Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf"

Juho Mikkonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Sisällysluettelo Sivu 1 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, 2 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 4 Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta Liitteet 1 2, 4 5 Hallituksen kertomus Kuntaliiton toiminnasta Liite 1, 5 6 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Liitteet 1 5, 6 7 Seuraava kokous 10 8 Kokouksen päättäminen 11

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokouksen avaus Liite 1, 1 Puheenjohtaja avaa valtuuston kokouksen. Todetaan. Päätös: Puheenjohtaja avasi valtuuston kokouksen klo

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 2 Kuntaliiton sääntöjen 18 :n mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään, kun valtuusto niin päättää tai hallitus pitää sitä tarpeellisena taikka kun vähintään kymmenesosa valtuuston jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti sitä hallitukselta pyytänyt. Kuntaliiton valtuusto päätti kokouksessaan kokoontua seuraavan kerran kevätkokoukseen Kuntaliiton hallitus on kokouksessaan edellä olevan nojalla kutsunut valtuuston koolle kokoukseen mainittuna aikana Kuntatalolle, Toinen linja 14, Helsinki. Kuntaliiton sääntöjen 18 :n nojalla kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Kutsu lähetetään Edelleen mainitun sääntökohdan nojalla valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Todetaan, että tähän valtuuston kokoukseen osallistuvat valtuuston jäsenet ja estyneenä olevien valtuuston varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut läsnäolijat allekirjoitetun osanottajalistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja että se on päätösvaltainen. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että tähän valtuuston kokoukseen osallistuvat valtuuston jäsenet ja estyneenä olevien valtuuston varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut läsnäolijat allekirjoitetun osanottajalistan (liite 1, 2 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on kutsuttu koolle laillisesti ja että se on päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Valtuusto päätti kokouksessaan , että valtuuston pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja että pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Päätös: Valtuusto päättää, että valtuuston pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan valtuuston jäsen Timo Silvan Hausjärveltä. Hyväksyttiin. Merkittiin, että tämän jälkeen toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki- Lohiluoma esitteli konsernin vuosikertomuksen ja muita liiton toiminnan ajankohtaisasioita.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Liite 1, 4 Liite 2, 4 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on kevätkokouksessaan hyväksyä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna samoin kuin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös saatuaan asiasta tilintarkastajan lausunnon. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin tuloslaskelman ylijäämä on ,51 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) ,23 euroa. Konsernitaseen loppusumma on euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2012 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös Varsinainen toiminnan kulujäämä Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tilikauden tulos Esityslistan liitteinä ovat: Liite 1, 4 : Ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomukseksi vuodelta 2012 (sivut 1 36) Vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2012 (sisältää tilintarkastuskertomuksen (sivut 37 57) Liite 2, 4 : Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Valtuusto päättää 1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, 2. hyväksyä Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuoden 2012 vuosikertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 esityslistan liitteen mukaisena, 3. hyväksyä, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilikauden ylijäämä ,23 euroa lisätään liiton muuhun omaan pääomaan sekä 4. vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Päätös: Valtuusto päätti 1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, 2. hyväksyä liitteenä 1, 4 olevan Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuoden 2012 vuosikertomuksen siten muutettuna, että sivun 7 toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen virke kuuluu seuraavasti: Kuntaliitto on koonnut laajan kuntien edustajien ryhmän seuraamaan hallituksen käynnistämää kuntauudistusta ja tuomaan esille kuntien näkökulman. Valtuusto päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 esityslistan liitteen mukaisena, 3. hyväksyä, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2012 tilikauden ylijäämä ,23 euroa lisätään liiton muuhun omaan pääomaan sekä 4. myöntää vastuuvapauden liiton hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Merkittiin, että valtuustolle jaettiin Kuntaliiton henkilöstökertomus 2012.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Hallituksen kertomus Kuntaliiton toiminnasta Liite 1, 5 Kuntaliiton sääntöjen 16 :n mukaan kuntapäivien on käsiteltävä hallituksen antama, valtuuston hyväksymä kertomus kuntapäivien jälkeen tapahtuneesta yhdistyksen toiminnasta. Liiton hallitus on käsitellyt kokouksessaan kertomuksen yhdistyksen toiminnasta Kertomukseen on tehty täsmennykset liiton ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätöksen valmistuttua. Päätös: Valtuusto päättää hyväksyä kertomuksen Kuntaliiton toiminnasta esityslistan liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2012 Liite 1, 6 Liite 2, 6 Liite 3, 6 Liite 4, 6 Liite 5, 6 Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta - Opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta - Sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta Neuvottelukuntiin rinnastetaan myös maakuntien liittojen puheenjohtajien kokous. Neuvottelukuntien ja maakuntien liittojen puheenjohtajien kokouksen toimintakertomukset vuodelta 2012 ovat tämän esityslistan liitteinä. Päätös: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Seuraava kokous Kuntaliiton sääntöjen 20 :n mukaan - valtuusto kokoontuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa varsinaisista kuntapäivistä hallituksen puheenjohtajan kutsusta järjestäytymiskokoukseen valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan sekä hallituksen vaalin toimittamista varten. - Sen jälkeen valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Kuntaliiton hallitus on hyväksyessään Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2013 päättänyt, että Kuntapäivillä valittu uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja on päättänyt kutsua Kuntapäivillä valittavan valtuuston järjestäytymiskokoukseen Helsinkiin Kuntatalolle Päätös: Valtuusto päättää todeta hallituksen puheenjohtajan kutsuneen Kuntapäivillä valittavan valtuuston järjestäytymiskokoukseensa Kuntatalolle Helsinkiin. Merkittiin tiedoksi.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti valtuuston kokouksen klo

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Nousiainen Sihteeri Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat 1 8 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Timo Silvan

Samankaltaiset tiedostot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen