ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

Transkriptio

1 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/ /2015 ERON MYÖNTÄMINEN OMNIAN HALLITUKSEN JÄSENELLE (HANNA KALANNE) SEKÄ UUDEN JÄSENEN VALINTA (NIINA TAPANAINEN) 5 VUODEN 2015 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAN VAHVISTAMINEN 6 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Liitteet 7 (3) TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN, VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1

2 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määräyksiä yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinnasta. Kuntalain 20 :ssä todetaan toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista seuraavaa: "Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa." Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajien valinta jää näin ollen yhtymäkokouksen itsensä päätettäväksi kussakin kokouksessa. Yhtymäkokous päättää valita keskuudestaan yhtymäkokouksen puheenjohtajan. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksessa todetaan seuraavaa: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Espoon kaupunki Kirkkonummen kunta Kauniaisten kaupunki 86,89 osuutta 11,46 osuutta 1,65 osuutta Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan (4 ). Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa (5 ). Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa (6 ). Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta (7 ). Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenkunnat ovat kokouksessa edustettuina (9 ). 2

3 Yhtymäkokouksen puheenjohtaja toteaa yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä. Yhtymäkokous valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. 4 OMN/123/ /2015 ERON MYÖNTÄMINEN OMNIAN HALLITUKSEN JÄSENELLE (HANNA KALANNE) SEKÄ UUDEN JÄSENEN VALINTA (NIINA TAPANAINEN) Hallituksen käsittely ja esitys yhtymäkokoukselle: Kuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallitukseen valitaan Espoon kaupungista kuusi (6) jäsentä, Kirkkonummen kunnasta kaksi (2) jäsentä ja Kauniaisten kaupungista yksi (1) jäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kunnallisvaalikausi. Hanna Kalanne on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on nimennyt Espoon Vihreät ry:n esityksestä NiinaTapanaisen Omnian hallituksen jäseneksi. Perussopimuksen 8 :n 4. kohdan mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymäkokous päättää myöntää eron Hanna Kalanteelle hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee Kalanteen tilalle Omnian hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kunnallisvaalikauden loppuun saakka Niina Tapanaisen Espoosta. Esitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous päättää myöntää eron Hanna Kalanteelle hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee Kalanteen tilalle Omnian hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kunnallisvaalikauden loppuun saakka Niina Tapanaisen Espoosta. 3

4 5 VUODEN 2015 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAN VAHVISTAMINEN Hallituksen käsittely ja esitys yhtymäkokoukselle: Vuoden 2015 talousarviossa on kuntalain mukaisen sitovuustason 5 (Espoon suomenkielinen työväenopisto) toimintakatetavoite 0. Toimintakate vuoden 2015 päättyessä oli alijäämäinen, joten talousarviotavoitetta ei saavutettu. Työväenopiston määrärahapoikkeamaan johtaneita syitä olivat: - talousarviota 2015 tehtäessä ei osattu arvioida täysimääräisesti työväenopiston toimintojen ja järjestelmien integroinnista aiheutuneita kustannuksia - talousarviota 2015 tehtäessä ei osattu varautua täysimääräisesti työväenopiston vuokratiloihin liittyviin kustannuksiin - talousarviota 2015 tehtäessä ei osattu varautua täysimääräisesti siirtymävaiheen lomapalkkavelkaan Merkittävä osa poikkeamista johtui toimintojen integroimisesta osaksi Omniaa aiheutuneista kertaluonteisista kustannuksista. Työväenopiston kustannukset tullaan sopeuttamaan käytettävissä olevaan rahoitukseen. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2015 talousarvion - sitovuustason 5 (Espoon suomenkielinen työväenopisto) toimintakatealituksen yhteensä Esitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2015 talousarvion - sitovuustason 5 (Espoon suomenkielinen työväenopisto) toimintakatealituksen yhteensä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY: Hallituksen käsittely ja esitys yhtymäkokoukselle: 4

5 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilikauden 2015 tasekirja, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen, on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä todetaan tilinpäätöksestä seuraavaa: Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Ennakkotiedot tilinpäätöksestä on annettava jäsenkunnille 15. helmikuuta mennessä. Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymästä vuoden 2015 lopussa olivat seuraavat: Espoon kaupunki 86,89 osuutta Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilinpäätös osoittaa tilikauden 2015 tulokseksi ,67 euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen jää tilikaudelta kirjattavaksi ylijäämää ,67 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli- /alijäämä -tilille. Esittelijän esitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2015 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1. tehdään euron investointivaraus toimitilojen tuleviin perusparannushankkeisiin 2. tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan euroa 3. kirjataan tilikauden ylijäämä ,67 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä tilille sekä 4. allekirjoittaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilinpäätöksen vuodelta 2015 esityslistan liitteen mukaisena. Esitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous päättää vuoden 2015 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1. tehdään euron investointivaraus toimitilojen tuleviin perusparannushankkeisiin 2. tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan euroa 3. kirjataan tilikauden ylijäämä ,67 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä tilille 5

6 7 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN, VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä todetaan tilinpäätöksestä seuraavaa: Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Ennakkotiedot tilinpäätöksestä on annettava jäsenkunnille 15. helmikuuta mennessä. Kuntayhtymän hallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen kokouksessaan ja vastuunalainen tilintarkastaja antaessaan tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan käsitellyt tilinpäätöksen ja antanut yhtymäkokoukselle kuntalain 121 :n mukaisen arviointikertomuksen sisältäen vastuuvapauden myöntämistä koskevan esityksen. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous päättää 1. merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen hyväksyä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vuoden 2015 tilinpäätöksen 3. myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta