ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 3 Hallitus

Transkriptio

1 Kokoustiedot Aika: torstai klo Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Niina Tapanainen jäsen Espoo Petri Pulkkanen jäsen Espoo Tapani Ala-Reinikka jäsen Kauniainen Sanna Andersén jäsen Kirkkonummi Jarmo Jääskeläinen varajäsen Espoo Muut saapuvilla olleet: Sampo Suihko, kuntayhtymän johtaja Kai Iivari, talousjohtaja Eva Kauhanen, pääluottamusmies Satu Paajanen, hallintoassistentti esittelijä asiantuntija henkilöstön edustaja pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pirjo Kemppi-Virtanen Tapani Ala-Reinikka Satu Paajanen puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä 4 ja 5 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Espoo Petri Pulkkanen Tapani Ala-Reinikka Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Omnian yhtymähallinnon toimipisteessä, os. Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus. 1

2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 OMN/37/ /2016 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OMNIA EDUCATION PARTNERSHIPS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 5 OMN/80/ /2014 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OMNIA KOULUTUS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 6 OMN/55/ /2015 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Liite 7 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 8 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 2

3 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kaisa Alaviiri ja Jan Holst (varalla jäsenet Tapani Ala-Reinikka ja Petri Pulkkanen). Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tapani Ala-Reinikan ja Petri Pulkkasen. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestykseksi hallitukselle lähetetyn esityslistan. Hallitus valitsi 4 ja 5 käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi puheenjohtajaksi ja esittelijäksi läsnä olevista hallituksen jäsenistä iältään vanhimman jäsenen Tapani Ala-Reinikan. Ennen 4 käsittelyä hallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja poistuivat kokouksesta. 4 OMN/37/ /2016 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OMNIA EDUCATION PARTNERSHIPS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia omistaa 40 prosenttia Omnia Education Partnerships Oy:n osakekannasta. Omnia Education Partnerships Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varapuheenjohtajan esitys: 3

4 1. Hallitus päättää nimetä Kaisa Alaviirin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtiökokousedustajaksi Omnia Education Partnerships Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 2. Hallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan vahvistamaan Omnia Education Partnerships Oy:n tilinpäätöksen ja myöntämään vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille. Ennen 5 käsittelyä talousjohtaja poistui kokouksesta. 5 OMN/80/ /2014 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OMNIA KOULUTUS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia omistaa Omnia koulutus Oy:n koko osakekannan. Omnia koulutus Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varapuheenjohtajan esitys: 1. Hallitus päättää nimetä Kaisa Alaviirin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtiökokousedustajaksi Omnia koulutus Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen. 2. Hallitus valtuuttaa yhtiökokousedustajan vahvistamaan Omnia koulutus Oy:n tilinpäätöksen ja myöntämään vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille. 6 OMN/55/ /2015 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää - merkitä tiedoksi toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Pöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä. 4

5 Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - aikuisjaos ja nuorisojaos yhteistoimintaryhmä ja PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätöspöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko 20-23/ rehtori Maija Aaltola 7-9/ rehtori Riikka-Maria Yli-Suomu 4/ toimialarehtori Raija Karioja 2/ toimialarehtori Kari Mäenpää 2/ palvelujohtaja Erja Kumpulainen 3-4/ palvelujohtaja Tommy Mård 1-2/ palvelupäällikkö Veijo Wienkoop 2/ koulutuspäällikkö Hannu Karjalainen 1/ koulutuspäällikkö Riina Kirilova 2/ koulutuspäällikkö Leena Laanterä-Pelkonen 1/ koulutuspäällikkö Jari Sirén 1/ koulutuspäällikkö Annukka Wiikinkoski 2-3/2017 5