HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA AIKA klo 14:00-15:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN AVAAMINEN 3 65 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA TOIMIVALTAI- SUUDEN TOTEAMINEN 4 66 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 67 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 68 TALOUSARVIO JA INVESTOINTIKATSAUS VUO- DELLE TALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN LOPPUVUODEN VUOSIKELLO 2015 JA ALUSTAVA VUOSIKELLO VUODELLE TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT TYÖRYHMIIN NIMEÄMISET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 13

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aki Lindén 14:00-15:00 puheenjohtaja Raimo Kekkonen 14:00-15:00 jäsen Jyrki Putkoneni 14:00-15:00 varajäsen Cenita Blomqvist 14:00-15:00 jäsen Ulla-Marja Urho 14:00-15:00 hallituksen edustaja Outi Sonkeri 14:00-15:00 jäsen ptk.tark. Sinikka Hiljanen 14:00-15:00 varajäsen Jarmo Nummenpää 14:00-15:00 jäsen Kalevi Kannisto 14:00-15:00 jäsen, varapj. Anja Lehtosaari 14:00-15:00 jäsen Mikael Salakka 14:00-15:00 jäsen ptk.tark. Eva-Maria Sundström 14:00-15:00 jäsen Maarit Ovaska 14:00-15:00 jäsen Kirsti Viheriäkoski 14:00-15:00 jäsen Saara Suominen-Niemelä 14:00-15:00 jäsen Leena Forss-Latvala 14:00-15:00 pysyvä asiantuntija Kimmo Räisänen 14:00-15:00 vara pysyvä asiantuntija Kirsi-Marja Blomstedt 14:00-15:00 sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Aki Lindén puheenjohtaja Kirsi-Marja Blomstedt sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2015 TARKASTUS Outi Sonkeri pöytäkirjantarkastaja Mikael Salakka pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirja julkaistaan intranetissa ja on luettavissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kirjaamossa

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA KOKOUKSEN AVAAMINEN HEHA 64 Päätösesitys Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja sihteeri kirjasi läsnäolijat.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA TOIMIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN HEHA 65 Päätösesitys Päätös Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja toimivaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja toimivaltaiseksi.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HEHA 66 Päätösesitys Päätös Henkilöstötoimikunta valitsee Leena Koposen (varalle Outi Sonkerin) ja Mikael Salakan (varalle Päivi Niemisen) tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Henkilöstötoimikunta valitsi Outi Sonkerin ja Mikael Salakan tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN HEHA 67 Päätösesitys Henkilöstötoimikunta valitsee esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös Henkilöstötoimikunta valitsi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TALOUSARVIO JA INVESTOINTIKATSAUS VUODELLE /02/02/00/01/2015 HEHA 68 Toimitusjohtaja esittelee alustavan talousarvion ja investointikatsauksen vuodelle Asian käsittely Alustavaa tuloslaskelmaa ei ollut jaettu kokousmateriaalin liitteeksi, joten toimitusjohtaja kävi sanallisesti taloustilannetta läpi. Sitovampi investointiohjelma tehdään nelivuotiskaudeksi Toimitusjohtaja kertoi lyhyesti investointeihin liittyvistä mm. rakennushankkeista, laiteinvestoinneista ja it-investoinneista. Kaikkia toivottuja hankkeita ei saada investointiohjelmaan. Taloutta ja investointeja käsitellään lokakuun henkilöstötoimikunnan kokouksessa laajemmin. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Henkilöstötoimikunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi. Henkilöstötoimikunta merkitsi asian tiedoksi. Lisätietoja toimitusjohtaja Aki Lindén, p

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA /02/02/00/01/2015 HEHA 69 Toimitusjohtaja esittelee talouden sopeutusohjelmaa vuosille oheismateriaalilla. Henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään kolme henkilöstön edustajaa HUS:n talouden sopeutuksen työryhmään. Ásian käsittely Toimitusjohtaja esitteli talouden sopeutusohjelman vuosille oheismateriaalin avulla. Sitovat nettokulut, ovat ylittyneet tammi - heinäkuussa 2,3 %, jos tilanne säilyy vuoden loppuun saakka, on ylitys n. 35 M. Yksiköiden ennuste on tätäkin suurempi, yli 40 M. Tavoitteena on pitää ylitys enintään 2 % suuruisena. Ero yksiköiden ennusteeseen on 12 M. Tavoitteena on etsiä keinoja, joilla saadaan kuluja karsittua yksiköiden ennustamasta tasosta noin 12 miljoonaa euroa tänä vuonna ja ensi vuonna tämän lisäksi noin 28 miljoonaa euroa eli yhteensä 40 miljoonaa euroa. Tätä tehtävää varten muodostetaan talouden sopeutustyöryhmä, joka raportoi HUS:n johtoryhmälle. Ryhmään tulee mukaan kolme henkilöstön edustajaa. Tulosalueiden sopeuttamistoiminnan lisäksi, sopeuttamiskeinoja etsitään kululajeittain. 12 miljoonan sopeutusohjelma tälle vuodelle tulee olla valmiina syyskuun loppuun mennessä ja se esitellään HUS:n hallitukselle Sopeutusta varten nimetyt työryhmät ovat käynnistäneet toimintansa tehokkaasti. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Henkilöstötoimikunta käy asiasta keskustelua ja merkitsee talouden sopeutusohjelman vuosille tiedoksi ja nimeää kolme henkilöstön edustajaa HUS:n talouden sopeutuksen työryhmään. Henkilöstötoimikunta merkitsi talouden sopeutusohjelman vuosille tiedoksi. HUS:n talouden sopeutuksen työryhmään Heva nimesi Risto Avelan (JUKO), Leena Piirosen (Tehy) ja Sinikka Ahosen (JHL). Työryhmä tulee toimimaan puolentoista vuoden ajan kuukausittain. Lisätietoja toimitusjohtaja Aki Lindén, p

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA HENKILÖSTÖTOIMIKUNNAN LOPPUVUODEN VUOSIKELLO 2015 JA ALUSTAVA VUOSIKELLO VUODELLE /00/00/01/05/2014 HEHA 70 Oheismateriaalina on loppuvuoden 2015 henkilöstötoimikunnan vuosikello ja alustava vuosikello vuodelle Asian käsittely Kokouksessa todettiin, että vuosikelloasiat on koottu asiasisällöllisesti henkilöstötoimikunnan kehittämispäivänä. Vuosikello on suuntaa antava, jota tarkennetaan ja täydennetään vuoden aikana. Sihteeri tiedustelee edelleen kokouksessa käsiteltäviä asioita ennen esityslistan laatimista. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Merkitään tiedoksi henkilöstötoimikunnan alustavat vuosikellot 2015 ja Merkittiin tiedoksi henkilöstötoimikunnan loppuvuoden 2015 vuosikello ja alustava vuosikello Lisätietoja henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, p

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 129/00/00/01/05/2014 HEHA 71 Toimitusjohtaja kertoo ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja kertoi Sote-asioiden valmistelutilanteesta. Suunnitelmana on, että lokakuun lopussa on tiedossa sote-alueet, joiden määrä on 9-12 aluetta ja marraskuussa pitäisi olla valmiina rahoituksen perusratkaisut. Keväällä 2016 valmistuu lakiluonnos, josta pyydetään kunnilta lausunnot, jonka jälkeen lakiluonnos menee syksyllä eduskuntaan. Laki säädetään alkuvuonna Päätelmäesitys Loppupäätelmä Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan antama selostus ajankohtaisista asioista. Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan antama selostus ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja totesi, että Soten valmistelua seurataan HUS:ssa tiiviisti. Lisätietoja toimitusjohtaja Aki Lindén, p

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TYÖRYHMIIN NIMEÄMISET 129/00/00/01/05/2014 HEHA 72 Henkilöstönedustajien nimeämiset seuraavaan työryhmään: Potilaslähtöisen lasten erikoissairaanhoidon optimointi nykyresurssein HUS-alueella huomioiden perusterveydenhuollon toimintaedellytykset - kaksi henkilöstön edustajaa. JYL 41/ Päätelmäesitys Loppupäätelmä Merkitään henkilöstönedustajat työryhmään. Henkilöstönedustajiksi nimettiin Kristiina Aalto (JUKO) ja Nina Jaara-Sagulin (Tehy). Lisätietoja Hevan pj, Mikael Salakka, p

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA MUUT ASIAT 130/00/00/01/05/2014 HEHA 73 Henkilöstötoimikunnan edustajan muutos: Henkilöstötoimikunnan varsinaisena työsuojelun edustajana alkaen Päivi Peltosen tilalla toimii Ritva Taivassalo ja hänen varahenkilönä Ursula Aaltonen. Henkilöstöstoimikunnan kokoonpano %B6toimikunnan-kokoonpano aspx Henkilöstön edustajat tiedustelivat Kellokosken tilanteen aikataulutuksesta. Asian käsittely Kellokosken sairaalasta luopumisen linjauspäätös on menossa hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi, jolloin kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa. Yhteistoimintamenettelyn mukaisesti asia on käsiteltävä henkilöstötoimikunnassa ennen hallituksen kokousta, joten ylimääräisen henkilöstötoimikunnan kokous tullaan kutsumaan kokoon. Lokakuun kokoukseen henkilöstötoimikuntaan on tulossa henkilöstön riskirekisteri, johon henkilöstöjärjestöt haluavat viralliset rekisteriselosteet ja tiedon kuka niitä hallinnoi kokous alkaa klo 14. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Merkitään muut asiat tiedoksi. Merkittiin henkilöstötoimikunnan työsuojeluvaltuutettujen muutokset tiedoksi. Henkilöstötoimikunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jossa käsitellään Kellokosken sairaalan linjausta ja joka etenee hallituksen kokoukseen. Sihteeri lähettää kokouskutsun ylimääräiseen henkilöstötoimikunnan kokoukseen.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (13) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN HEHA 74 Päätösesitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Seuraava kokous pidetään Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen. Viikolla 41 pidetään ylimääräinen henkilöstötoimikunnan kokous, josta sihteeri lähettää henkilöstötoimikunnalle kutsun. Lokakuulle aikataulutettu kokous pidetään suunnitellusti