaja HYKSin Oy:n toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri on erikoislääkäri, MBA Janne Aaltonen. HYKSin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Lehtonen ja HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Janne Aaltonen selvittävät kokouksessa HYKSin Oy:n toimintaa. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi annetun selostuksen HYKSin Oy:n toiminnasta. Asian käsittely HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Janne Aaltonen selvitti HYKSin Oy:n toimintaa. Lisätietoja Esitys hyväksyttiin. Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, HYKSin Oy:n hallituksen puheenjohtaja p. 050 427 2468 ja HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Janne Aaltonen, p. 050 573 1300
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 8 (10) Konsernijaosto 11 30.10.2013 SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY, HUS-PILOTTI JA HUS-KUNTAYHTYMÄN OSAKKUUS 540/00/04/01/2013 KONJA 11 Seure Henkilöstöpalvelut Oy on pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen henkilöstöpalveluyhtiö. Seure on kunnallinen osakeyhtiö eikä tavoittele voittoa. Yhtiö toimii in-house periaatteella. Helsingin kaupunki omistaa Seure Oy:n osakekannasta 59,4 %, Espoo ja Vantaa molemmat 19,8 % ja Kauniainen 1,0 %. Lisäksi Koulutuskuntayhtymä Omnialla on yksi osake ja Vantaan Tilapalvelut Oy:lla yksi osake. Kauniaisten kaupunki tuli omistajaksi vuonna 2012. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 68,4 milj.euroa. Liikevaihto kasvoi 10,55% edellisestä vuodesta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,38 % (27/2011-7/2010). Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 329 656 euroa. Taseen loppusumma oli 11,2 milj.euroa. Seure välittää työntekijöitä pääkaupunkiseudulla yli 3000 työkohteeseen, kuten sairaaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin. Näin Seure varmistaa omalta osaltaan kaupunkien tarjoamien peruspalveluiden toimivuuden. Seure on erikoistunut määräaikaisten työsuhteiden hoitoon ja lisäksi tarjoaa asiantuntijuuttaan kaupunkien henkilöstöhankinnan tueksi. Hoitohenkilöstön vuokratyövoimaa käytetään HUS:ssa pääasiassa äkillisissä tilanteissa, puuttuvan henkilöstön korvaajana, kun kaikki oman henkilöstön käyttömahdollisuudet esim. työntekijän lainaaminen tai sisäinen sijainen, on ensin tarkastettu. Vuokratyövoiman hankinnasta on laadittu keskitetyn kilpailutuksen jälkeen sopimukset palvelun tuottajien kanssa. Seure on yksi HUS:n nykyisistä kilpailutetuista palvelun tuottajista. Palveluntuottajat on asetettu toimitusjärjestykseen tarjousten perusteella ja tilaajilta edellytetään palvelun tilaamista tämän järjestyksen mukaisesti. Hankintakausi (1 vuoden optiomahdollisuus olemassa) on päättymässä tämän vuoden lopussa. Näin ollen osakkuus olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa heti vuoden alusta alkaen hankintakauden päättyessä. Edellytyksiä siirtää hoitajavuokratyövoiman hankinta yhdelle toimittajalle, pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisesti omistamalle Seurelle, on kartoitettu 1.10.2012-30.4.2013 toteutetussa ns. Hyks-Seure -pilotissa. Selvitys toteutetusta pilotista ja sen tuloksista on oheismateriaalina 3. Merkittävimpinä etuina hoitajavuokratyövoiman keskittämiselle yhdelle toimittajalle ovat palvelunhankinnan ja sopimushallinnan helpottuminen sekä syntyneet taloudelliset säästöt euroina ja työaikana. Toimintaa voidaan kehittää yhdessä kumppanuuspohjalta.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 9 (10) Konsernijaosto 11 30.10.2013 HUS hankkii hoitohenkilökunnan työvoimanvuokrauspalveluita n. 1,5 milj. eurolla vuodessa. Seuren osakashintojen perusteella arvioituna vuokrauspalvelun hinnat laskisivat n. 8% HUS:n nykyisestä tasosta vuodessa. Tällöin säästö olisi vuodessa 120 000 euroa/vuosi ja investointi maksaisi itsensä takaisin 2-3 vuodessa riippuen hankittavasta työvoimasta. Esityslistan oheismateriaalina 4 jaetaan liikesalaisuutena salassa pidettävä alustava Seuren osakekannan arvon määritys, jossa oletuksena on, että HUS:n omistusosuus olisi 5 %. Liitteenä olevan nykyisten omistajien laatiman laskelman mukaan 5 %:n osakekannan hinnaksi vuoden 2012 tilinpäätöksen tilanteessa tulisi noin 320 000 euroa. Osakekannan hinnoittelussa noudatetaan samaa periaatetta kuin millä Kauniainen tuli Seuren osakkaaksi vuonna 2012 ja siten varmistetaan osakkaiden tasapuolinen kohtelu. HUS:lla olisi yksi jäsen hallituksessa. Tammi-syyskuun ennusteen perusteella vuoden 2013 investointimäärärahan kokonaismäärän puitteissa osakkeiden hankinta voidaan toteuttaa investointiohjelman muutoksena. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen Seure Oy:sta ja linjata asian jatkovalmistelun hallitukselle. Asian käsittely: Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti: Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen Seure Oy:sta ja päätti, että arvioidaan uudelleen Seure Oy:n osakkuuden merkitys HUS:lle. Esitys hyväksyttiin esittelijän muuttamassa muodossa. Lisätietoja Outi Sonkeri, p. 040 843 3561 ja Jaana Vento, p. 0500 474 968
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 4/2013 10 (10) Konsernijaosto 12 30.10.2013 MUUT ASIAT / KONSERNIJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2014 KONJA 12 Puheenjohtajan esityksestä hyväksyttiin, että konsernijaosto kokoontuu vuonna 2014 5.2.2014 9.4.2014 4.6.2014 17.9.2014 12.11.2014