KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.11.2015 klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 305 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 306 Käsittelyjärjestys... 4 307 Talouden seuranta 31.10.2015... 5 - Tuloslaskelma ja ennuste sekä talousarvion toteutuminen toimielimittäin... 9 - Graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä... 12 308 Ympäristölautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015... 15 - Ympäristölautakunnan raportti... 17 - Ympäristökeskuksen raportti... 18 309 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015... 19 - Kalan talousraportti 09 / 2015... 21 - Kalan talousraportti, toimitilojen palvelualue 09 /2015... 22 - Kalan talousraportti, kaavoituksen palvelualue 09 / 2015... 23 310 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015... 24 - Tela investointien toteuma 1-10 / 2015... 26 - Tela käyttötalouden toteuma 1-10 / 2015... 27 311 Suomen Satamaliiton jäsenyys... 28 312 Maakuntahallituksen ehdotus maakuntavaltuustolle jäsenkuntien maksuosuuksien korottamiseksi 2 %:lla... 29 - Maakuntahallituksen tulossuunnitelma 2016-2019 ja talousarvio 2016... 30 - Maakuntahallituksen päätös 16.11.2015... 31 313 Lakimiehen viran täyttäminen... 33 314 Tayttöluvat 2845-2853... 36 - Liite vakituiset täyttöluvat 2845-2853... 37 315 Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä Kymen jätelautakunnalle... 40 316 Teknisten palveluiden uudet toimitilat... 43 - Tarveselvitys... 46 317 Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava, kaava nro Y21.... 96 318 Asemakaavan muutos Helilä, kortteli 65, tontti 2, kaava nro 0315... 108 - Asemakaavakartta... 111 - Asemakaavamääräykset... 112 - Asemakaavaselostus... 113 319 Lisäys kaupunginhallituksen kokousaikatauluun... 124
KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 22/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.11.2015 klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 320 Valtuuston 17.11.2015 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano... 125 321 Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset... 126
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus ESITYSLISTA 23.11.2015 1 KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Mertsu Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 2 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 23.11.2015 Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 3 305 Pöytäkirjan tarkastajat Kh 23.11.2015 Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 4 306 Käsittelyjärjestys Kh 23.11.2015 Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 5 D/2603/02.02.01.00/2015 307 Talouden seuranta 31.10.2015 Kh 23.11.2015 Valmistelijat: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 040 652 8550 Controllerit Maarit Heikkilä, puh. 040 837 3386 Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Maija Spännäri, puh. 234 5214 Outi Toivonen, puh. 040 593 8389 Tiivistelmä: Esittelyteksti: Kaupunginhallitukselle annettava lyhyt seurantaraportti käsittää keskeiset tiedot kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketusta talouden toteutumisesta 31.10.2015. Esityslistan liitteenä oleva tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma 31.10.2015 on 84,5 % (82,1 % lokakuussa 2014) ja vuosikate 22,1 miljoonaa euroa (19,6 milj. eur lokakuussa 2014). Lautakuntien toiminta ja talous Lautakuntien taloustilanteen läpikäynti perustuu lautakuntakäsittelyyn lähteneisiin lisämäärärahaesityksiin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ennustetaan jäävän talousarviosta yhteensä 2,86 milj. euroa. Myyntivoittojen ennustetaan jäävän talousarviosta 3,0 milj. euroa. Myyntivoittojen seuranta (milj. euroa) KAUPUNGINHALLITUS SEURANTA Vastuualue Tavoite 2015 Tot 10 / 2015 Ennuste 2015 Kaupunkisuunnittelu / rakennukset 1,30 0,00 0,00-1,30 Kaupunkisuunnittelu / maankäyttö ja kaavoitus 3,20 0,71 1,53-1,67 Kaupunginhallitus 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 4,50 0,71 1,53-2,97 Ero Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kuluvalle vuodelle 1,66 milj. euroa lisämäärärahaa käyttötalouteen. Summa perustuu ennusteeseen, jonka mukaan toteutumatta jää 680 000 euroa kaavoitustuloja. Lisäksi toimitila- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 6 hallinnolle asetetusta suuresta säästötavoitteesta jää toteutumatta 980 000 euroa. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan marraskuussa toimintakatteeseen 200 000 euron lisäyksen, tuloarviota pienennettiin 50 000 euroa ja määrärahaa lisättiin 150 000 euroa. Muutokset määrärahoihin kohdistuvat ympäristökeskuksen palvelualueelle, rakennusvalvonnan palvelualueen talousarvio toteutunee suunnitellun mukaisesti. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hyväksyi lisämäärärahaa kuluva vuoden käyttötalousmenoihin 0,5 milj. euroa ja investointeihin 4,6 milj. euroa. Investointien lisämääräraha koskee VT 7-hanketta, jonka arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan tämän vuoden puolella. Hankkeelle haettu lisämääräraha on ensi vuodelle budjetoidun summan suuruinen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteltu esitys lisämäärätarpeesta päätyy 7,7 milj. euroon. Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon 67,3 milj. euron kustannuksista, mikä tarkoittaa 5,3 milj. euron lisämäärärahatarvetta. Päiväaikaisen päivystyksen kustannusten Careassa arvioidaan nousevan 2,3 milj. euroon, ylitys on 1,4 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin haetaan 1,0 milj. euron lisämäärärahaa. Syyskuun loppuun mennessä ns. kela-maksua on Kotkalta laskutettu yhteensä 5,8 milj. euroa. Muut lautakunnat ja liikelaitokset Muiden kaupungin lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion tai aiemmin seurannassa raportoidun mukaisesti. Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa talousarviota paremmin. Kaupungin pitkäaikainen lainamäärä heinäkuun lopussa oli 228,9 miljoonaa euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 49,4 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta yhteensä oli 278,3 milj. euroa. Lainojen keskikorko on 1,00 %. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 7 Verotulot ja valtionosuudet Kotkan verotilitykset olivat tammi-lokakuussa 0,2 prosentin nousussa vuoden takaiseen verrattuna. Kunnallisveron tilityksen muutos on +1,5 % koko maassa, Kotkassa +0,1 %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla laskeneet Kotkassa 3,3 % edellisvuodesta. Kuntaliiton lokakuun laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan yhteisöverotuottoa on kertymässä alkuvuonna arvioitua enemmän. Verotulot ovat jäämässä yli 2 milj. euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 96,7 milj. euron tasolla, 3,1 milj. euroa talousarviota parempana. Ennusteen muutokset seurannan 09/2015 jälkeen Oheisessa taulukossa on yhteenveto ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista suhteessa vuoden 2015 talousarvioon: milj. eur 09/2015-seuranta, ennustettu tk:n 2015 alijäämä -8,6 Kaupunkisuunnittelu: toimintakulujen ylitys -0,5 Tekniset palvelut: toimintakulujen ylitys -0,2 Sosiaali- ja terveyslautakunta: toimintakatteen ylitys -3,0 Muutokset seurannassa 08/2015 yhteensä -3,7 10/2015-seuranta, ennustettu tk:n 2015 alijäämä -12,3 Kokonaisennuste vuodelle 2015 Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että toimintakatteen toteuma on 5,3 miljoonaa euroa talousarviosta jäljessä. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta ja osoittaa, että säästöä suhteessa talousarvioon on alkuvuodelta kertynyt 3,3 milj. euroa. Tilikauden 2015 tulos on 3,8 milj. euroa paremmalla tasolla kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Koko vuoden ennusteen mukaan kaupunki ja liikelaitokset kokonaisuus on tekemässä 12,3 milj. euron alijäämän vuodelta 2015. Liitteet: Esittelijä: 1. Tuloslaskelma ja ennuste sekä talousarvion toteutuminen toimielimittäin 2. Graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 8 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 31.10.2015 liitteineen tiedoksi. Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI, KYMIJOEN TYÖTERVEYS, KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS JA ICT KYMI TULOSLASKELMA JA ENNUSTE M TA 2015 Kirjanpito Vertailutieto ed. Muutos ed. Muutos Edelliset Ennuste 31.10 vuoden sama vuoteen % 12 kk 31.12.2015 ajankohta Toimintatuotot 103,2 81,5 85,0-3,5-4 % 100,8 99,4 Henkilöstökulut -158,4-129,0-131,0 2,0-2 % -152,8-155,7 Palvelujen ostot -165,9-141,1-142,9 1,9-1 % -175,0-176,1 Muut toimintakulut -70,1-57,7-54,2-3,5 6 % -70,1-71,8 TOIMINTAKATE -291,3-246,2-243,1-3,1 1 % -297,1-304,2 Verotulot 213,6 186,5 186,1 0,4 0 % 209,8 211,2 Valtionosuudet 93,5 80,6 75,8 4,7 6 % 95,8 96,7 Rahoitustuotot ja -kulut 1,4 1,3 0,8 0,4 51 % 1,1 2,7 VUOSIKATE 17,2 22,1 19,6 2,4 12 % 9,7 6,4 Sisäiset korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Suunnitelman muk. poistot -18,1-15,6-16,9 1,3-8 % -19,0-18,9 Kertaluonteiset poistot 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 TILIKAUDEN TULOS -0,9 6,5 2,7 3,8 139 % 9,8-12,5 Poistoeron ja varausten muutokset 1,2 0,0 0,0 0,0 3,8 0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,3 6,5 2,7 3,8 139 % 13,7-12,3 LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 307
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN KVLA Keskusvaalilautakunta TARLA Tarkastuslautakunta KH Kaupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta KULA Kulttuurilautakunta KALA Kaupunkisuunnittelulau takunta TELA Tekninen lautakunta Toteuma 31.10. Budjetti TA Tot% Ennuste 31.12.2015 3 Toimintatuotot 88 985 82 000 108,52 % 82 000 40 Henkilöstökulut -95 675-84 513 113,21 % -84 513 43 Palvelujen ostot -26 097-34 500 75,64 % -34 500 Muut toimintakulut -307-4 000 7,67 % -4 000 S8 Sisäiset tuotot 0 0 0 S9 Sisäiset kulut -6 092-11 290 53,96 % -11 290 Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE -39 185-52 303 74,92 % -52 303 0 3 Toimintatuotot 0 0 0 40 Henkilöstökulut -13 731-13 500 101,71 % -13 500 43 Palvelujen ostot -19 190-5 200 369,03 % -5 200 Muut toimintakulut 0-300 0,00 % -300 S8 Sisäiset tuotot 0 0 0 S9 Sisäiset kulut -144-370 38,83 % -370 TOIMINTAKATE -33 064-19 370 170,70 % -19 370 0 3 Toimintatuotot 1 970 797 6 844 850 28,79 % 3 864 850 40 Henkilöstökulut -5 340 546-7 227 378 73,89 % -7 227 378 43 Palvelujen ostot -9 887 743-13 735 126 71,99 % -13 615 126 Muut toimintakulut -6 099 184-6 610 769 92,26 % -6 610 769 S8 Sisäiset tuotot 3 421 301 4 350 583 78,64 % 4 350 583 S9 Sisäiset kulut -1 126 463-1 202 975 93,64 % -1 202 975 TOIMINTAKATE -17 061 839-17 580 815 97,05 % -20 440 815-2 860 000 3 Toimintatuotot 500 408 706 250 70,85 % 650 000 40 Henkilöstökulut -1 260 739-1 485 732 84,86 % -1 485 732 43 Palvelujen ostot -85 031-134 900 63,03 % -134 900 Muut toimintakulut -45 450-151 778 29,95 % -295 528 S8 Sisäiset tuotot 8 162 0 0 S9 Sisäiset kulut -251 395-135 467 185,58 % -135 467 TOIMINTAKATE -1 134 046-1 201 627 94,38 % -1 401 627-200 000 3 Toimintatuotot 405 006 463 100 87,46 % 463 100 40 Henkilöstökulut -2 394 798-2 923 973 81,90 % -2 923 973 43 Palvelujen ostot -354 981-432 820 82,02 % -432 820 Muut toimintakulut -513 698-2 302 035 22,31 % -2 302 035 S8 Sisäiset tuotot 417 0 0 S9 Sisäiset kulut -2 581 931-1 503 945 171,68 % -1 503 945 TOIMINTAKATE -5 439 985-6 699 673 81,20 % -6 699 673 0 3 Toimintatuotot 21 750 201 25 127 813 86,56 % 24 447 813 40 Henkilöstökulut -3 189 793-4 056 255 78,64 % -4 056 255 43 Palvelujen ostot -3 044 380-1 926 355 158,04 % -2 906 355 Muut toimintakulut -12 590 039-14 009 185 89,87 % -14 009 185 S8 Sisäiset tuotot 26 278 883 29 276 237 89,76 % 29 276 237 S9 Sisäiset kulut -1 520 396-2 166 451 70,18 % -2 166 451 TOIMINTAKATE 27 684 475 32 245 804 85,85 % 30 585 804-1 660 000 3 Toimintatuotot 3 563 292 4 872 273 73,13 % 4 872 273 40 Henkilöstökulut -11 396 121-14 480 005 78,70 % -14 480 005 43 Palvelujen ostot -7 290 195-7 796 970 93,50 % -8 296 970 Muut toimintakulut -3 340 311-4 495 428 74,30 % -4 495 428 S8 Sisäiset tuotot 7 146 617 8 877 149 80,51 % 8 877 149 S9 Sisäiset kulut -3 038 864-3 542 480 85,78 % -3 542 480 TOIMINTAKATE -14 355 582-16 565 461 86,66 % -17 065 461-500 000 LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 307
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIELIMITTÄIN SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta LIIKUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Pelastuslaitos Työterveys ICT Kymi Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma 31.10. Budjetti TA Tot% Ennuste 31.12.2015 3 Toimintatuotot 18 624 348 25 269 080 73,70 % 25 269 080 40 Henkilöstökulut -46 889 598-57 732 712 81,22 % -55 042 712 43 Palvelujen ostot -105 429 065-123 480 881 85,38 % -132 280 881 Muut toimintakulut -26 174 667-31 722 802 82,51 % -33 312 802 S8 Sisäiset tuotot 973 608 1 678 060 58,02 % 1 678 060 S9 Sisäiset kulut -8 601 625-10 331 850 83,25 % -10 331 850 Ero TA/Ennuste TOIMINTAKATE -167 496 999-196 321 105 85,32 % -204 021 105-7 700 000 3 Toimintatuotot 986 366 1 242 800 79,37 % 1 242 800 40 Henkilöstökulut -1 156 086-1 415 955 81,65 % -1 415 955 43 Palvelujen ostot -227 863-202 300 112,64 % -202 300 Muut toimintakulut -327 241-384 698 85,06 % -384 698 S8 Sisäiset tuotot 2 226 0 0 S9 Sisäiset kulut -4 464 831-5 350 236 83,45 % -5 350 236 TOIMINTAKATE -5 187 428-6 110 389 84,90 % -6 110 389 0 3 Toimintatuotot 5 519 785 5 029 150 109,76 % 5 029 150 40 Henkilöstökulut -41 931 671-49 378 355 84,92 % -49 378 355 43 Palvelujen ostot -8 989 973-11 408 489 78,80 % -11 408 489 Muut toimintakulut -3 642 903-4 474 600 81,41 % -4 474 600 S8 Sisäiset tuotot 10 251 60 000 17,09 % 60 000 S9 Sisäiset kulut -16 249 725-19 996 965 81,26 % -19 996 965 TOIMINTAKATE -65 284 236-80 169 259 81,43 % -80 169 259 0 3 Toimintatuotot 16 877 823 19 904 439 84,79 % 19 904 439 40 Henkilöstökulut -10 216 223-12 535 864 81,50 % -12 535 864 43 Palvelujen ostot -2 123 118-2 646 150 80,23 % -2 646 150 Muut toimintakulut -2 996 353-3 718 386 80,58 % -3 718 386 TOIMINTAKATE 1 542 129 1 004 039 153,59 % 1 004 039 0 3 Toimintatuotot 7 452 319 9 344 745 79,75 % 9 344 745 40 Henkilöstökulut -4 198 955-5 976 923 70,25 % -5 976 923 43 Palvelujen ostot -2 223 425-2 417 378 91,98 % -2 417 378 Muut toimintakulut -603 816-793 328 76,11 % -793 328 TOIMINTAKATE 426 122 157 116 271,22 % 157 116 0 3 Toimintatuotot 3 775 805 4 268 000 88,47 % 4 268 000 40 Henkilöstökulut -929 709-1 107 000 83,98 % -1 107 000 43 Palvelujen ostot -1 368 944-1 675 000 81,73 % -1 675 000 Muut toimintakulut -1 340 092-1 444 500 92,77 % -1 444 500 TOIMINTAKATE 137 060 41 500 330,26 % 41 500 0 3 Toimintatuotot 81 515 135 103 154 500 79,02 % 99 438 250 40 Henkilöstökulut -129 013 646-158 418 165 81,44 % -155 728 164 43 Palvelujen ostot -141 070 005-165 896 068 85,04 % -176 056 069 Muut toimintakulut -57 674 061-70 111 809 82,26 % -71 845 559 S8 Sisäiset tuotot 37 841 465 44 242 029 85,53 % 44 242 029 S9 Sisäiset kulut -37 841 465-44 242 029 85,53 % -44 242 029 TOIMINTAKATE -246 242 577-291 271 542 84,54 % -304 191 542-12 920 000 LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 307
TOIMINTAKATE PALKAT JA PALKKIOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen Kaupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja 1000 euroa 1000 euroa TP 2014-293 859 TP 2014 115 713 TA 2015-291 195 TA 2015 119 154 Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero 2014 2015 2014 2015 %-ero TA2015 TOT2014 2014 2015 2014 2015 %-ero TA2015 TOT2014 Tammi -20 997-23 613 7,1 8,1-1,0-2 806-2 615 Tammi 9 533 9 841 8,2 8,3 0,0-25 -308 Helmi -43 662-45 210 14,9 15,5-0,7-1 944-1 548 Helmi 18 536 18 938 16,0 15,9 0,1 149-402 Maalis -68 879-69 065 23,4 23,7-0,3-810 -186 Maalis 27 635 28 279 23,9 23,7 0,1 178-644 Huhti -94 151-95 636 32,0 32,8-0,8-2 339-1 485 Huhti 36 853 37 461 31,8 31,4 0,4 488-608 Touko -119 645-120 804 40,7 41,5-0,8-2 243-1 159 Touko 46 221 47 167 39,9 39,6 0,4 428-947 Kesä -151 003-154 475 51,4 53,0-1,7-4 841-3 472 Kesä 60 633 61 274 52,4 51,4 1,0 1 162-641 Heinä -177 094-180 275 60,3 61,9-1,6-4 786-3 180 Heinä 69 830 70 568 60,3 59,2 1,1 1 339-738 Elo -201 007-203 210 68,4 69,8-1,4-4 026-2 203 Elo 79 146 79 400 68,4 66,6 1,8 2 099-255 Syys -224 662-226 918 76,5 77,9-1,5-4 293-2 256 Syys 88 259 88 464 76,3 74,2 2,0 2 419-205 Loka -243 134-246 243 82,7 84,6-1,8-5 313-3 108 Loka 97 544 97 097 84,3 81,5 2,8 3 348 447 Marras -266 394 90,7 Marras 106 610 92,1 Joulu -293 859 100,0 Joulu 115 713 100,0 Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 307
TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa TP 2014 104 396 TP 2013 398 256 TA 2015 103 234 TA 2015 394 429 Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero 2014 2015 2014 2015 %-ero TA2015 TOT2014 2014 2015 2014 2015 %-ero TA2015 TOT2014 Tammi 10 799 8 178 10,3 7,9-2,4-2 500-2 620 Tammi 31 796 31 791 8,0 8,1-0,1-301 5 Helmi 17 327 14 766 16,6 14,3-2,3-2 368-2 560 Helmi 60 989 60 057 15,3 15,2 0,1 345 931 Maalis 24 332 21 284 23,3 20,6-2,7-2 778-3 049 Maalis 93 211 90 348 23,4 22,9 0,5 1 967 2 863 Huhti 33 054 30 416 31,7 29,5-2,2-2 270-2 638 Huhti 127 205 126 052 31,9 32,0 0,0-69 1 153 Touko 39 501 37 684 37,8 36,5-1,3-1 377-1 817 Touko 159 146 158 488 40,0 40,2-0,2-871 658 Kesä 49 133 45 421 47,1 44,0-3,1-3 165-3 712 Kesä 200 136 199 896 50,3 50,7-0,4-1 683 240 Heinä 56 270 52 633 53,9 51,0-2,9-3 011-3 637 Heinä 233 364 232 908 58,6 59,0-0,5-1 786 457 Elo 62 881 59 418 60,2 57,6-2,7-2 763-3 463 Elo 263 889 262 629 66,3 66,6-0,3-1 276 1 260 Syys 69 873 66 404 66,9 64,3-2,6-2 691-3 469 Syys 294 536 293 322 74,0 74,4-0,4-1 617 1 213 Loka 84 973 81 515 81,4 79,0-2,4-2 512-3 458 Loka 328 108 327 758 82,4 83,1-0,7-2 803 350 Marras 92 177 88,3 Marras 358 571 90,0 Joulu 104 396 100,0 Joulu 398 256 100,0 Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 Suhteessa TA2015 Suhteessa TOT2014 LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 307
TULOS Kaupunki ja liikelaitokset, talousarvion toteutuminen 1000 euroa KUMULATIIVINEN TULOS 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Tammi 331 446 543 429 372 151 3 430 167 589 336 Tammi 331 446 543 429 372 151 3 430 167 589 336 Helmi 2 018 550-685 143 393 509 4 032 423 5 017 499 Helmi 2 349 996-141 714 765 660 7 462 590 5 606 835 Maalis 2 207 461-525 980-1 191 427-3 558 599-1 264 263 Maalis 4 557 457-667 694-425 767 3 903 991 4 342 572 Huhti 434 683-2 459 708-3 879 332-2 584 561-2 971 722 Huhti 4 992 140-3 127 402-4 305 099 1 319 430 1 370 850 Touko 2 812 640-568 099 365 580 129 781 5 278 897 Touko 7 804 780-3 695 501-3 939 519 1 449 211 6 649 747 Kesä -6 648 385-7 362 182-5 737 146-5 297 223-10 382 449 Kesä 1 156 395-11 057 683-9 676 665-3 848 012-3 732 702 Heinä -2 826 408-1 025 198-17 838-1 166 778 473 219 Heinä -1 670 013-12 082 881-9 694 503-5 014 790-3 259 483 Elo -14 160 1 914 843 2 515 222-326 739 1 512 777 Elo -1 684 173-10 168 038-7 179 281-5 341 529-1 746 706 Syys 1 263 802-1 684 101 4 550 502 3 819 916 5 805 696 Syys -420 371-11 852 139-2 628 779-1 521 613 4 058 990 Loka 18 496 091 13 025 484 5 743 011 4 229 091 2 414 819 Loka 18 075 720 1 173 345 3 114 232 2 707 478 6 473 809 Marras -10 670 246-14 131 421-11 112 151-9 641 277 Marras 7 405 474-12 958 076-7 997 919-6 933 799 Joulu -6 899 673-14 468 844-7 383 654-4 985 462 Joulu 505 801-27 426 920-15 381 573-11 919 261 JUKI-muutos poistettu! 20 000 000 505 801-27 426 920-15 381 573-11 919 261 Kumulatiivinen tulos 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5000000 -10000000-15000000 2011 2012 2013 2014 2015-20 000 000-25 000 000-30 000 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 307
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 15 D/2157/02.02.01.01/2015 308 Ympäristölautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015 Ympla 5.11.2015 Valmistelija: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh. 044 7024800 Controller Leena Rasi, puh. 040 5564784 Ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvion toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan n. 150 000-200 000 euroa. Ympäristökeskuksen palvelualueen tulotavoitteesta jäätäneen 50 000 euroa, henkilöstökuluihin ei ole varattu eläinlääkäreiden palkkioita, ylitysarvio n. 50 000, vuokramenot ylittyvät 50 000 euroa. Syyskuusta lähtien Julkisten kiinteistöjen vuokrat (Ympäristötalo) on siirretty ulkoisista menoista kirjatavaksi sisäisiin eriin. Rakennusvalvonnan palvelualueen talousarvio toteutunee suunnitellun mukaisesti. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Päätös: 2 kpl kirjanpidon raporttia Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2015 tuloarviota pienennetään 50 000 euroa ja lisämäärärahaa myönnetään 150 000 euroa. Hyväksyttiin. Kh 23.11.2015 Valmistelijat: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh. 044 7024800 Controller Leena Rasi, puh. 040 5564784 Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Kirjanpidon raportit 2 kpl Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - pienentää ympäristölautakunnan vuoden 2015 tuloarviota 50 000 eurolla - myöntää ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvioon lisämäärärahaa 150 000 euroa. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 16 Toimeenpano: Kv: Ote: ympäristölautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Toimintoalue Projekti YMPLA Ympäristölautakunta Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet) Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Ympäristölautakunta 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% TP 2014 TA 2015 LTA 2014 Muutos Muutos% 2015 1-9 2014 1-9 TP % 2014 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 86 341 81 592 4 749 5,82% 225 623 241 250 278 050-36 800-13,24% 35,79% 29,34% 81,14% 32 Maksutuotot 328 342 342 340-13 998-4,09% 428 898 453 000 390 000 63 000 16,15% 72,48% 87,78% 109,97% 34 Muut toimintatuotot 149 0 149 /0 26 0 23 300-23 300-100,00% /0 0,00% 0,11% 37 Valm omaan käyttöön 15 249 13 125 2 123 16,18% 23 717 12 000 12 000 0 0,00% 127,07% 109,38% 197,65% 3 Toimintatuotot 430 081 437 057-6 977-1,60% 678 264 706 250 703 350 2 900 0,41% 60,90% 62,14% 96,43% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 142 628-1 143 557 929-0,08% -1 508 725-1 485 732-1 506 417 20 686-1,37% 76,91% 75,91% 100,15% 43 Palvelujen ostot -71 449-97 096 25 647-26,41% -139 620-134 900-124 110-10 790 8,69% 52,96% 78,23% 112,50% 45 Aineet, tarvikkeet -15 633-13 444-2 189 16,28% -20 408-22 700-13 163-9 537 72,45% 68,87% 102,13% 155,04% 47 Avustukset 0-1 100 1 100-100,00% -1 100-2 000-2 000 0 0,00% 0,00% 55,00% 55,00% 48 Muut toimintakulut -164 820-28 559-136 261 477,12% -39 752-127 078-31 720-95 358 300,62% 129,70% 90,04% 125,32% 4 Toimintakulut -1 394 530-1 283 756-110 774 8,63% -1 709 605-1 772 410-1 677 410-94 999 5,66% 78,68% 76,53% 101,92% ULK. TOIM.KATE ULK. TOIMINTAKATE -964 449-846 698-117 751 13,91% -1 031 341-1 066 160-974 060-92 099 9,46% 90,46% 86,92% 105,88% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 6 744 7 756-1 012-13,04% 10 039 0 0 0 /0 /0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -227 451-260 512 33 060-12,69% -351 482-135 467-304 786 169 319-55,55% 167,90% 85,47% 115,32% 4S Sisäiset erät -220 707-252 755 32 048-12,68% -341 444-135 467-304 786 169 319-55,55% 162,92% 82,93% 112,03% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE -1 185 156-1 099 454-85 702 7,80% -1 372 784-1 201 627-1 278 846 77 220-6,04% 98,63% 85,97% 107,35% 20.10.2015-1 - 10:05:01 LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 308
Toimintoalue Projekti YMPK Ympäristökeskus Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet) Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% Ympäristökeskus 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% TP 2014 TA 2015 LTA 2014 Muutos Muutos% 2015 1-9 2014 1-9 TP % 2014 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 84 890 80 320 4 570 5,69% 219 375 238 000 277 000-39 000-14,08% 35,67% 29,00% 79,20% 32 Maksutuotot 48 527 59 134-10 607-17,94% 88 135 93 000 55 000 38 000 69,09% 52,18% 107,52% 160,25% 34 Muut toimintatuotot 145 0 145 /0 0 0 20 000-20 000-100,00% /0 0,00% 0,00% 3 Toimintatuotot 133 562 139 454-5 892-4,22% 307 510 331 000 352 000-21 000-5,97% 40,35% 39,62% 87,36% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -774 764-757 651-17 113 2,26% -998 131-974 104-995 379 21 276-2,14% 79,54% 76,12% 100,28% 43 Palvelujen ostot -48 521-59 797 11 275-18,86% -86 645-77 500-86 000 8 500-9,88% 62,61% 69,53% 100,75% 45 Aineet, tarvikkeet -12 062-11 198-864 7,71% -14 780-16 300-5 000-11 300 226,00% 74,00% 223,97% 295,59% 47 Avustukset 0-1 100 1 100-100,00% -1 100-2 000-2 000 0 0,00% 0,00% 55,00% 55,00% 48 Muut toimintakulut -158 203-14 676-143 527 978,01% -21 105-112 278-16 700-95 578 572,32% 140,90% 87,88% 126,38% 4 Toimintakulut -993 550-844 422-149 128 17,66% -1 121 761-1 182 182-1 105 079-77 102 6,98% 84,04% 76,41% 101,51% ULK. TOIM.KATE ULK. TOIMINTAKATE -859 988-704 968-155 020 21,99% -814 251-851 182-753 079-98 102 13,03% 101,03% 93,61% 108,12% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 3 655 4 535-880 -19,40% 5 998 0 0 0 /0 /0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -164 881-206 385 41 504-20,11% -279 086-71 711-237 750 166 039-69,84% 229,92% 86,81% 117,39% 4S Sisäiset erät -161 226-201 850 40 624-20,13% -273 088-71 711-237 750 166 039-69,84% 224,83% 84,90% 114,86% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE -1 021 214-906 818-114 396 12,62% -1 087 339-922 893-990 829 67 937-6,86% 110,65% 91,52% 109,74% 20.10.2015-1 - 10:50:03 LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 308
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 19 D/2157/02.02.01.01/2015 309 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015 Kala 10.11.2015 / 96 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen puh. 040 076 0284 Controller Outi Toivonen, puh.040 593 8389 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 toimintakate tulee olemaan tämän hetkisen ennusteen mukaan 1,66 milj. euroa vuoden alussa hyväksyttyä lisätalousarviota pienempi. Ennusteen mukainen toimintakatteen pieneneminen johtuu arvioitua pienemmistä kaavoitustuotoista (680 000 euroa) ja toimitilahallinnon osittain toteutumatta jäävästä säästötavoitteesta (980 000 euroa). Voimassa olevan lisätalousarvion sitova toimintakate on 32 245 804 euroa. Tämän lisämäärärahaesityksen jälkeen sitova toimintakate olisi 30 585 804 euroa. Tämän lisäksi on riski, että talousarvioon sisällytetyistä kaavoitustuloista jää sopimuskumppaniin ja kaavavalitukseen liittyvistä syistä toteutumatta yhteensä noin 0,34 milj. euroa. Riskiä ei ole huomioitu lisämäärärahaesityksessä. Investoinnit toteutuvat tämän hetkisen ennusteen mukaan suunnitellusti, joten niihin ei esitetä lisämäärärahaa Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kolme kirjanpidon raporttia. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 1,66 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi 30 585 804 euroa. Hyväksyttiin. Kh 23.11.2015 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 040 076 0284 Controller Outi Toivonen, puh. 040 593 8389 Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Kirjanpidon raportit 3 kpl Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää tarkistaa kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 sitovaa toimintakatetta 1,66 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate on 30 585 804 euroa. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 20 Toimeenpano: Kv: Ote: kaupunkisuunnittelulautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Toimintoalue Projekti KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 157 637 506 430-348 792-68,87% 575 762 231 000 193 000 38 000 19,69% 193 000 68,24% 262,40% -917,87% -349,80% 298,32% 32 Maksutuotot 196 396 212 728-16 332-7,68% 400 791 1 262 500 477 635 784 865 164,32% 477 635 15,56% 44,54% -2,08% -4,67% 83,91% 33 Tuet ja avustukset 61 021 313 60 708 19 408,62% 66 626 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 12 578 553 11 730 743 847 810 7,23% 22 138 684 23 615 623 22 042 627 1 572 996 7,14% 22 042 627 53,26% 53,22% 53,90% 101,28% 100,44% 37 Valmistus omaan käyttöön 21 537 30 813-9 276-30,10% 79 467 18 690 60 000-41 310-68,85% 60 000 115,23% 51,35% 22,45% 43,72% 132,45% 3 Toimintatuotot 13 015 144 12 481 026 534 118 4,28% 23 261 330 25 127 813 22 773 262 2 354 551 10,34% 22 773 262 51,80% 54,81% 22,68% 41,39% 102,14% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -2 903 765-3 045 738 141 973-4,66% -3 961 304-4 056 255-4 118 565 62 310-1,51% -4 118 565 71,59% 73,95% 227,85% 308,11% 96,18% ULK. TOIMINTAKATE 43 Palvelujen ostot -2 805 419-2 877 481 72 062-2,50% -4 104 431-1 926 355-3 894 829 1 968 474-50,54% -3 894 829 145,63% 73,88% 3,66% 4,96% 105,38% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 442 692-4 512 813 70 121-1,55% -7 004 291-7 059 763-7 185 389 125 627-1,75% -7 185 389 62,93% 62,81% 55,82% 88,87% 97,48% 47 Avustukset 0 0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 48 Muut toimintakulut -5 448 954-4 228 029-1 220 926 28,88% -5 895 953-6 949 423-4 922 621-2 026 802 41,17% -4 922 621 78,41% 85,89% 60,24% 70,14% 119,77% 4 Toimintakulut -15 600 829-14 664 060-936 770 6,39% -20 965 979-19 991 795-20 121 404 129 609-0,64% -20 121 404 78,04% 72,88% -722,77% -991,75% 104,20% ULK. TOIMINTAKATE -2 585 685-2 183 033-402 652 18,44% 2 295 351 5 136 018 2 651 858 2 484 160 93,68% 2 651 858-50,34% -82,32% -16,21% 19,69% 86,56% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 22 372 689 22 674 708-302 018-1,33% 30 347 380 29 276 237 30 579 087-1 302 850-4,26% 30 579 087 76,42% 74,15% 23,18% 31,26% 99,24% S9 Sisäiset kulut -1 378 405-1 532 916 154 512-10,08% -2 545 858-2 166 451-2 307 086 140 635-6,10% -2 307 086 63,63% 66,44% 109,87% 165,35% 110,35% 4S Sisäiset erät 20 994 285 21 141 791-147 507-0,70% 27 801 522 27 109 786 28 272 001-1 162 215-4,11% 28 272 001 77,44% 74,78% 12,69% 16,97% 98,34% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE 18 408 600 18 958 758-550 158-2,90% 30 096 873 32 245 804 30 923 859 1 321 945 4,27% 30 923 859 57,09% 61,31% -41,62% -67,88% 97,33% LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 309
Toimintoalue Projekti TOIM Toimitilojen palvelualue Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 11 577 40 11 537 28 841,60% 40 14 000 0 14 000 /0 0 82,69% /0 82,40% /0 /0 32 Maksutuotot 1 048 0 1 048 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 33 Tuet ja avustukset 0 0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 5 778 873 5 273 970 504 903 9,57% 7 093 750 7 957 523 6 932 519 1 025 004 14,79% 6 932 519 72,62% 76,08% 49,26% 64,75% 102,33% 37 Valmistus omaan käyttöön -4 314-1 400-2 913 208,07% 17 457-1 310 0-1 310 /0 0 329,28% /0 222,39% /0 /0 3 Toimintatuotot 5 787 184 5 272 610 514 574 9,76% 7 111 248 7 970 213 6 932 519 1 037 694 14,97% 6 932 519 72,61% 76,06% 49,59% 65,20% 102,58% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 450 439-1 480 322 29 883-2,02% -1 901 073-2 094 405-1 981 319-113 085 5,71% -1 981 319 69,25% 74,71% -26,43% -35,37% 95,95% 43 Palvelujen ostot -2 217 048-2 413 700 196 652-8,15% -3 362 648-1 278 590-3 305 664 2 027 074-61,32% -3 305 664 173,40% 73,02% 9,70% 13,29% 101,72% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 395 808-4 457 564 61 756-1,39% -6 926 793-6 976 163-7 109 889 133 727-1,88% -7 109 889 63,01% 62,70% 46,18% 73,66% 97,42% 47 Avustukset 0 0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 48 Muut toimintakulut -5 407 929-4 172 957-1 234 972 29,59% -5 771 642-6 861 923-4 847 121-2 014 802 41,57% -4 847 121 78,81% 86,09% 61,29% 71,20% 119,07% 4 Toimintakulut -13 471 224-12 524 542-946 682 7,56% -17 962 157-17 211 080-17 243 993 32 913-0,19% -17 243 993 78,27% 72,63% -2 876,27% -3 960,10% 104,16% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE -7 684 040-7 251 932-432 108 5,96% -10 850 909-9 240 866-10 311 474 1 070 608-10,38% -10 311 474 83,15% 70,33% -40,36% -57,39% 105,23% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 22 361 397 22 667 087-305 690-1,35% 30 324 324 29 276 237 30 579 087-1 302 850-4,26% 30 579 087 76,38% 74,13% 23,46% 31,65% 99,17% S9 Sisäiset kulut -1 140 065-1 211 971 71 906-5,93% -2 081 654-1 864 914-1 927 092 62 178-3,23% -1 927 092 61,13% 62,89% 115,65% 183,88% 108,02% 4S Sisäiset erät 21 221 332 21 455 116-233 784-1,09% 28 242 670 27 411 323 28 651 995-1 240 672-4,33% 28 651 995 77,42% 74,88% 18,84% 25,16% 98,57% TOIMINTA-KATE TOIMINTAKATE 13 537 292 14 203 184-665 891-4,69% 17 391 761 18 170 457 18 340 521-170 064-0,93% 18 340 521 74,50% 77,44% 391,55% 505,61% 94,83% LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 309
Toimintoalue Projekti KAAV Kaavoituksen palvelualue Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 0 0 0 /0 27 073 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 32 Maksutuotot 864 11 480-10 616-92,47% 161 015 1 032 500 150 000 882 500 588,33% 150 000 0,08% 7,65% -1,20% -15,72% 107,34% 33 Tuet ja avustukset 61 021 0 61 021 /0 61 025 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 34 Muut toimintatuotot 0 0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 37 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 3 Toimintatuotot 61 885 11 480 50 405 439,08% 249 114 1 032 500 150 000 882 500 588,33% 150 000 5,99% 7,65% 5,71% 74,63% 166,08% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -296 410-333 293 36 883-11,07% -450 771-413 585-437 630 24 046-5,49% -437 630 71,67% 76,16% 153,39% 201,41% 103,00% 43 Palvelujen ostot -83 763-79 311-4 452 5,61% -265 844-175 500-200 000 24 500-12,25% -200 000 47,73% 39,66% -18,17% -45,82% 132,92% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -947-839 -108 12,82% -4 306-1 500-6 000 4 500-75,00% -6 000 63,12% 13,99% -2,39% -17,09% 71,76% 47 Avustukset 0 0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 48 Muut toimintakulut -2 789-2 084-705 33,80% -2 966 0-1 500 1 500-100,00% -1 500 /0 138,95% -46,97% -33,80% 197,74% 4 Toimintakulut -383 909-415 528 31 619-7,61% -723 887-590 585-645 130 54 546-8,45% -645 130 65,00% 64,41% 57,97% 90,00% 112,21% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE -322 024-404 049 82 024-20,30% -474 773 441 915-495 130 937 046-189,25% -495 130-72,87% 81,60% 8,75% 10,73% 95,89% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 0 0 0 /0 318 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -38 040-51 765 13 725-26,51% -75 296-65 105-70 116 5 011-7,15% -70 116 58,43% 73,83% 273,90% 370,99% 107,39% 4S Sisäiset erät -38 040-51 765 13 725-26,51% -74 977-65 105-70 116 5 011-7,15% -70 116 58,43% 73,83% 273,90% 370,99% 106,93% TOIMINTA-KATE TOIMINTAKATE -360 064-455 814 95 749-21,01% -549 751 376 810-565 246 942 057-166,66% -565 246-95,56% 80,64% 10,16% 12,60% 97,26% LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 309
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 24 D/2157/02.02.01.01/2015 310 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015 Tela 17.11.2015 / 77 Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh. 040 702 4372 Controller Outi Toivonen, puh. 040 593 8389 Käyttötalous Teknisen lautakunnan vuoden 2015 toimintakate tulee ylittymään tämän hetkisen ennusteen mukaan 0,5 milj. euroa talousarvion mukaisesta sitovasta toimintakatteesta. Ennusteen mukainen toimintakatteen ylittyminen johtuu alkuvuoden keleistä, jotka lisäsivät ylitöitä ja kunnossapitopalveluiden kustannuksia. Loppuvuoden kelit tulevat määrittämään lopullisen toimintakatteen ylityksen suuruuden. Teknisten palveluiden palvelualueella säästöä on sen sijaan syntynyt sähkön ja joukkoliikenteen kustannuksissa. Voimassa olevan talousarvion sitova toimintakate on -16 565 461 euroa. Nyt esitetyn lisämäärärahaesityksen jälkeen sitova toimintakate olisi -17 065 461 euroa. Investoinnit Teknisen lautakunnan investoinneista VT 7-hankkeelle on varattu määrärahoja tälle ja ensi vuodelle. Tämän hetken tietämyksen mukaan hanke on kuitenkin valmistumassa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden puolella. Hankkeelle on varattu 4,6 milj. euroa vuodelle 2016, jotka nyt siis tulisi käytettäväksi loppuvuoden aikana. Koko hankkeen kustannusarvio ei ole muuttunut. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat vuodelle 2015 ovat kokonaisuudessaan nettomääräisesti 9 401 000 euroa. Nyt esitetyn lisämäärärahaesityksen jälkeen ne olisivat 14 001 000 euroa. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaksi kirjanpidon raporttia. Tekninen johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan sitova toimintakate tarkistetaan 0,5 milj. euroa suuremmaksi, jolloin uusi toimintakate olisi -17 065 461 euroa ja investointien määrärahaa tarkistetaan 4,6 milj. euroa suuremmaksi, jolloin investointien kokonaismääräraha olisi 14 001 000 euroa. Hyväksyttiin. Kh 23.11.2015 Valmistelijat: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh. 040 702 4372 Controller Outi Toivonen, puh. 040 593 8389 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 25 Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Kirjanpidon raportit 2 kpl Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - tarkistaa teknisen lautakunnan sitovan toimintakatteen 0,5 milj. euroa suuremmaksi, jolloin uusi toimintakate on -17 065 461 euroa - tarkistaa investointien määrärahan 4,6 milj. euroa suuremmaksi, jolloin investointien kokonaismääräraha on 14 001 000 euroa. Toimeenpano: Kv: Ote: tekninen lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Kv: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
2015 1-10 TELA Tekninen lautakunta Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit) Toteuma eur 2015 1-10 *) Budjetti Kumul Tot% Menot Rahotus Muut tulot Netto Menot Rahotus Muut tulot Netto Menot Rahotus Muut tulot Netto KINVEST KINVEST 000000651675 BUDJETTI Liikuntapaikat 0 0 0 0-800 000 100 000 0-700 000 0,00% 0,00% /0 0,00% Investointihankkeet KINVEST Investointihankkeet 0 0 0 0-800 000 100 000 0-700 000 0,00% 0,00% /0 0,00% KKUNTATYHT Kuntatekniikka yhteensä KTALONRAK Talonrakennus 000000651290 Pienet liikennejärjestelyt -10 401 0 0-10 401 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651291 Sorakatujen pintaukset -554 0 0-554 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651292 Katuvalot -33 949 0 0-33 949 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651294 Reunakivien alaslasku -1 582 0 0-1 582 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651677 BUDJETTI Liikenneväylät 0 0 0 0-6 501 000 0 0-6 501 000 0,00% /0 /0 0,00% 000000653089 Öljysatamantie -2 615 0 0-2 615 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653356 KANTASATAMAN HÄRNIEMEN LAITURI -15 116 0 0-15 116 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653359 VESANTIEN RAITTI -21 0 0-21 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653360 VT 7:N MOOTTORITIE -6 484 264 0 0-6 484 264 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653796 Mussalontien lisäkaista -5 507 0 0-5 507 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653797 Öljysatamantie -71 658 0 0-71 658 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653823 Tiennäyttäjät-teos -110 919 0 6 500-104 419 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653950 Kalliokosken katuvalaistuksen uusinta -29 820 0 0-29 820 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000654036 MARTINOJAN SILTA -29 606 0 0-29 606 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651321 Pienet parannustyöt -106 348 0 0-106 348 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651323 Katariinanniemi eu -65 699 0 0-65 699 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651678 BUDJETTI Puistot ja leikkipaikat 0 0 0 0-400 000 0 0-400 000 0,00% /0 /0 0,00% 000000652508 Karhulan jokirannat -59 677 0 0-59 677 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653945 Sapokan vesipuiston peruskunnostus -7 353 0 0-7 353 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000654026 HIRVENKELLONKADUN LEIKKIPAIKKA -12 715 0 0-12 715 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000654038 KARHUVUOREN KEHITTÄMINEN -27 232 0 0-27 232 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000654039 MAITIKKATIEN LEIKKIPAIKKA -9 389 0 0-9 389 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651330 Liikenneväylät -52 184 0 0-52 184 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651679 BUDJETTI Suunnittelu 0 0 0 0-150 000 0 0-150 000 0,00% /0 /0 0,00% 000000651266 Maankaatopaikat -79 322 0 0-79 322 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651680 BUDJETTI Uudet alueet 0 0 0 0-1 650 000 0 0-1 650 000 0,00% /0 /0 0,00% 000000652045 Jänskän sataman tausta-alue -2 168 0 0-2 168 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653362 HORTOLAN ALUE VAIHE 2-1 425 0 0-1 425 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653363 KURRENKUJA -21 0 0-21 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653703 Norskankatu ja bussiterminaali -456 470 0 3 448-453 023 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653704 Räskin alue -1 849 295 0 0-1 849 295 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653804 Kukkalahden täyttö -1 324 0 0-1 324 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653935 Äpinkoukku -42 291 0 0-42 291 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 KKUNTATYHT Kuntatekniikka yhteensä -9 568 924 0 9 948-9 558 977-8 701 000 0 0-8 701 000 109,97% /0 /0 109,86% 000000652248 Aittakorven koulu, peruskorj. ja laajenn -4 294 0 0-4 294 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651514 Karhuvuoren koulu -95 875 0 90 113-5 763 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000652229 Kaupungintalo, tilamuutokset -12 997 0 0-12 997 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651356 PÄIVÄKOTIEN LEIKKIALUEET -54 081 0 0-54 081 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 KTALONRAK Talonrakennus -167 248 0 90 113-77 135 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 KINVEST -9 736 172 0 100 060-9 636 111-9 501 000 100 000 0-9 401 000 102,48% 0,00% /0 102,50% Projektit ja investoinnit -9 736 172 0 100 060-9 636 111-9 501 000 100 000 0-9 401 000 102,48% 0,00% /0 102,50% 11.11.2015-1 - 07:37:25 *) 10 /2015 kausi vielä auki kirjanpidossa LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 310
Toimintoalue Projekti TELA Tekninen lautakunta Toteuma EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 2015 1-10 *) 2014 1-10 2015 1-10 2014 1-10 2015 1-10 2014 1-10 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 2 134 110 1 539 310 2 148 963 2 172 800 99,31% 70,84% 32 Maksutuotot 205 753 206 912 270 000 390 000 76,20% 53,05% 33 Tuet ja avustukset 2 280 3 955 721 000 780 502 0,32% 0,51% 34 Muut toimintatuotot 117 144 2 172 130 280 000 2 862 818 41,84% 75,87% 37 Valmistus omaan käyttöön 1 104 005 1 071 894 1 452 310 1 798 580 76,02% 59,60% 3 Toimintatuotot 3 563 292 4 994 201 4 872 273 8 004 700 73,13% 62,39% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -11 396 121-11 792 189-14 480 005-15 178 771 78,70% 77,69% 43 Palvelujen ostot -7 290 195-7 184 488-7 796 970-8 641 108 93,50% 83,14% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 881 474-2 680 729-2 041 795-3 485 610 92,15% 76,91% 47 Avustukset -1 203 960-1 618 762-2 120 000-2 283 000 56,79% 70,91% 48 Muut toimintakulut -254 877-268 672-333 633-391 661 76,39% 68,60% 4 Toimintakulut -22 026 627-23 544 840-26 772 403-29 980 149 82,27% 78,53% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE -18 463 336-18 550 639-21 900 130-21 975 449 84,31% 84,42% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 7 146 617 8 709 635 8 877 149 10 815 062 80,51% 80,53% S9 Sisäiset kulut -3 038 864-2 734 260-3 542 480-3 691 396 85,78% 74,07% 4S Sisäiset erät 4 107 753 5 975 375 5 334 669 7 123 666 77,00% 83,88% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE -14 355 582-12 575 264-16 565 461-14 851 783 86,66% 84,67% 5 Verotulot ja valtionosuudet 50 Verotulot 0 0 0 0 /0 /0 55 Valtionosuudet 0 0 0 0 /0 /0 5 Verotulot ja valtionosuudet 0 0 0 0 /0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut 13 325 2 664 0 0 /0 /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut 13 325 2 664 0 0 /0 /0 VUOSIKATE VUOSIKATE -14 342 258-12 572 600-16 565 461-14 851 783 86,58% 84,65% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko -920 429-2 157 871-1 130 446-2 626 962 81,42% 82,14% 6S Sisäinen korko -920 429-2 157 871-1 130 446-2 626 962 81,42% 82,14% 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -4 422 899-6 024 748-5 341 048-7 459 553 82,81% 80,77% 7 Poistot ja arvonalentumiset -4 422 899-6 024 748-5 341 048-7 459 553 82,81% 80,77% 8 Tilinpäätöstilit 80 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 /0 /0 85 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 /0 /0 8 Tilinpäätöstilit 0 0 0 0 /0 /0 TULOS TULOS -19 685 585-20 755 218-23 036 955-24 938 298 85,45% 83,23% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset -48 097-271 941 0 0 /0 /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä -19 733 682-21 027 159-23 036 955-24 938 298 85,66% 84,32% 11.11.2015 07:39:44 *) 10 / 2015 -kausi vielä auki kirjanpidossa LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 310
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 28 D/2644/00.04.02.04/2015 311 Suomen Satamaliiton jäsenyys Kh 23.11.2015 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Suomen Satamaliiton jäsenyys on liiton sääntömuutoksen jälkeen neuvoteltu palaavaksi Kotkan kaupungilta HaminaKotka Satama Oy:lle 1.1.2016 lukien. HaminaKotka Satama Oy:n hallitus on hyväksynyt asian omalta osaltaan kokouksessaan 15.10.2015. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan, että kaupungin jäsenyys Suomen Satamaliitossa lakkaa 31.12.2015 ja että jäsenyys palaa HaminaKotka Satama Oy:lle 1.1.2016 lukien. Toimeenpano: Ote: Suomen Satamaliitto HaminaKotka Satama Oy Haminan kaupunki Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 29 D/2655/02.02.02/2015 312 Maakuntahallituksen ehdotus maakuntavaltuustolle jäsenkuntien maksuosuuksien korottamiseksi 2 %:lla Kh 23.11.2015 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Liitteet: 1. Ote Kymenlaakson Liiton uutiskirjeestä 11/2015 2. Maakuntahallituksen ehdotus maakuntavaltuustolle 16.11.2015 Liitteistä ilmenevän mukaan maakuntahallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle, että jäsenkuntien maksuosuuksia korotetaan 2 %:lla vuonna 2016. Kaupunki ei ole vuoden 2016 talousarviossa varautunut ko. maksuosuuden korotukseen. Kaupunki katsoo, että maksuosuus tulee säilyttää ennallaan. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa kantanaan maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle, että jäsenkuntien maksuosuudet tulee säilyttää ennallaan vuonna 2016. Toimeenpano: Ote: maakuntahallitus ja edelleen maakuntavaltuusto Kymenlaakson Liitto kaupungin edustajat maakuntavaltuustossa Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 312
LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 312
LIITE: Kaupunginhallitus 23.11.2015 / 312
KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä 23.11.2015 Sivu 33 D/1868/01.01.01.01/2015 313 Lakimiehen viran täyttäminen Kh 23.11.2015 Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala puh. 234 4222 Tiivistelmä: Esittelyteksti: Konsernipalvelujen lakiasiainyksikön lakimiehen virka on ollut haettavana 29.9.2015-21.10.2015 välisenä aikana. Virkaan tuli 22 hakemusta, joista yksi hakija myöhemmin peruutti hakemuksensa. Hakijoista haastateltiin 6 henkilöä. Hakuasiakirjojen ja haastattelun perusteella soveltuvimmaksi arvioitiin OTM Elina Amnell-Holzhäuser, jota ehdotetaan virkaan valittavaksi. Konsernipalvelujen lakiasiainyksikön lakimiehen virka on ollut avoinna 29.9.2015-21.10.2015 Kotkan kaupungin ilmoitustaululla, työvoimahallinnon sivuilla ja eräillä muilla rekrytointisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaa haki 22 hakijaa, joista yksi peruutti myöhemmin hakemuksensa. Virkaa hakivat OTM Elina Amnell-Holzhäuser Kotkasta, OTM Josef Gantz Kotkasta, OTM Laura Heiman Porvoosta, OTM Ailu Hosionaho Oulusta, OTM Annaleena Hyppönen Espoosta, OTK Rauno Jauhiainen Kaustiselta, OTM Liisamaija Kangas Tampereelta, OTK Juha Kaunisto Keravalta, OTK Marko Latja Tampereelta, ON Jussi Lehtinen Turusta, Jur.Mag. Cecilia Magnusson Mäntsälästä, OTM Liisa Meritähti Turusta, OTM Petra Metsälä Helsingistä, OTM Juhani Murto Kirkkonummelta, OTM Antti Mäkinen Järvenpäästä, OTK Jari Ollikainen Kouvolasta, OTM Juha Peltola Mikkelistä, OTM Emmi Pietiläinen Iitistä, OTM Jussi Raatikainen Kotkasta, OTK Minna Virtanen Porvoosta ja OTL Suvi-Maria Wilska Helsingistä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Oikeusnotaari Lehtisellä on ilmoituksensa mukaan alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto hakuajan päättyessä, joten hän ei täytä viran kelpoisuusvaatimuksia. Osa hakijoista ei ole toimittanut jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksistaan, joten heidän kelpoisuuttaan ei ole voinut tarkistaa. Lakimiehen tehtävien suorittamisen kannalta on luettava eduksi perehtyneisyys kunnallishallintoon ja/tai tuomioistuinharjoittelun suorittaminen. Lakimiehen tehtäviin tulevat kuulumaan mm. rakennuslakimiehenä ja pysäköinninvalvojana toimiminen sekä kaupunginlakimiehen avustaminen lakiasiainyksikön tehtävissä ja kaupunginlakimiehen sijaisena toimiminen. Lakimieheltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lakimiehen tehtävä sijoittuu työn vaativuuden arvioinnissa tasolle 99999999A6, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4230,59 euroa/kk. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä