Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf. Aika: klo , kokous keskeytettynä klo

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokoustiedot Aika: klo , kokous keskeytettynä klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Sisällysluettelo Sivu 21 Kokouksen avaus 3 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 24 Suomen Kuntaliiton vuosikertomus Liite 1, Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Liitteet 1 3, Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2010 valvontatarkastuksesta 9 Liite 1, Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Liitteet 1 5, Kuntaliiton valtuuston kevätkokous 11 Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kunnallishallinnon rakennemallit 14 Liitteet 1 2, Henkilöstöasiat 15 Liite 1, Kokouksen päättäminen 16

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen avaus Liite 1, 21 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osuudessa toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma esitteli seuraavat asiat: - Kuntaliiton työilmapiiri ja liiton viestintätoimet - Kunnallishallinnon rakennemallit - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 22 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 22 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Kari Salmi. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2010 Liite 1, 24 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on hyväksyä kevätkokouksessa hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna. Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2010 on valmisteltu yhdessä strategisilla painopistealueille asetettujen painopisteryhmien, liiton yksiköiden ja Kuntaliitto-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Vuosikertomuksen 2010 rakenne on päivitetty vastaamaan syksyllä 2010 hyväksyttyä liiton strategian tarkistusta vuodelle Katsaus menneen vuoden toimintaan on tehty pääasiallisesti Kuntaliiton strategisten painopistealueiden ja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen toimintojen näkökulmasta. Vuosikertomus sisältää kuvaukset myös Kuntaliiton organisaatiosta ja palveluista, päätöksenteosta ja yhtiöistä. Hallitus päättää 1. hyväksyä Suomen Kuntaliiton vuosikertomuksen 2010 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena, 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään vuosikertomukseen tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi julkaisuasuun, sekä 3. esittää liiton valtuustolle, että se hyväksyy Kuntaliiton vuosikertomuksen 2010 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena. Hyväksyttiin.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 Liitteet 1 3, 25 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on kevätkokouksessaan hyväksyä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna samoin kuin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös saatuaan asiasta tilintarkastajan lausunnon. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin 2010 ylijäämä on euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) euroa. Konsernitaseen loppusumma on euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2010 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös Varsinainen toiminnan kulujäämä Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tilikauden tulos Esityslistan liitteinä ovat: Liite 1, 25 : Vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2010 Liite 2, 25 : Suomen Kuntaliiton vuoden 2010 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu Liite 3, 25 : Liiton kiinteistöjen erilliset tuloslaskelmat

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Hallitus päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliittokonsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esityslistan liitteiden mukaisena, 2. merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton vuoden 2010 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailua koskevan selvityksen, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisiä tarkistuksia sekä tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi lopulliseen julkaistavaan muotoon, 4. luovuttaa esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liiton tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa ne liiton valtuuston käsiteltäväksi, 5. esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteiden mukaisen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2010 ja 6. esittää liiton valtuustolle, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2010 tilikauden ylijäämä ,06 euroa lisätään liiton muuhun omaan pääomaan. Hyväksyttiin.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2010 valvontatarkastuksesta Liite 1, 26 Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilintarkastus kilpailutettiin vuoden 2009 lopussa ja uudeksi tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien raportti liiton 2010 valvontatarkastuksesta on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi ja päätetään raportin mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2010 Liitteet 1 5, 27 Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta - Opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta - Sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta Neuvottelukuntiin rinnastetaan myös maakuntien liittojen puheenjohtajien kokous. Neuvottelukuntien ja maakuntien liittojen puheenjohtajien kokouksen toimintakertomukset vuodelta 2010 ovat tämän esityslistan liitteinä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteiden mukaiset neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Hyväksyttiin.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton valtuuston kevätkokous Liite 1, 28 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2011 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen Kuntatalolla. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston kevätkokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Hallituksen käsiteltyä esityslistan se käännetään myös ruotsin kielelle sääntöjen mukaan. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle kevätkokoukseen klo Kuntatalolle. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa/kpml - Kuntaliiton omistajastrategia/kn Hallitusohjelma ja kunnat/kpml Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2012/KPML - Valtion talousarvioehdotus vuodelle 2012/TK Selvitys Kuntaliiton kansainvälisestä toiminnasta/kpml - Kuntaliiton EU-poliittiset linjaukset/kpml - Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisäännön muuttaminen/kpml Merkitään tiedoksi. Päätettiin, että hallituksen kokousta ei pidetä Merkittiin tiedoksi hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Torstai Klo 8.00 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 PerusS B 4.13 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätösosuus B Lounas Ravintolan kabinetit Merkitään tiedoksi. Päätettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kunnallishallinnon rakennemallit Liitteet 1 2, 31 Hyväksyttiin liitteenä 1, 31 olevat linjaukset ja liitteenä 2, 31 oleva tiedote.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Henkilöstöasiat Liite 1, 32 Hallitukselle annettiin selvitys Kuntaliiton työilmapiiristä ja käynnistetyistä kehittämistoimenpiteistä. Bjarne Andersson esitti henkilöstön edustajien kannanoton, joka otettiin liitteeksi 1, 32. Hallitus puuttuu ilmi tulleisiin liiton työilmapiiriongelmiin. Hallitus tukee, kiirehtii ja seuraa liiton käynnistämiä toimenpiteitä työilmapiirin kehittämiseksi. Työpaikkakiusaamista ei hyväksytä. Ilmenevät työilmapiiriongelmat käsitellään asianmukaisesti ja hoidetaan tiiviissä yhteistyössä työsuojelun, työterveyshuollon, henkilöstön edustajien ja esimiesten kanssa. Toukokuussa tehtävän työilmapiirikartoituksen tulokset esitetään hallitukselle heti niiden valmistuttua alkusyksystä. Hallitus edellyttää, että tiedonkulkua henkilöstön ja heidän edustajiensa välillä tulee parantaa mahdollisten ongelmien käsittelemiseksi ajoissa.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Rakel Hiltunen Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Kari Salmi