klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri Heikki Huikuri, PPSHP Professori, erikoislääkäri Petri Lehenkari, PPSHP Professori, ylihammaslääkäri Leo Tjäderhane, PPSHP Kliininen opettaja, erikoislääkäri Kaisa Tasanen-Määttä, PPSHP Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto Ylilääkäri Katri Vuopala, LSHP Ylilääkäri Martti Larikka, LPSHP Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun maakunta kuntayhtymä Johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru Ylilääkäri Päivi Hirsso, Oulun kaupunki Muut osallistujat Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, esittelijä, PPSHP Tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, sihteeri, PPSHP Tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, PPSHP (kutsuttu asiantuntija) Asiat :t 1-8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Aino-Liisa Oukka Puheenjohtaja Jaana Hyytinen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Petri Lehenkari Pöytäkirjantarkastaja Kaisa Tasanen-Määttä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa

2 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Alueellisen tutkimustoimikunnan kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 3 4 Liite 1 Päätöksenteko ja kokousmenettely 4 5 Liitteet 2-3 Tutkimustoiminnan strategia 5 6 Liitteet 4-6 Tutkimusrahoituksen jakaminen ja tutkimusten arviointi 5 7 Muut asiat 6 8 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 6

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hänen sijalleen valittu ja vähintään puolet varsinaisista jäsenistä. Tutktmk 1 Heikki Huikuri, Leo Tjäderhane, Sakari Telimaa ja Martti Larikka olivat ilmoittaneet esteestä saapua kokoukseen. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa paikalla olevista varsinaisista jäsenistä. Tutktmk 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Lehenkari ja Kaisa Tasanen-Määttä. 3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksytään kokouksen asialista. Tutktmk 3 Päätös: Hyväksyttiin ehdotus.

4 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:50 / Päätöksenteko ja kokousmenettely Päätetään menettelytavoista toimikunnan päätöksenteossa ja kokousmenettelyssä. Tutktmk 4 Päätös : Toimikunta päätti, että 1. Tutkimustoimikunnan päätöksenteossa ja kokousmenettelyssä sovelletaan PPSHP:n kuntayhtymän hallintosäännön VIII lukua Päätöksenteko ja kokousmenettely soveltuvin osin (liite 1). 2. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen kokousta. 3. Keskustellaan siitä, miten pöytäkirjan tarkastaminen tehdään. 4. Keskustellaan kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvausten maksamisesta. 5. Pöytäkirjaan liitetään muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeet. Lähtökohtana voitaneen pitää muutoksenhakuoikeutta PPSHP:n hallitukselle. 1. hyväksyy kohdan kokouksen asialista lähetetään sähköpostitse kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokousmateriaali pyydetään sähköisenä ja tallennetaan toimikunnalle perustettaville PPSHP:n extranetsivuille internetiin. 3. pöytäkirja tarkastetaan toimikunnan päättämällä tavalla. 4. kokouspalkkioita ei makseta, mutta matkakustannukset voidaan korvata toimikunnan jäsenille. 5. Toimikunta totesi, että yliopistollisten sairaanhoitopiirien lakimiehet selvittävät muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusasiaa.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:51 / Tutkimustoiminnan strategia Keskustellaan tutkimustoiminnan strategiasta. Hyväksytään tutkimustoimikunnan työskentelyn pohjaksi PPSHP:n tiede- ja tutkimusstrategia (liite 2). Tutktmk 5 Asian esitteli Juha Korpelainen. Päätös: ERVA-alueen tutkimustoiminnasta tehdään kartoitus ja tarkennetaan tutkimuksen painopistealueita (liite 3). DIAARI:53 / Tutkimusrahoituksen jakaminen ja tutkimusten arviointi Keskustellaan yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen (EVO-rahoituksen) jakamisesta erityisvastuualueen tutkimushankkeille vuonna 2013 sekä tutkimushankkeiden arvioinnista. Viite: Terveydenhuoltolain 7. luku (liite 4). Toimikunta päättää vuoden 2013 terveyden tutkimuksen EVO-rahoituksen hakuaikataulusta ja tutkimushankkeiden arvioinnista. Tutktmk 6 Seuraavassa kokouksessa päätetään yksityiskohtaisesti EVOrahoituksen hakuohjeesta vuodelle Juha Korpelainen esitteli asian sekä teki ehdotuksen EVO-rahoituksen jakamisesta ja tutkimushankkeiden arviointiperusteista (liite 5). Petri Lehenkari esitteli vaihtoehtoisen rahoitusjakomallin (liite 6). Päätös: Vuoden 2013 rahoitushaku avautunee ja hausta laaditaan erillinen tiedote ERVA-alueelle. EVO-rahoituksen jakamisesta ja tutkimushankkeiden arvioinnista päätetään seuraavassa kokouksessa.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Muut asiat Tutktmk 7 Käytiin keskustelua Heikki Huikurin ja Leo Tjäderhanen lähettämistä kommenteista asiakohtaan 6. 8 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään klo Tutktmk 8 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään klo