Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Transkriptio

1 Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Aika kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen Teuvo Turpeinen Jari Kukkonen Pekka Eskelinen Sulo Kaverinen Maija Öystilä Kaija puheenjohtaja varajäsen 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Vatanen-Pikkarainen pöytäkirjanpitäjä Tiina Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo ennen 10

2 Pöytäkirja 3/ Käsitellyt asiat Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 11 Esityslistan hyväksyminen 5 12 Tilintarkastajan valinta vuodelle Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille (+optiot) 8 14 Muut asiat 9 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: -> Siun soten valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Matti Tohkanen Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Jari Turpeinen Kaija Öystilä Pöytäkirjan nähtävänäpito ja kirjaamo klo , M-talo/3. krs. Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen

3 Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin.

4 Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tarkastuslautakunta Pöytäkirja tarkastetaan toimielin päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Turpeisen ja Kaija Öystilän. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Turpeinen ja Kaija Öystilä.

5 Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Esityslistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan. Päätös Hyväksyttiin.

6 Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan valinta vuodelle / /2016 Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen toiminta ja toimitusjohtajan viranhoito ovat alkaneet 2016 vuoden alusta. Siun soten varsinainen toiminta alkaa Hallinnon ja muun toteutuneen toiminnan osalta lakisääteinen tilintarkastus tulee tehdä myös vuodelta PKSSK:lla ja Joensuun kaupungilla on tilintarkastuspalveluista sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa, jolta on pyydetty liitteenä oleva tarjous Siun soten tilintarkastuksesta tilikaudelle Varsinaisen toiminnan osalta tilintarkastuksen kilpailutus valmistellaan myöhemmin erikseen. Lisätiedot: Hallintosihteeri Taina Aspelund taina.aspelund@jns.fi Tarkastuslautakunta hyväksyy BDO Audiator Oyj:n tarjouksen tilintarkastuspalveluista tilikaudelle Tarkastuspäivien määrä sovitaan palveluntuottajan kanssa tarkastussuunnitelman yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta BDO Audiator Oy:sta toimii Siun soten tilintarkastaja vuonna 2016 Pentti Tanskanen. Tarkastuspäivien määräksi kuluvalle vuodelle on arvioitu noin 5 päivää. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2016 tarkastuksen suorittaa tarkastuslautakunnan hyväksymän tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n Pentti Tanskanen ja että tarkastuspäivien määrä on viisi päivää. Päätös Hyväksyttiin. Oheismateriaali Tarjous tilintarkastuspalveluista tilikaudelle 2016

7 Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

8 Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille (+optiot) 75/ /2016 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettävät n hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Hallintosäännön 5 luvun 22 :n mukaan: Yhtymävaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava n tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Joensuun kaupunki on käynnistämässä myös tilintarkastuspalveluiden kilpailutusta tilikausille (+ optiot 1 vuosi + 1 vuosi) Joensuun seudun hankintatoimen avulla. Tarkastuslautakunta esittää n valtuustolle, että: 1.) Siun sote käynnistää tilintarkastuspalveluiden hankinnan yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Joensuun seudun hankintatoimen kanssa tilikausille (+ optiot 1 vuotta + 1 vuotta) 2.) tarkastuslautakunta valmistelee tarjouspyynnön. Päätös Hyväksytiin.

9 Pöytäkirja 3/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta Ei muita asioita.

10 Pöytäkirja 3/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 9-14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: - Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: - Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n hallitus Kirjaamo Tikkamäentie 16, M-talo, 3. krs JOENSUU