Kutsu/asialista 1/ (6) VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS. Aika Maanantaina klo 11.30

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu/asialista 1/ (6) VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS. Aika Maanantaina klo 11.30"

Anne-Mari Lahtinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

8.4.2019 1 (6) VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS Aika Maanantaina 8.4.2019 klo 11.

1 (6) VARSINAINEN KEVÄTYHTIÖKOKOUS Aika Maanantaina klo Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, Ruokasalin kabinetti Läsnäolijat Lappeenrannan kaupunki, edustaen 1131 osaketta ja ääntä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, edustaen 535 osaketta ja ääntä Imatran kaupunki, edustaen 105 osaketta ja ääntä Taipalsaaren kunta, edustaen 1 osaketta ja ääntä Marja-Liisa Vesterinen Saku Linnamurto hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 14 ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

2 (6) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018 esittely 6. Tilintarkastuskertomuksen 2018 esittely 7. Tuloslaskelman ja taseen 2018 vahvistaminen 8. Päätös tilikauden 2018 tuloksen johdosta 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Tuloslaskelma Pesulatoimialan yhtiöittämistä koskevat päätökset 12. Tilintarkastajan valinta vuodelle Muut asiat 14. Kokouksen päättäminen

3 (6) 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen avaa kokouksen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 (6) 5. TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 2018 ESITTELY Saimaan Tukipalvelut Oy:n vuoden 2018 toiminnasta on laadittu tilinpäätös ja toimintakertomus, joka on liitteenä 1. Asiaa esitellään enemmän kokouksen yhteydessä. Tutustutaan tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 2018 ja päätetään sen hyväksymisestä. 6. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN 2018 ESITTELY Tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 esitellään kokouksessa. Yhtiökokous merkitsee tiedoksi. 7. TULOSLASKELMAN JA TASEEN 2018 VAHVISTAMINEN Päätetään tuloslaskelman ja taseen 2018 vahvistamisesta. 8. PÄÄTÖS TILIKAUDEN 2018 TULOKSEN JOHDOSTA Yhtiön voitonjakoperusteiset varat ovat ,36 euroa, josta tilikauden voitto on ,47 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osakkeelta 846,50 euroa eli yhteensä ,00 euroa ja

5 (6) loput voitonjakokelpoiset varat jätetään yhtiön omaan pääomaan. 9. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2018 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 10. TULOSLASKELMA Esitellään kokouksessa. Merkitään tiedoksi. 11. PESULATOIMIALAN YHTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Osittaisjakautumissuunnitelman hyväksyminen sekä perustettavan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan valinta. Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman pesulayhtiön perustamiseksi. Saimaan Tukipalvelut Oy jakautuu siten, että osa sen varoista ja veloista siirtyy selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle Etelä-Karjalan Pesula Oy:lle. Jakautumissuunnitelman liitteenä on ollut muun muassa perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 6-9 varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaisesti yhtiöllä on toimitusjohtaja.

6 (6) Saimaan tukipalvelut Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet perustettavan yhtiön osakassopimuksen ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksessa päätetään: Jakautumissuunnitelman (liitteineen) hyväksymisestä Etelä-Karjalan Pesula Oy:n hallituksen, hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan nimeämisestä Asiakirjat: Yhtiökokouskutsun liitteenä 2 on jakautumissuunnitelma ( ) liitteineen. Muilta osin jakautumiseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä ja saatavilla osakeyhtiölain 17 luvun 11 :n mukaisesti. Asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tukkikatu 1, Lappeenranta. 12. TILINTARJASTAJAN VALINTA VUODELLE 2019 Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt valita tilivuosiksi ja optiona tilivuosiksi Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien kaupungin ja sen tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n ja nimetä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Ulla-Maija Tuomelan ja hänen varahenkilökseen KHT, JHT Tiina Lindin. Valitaan vuodeksi 2019 Saimaan Tukipalvelut Oy:lle tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy ja nimetään vastuun alaiseksi tilintarkastajaksi Ulla-Maija Tuomela KHT, JHT ja hänen varahenkilökseen KHT, JHT Tiina Lind. 13. MUUT ASIAT 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Samankaltaiset tiedostot

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen 4.6.2018 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1329/00.00.01.08/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 267 28.5.2018 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus