KARSTULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS

KARSTULAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Kunnanhallitus 2.4.2012 Kunnanvaltuusto 25.6.2012

1 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLÖSTÄ Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Sekä tilinpäätöksen että toimintakertomuksen tehtävänä on varmistaa, että niiden perusteella saa kunnan ja kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Kuntalain 69 :n mukaisesti kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnan ja kuntakonsernin osalta esitetään selvitystä tämän toimintakertomuksen asianomaisissa kohdissa. Toimintakertomus on laadittu palvelukeskusten osalta palvelukeskusten johtajien palvelukeskuksittain kokoamien, kuntakonsernin osalta kunnanjohtajan kokoaman ja muilta osin kirjanpitoaineiston tietojen pohjalta. Kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Kunnanhallituksen edistys tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksen kohdassa 10. Talousarvion 2011 sitovuus Talousarvion 2011 tavoitteiden määrittelyssä oli keskeistä, että kaikkien hallintokuntien Karstulastrategia 2012 pohjalta hyväksymät omat strategiat ovat perusta asetettaville tavoitteille. Mittarit oli puolestaan johdettu näistä tavoitteista ja niiden oli palveltava strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointia toimintakertomuksessa. Määrärahojen sitovuus kunnanvaltuustoon nähden oli seuraavilla talousarviokokonaisuuksilla: päävastuualueet: kunnanhallitus, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi talousarviolaskelmat: tuloslaskelma 2011, investoinnit 2011, rahoituslaskelma 2011. Määrärahojen sitovuus kunnanhallitukseen ja lautakuntiin nähden oli kustannuspaikkatasolla. Sitovuustasona menoihin ja tuloihin nähden olivat nettomenot. Henkilöstömenoja / niiden säästöjä ei saanut käyttää muiden menolajien katteeksi. Kuntalain 75 :ssä tarkoitettuja tili- ja vastuuvelvollisia ovat tilivelvolliset luottamushenkilöt: kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja ja palvelukeskusten johtajat. 2

2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleiset talousongelmat jatkuivat Talousarviota 2011 ja taloussuunnitelmaa 2012 2014 laadittaessa kansainvälisen talouden taantuman pahin vaihe näytti olevan ohi. Hetimiten alkuvuodesta 2011 kävi kuitenkin ilmi, ettei näin ole. Muun muassa eurooppalaisten valtioiden kova velkaantumistahti sekä maailmantalouden yleinen epävarmuus johtivat siihen, että talousongelmat jatkuivat koko vuoden 2011. Yleinen epävarma taloudellinen tilanne aiheutti Karstulassa erityisesti tuotannollisessa toiminnassa aiempiin vuosiin verrattuna mittavan määrän lomautuksia ja jopa irtisanomisia. Tämä tarkoitti kunnan talouden kannalta sitä, että verotulokertymätavoite kyllä saavutettiin, muttei kasvua juurikaan ollut. Vuoden 2012 osalta talouden yleistilanteen epävakaisuus näyttää jatkuvan. Kunnanhallitus hyväksyessään talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman 2012 2014 laatimisohjeet, korosti laatimiseen liittyen seuraavia asioita: Talousarvion ja taloussuunnitelman euromääräiseen sisältöön vaikuttavinta on se, mitä palveluja tuotamme, missä laajuudessa ja miten. Menneen kustannuskehityksen pohjalta sekä selvitäksemme edessä olevista palvelukysynnän muutoksista, on selvää, että kaikkea nykyistä toimintaa on sekä palvelujen laajuuden että toteuttamistapojen osalta tarkasteltava ennakkoluulottomasti huomioiden Karstulastrategia 2012 linjaukset tarkastelussa tulee ottaa huomioon palvelujen käytössä / käyttäjämäärissä tapahtuneet muutokset tarvittaessa on tehtävä muutoksia niin päätöksenteon kuin toimeenpanonkin organisoinnissa jokainen menomäärärahan lisäystarve taikka toiminnan muutoksen vaikutus lisäävästi nettomenoihin tulee perustella erityisen tarkasti sekä kuntapalvelujen tuottamiseksi on otettava käyttöön kustannustehokkaampia tapoja. Näiltä osin talousarvion toteuttamisessa huomioon ottaen vaikea toimintaympäristö onnistuttiin varsin hyvin. Talouden suunnittelussa sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä on keskeistä tarkastella omia suunnitelmia ja päätöksiä kulloisestakin kunnan strategiasta lähtien. Karstulan kunnan kaikkea toimintaa on ohjannut vuoden 2011 alkupuolella kunnanvaltuuston 18.2.2008 hyväksymä Karstulastrategia 2012. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden Karstulastrategia 2015 kokouksessaan 6.6.2011. Kunnan toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen liittyen kunnanvaltuusto hyväksyi 5.9.2011 tarkennetut ohjeet päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnista. 3

Karstulastrategia 2015 KARSTULASTRATEGIA 2015 Kunnanvaltuusto 6.6.2011 PERUSTEHTÄVÄ (Minkä vuoksi Karstulan kunta on olemassa? Mikä on Karstulan kunnan olemassaolon oikeutus?) PÄÄMÄÄRÄ (Miten Karstulan kunnan perustehtävä suoritetaan? Miten turvataan karstusten hyväksyntä Karstulan kunnan olemassaololle ja tarjotaan muun kuntavaihtoehdon omaavalle / sitä harkitsevalle kilpailukykyinen vaihtoehto?) VALITUT STRATEGIAT 2011-2015 (Miten Karstulan kunnan päämäärään päästään? Millaisin periaattein kunta toimii?) TOIMINTALINJAT (Miten kuntapalvelujen keskeiset kehittämistoimet suunnataan vuosina 2011-2013) TARJOAMME TYÖN TEKEMISEEN JA YRITTÄMISEEN KANNUSTAVAN SEKÄ ASUMISEEN JA VAPAA-AIKAAN VIIHTYISÄN MAASEUTUMAISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN! TUOTAMME KUNTAPALVELUT KUNNAN OMANA PALVELUNA TÄYDENNETTYNÄ KUNTIEN YHTEISILLÄ, YRITYSTEN JA KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUILLA. TOIMIMME TULEVAISUUSLÄHTÖISESTI, YRITTÄJÄMÄISESTI, TALOUDELLISESTI JA AKTIIVISEN VUOROVAIKUTTEISESTI VIESTIEN. OLEMME KUNTASEKTORIN EDELLÄKÄVIJÄ (VISIONÄÄRI). VAHVISTAMME ELINKEINOELÄMÄN, KOLMANNEN SEKTORIN JA KUNNAN YHTEISTYÖTÄ. TOTEUTAMME KARSTUSTEN YHTEISTÄ TAHTOA STRATEGIAMME MUKAISESTI. HUOLEHDIMME TYÖN TEKEMISEN JA YRITTÄJYYDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN AJANMUKAISUUDESTA MONIPUOLISTAMME ASUMISEN JA VAPAA-AJAN MAHDOLLISUUKSIA EDISTÄMME KUNTALAISTEN OMAEHTOISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TARJONTAA KEHITÄMME PAIKALLISIA PERUS- JA 2.ASTEEN KOULUTUSPALVELUITA HUOLEHDIMME PAIKALLISISTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PALKKAAMME STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMIIN KUNTAPALVELUIHIN TARVITTAESSA UUTTA HENKILÖSTÖÄ Syksyn 2011 aikana kaikille kunnan hallintokunnille, palvelukeskuksille ja yksiköille laadittiin omat strategiat. Nämä strategiat hyväksyttiin yksi yli menettelyllä eli kunkin hallintokunnan, palvelukeskuksen ja palveluyksikön strategiat hyväksyi seuraava ylempi toimija. Kaikki nämä strategiat olivat yhtenä pakettina kunnanvaltuuston 19.12.2011 kokouksessa tiedoksi koottuina. 4

Kunnan palveluorganisaatio Kunnan palveluorganisaatio uudistettiin vuonna 2008 tehdyillä päätöksillä. Organisaatiouudistus tehtiin pohjaten Karstulastrategia 2012 asiakirjaan ja SoTe ky:n perustamiseen. Vuoden 2011 alusta sekä luottamushenkilö- että palkatun henkilöstön organisaatioita tarkistettiin perustamalla kunnanhallituksen alaisuuteen maaseutujaosto sekä lomituspalvelukeskus, koska Karstulan kunnan lomituspalvelun toiminta-alueen laajentui 1.1.2011 käsittämään koko Saarijärven Viitasaaren seudun. Lisäksi purettiin aiemmin hallinto- ja talouspalvelukeskuksen yhteydessä ollut Yhteiset palvelut yksikkö. Kunnan luottamushenkilö- ja palkatun henkilöstön organisaatiot 1.1.2011: KUNNANVALTUUSTO KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS = KUNTASTRATEGIA, JÄRJESTETTÄVÄT KUNTAPALVELUT, ORGANISOITUMISEN JA KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET, TALOUDEN PERIAATTEET, KESKUSVAALILAUTAKUNTA, VAALILAUTAKUNTA JA -TOIMIKUNTA KUNTALAKI JA VAALILAKI TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNTALAKI 9 LUKU KUNNANHALLITUS JÄRJESTETTÄVIEN KUNTAPALVELUJEN ORGANISOINTI SEKÄ KONSERNIJOHTO JA OHJAUS/TOIMINTA JA TALOUS, Konserniohjaus ja -talous, kunnan edunvalvonta, elinkeino- ja työllisyysasiat, maaseutupalvelut, asuntopalvelut, kaavoitus- ja maapolitiikka, kiinteistöt, ruokahuolto, hankinnat, Kunnanhallituksen jaostoille ja lautakunnille johtosäännöillä siirretyt sekä toimikunnille annetut tehtävät ja konsernipalvelut KSL KVA OY KS OY Henkilöstöjaosto Työnantajapalvelut Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden konserniohjaus Viestintäjaosto Sisäinen ja ulkoinen tiedotus, tietoverkot Maaseutujaosto Lomitus- ja maaseutupalvelujen ohjaus KLV OY PLE OY SHP KY, SOTE KY, APS PK-SVP SIVISTYSLAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Päivähoito, esi- ja perusopetus, lukio ja muu 2. aste, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, nuoriso, liikunta, TEKNINEN LAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Viranomais-, tila-, kunnallistekniikka, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut SAMMAKKOKANGAS OY POKE PK-S MUSIIKKIOPISTO ALUEELLINEN PALO- JA PELASTUSLAITOS JÄTELAUTA- KUNTA KUNTAPALVELUJEN KÄYTTÄJÄT Palvelufoorumit Karstulan kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua. Poliittinen jakauma valtuustokaudella 2009 2012 oli seuraava: Valtuutettuja Suomen Keskusta 15 Suomen Sosialidemokraattinen puolue 6 Kansallinen Kokoomus 4 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 2 5

Kunnallistalous Kunnanvaltuuston asettamat kunnan oman toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet Kunnanvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion hyväksyessään 20.12.2010 asettanut kunnan omalle toiminnalle seuraavat toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet. Kunnanvaltuuston 18.2.2008 hyväksymä Karstulastrategia 2012 on kunnan toiminnan ja talouden keskeinen lähtökohta. Vuoden 2011 aikana laaditaan kunnalle tavoitevuodelle 2015 uusi strategia = Karstulastrategia 2015, jossa linjataan myös toiminnan ja talouden keskeiset lähtökohdat. Kunnan talouden tasapainottamista jatketaan kunnanvaltuuston päätöksen 27.6.2005 / 46 mukaisesti huomioiden kuitenkin taloudellisen tilanteen poikkeuksellisen epävarmuuden aiheuttamat reunaehdot sekä rooli, joka kunnalla on paikallisen toimeliaisuuden ja elinvoiman ylläpitäjänä. o Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen mukaisen vuosikatteen avulla, laatimalla keskeisistä päätöksistä strategiavaikuttavuuden arviointi sekä tarkastelemalla, miten aiemmat, keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnit ovat toteutuneet. Tilinpäätöksessä 2011 vuosikatteeksi muodostui 879 760 euroa. Vuosikatteella mitattuna taloudessa saavutettiin kunnanvaltuuston asettama taloustavoite huomioiden se, että Karstulan veroprosentti 18,5 oli vuonna 2011 maakunnan alhaisin. Keskeistä tulevien vuosien toiminnan ja talouden kokonaisuuden kannalta on Karstulastrategia 2015 mukainen toiminta niin päätöksenteossa kuin päivittäisen sekä keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arviointi samoin kuin tehtyjen arviointien jälkikäteisseuranta. Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut Vuonna 2011 talouden kehittymisen suunta on ollut kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukainen. Keskeisinä lukuina tämä tarkoittaa (ulkoiset ja sisäiset tapahtumat sisältävien) tilinpäätösten vertailussa seuraavaa: Tilinpäätös (1 000 ) Muutos 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 000 % Henkilöstökulut -10 765-11 119-9 170-9 343-12 952 +2 187 +20,3 Palvelujen ostot -13 157-14 342-17 603-17 986-18 642 +5 485 +41,7 Toimintakate -20 119-22 291-23 182-23 384-23 713 +3 594 +17,9 Verotulot 10 093 11 041 10 842 10 684 10 755 662 +6,6 Valtionosuudet 10 807 12 208 12 845 13 386 13 800 2 993 +27,7 Vuosikate 712 919 647 885 880 168 +23,6 Tilikauden tulos -466-273 -640-445 -431 Rahastojen muutos 850 713 0 0 970 Tilikauden yli-/alijäämä 1 007 439-640 -445 539 Tilinpäätösten 2007 2011 vertailua toisiinsa vaikeuttavat kertaluonteiset erät sekä SOTE ky:n aloittaminen 1.1.2009. Vuoden 2007 tilinpäätöksessä on mukana noin 223 000 euroa (perinnönluovutus). Vuosina 2009 2011 puolestaan aiempien vuosien lukuihin vaikuttaa SOTE ky:n aloittaminen sekä henkilöstökulujen muutokseen lomituspalvelujen laajentuminen. 6

Keski-Suomen Valo Oy:n osakkeiden myynnistä saatu kauppahinta (ns. Valorahat) Karstulan kunta myi vuonna 2000 muiden yhtiön omistajakuntien kanssa omistamansa Keski- Suomen Valo Oy:n osakkeet. Kauppahintana kunta sai näistä osakkeista 12 475 281,25 euroa. Kunnanvaltuuston päätöksillä näitä ns. Valorahoja on käytetty noin 3,5 miljoona euroa erityisesti elinkeinojen edistämiseen ja maanhankintaan eli kohteisiin, joista aikanaan palautuu kunnalle myynti-, korko- ja vuokratuloja. Saadusta osakkeiden kauppahinnasta noin 9,35 miljoonaa euroa sijoitettiin. Kaikkien ns. Valorahasijoitusten pääomat sekä kassavarat olivat 31.12.2011 yhteensä 9 387 713,44 euroa. Edellä mainittu käyttö sekä sijoitusten tilanne huomioiden on perustellusti todettavissa, että ns. Valorahojen pääoma on kunnanvaltuustoon päätösten edellyttämällä tavalla tallella. Kunnan lainamäärä ja korkotaso Kunnan lainamäärän kohdalla kehitys vuosina 2007 2011 on ollut seuraava: 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Muutos 2007-2011 Lainamäärä, 12 187 874 13 014 024 13 521 252 14 027 052 13 936 308 1 748 434 yhteensä Lainamäärä, /asukas 2 598 2 818 2 963 3 113 3 123 525 Korkotaso oli vuonna 2011 hyvin matala. Kunnan lainojen (lähes kokonaan kuntatodistuksia) keskikorko vuonna 2011 oli noin 1,65 %. Kunnan korkotuotot olivat puolestaan noin 40 000 euroa suuremmat kuin korkomenot. Sisäinen valvonta Sisäiseen valvontaan liittyvä ohjeistus sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen eikä erillisiä muita määräyksiä ole annettu. 7

3 HENKILÖSTÖ Kunnan päätoiminen henkilöstömäärä 31.12.2011 oli 305 henkilöä, joista vakinaista henkilöstöä 264 (87 %). Määräaikaista henkilöstöä oli 41 henkilöä, joista 8 työllistettyjä ja 2 oppisopimuskoulutuksessa. Henkilöstöstä kokoaikaisia oli 246 (81 %). Henkilöstömäärä 31.12.2010 oli 235 henkilöä, joten vuoteen 2010 verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä on noussut 70 henkilöllä. Vakinaisen henkilöstön määrä on noussut 77 henkilöllä. Henkilöstön määrän nousu johtuu lomituspalvelukeskuksen toiminnan laajentumisesta. Vuoden 2011 aikana alkoi uusia vakituisia palvelussuhteita 91, joista 80 liikkeenluovutuksella lomituspalveluihin 1.1.2011. Vakituisia palvelussuhteita päättyi vuoden 2011 aikana 18, joista 8 eläkkeelle siirtymiseen. Henkilöstö palvelukeskuksittain 31.12.2011: Sivistyspalvelut 39 % Tekniset palvelut 6 % Hallinto- ja talouspalvelut 19 % Lomituspalvelut 36 % Henkilöstömäärän vertailu edellisvuoteen: 31.12.2011 31.12.2010 Hallinto- ja talouspalvelut - vakinaiset - määräaikaiset Lomituspalvelut - vakinaiset - määräaikaiset Sivistyspalvelut - vakinaiset - määräaikaiset Tekniset palvelut - vakinaiset - määräaikaiset Yhteensä - vakinaiset - määräaikaiset 51 8 106 4 92 26 15 3 264 41 50 7 37 2 86 33 14 6 187 48 Henkilöstömenojen kehitys vuosina 2008 2011: 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 Palkat ja palkkiot 8 381 6 921 7 074 9 896 Eläkekulut 2 241 1 914 1 993 2 573 Muut henkilöstösivukulut 655 410 385 649 8

4 TOIMINTA JA TALOUS PÄÄVASTUUALUEITTAIN SEKÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KUNNANVALTUUSTO Toimielimet KUNNANVALTUUSTO KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta: strategisesta päätöksenteosta, tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tilikaudella 2011 merkittävimpiä kunnanvaltuuston tekemiä päätöksiä: Entisen rahtikuivaamon tilat Humpilla myytiin Epira Oy:lle. Kunnalle ostettiin merkittävät maa-alueet kaavoitettavaksi asuntokäyttöön Antero Hokkaselta sekä Irja ja Tapani Kuivalalta. Kunta päätti liittyvä vuoden 2013 alusta Pohjoisen Keski-Suomen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Karstulastrategia 2015 hyväksyttiin ja saatettiin tiedksi eri hallintokunnille ja palvelukeskuksille laaditut strategiat. Uudistettiin keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinni periaatteet. Koko kunnan kattavasta Laajakaista 2015 hankkeesta tehtiin päätökset. Kunnanvaltuuston menot koostuvat pääöson kokouspalkkioista, matkakuluista sekä painatuksista ja ilmoituksista. Kunnanvaltuusto piti vuonna 2011 seitsemän kokousta. Lisäksi kunnanvaltuustolle järjestettiin kolme iltakoulua ja infotilaisuutta, joiden aiheina olivat kuntatalous, sosiaali- ja terveysasiat sekä laajakaista. Ideamylly 2010 käsittelyn ja päätöksenteon loppuunsaattaminen Vuonna 2008 tehtyjen strategiavaikuttavuuden arviointien läpikäynti ja toteutumisen analysointi Karstulastrategia 2015 asiakirjan laatiminen kevään 2011 aikana. Esitykset käsitelty 100 %:sti: toteutunut Kaikki käyty läpi ja analysoitu: toteutunut Hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 6.6.2011. 011200 Kunnanvaltuusto TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP2011 Tuotot 0 0 0 0 Kulut -31 377-37 196-31 100-24 017 Toimintakate -31 377-37 196-31 100-24 017 Tulos -31 377-37 196-31 100-24 017 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 2

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnallisvaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tilikaudella 2011 järjestettiin eduskuntavaalit 17.4.2011. Vaalit hoidetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Virheiden määrä. Tehtävä hoidettiin ohjeistuksen mukaisesti ilman olennaisia virheitä. 010000 Vaalit TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP2011 Tuotot 7 066 0 6 500 6 907 Kulut -4 570 0-5 950-6 427 Toimintakate 2 497 0 550 480 Tulos 2 497 0 550 480 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät on määritelty kunnan tarkastussäännössä (kvalt 10.11.2008 / 37). Tilikaudella 2011 kunnan JHTT-tilintarkastusyhteisönä toimi Oy Audiator Ab. Tilintarkastus- ja arviointikertomus kunnanvaltuuston käsiteltävänä tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastussäännön mukainen aikataulu toteutui. 011000 Tilintarkastus Tuotot 0 0 0 0 Kulut -11 193-11 747-13 400-12 359 Toimintakate -11 193-11 747-13 400-12 359 Tulos -11 193-11 747-13 400-12 359 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSJÄRJESTELMÄ Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa nykyaikainen sähköinen kokouskäytäntö sekä ajantasainen tiedottaminen kaikille luottamushenkilöille sekä tiedotusvälineille. Kokousjärjestelmä käyttöön loppuvuodesta 2010 alkaen siten, että vuoden 2011 aikana kaikki toimielinten kokousmateriaali toimitettiin sähköisenä. Järjestelmää hyödynnettiin myös strategiavalmistelussa ja muun ajankohtaisen taustamateriaalin toimittamisessa. Kokoustamisessa hyödynnettiin jäsenille hankittuja kannettavia tietokoneita. 3

Kaikki luottamushenkilöt ovat kokousjärjestelmän käyttäjiä. Kysely luottamushenkilöille sekä muille käyttäjille järjestelmän toimivuudesta ja ehdotuksia kehittämistoimiksi. Käyttäjien osuus luottamushenkilöistä (%): kaikki toimielimet järjestelmän käyttäjinä. Kysely tehty 31.10.2011 mennessä: siirtyy vuodelle 2012. 011250 Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmä Tuotot 0 0 0 258 Kulut 0-3 915-15 000-27 475 Toimintakate 0-3 915-15 000-27 217 Tulos 0-3 915-15 000-27 217 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 4

KUNNANHALLITUS Toimielimet KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO VIESTINTÄJAOSTO MAASEUTUJAOSTO Palvelukeskukset KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS LOMITUSPALVELUKESKUS KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus toteuttaa valtuuston asettamaa strategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan sekä arvioi Karstulastrategia 2012 toteutumista kaikissa kunnan toiminnoissa ja kaikilla toiminnan tasoilla. Kunnanhallituksen erityisenä tehtävänä on kuntalain sille säätämien tehtävien ohella huolehtia kunnan strategiaprosessin toimivuudesta huolehtia kunnanvaltuuston riittävistä mahdollisuuksista strategian käsittelyyn sekä välineistä raportoinnin ja seurannan varmistamiseen ohjata, johtaa, valvoa, sitouttaa järjestelmällisesti kunnan omaa organisaatioita sekä omistajaohjauksen ja muun yhteydenpidon kautta keskeisiä yhteistyöverkostoja. Kunnanhallituksen menot koostuvat pääosin kunnanhallituksen kokouspalkkioista, matkakuluista, painatuksista ja ilmoituksista sekä kunnanjohtajan palkkaus- ja toimintakuluista. Vuonna 2011 kunnanhallitus piti 22 kokousta. Vuonna 2008 tehtyjen strategiavaikuttavuuden arviointien läpikäynti, analysointi ja saattaminen kunnanvaltuuston käsittelyyn. Karstulastrategia 2015 valmistelu kunnanvaltuuston päätettäväksi kevään aikana. Karstulastrategia 2015 mukaisen kunnanhallituksen strategian laatiminen ja saattaminen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen jaostojen ja muiden toimielinten sekä palvelukeskusten strategioiden laatimisen ohjeistaminen. Kaikki käyty läpi, analysoitu ja saatettu kunnanvaltuuston käsiteltäviksi: toteutunut Hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 6.6.2011. Hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 26.9.2011. Toimielinten strategiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa 10.10.2011. Palvelukeskusten strategioiden koosteet käsiteltiin kunnanvaltuustossa 19.12.2011. 011300 Kunnanhallitus TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP2011 Tuotot 28 0 0 23 Kulut -141 938-142 144-153 025-162 052 Toimintakate -141 909-142 144-153 025-162 028 Tulos -141 909-142 144-153 025-162 028 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 5

TOIMIKUNNAT Kunnanhallitus ja lautakunnat voivat niin päättäessään asettaa hallintosäännön mukaisesti toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Vuonna 2011 ei ollut toimikuntia. Kustannuspaikalle kirjataan myös kustannuksia osallistumisista nimettynä kunnan edustajana yhteisiin toimikuntiin. 011310 Toimikunnat Tuotot 0 0 0 0 Kulut -1 213-1 342-2 400-1 206 Toimintakate -1 213-1 342-2 400-1 206 Tulos -1 213-1 342-2 400-1 206 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen HENKILÖSTÖJAOSTO Henkilöstöjaosto huolehtii, että kuntapalveluja tuottava palkatun henkilöstön palveluorganisaatio toimii tulevaisuuslähtöisesti, yrittäjämäisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. ja että kunnan työnantaja-asemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvista velvoitteista huolehditaan asianmukaisesti. Vuonna 2011 henkilöstöjaosto piti 9 kokousta. Henkilöstösäännön, työsuojelun toimintaohjelman ja muun henkilöstöhallinnon ohjeistuksen toimivuuden seuranta ja päivittäminen tarvittaessa. Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän kehittäminen edelleen. Karstulastrategia 2015 mukaisen henkilöstöjaoston strategian laatiminen. Ohjeistuksen vastaavuus käytännön toimintaan. Laadittua ohjeistusta työkyvyn varhaisen tuen mallista ja Savuton työpaikka ohjelmasta. TVA- ja HSA-prosessi käyty läpi koko palkatun henkilöstön osalta: osittain kesken. Toteutettiin lomituspalvelujen palkkaharmonisointi. Hyväksyttiin kunnanhallituksessa 10.10.2011. 011320 Henkilöstöjaosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut -6 433-4 130-7 110-4 482 Toimintakate -6 433-4 130-7 110-4 482 Tulos -6 433-4 130-7 110-4 482 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO Sosiaali- ja terveysjaosto huolehtii, että kuntalaisille järjestettävät sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat Karstulastrategia 2012 mukaisia. Vuonna 2011 sosiaali- ja terveysjaosto piti 6 kokousta. Yli 75-vuotiaiden hoivaan ja hoitoon liittyvän kokonaiskuvan luominen. Omistajaohjauksen mukaisesti kunnan kannan määrittely sekä SoTe ky:n että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä käsiteltävien keskeisten asioiden osalta. Karstulastrategia 2015 mukaisen sosiaali- ja terveysjaoston strategian laatiminen. Yhteenveto käsiteltävissä vuoden 2011 loppuun mennessä: asian kokonaiskehittäminen lähti liikkeelle SoTe ky:ssä vuonna 2011. Annetut ohjeet ja kannanotot. Pidettiin kaksi kuntaneuvottelua SoTe ky:n kanssa ja osallistuttiin K-S shp alueseminaareihin sekä käytiin läpi näissä käsiteltäviä asioita. Hyväksyttiin kunnanhallituksessa 10.10.2011. 6

011330 Sosiaali- ja terveysjaosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut -5 349-6 436-6 250-5 841 Toimintakate -5 349-6 436-6 250-5 841 Tulos -5 349-6 436-6 250-5 841 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen VIESTINTÄJAOSTO Viestintäjaosto huolehtii, että kunnan ja kuntakonsernin viestintä vahvistaa Karstula-mielikuvaa yrittämiselle ja työn tekemiselle menestyvänäsekä asumiselle ja vapaa-ajalle viihtyisänä maaseutumaisena toimintaympäristönä. Vuonna 2011 viestintäjaosto piti 7 kokousta. Karstula DVD:n sekä ppt-esityksen tekeminen kuntaesittelyä varten. Ideamyllyn 2010 asioiden päätettäväksi valmistelu. Viestintäsuunnitelman mukaisten toimintatapojen saattaminen osaksi kunnan jokapäiväistä toimintaa. Karstulastrategia 2015 mukaisen viestintäjaoston strategian laatiminen. Esitykset valmiit kevään 2011 aikana: molemmat valmistuivat vuonna 2011. Asiat mahdollista käsitellä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kevään kuluessa: asiat käsitelty loppuun. Henkilöstökyselyt vuoden 2011 lopussa: toteutettiin. Hyväksyttiin kunnanhallituksessa 10.10.2011. 011340 Viestintäjaosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut -8 785-18 838-22 090-14 840 Toimintakate -8 785-18 838-22 090-14 840 Tulos -8 785-18 838-22 090-14 840 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen MAASEUTUJAOSTO Maaseutujaosto huolehtii vlijelijätukihallinnon ja maatalouslomituksen osalta luottamushenkilöhallinnolle kuuluvasta päätöksenteosta ja valmistelee kunnassa tehtävää päätöstä tulevasta viljelijätukihallinnon järjestämismallista. Vuonna 2011 maaseutujaosto piti 4 kokousta. 1.1.2011 laajentuvan lomituspalvelujen paikallisyksikön käynnistymisen varmentaminen. Viljelijätukihallinnon järjestämismallin valmistelu asiakasnäkökulmasta. Asiakaspalaute: asiakaskysely toteutettu. Jaoston esitys alueella yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti: toteutunut. 011360 Maaseutujaosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0 0-6 250-6 250 Toimintakate 0 0-6 250-6 250 Tulos 0 0-6 250-6 250 Vastuuhenkilö: lomituspalvelujohtaja Kyllikki Vuorinen 7

VANHUSNEUVOSTO Kunnanhallituksen päätöksellä perustettu vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien ja toimivien ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelin. Kunnanhallituksen hyväksymässä toimintaohjeessa vanhusneuvoston tehtäväksi on määritelty edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja ikäihmisten näkökulmasta sekä edistää kunnan. Saarikan, seurakunnan ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa vaikuttaa siihen, että kunta, Saarikka ja seurakunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtivat niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta ikäihmisille tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa asioissa edistää ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon edistää osaltaan tiedottamista ja tiedonkulkua ikäihmisille tarkoitetuista palveluista ja tukitoimista. Vuonna 2011 vanhusneuvosto kokoontui 3 kertaa. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet. Vuoden 2011 teemana oli asiointiliikenne. Asiointiliikenteen tarvekartoituksen toteuttaminen. Siivouspalvelujen tuen valmistelu. Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä. 011350 Vanhusneuvosto Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0-1 917-5 290-3 050 Toimintakate 0-1 917-5 290-3 050 Tulos 0-1 917-5 290-3 050 Vastuuhenkilö: koulutussuunnittelija Ritva Hiltunen 8

KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS Palvelukeskuksen johtaja: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Kuntakonsernin palvelukeskus huolehtii, että kunnan ja kuntakonsernin hallinnossa, taloudenhoidossa sekä muussa toiminnassa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa. ELINKEINOTOIMI Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2012/2015 mukainen toiminta kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi sekä EU-projektit. Karstulan elinvoimaisuuden säilyttäminen ja suhteellisen kilpailukyvyn parantaminen. Kunnan työpaikkaomavaraisuuden säilyttäminen Uudet ja lopettaneet yritykset Investoinnit Työpaikkaomavaraisuus 016000 Elinkeinotoimi Tuotot 118 236 20 000 22 235 Kulut -358 380-337 788-333 700-308 089 Toimintakate -358 262-337 552-313 700-285 854 Tulos -358 262-337 552-313 700-285 854 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen UUDISASUKKAAN ASUMISTUKI / KUNTALISÄ Keskeisenä tehtävänä on kunnanvaltuuston Uudisasukkaan asumistuesta ja kuntalisästä tekemistä päätöksistä tiedottaminen sekä Uudisasukkaan asumistuesta ja kuntalisästä tekemien päätösten täytäntöönpaneminen. Tuki tukee paikkakunnan uudisrakentamista Kiinteistöjen rakennusluvat 016100 Uudisasukkaan asumistuki / kuntalisä Tuotot 0 0 0 0 Kulut -155 776-161 595-142 000-149 894 Toimintakate -155 776-161 595-142 000-149 894 Tulos -155 776-161 595-142 000-149 894 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen VIISARI LEADER Kustannuspaikalle kirjataan Karstulan kunnan kuntaosuus Viisarin LEADER -ohjelmaan vuosille 2007 2013. Toiminta on ollut ohjelman toimintalinjojen mukaista. 016300 Viisari Leader TP 2009 TP 2010 TA/LTA 2011 TP 2011 Tuotot 0 0 0 0 Kulut -17 818-28 078-29 900-29 912 Toimintakate -17 818-28 078-29 900-29 912 Tulos -17 818-28 078-29 900-29 912 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 9

KARSTULAN KUNNAN KOTISIVUT Keskeisenä tehtävänä on, että kunnan kotisivut www.karstula.fi ovat keskeisin tiedonlähde kuntaan liittyvissä asioissa. Kotisivujen ajantasaisuuden ja palvelevuuden varmistaminen Sähköisten lomakkeiden lisääminen Asiakaspalaute Määrä (kpl) 016700 Karstulan kunnan kotisivut Tuotot 0 0 0 0 Kulut -3 212-7 794-5 000-2 560 Toimintakate -3 212-7 794-5 000-2 560 Tulos -3 212-7 794-5 000-2 560 Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Seppojuhani Ruotsalainen TYÖLLISTÄMINEN Keskeisenä tehtävänä on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen sekä nuorten kesätyöllistäminen. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen liittyvän ennakointityönkehittäminen kevään 2011 aikana. Mahdollisimman soveltuvien toimenpiteiden hakeminen kunkin pitkäaikaistyöttömän kohdalla Nuorten hyvä työllistyminen Yhteinen toimintamalli otettu käyttöön Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys Työllistämismäärä 012200 Työllistäminen Tuotot 0 15 923 20 000 19 013 Kulut -27 274-73 941-72 100-95 554 Toimintakate -27 274-58 018-52 100-76 541 Tulos -27 274-58 018-52 100-76 541 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen OPPISOPIMUSTUKI Keskeisenä tehtävänä on kunnanvaltuuston päättämän oppisopimustuen täytäntöönpano. Tukea erityisesti nuorten työllistymistä paikkakunnan yrityksiin Päätökset / vuosi 016600 Oppisopimustuki Tuotot 0 0 0 0 Kulut -7 896-3 528-10 000-10 810 Toimintakate -7 896-3 528-10 000-10 810 Tulos -7 896-3 528-10 000-10 810 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 10

YHTEISPALVELU Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Vuonna 2011 valmisteltiin yhteispalvelupisteen toiminnan aloittamista Karstulassa 1.1.2012 alkaen sekä osallistumista valtakunnalliseen etäpalvelukokeiluun keväästä 2012 alkaen. 012700 Yhteispalvelu Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0 0 0-7 678 Toimintakate 0 0 0-7 678 Tulos 0 0 0-7 678 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen KAAVOITUS Keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että ajantasainen kaavoitus mahdollistaa Karstulastrategia 2012/2015 toteuttamista. Kaavoitushankkeet etenevät päätettyjen aikataulujen mukaisesti Kaavoituspäätösten tekeminen 019000 Kaavoitus Tuotot 2 957 0 0 0 Kulut -47 291-27 116-45 165-35 437 Toimintakate -44 334-27 116-45 165-35 467 Tulos -44 334-27 116-45 165-35 467 019100 Kulttuuriympäristöohjelman laatiminen TP 2009 TP 20100 TA/LTA 2011 TP 2011 Tuotot 0 0 8 000 0 Kulut 0 0-17 500-17 527 Toimintakate 0 0-9 500-17 527 Tulos 0 0-9 500-17 527 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen ASUNTOTOIMI Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2012/2015 mukainen asumiselle viihtyisän maaseutumaisen toimintaympäristön varmistaminen tarjoamalla vuokra-asumisen vaihtoehdon. Kunnan vuokra-asuntojen vuokraus- ja kunnossapitotoiminnasta huolehtiminen. Vuokraustoiminnan tehostaminen ja vuokratasojen yhtenäistäminen Vuokrausasteen pitäminen hyvänä Karstulan Vuokra-asunnot Oy:n toiminta Vuokra-aste -%:t 017500 Asuntotoimi Tuotot 0 0 45 000 44 176 Kulut 0 0-58 597-59 369 Toimintakate 0 0-13 597-15 193 Tulos 0 0-13 597-15 193 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 11

IT-PALVELUT IT-palveluiden keskeisenä tehtävänä on laitteiden sekä ohjelmistojen asennus ja ylläpitotehtävät, järjestelmien sekä tietoverkkojen suunnittelu ja toteuttaminen, laitteistojen hankinta sekä käyttäjien opastaminen. Sähköiset järjestelmät käyttöön Käytössä olevat laitteet ja verkot dokumentoitu Vikatilanteet vähenevät 011010 IT-palvelut Tuotot 0 2 093 52 800 104 337 Kulut -48 985-67 229-75 633-104 482 Toimintakate -48 985-65 136-22 833-145 Tulos -50 647-66 798-24 533-1 808 Vastuuhenkilö: IT-suunnittelija Kaija Tupamäki SUHDETOIMINTA JA EDUSTUS Keskeisenä tehtävänä on kunnan tahtotilan esille saaminen ja kunnan myönteinen julkisuuskuva. Karstulatunnettuus lisääntyy ja on mahdollisimman myönteinen. ei asetettu 012100 Suhdetoiminta ja edustus Tuotot 185 204 0 0 Kulut -9 149-12 150-12 700-18 550 Toimintakate -8 964-11 946-12 700-18 550 Tulos -8 964-11 946-12 700-18 550 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen KUNNALLISVEROTUS Kustannuspaikalle kirjataan kunnan maksuosuus verohallitukselle kunnallisverotuksen suorittamisesta. 012000 Kunnallisverotus Tuotot 0 0 0 0 Kulut -101 859-104 476-106 000-101 975 Toimintakate -101 859-104 476-106 000-101 975 Tulos -101 859-104 476-106 000-101 975 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 12

MUUT YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET Kustannuspaikalle kirjataan Kuntaliiton, Kuntien eläkevakuutuksen ja Keski-Suomen liiton kuntaosuudet. 012500 Muut yleishallinnon kustannukset Tuotot 0 0 0 0 Kulut -63 763-62 034-64 000-62 040 Toimintakate -63 763-62 034-64 000-62 040 Tulos -63 763-62 034-64 000-62 040 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen LOMAPALKKAVELKA Kustannuspaikalle kirjataan kirjanpitolainsäädännön mukainen lomapalkkavelka. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon (103/24.1.2012) mukaisesti lomapalkka- ja lomarahavelka kirjataan jo vuoden 2011 tilinpäätöksestä alkaen 1.1.2012 voimaan tulleiden kuntasektorin uusien virka- ja työehtosopimusten muuttuneiden lomamääräysten mukaisesti. Aikaisempien sopimusmääräysten mukainen lomapalkkavelkalaskelma on korjattu lausunnon mukaiseksi tekemällä siihen laskennallinen 10 % korotus. 012150 Lomapalkkavelka Tuotot 0 0 0 0 Kulut 0 0-50 000-66 376 Toimintakate 0 0-50 000-66 376 Tulos 0 0-50 000-66 376 Vastuuhenkilö: kirjanpitäjä Vuokko Isopoussu KIINTEISTÖT Kunnan kaikki kiinteistöt ovat talousarviossa kunnanhallituksen alaisuudessa. Muut hallintokunnat ovat tilojen sisäisiä vuokralaisia. SoTe kuntayhtymä vuokraa kunnalta toimintojensa tarvitsemat tilat. Talousarviossa kiinteistöt on jaoteltu niiden keskeisen käyttötarkoituksen perusteella neljään ryhmään: teollisuus-, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muut kiinteistöt. TEOLLISUUSKIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on Karstulastrategia 2012/2015 mukainen teollisuustilojen tarjonta kunnan elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Tilojen mahdollisimman hyvä vuokrausaste Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen Vuokraus-%: kiinteistöt pääsääntöisesti vuokrattuina. Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2012 laatimisen yhteydessä: siirtyy toteutettavaksi 2012. 016101-016116 TP 2009 TP 2010 TA/LTA 2011 TP 2011 Tuotot 290 643 259 284 248 600 285 261 Kulut -159 361-229 081-150 900-200 622 Toimintakate 131 282 30 203 97 100 84 639 Tulos -207 735-317 176-205 050-210 182 Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen 13

SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että sivistystoimen palvelutoiminnassa käytettävät kiinteistöt ovat sivistystoimen kanssa sovitussa kunnossa, sekä toiminnan kustannustehokkuus. Tilaajan ja tuottajan tehtävien selkeyttäminen Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen yhteistyössä sivistystoimen edustajien kanssa Selkeät kirjalliset määrittelyt vuoden 2011 loppuun mennessä: siirtyy toteutettavaksi 2012. Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2012 laatimisen yhteydessä: valmistelu aloitettu, siirtyy toteutettavaksi 2012. 017000-017070 Tuotot 364 267 393 598 327 730 392 486 Kulut -374 542-410 598-329 600-403 262 Toimintakate -10 275-17 000-1 870-10 776 Tulos -21 346-28 647-36 410-20 489 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että SoTe ky:lle vuokratut kiinteistöt ovat kuntayhtymän kanssa sovitussa kunnossa, sekä toiminnan kustannustehokkuus. Vuokranantajan ja vuokralaisen tehtävien selkeyttäminen Kunnossapidon ja investointisuunnittelun pitkäjänteinen tehostaminen yhteistyössä SoTe ky:n edustajien kanssa Vuokranmäärittelyn selkeyttäminen Selkeät kirjalliset määrittelyt vuoden 2011 loppuun mennessä: siirtyy toteutettavaksi 2012. Selvitys kunnanhallituksen käsiteltävänä talousarvion 2012 laatimisen yhteydessä: siirtyy toteutettavaksi 2012. Vuokrasopimukset uudistettu vuoden 2011 loppuun mennessä: siirtyy toteutettavaksi 2012. 017100-017105 Tuotot 386 312 380 877 408 500 395 015 Kulut -270 578-280 022-269 711-268 388 Toimintakate 115 734 100 862 138 789 126 627 Tulos -11 754-26 899 11 239-2 130 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola MUUT KIINTEISTÖT Keskeisenä tehtävänä on huolehtia, että kiinteistöt ovat toimintansa edellyttämässä kunnossa. Viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä kunnanhallitus päättää niistä kiinteistöistä, jotka pyritään myymään. Päätös tehty ja myytävien kiinteistöjen markkinointi aloitettu: valmistelu aloitettu. 14

017200-017231 Tuotot 172 486 326 080 238 230 233 719 Kulut -243 483-336 300-240 551-282 485 Toimintakate -70 996-10 220-2 321-48 767 Tulos -191 985-138 229-130 219-182 778 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola MAA- JA METSÄTILAT Keskeisenä tehtävänä on kunnan maa- ja metsätiloista huolehtiminen. Metsätilojen osalta vuotuiset päätehakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Kunnan metsänmyyntitulo kertyy talousarvion mukaisena Metsänmyyntitulojen määrä: toteutunut hieman suunniteltua paremmin. 018000 Maa- ja metsätilat Tuotot 60 668 84 760 80 000 87 616 Kulut -13 612-15 991-11 500-16 921 Toimintakate 47 056 68 769 68 500 70 694 Tulos 47 056 68 769 68 500 70 694 018100 Metso-hanke Tuotot 0 0 0 7 000 Kulut 0 0 0-7 000 Toimintakate 0 0 0 0 Tulos 0 0 0 0 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Marko Savola 15

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS Palvelukeskuksen johtaja: hallintojohtaja Salla Manni Hallinto- ja talouspalvelukeskus tukee kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottamalla näiden tarvitsemia asiantuntija- ja tukipalveluja. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien ja joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä. Palveluja tuotetaan sopimusperusteisesti myös kuntakonsernille ja kuntaorganisaation ulkopuolelle. TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kunnan kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluista, palvelukeskusten taloushallinnon toimintojen koordinoinnista ja sisäisestä valvonnasta sekä kunnan keskushallinnossa tarvittavista asiantuntija- ja toimistotehtävistä. Lisäksi yksikkö huolehtii joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä ja tarjoaa hankintoihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Vuoden 2011 aikana taloushallinnon aineisto lisääntyi johtuen lomituspalvelujen laajentumisesta. Tehtäväkokonaisuudet hoidetaan oikeaaikaisesti ja ammattitaitoisesti Siirtyminen osto- ja myyntilaskutuksen sähköisiin prosesseihin. Valmistelu- ja käsittelyajat. Sähköinen ostolaskujen kierto otettiin käyttöön koko organisaatiossa. Ostolaskuissa aloitettiin e-laskujen vastaanotto. Myyntilaskujen lähettämistä e-laskuina valmisteltiin. 011000 Talous- ja hallintopalvelut Tuotot 248 274 105 472 6 000 5 120 Kulut -424 418-274 291-172 007-167 851 Toimintakate -176 120-168 819-166 007-162 731 Tulos -176 120-168 819-166 007-162 731 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni MAATALOUSTOIMI Maataloustoimen keskeisenä tehtävänä on viljelijätukihallinnon hoitaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen 19.12.2011. Toiminto siirtyy yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi 1.1.2013 alkaen. Viljelijätukihallinnon hoitaminen ilman virheitä Virheiden määrä 16

Vuoden 2011 toimintatiedot ja niiden vertailu edellisvuosien vastaaviin tietoihin: 2011 2010 2009 Viljelty peltoala kunnassa yhteensä, ha 5 860 5 848 5 871 Kunnan kautta maksettava EU- ja kansallinen 4 563 662 4 533 139 4 460 210 maataloustuki maaseutuyrittäjille, euroa Suurimmat tukilajit, euroa: - LFA-tuki - Tilatuki - Ympäristötuki - Maidon tuotantotuki - LFA-tuen lisäosa - Pohjoinen kotieläintuki 1 157 822 1 091 939 695 399 559 207 359 011 278 697 1 127 324 1 075 992 682 232 574 154 360 498 256 088 1 133 964 1 074 668 683 515 606 051 357 718 264 232 Eri tukilajimaksatuksia vuoden aikana, kpl 2 044 1 346 1 343 Kunnassa tuotetun maidon määrä, litraa 6 367 185 7 106 010 7 049 335 Aktiiviviljelijöiden määrä kunnassa, kpl 202 206 208 013000 Maataloustoimi Tuotot 10 515 12 836 14 000 11 346 Kulut -80 586-80 395-83 090-80 205 Toimintakate -70 070-67 559-69 090-68 859 Tulos -70 070-67 559-69 090-68 859 Vastuuhenkilö: maaseutuneuvoja Seppo Äijänen ASIOIMISLIIKENNE Kustannuspaikalle kirjataan kunnan ostopalvelusopimuksin hankkima osin kutsuohjattu asiointilikenne, joka palvelee erityisesti vanhempien ihmisten ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeita. Vuonna 2011 sopimukset uusittiin hankintaan sisältyvää optiota käyttäen. Järjestetyn asiointiliikenteen kattavuus ja toimivuus Asiointiliikenteen palvelutarpeiden ja toteuttamisvaihtoehtojen arviointi ennen optioiden käyttöä koskevaa päätöksentekoa Käyttäjämäärätilastot, asiakaspalaute. Suppea arviointi suoritettu keväällä 2011.- 012600 Asiointiliikenne Tuotot 179 0 0 0 Kulut -31 670-17 969-24 000-21 432 Toimintakate -31 491-17 969-24 000-21 432 Tulos -31 491-17 969-24 000-21 432 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinnossa toimeenpannaan kunnanhallituksen henkilöstöjaoston linjauksia ja tavoitteita, joiden mukaiset toiminnalliset tavoitteet esitetään seuraavassa kustannuspaikoittain. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle kirjataan yhteisen henkilöstöhallinnon toiminnan kustannukset ja yhteisten henkilöstökoulutusten järjestäminen, muut henkilöstöhallinnon toiminnot omille kustannuspaikoilleen. 17

Kunnanjohtajan koollekutsumia esimiesten ja vastuualueiden vetäjien palavereita pidettiin 3 ja yleisiä henkilöstöinfoja 2. Eri henkilöstöryhmille tarjottiin koulutusta mm. henkilötietojen suojasta ja julkisuusperiaatteesta, rakentamispalvelujen käännetystä arvonlisäverotuksesta sekä perhepäivähoitajien työaikamuutoksesta. Seudullisena järjestettiin koulutusta yleistyöaikajärjestelmästä ja ennakkoperinnästä sekä Titanian, Pegasoksen ja WebTallennuksen käyttäjäpäivät. Koulutuksista 6 oli videoetäkoulutuksia. Järjestetään esimiehille koulutussarjat varhaisesta työkykyongelmiin puuttumisesta sekä työsuojelusuunnitelmien päivittämisestä. WebAGS-raportoinnin kehittäminen esimiestyötä tukevana työkaluna mm. sairauspoissaolojen seurannassa Aloitetaan säännöllisen työtyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Toteutui yksi esimieskoulutus työsuojeluasioista. Työkyvyn varhaisen tuen mallista koulutus siirtyi alkuvuoteen 2012. Aloitettiin AGS-raportoinnin kehittämisprojekti, webags:n käyttöönotto toteutus siirtyi vuodelle 2012. Siirtyi vuodelle 2012. 012140 Henkilöstöhallinto ja -koulutus Tuotot 1 212 6 282 7 000 10 839 Kulut -24 567-33 113-30 990-33 357 Toimintakate -23 354-26 831-23 990-22 518 Tulos -23 354-26 831-23 990-22 518 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖN TERVEYDENHUOLTO Kustannuspaikalle kirjataan työterveyshuoltosopimuksen mukaiset lakisääteinen työterveyshuolto (ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta) sekä yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyshuoltopalvelujen piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Työterveyshuollon toimintaohjelman mukaiset tavoitteet. Yhteinen arviointi työterveyshuollon kanssa. Asiakastyytyväisyyden arviointi osana työtyytyväisyyskyselyä ei toteutunut. 012120 Henkilöstön terveydenhuolto Tuotot 15 800 53 765 13 000 42 733 Kulut -35 012-56 672-30 500-67 326 Toimintakate -19 211-2 907-17 500-24 593 Tulos -19 211-2 907-17 500-24 593 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni HENKILÖSTÖN TYKY-TOIMINTA Kustannuspaikalle kirjataan henkilöstösäännön mukainen henkilöstöetu henkilöstön omaehtoisen työhyvinvoinnin tukemiseen sekä ryhmämuotoinen työkykyä ylläpitävä ja aktivoiva toiminta yhdelle vuosittain vaihtuvalle ammattiryhmälle työterveyshuollon yhteistyönä. 18

Henkilöstöedun kattava käyttäminen ja edun kannustavuus Tyky-ryhmän käynnistyminen ja toiminnan aktiivisuus Edun käyttäjien määrä: 188 eli 56 % etuun oikeutetuista. Asiakastyytyväisyyden arviointi osana työtyytyväisyyskyselyä ei toteutunut. Työterveyshuollon ja osallistujien arviointi ryhmämuotoisen toiminnan onnistumisesta 012110 Henkilöstön TYKY-toiminta Tuotot 0 0 0 0 Kulut -21 481-17 698-20 000-14 478 Toimintakate -21 481-17 698-20 000-14 478 Tulos -21 481-17 698-20 000-14 478 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TYÖMARKKINA Kustannuspaikalle kirjataan yhteistoimintajärjestelmän mukaisen luottamusmiestoiminnan kustannukset. 012130 Työmarkkina Tuotot 0 0 0 0 Kulut -8 110-12 229-10 351-12 956 Toimintakate -8 110-12 229-10 351-12 956 Tulos -8 110-12 229-10 351-12 956 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni TYÖSUOJELU Kustannuspaikalle kirjataan lakisääteisen työsuojelun yhteistoimintaorganisaation toiminnan kustannukset ja yhteiset työsuojeluun liittyvät kustannukset. Työsuojelutoimikunta kokoontui 5 kertaa. Työsuojeluviranomaisen tekemiä työsuojelutarkastuksia (seurantatarkastuksia) oli 3. Työsuojelun toimintaohjelman mukaiset tavoitteet Toteutettuja toimenpiteitä: työhyvinvoinnin turvaaminen työyhteisöissä, savuton työpaikka ohjelma, työkyvyn seurannan ja varhaisen tuen malli. 012135 Työsuojelu Tuotot 0 0 0 0 Kulut -1 969-11 607-10 836-9 644 Toimintakate -1 969-11 607-10 836-9 644 Tulos -1 969-11 607-10 836-9 644 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni 19

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ Henkilöstöyksikkö tarjoaa palkanlaskentapalveluja ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluja Karstulan kunnalle sekä sopimusperusteisesti palkanlaskentansa ulkoistaneille SoTe kuntayhtymälle ja lähikunnille. Yksikön tehtävänä on osaltaan huolehtia kunnan ja yhteistyöorganisaatioiden työnantaja-asemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvien velvoitteiden asianmukaisesta hoitamisesta. Samalla yksikkö tulee osaltaan kunnan ja yhteistyöorganisaatioiden henkilöstöhallintoa luomaan myönteistä työnantajakuvaa. Vuonna 2011 palkanlaskennan aineisto lisääntyi noin 10 % johtuen lomituspalvelujen laajentumisesta. Lisäyksen myötä Karstulan kunnan osuus palkanlaskennan suoritteista oli noin 25 %, Saarikan 60 % ja muiden kuntien osuudet kunkin noin 5 %. Vuoden 2011 toimintatiedot ja vertailu edellisvuosien tietoihin: Yhteensä Karstula Saarikka Kannonkoski Kivijärvi Kyyjärvi Suoritemäärä - 2011-2010 - 2009 Suoritehinta - 2011-2010 - 2009 21 007 19 044 19 823 19,88 21,43 21,58 5 256 3 707 3 964 19,66 24,79 24,84 12 694 12 353 12 746 19,78 18,88 20,40 1 011 978 992 22,03 29,91 25,62 999 917 1 096 22,17 30,72 22,15 1 047 1 089 1 025 22,53 23,43 25,31 Palkanlaskentatehtävät hoidetaan oikeaaikaisesti ja ammattitaitoisesti, tilaajien kanssa toimintoja jatkuvasti kehittäen Toiminnot ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä vastaavantyyppisiä palveluja tarjoavien palvelukeskusten hinnoitteluun Pegasos-ohjelmiston WebAGS-raportointitoiminnon käyttöönotto Karstulan ja Saarikan henkilöstöhallinnossa Asiakastyytyväisyys. Suoritehinnan kehitys on ollut tavoitteen mukaisesti laskeva. Hintavertailu muihin vaikeaa, koska palvelusisällössä on suuria eroja. AGS-raportoinnin käyttöönottoprojekti aloitettu, webags:n käyttöönotto siirtyi vuodelle 2012. 011020 Henkilöstöyksikkö Tuotot 349 499 316 202 350 500 363 832 Kulut -448 633-411 583-420 428-420 467 Toimintakate -99 134-95 381-69 928-56 634 Tulos -99 088-95 381-69 928-56 634 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Salla Manni 20

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Ruoka- ja siivouspalvelut tukee kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottaen näiden tarvitsemia ateria- ja siivouspalveluita. Suurimmat sisäiset asiakkaat ovat perusopetus, lukio ja päivähoito. Yksikkö myy ateriapalveluita sopimusperusteisesti myös kuntaorganisaation ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikalle sekä järjestää kokous- ja henkilöstöruokailussa tarvittavat ateriapalvelut. Ruokapalvelut toteutetaan kahden valmistuskeittiön mallilla, mikä takaa jatkuvan toimintavalmiuden. Tolppilan valmistuskeittiö huolehtii opetustoimen ja päivähoidon ateriapalveluista kahdeksaan jakelupisteeseen sekä kokousvarauksista ja ruokailuista. Terveysaseman valmistuskeittiö huolehtii terveysaseman osastojen ja Uusjokelan ateriapalveluista ja kanttiinista sekä kotipalvelun asiakkaille kuljetettavista ateriapalveluista. Tolppilan keittiöllä tehtiin raepesukoneen hankintaan liittyen tilamuutoksia ja korjauksia. Terveysaseman keittiöllä korjattiin kylmiöitä. Eläkkeelle siirtymisten johdosta tapahtui syksyllä 2011 henkilömuutoksia: Vastingin ja Rantakylän kouluilla aloittivat uudet ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijät sekä Tolppilan keittiöllä ja Himmelissä uusi vakituinen ruokapalvelutyöntekijä. Tolppilan keittiölle tuli syksyllä 2011 uutena jakelukohteena kurssikeskus, ja ryhmäperhepäiväkoti Rypäleen ateriapalvelut siirtyivät terveysaseman keittiöltä Tolppilan vastuulle. Siivouspalveluiden tehtävänä on huolehtia koulujen, koulukeskuksen kiinteistöjen ja kirjaston, Tippamäen päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkoti Rypäleen sekä nuorisotalon puhtaanapidosta tehtyjen siivoustyön mitoitusten mukaisena. Liikuntahallin ja nuorisotalon siivoustyö on järjestetty ostopalveluna, muissa kohteissa siivous on järjestetty omana palvelutuotantona. Siivouspalvelujen työntekijöille aloitettua työnohjausta jatkettiin. Päivittäiset ruoka-annosten valmistusmäärät vuonna 2011 ja edellisvuosina: 2011 2010 2009 Tolppilan koulun valmistuskeittiö, keskimäärin kouluvuoden aikana 738 741 - Tolppilan koulu 264 279 - Laaksolan koulun jakelukeittiö 296 275 - Tippamäen päiväkodin jakelukeittiö 47 53 - Rantakylän koulun jakelukeittiö 44 47 - Vastingin koulun jakelukeittiö 42 41 - Ryhmäperhepäiväkoti Rypäle 20 - - Himmelin kahvion jakelukeittiö 15 15 - Kurssikeskus 10 - Terveysaseman keittiö, keskimäärin vuodessa 760 318 300 50 35 37-20 - 446 450 400 Asiakastyytyväisyys Taloudellisuus Tehokkaan työajan käyttö Mitoitukseen perustuvan siivouksen hoitaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Selvitetään kunnan palvelutoiminnassa tarvittavien siivouspalvelujen erilaiset toteutusvaihtoehdot, kustannukset ja laatutavoitteet. Asiakaspalaute Suoritemäärät ja niiden kehitys Suoritehinnat ja niiden kehitys Siivoustyön hinta ja sen kehitys Suoritemäärä työntekijää ja työtuntia kohti lähellä maan keskiarvoa Siivoustyön hinta, asiakastyytyväisyys Selvitys on valmis vuoden 2011 loppuun mennessä: selvitys aloitettu, valmistelu jatkuu 2012. 21