1 Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitos Tilinpäätös 2015 Janne Kinnunen ja Eino Saari: Tänään koulun jälkeen Kuva: Ia Samoil
2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous 3 Liikelaitoksen hallinto 4 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta 6 Olennaiset tapahtumat 7 Talousarvion toteutuminen 11 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liikelaitoksen tuloslaskelma 13 Liikelaitoksen rahoituslaskelma 14 Liikelaitoksen tase 15 3 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Johtokunnan esitys 16 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 16 Tuloslaskelman liitetiedot 16
3 Taseen liitetiedot 17 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 18 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 19 5 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat ja tositelajit 19 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilinpäätöksen allekirjoitus 20 1. TOIMINTAKERTOMUS Liikelaitoksen toiminta ja talous Vuosi 2015 oli Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitoksen kahdeksas ja teatterin 109. toimintavuosi. Teatteri on vuonna 1906 perustamisensa jälkeen toiminut kannatusyhdistyspohjaisena teatterina vuoteen 1978 saakka, täyskunnallisena ja alueteatterina 1.6.1978 alkaen ja kunnallisena liikelaitoksena vuoden 2008 alusta alkaen. Teatteri saa toimintaansa Kajaanin kaupungilta toiminta-avustusta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionosuutta ja harkinnanvaraista valtionavustusta. Vuonna 2015 kaupungin toiminta-avustuksen määrä oli 1.241.000. Kajaanin Kaupunginteatterin saaman valtiontuen perusteet on määritelty teatteri- ja orkesterilaissa (730/2002). Lain mukaan Teattereille myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) ja teatteri- ja orkesterilaissa säädetään. Lisäksi teatteri saa opetusministeriön vuosittain päättämää harkinnanvaraista valtionavustusta alueteatteritoiminnan toteuttamiseen.
Teatteri saa henkilötyövuosien määrään perustuvaa valtionosuutta. Teatterin tavoitteena on ollut pitää valtionosuuden määrä nykyisellä tasolla. Se on tähän asti turvattu säilyttämällä toteutuneet henkilötyövuodet 50 henkilötyövuoden tasolla. Vuonna 2015 teatteri sai valtionosuutta 47 henkilötyövuoden verran. Toteutuneissa ja opetusministeriön valtionosuuden laskentaperusteena olevissa henkilötyövuosissa on aina muutaman henkilötyövuoden ero, yksikään teatteri ei saa todellisia henkilötyövuosia vastaavaa valtionosuutta. Valtionosuus oli 950.508 euroa. Jatkossa valtionosuuden määrään tulee vaikuttamaan henkilötyövuosien lisäksi teatterin toiminta-alueellaan tekemän kiertue-toiminnan, yhteistuotantojen, yleisötyön ja teatterikasvatuksen määrä. 4 Teatteri sai vuonna 2015 opetus- ja kulttuuriministeriöltä kiertuetoiminnan järjestämiseen harkinnanvaraista valtionavustusta 327.000. Alueteatteriavustuksen saamisen tärkeimpänä takeena on kiertue-esitysten määrä. Opetusministeriön alueteatterin perustamista koskevan päätöksen ohjeiden mukaan alueteatteritoiminnan piirissä olevan teatterin tulee suunnata huomattava osa teatterin palveluksista sijaintikunnan ulkopuolelle siten, että teatteri tekee vierailuja ja edistää yleisökuljetuksia Kajaanin esityksiin. Teatteri sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2014-2016 erityisavustusta 65 000 euroa käytettäväksi Kajaanin Kaupunginteatterin, Komin tasavallan Syktyvkarin kaupunginteatterin ja Kajaanin Tanssiteatteri Roudan yhteistuotantoon Valkoinen peura esitykseen. Hanke käynnistyi keväällä 2014, mutta aikatauluongelmien vuoksi hankkeen toteutus siirrettiin vuodelle 2016. Lisäksi teatteri on saanut vuodelle 2015 erityisavustukset teatterin ja Vaara-kollektiivin Litium6 yhteistyötyöhankkeeseen 35.000 euroa ja teatteripalvelujen käytön lisääminen lasten, nuorten ja erityisryhmien keskuudessa kehittämishankkeeseen 30.000 euroa. Liikelaitoksen hallinto Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitos päättää itsenäisesti toimintaansa liittyvistä asioista. Liikelaitoksen toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään kuntalaissa (410/2015) ja liikelaitoksen tehtävistä määrätään liikelaitoksen johtosäännössä. Liikelaitoksen toiminnasta, kehittämisestä ja talouden hoidosta vastaa Kajaanin kaupungin-hallituksen alainen Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta yhteistyössä Kajaanin Kaupunginteatterin johtajan kanssa kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti. Kaupunki toteuttaa omistajaohjaustaan liikelaitoksen johtokunnan kautta. Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joista yksi valitaan alueteatterineuvottelukunnan jäsenistä ja kaksi valitaan henkilökunnan esityksestä. kuudelle varsinaiselle jäsenelle valitaan varajäsenet. Henkilökunnan edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Johtokunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää johtokuntaan oman edustajansa, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallituksen edustajana toimi vuonna 2015 Sari Kyllönen. 5 Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja ja hänen estyneenä ollessaan teatterin talouspäällikkö. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta vuonna 2015: Jäsenet: Timo Krogerus, puheenjohtaja Anja Hongisto, varapuheenjohtaja Veikko Leinonen Ritva Kivilahti Inna Pyykkönen Sisko Isokoski, alueteatterineuvottelukunta Vaarala Asko, näyttelijöiden edustaja Tiina Siltala, muun henkilökunnan edustaja Sari Kyllönen, kaupunginhallituksen edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet: Veli-Matti Karppinen Riikka Kähkönen Ville Hiljanen Mikko Jyrinki Seija Heikkinen Sinikka Rantalankila Satu Lippoonen Minna Hyvönen Kajaanin Kaupunginteatterin sisäinen hallinto Kajaanin Kaupunginteatterin toimintaa johtaa liikelaitoksen johtajana toimiva teatterinjohtaja. Teatterinjohtajan valitsee kaupunginhallitus kuultuaan liikelaitoksen johtokuntaa ja teatterin henkilökuntaa. Teatterinjohtajan apuna toiminnan hoitamisessa ja kehittämisessä ja asioiden valmistelussa toimivat johtoryhmä ja taiteellinen jaos. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja ja jäseninä talouspäällikkö, käyttöpäällikkö, tiedotuksen ja markkinoinnin edustaja, näyttelijöiden edustaja, muun henkilökunnan edustaja ja näyttelijöiden ja muun henkilökunnan luottamusmiehet. Taiteellisen jaoksen puheenjohtajana toimii teatterinjohtaja. Taiteelliseen jaokseen on nimetty edustajat kustakin ammattiryhmästä mutta kokouksiin saavat halutessaan osallistua kaikki työntekijät. Nimettyinä jäseninä ovat ohjaaja, lavastaja, pukusuunnittelijat, näyttelijöiden ja muun henkilökunnan edustajat, tiedottaja, markkinoija sekä talouspäällikkö. Lisäksi käytännön asioiden hoitamisessa on apuna järjestelyryhmä, yleiskokoukset ja seminaarit. Alueteatterineuvottelukunta Opetusministeriön antaman alueteatterin perustamista koskevan päätöksen mukaan alueteatteritoiminnan piiriin tulevan teatterin tulee luoda kiinteät ja toimivat yhteydet alueen kuntiin. Teatterin pitää asettaa kuntien nimeämistä teatteriasiamiehistä tai muista kuntien nimeämistä teatterialan asiantuntemusta edustavista henkilöistä teatterille neuvoa-antava neuvottelukunta. Kajaanin Kaupunginteatterissa toimii entisen Oulun läänin alueen kuntien edustajista ja teatterin edustajista koostuva alueteatterineuvottelukunta. Alueteatterineuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa Kajaanissa. Alueteatterineuvottelukunta myöntää vuosittaisessa tapaamisessa tunnustuksen henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti alueteatterin hyväksi sekä edesauttanut tasavertaisuuden, saavutettavuuden ja
yhteistyön toteutumista alueellaan. Vuonna 2015 tunnustus myönnettiin Raahen kulttuuritoimen johtaja Piritta Rossille. Muut säännökset Liikelaitoksen johtamisessa ovat voimassa myös muut kaupungin toimielimiä koskevat johtosäännöt, mikäli liikelaitoksen johtosäännöstä ei muuta johdu. 6 Liikelaitoksen henkilökunta Kajaanin Kaupunginteatterissa oli vuonna 2015 henkilöstöä 49 henkilötyövuosina mitattuna. Henkilökunnassa oli jonkin verran vaihtuvuutta johtuen vakituisten työntekijöiden eläkkeelle siirtymisistä ja virkavapauksista ja niistä johtuvista sijaisjärjestelyistä. Teatterin henkilökunta osallistui toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon viikko- ja tuotantokokouksissa, taiteellisen jaoksen kokouksissa ja taiteellisissa seminaareissa. Vuonna 2015 teatterin viisi työntekijää opiskeli oppisopimuskoulutuksella palvelujen tuotteistamisen erikoisammattitutkintoa ja yksi työntekijä JET-johtamisen erikoisammattitutkintoa, heistä viisi valmistui. Yksi työntekijä oli kaupungin esimiesvalmennuksessa ja neljä henkilöä oli työhyvinvointihankkeen esimieskoulutuksessa. Koko teatterin tekniikka sai koulutusta Oulun Kaupunginteatterin tekniikka- ja tapahtumapäivillä ja Studiotecin valopöytäkoulutukseen Kajaanissa. Lisäksi henkilökunta osallistui ammattialakohtaisiin koulutuksiin. Teatterin koko henkilökunta osallistui helmikuussa Rovaniemellä järjestetyille Pohjoisille teatteripäiville. Työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi teatteri on tarjonnut henkilökunnalle viikoittain pilates-tunnin ja sählyvuoron. Teatterin koko henkilökunta on osallistunut työhyvinvointihankkeen ryhmäkonsultointeihin. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta. Työterveyshuolto teki työpaikkakäyntejä työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Teatteri on mukana joka toinen vuosi toteutettavassa työyhteisön toimivuuskyselyssä. Kyselyssä teatterin keskiarvo oli 2,85, kun koko kaupungin keskiarvo oli 3,27. Teatteri on laatinut kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvän henkilöstösuunnitelman vuosille 2010 2016. Sen mukaan teatterin henkilökunta vähenee vuoteen 2016 mennessä neljällä työpaikalla. Vähennys toteutetaan siten, että eläkkeelle jäämisen kautta vapautuvista työpaikoista jätetään täyttämättä neljä. Suunnitelmakaudella teatterin henkilökunnasta eläkeiän saavuttaa yhteensä 9,5 työntekijää. Vapautuvista työpaikoista 5,5, paikkaa täytetään organisaation ulkopuolelta. Vuoden 2015 loppuun mennessä on jätetty täyttämättä näyttelijältä ja toimistosihteeriltä eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautuneet toimet ja kuiskaajan tehtävä. Liikelaitoksen toimitilat Kajaanin Kaupunginteatteri toimii neljässä eri rakennuksessa. Teatterin suuri näyttämö ja puvusto ovat teatteritalossa. Aluenäyttämö ja suunnittelijoiden työhuoneet sijaitsevat Sissilinnassa.
7 Lavastamo toimii teollisuuskylässä. Teatterin toimisto; teatterinjohtaja, hallinto ja markkinointi, sijaitsee Kaukametsässä musiikkiopistolta vuokratuissa tiloissa. Sisäisen valvonnan järjestäminen ja tiedonkulku Kajaanin Kaupunginteatterin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu osana normaalia toimintaa. Toiminnassa on noudatettu kaupungin konserniohjauksen säännöksiä, liikelaitoksen johtosääntöä ja omaa toimintasuunnitelmaa. Teatteritalon ja Sissilinnan näyttämöille on laadittu pelastautumissuunnitelmat. Teatterin toimintojen ja tilojen osalta on tehty riskien kartoitukseen ja vaarojen arviointiin liittyvä kartoitus. Jokaiselle näytelmälle tehdään työturvallisuussuunnitelma, näytelmän ensimmäisessä valmistavassa harjoituksessa tarkistetaan pelastautumissuunnitelma ja tehdään näytelmäkohtainen työsuojelutarkastus. Teatterin sisäistä toimintaa varten on laadittu kokouskäytännöt. Yhteisiä asioita käsitellään viikkokokouksissa, yleiskokouksissa ja seminaareissa. Tuotantojen toteutumisia seurataan tuotantokokouksissa. Henkilökunnalle on laadittu perehdyttämiskansio, kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kaupungin sähköpostin ja tietoverkon käyttöön. Teatterin sisällä toimii tyky-työryhmä. Teatterin tiedottamisesta päävastuu on teatterinjohtajalla. Ulkoista tiedotustoimintaa käytännön tasolla hoitaa markkinoija ja sisäistä tiedotustoimintaa talouspäällikkö ja lisäksi kukin työntekijä omiin työtehtäviinsä liittyvistä asioista. Teatterin toiminta, ohjelmisto ja taksat on esitelty teatterin kotisivuilla. Ensi-illoista, ohjelmistosta ja henkilökunnan vaihtumisista järjestetään tiedotustilaisuudet. Teatterin johtokunnan pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset laaditaan dynasty-ohjelmassa ja julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Kajaanin Kaupunginteatteri on raportoinut ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kaksi kertaa vuodessa olennaisista toimintaansa koskevista asioista. Teatterin sisäistä talouden seurantaa hoitaa koko teatterin osalta talouspäällikkö ja kunkin osa-alueen osalta siitä vastuussa oleva työntekijä. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI LIIKELAITOS Riskit TA 2015 Johtopäätökset TP 2015 Henkilöstön riittävyys ja jaksaminen Teatterin tilakysymys Eläkkeelle jääneiden tehtäviä on siirretty muulle henkilökunnalle ja tehtävänkuvia on laajennettu. Sairauspoissaolojen takia jouduttiin perumaan 17 esitystä. Teatteri on mukana Koulutusavain Oy:n hallinnoimassa Työhyvinvointi ja tuottavuus Kainuussa kehittämishankkeessa ja vuonna 2015 henkilökunta osallistui sen ryhmäkonsultaatiotapaamisiin ja lähiesimiesten esimieskoulutukseen. Tilaselvitys on tehty vuonna 2012. Vuonna 2015 huonokuntoisista ja riittämättömistä työtiloista on informoitu kaupunkia. Toimiston muutto kaupungintalolle kariutui, kun Soten hallinto tarvitsi ko. huoneet. Teatterin sisällä selvitettiin mahdollisuutta koko teatterin siirtyä väliaikaisiin tiloihin Normaalikoululle ja selvitettiin siirtymisen vaatimat rakenteelliset muutokset ja kustannusarvio.
Teatteritoiminnan tärkeimmät riskit ovat henkilökunnan riittävyys ja jaksaminen, teatterin tilakysymys ja rahoitus. Rahoituksen riittävyys riippuu kaupungin ja valtion tukipäätöksistä ja katsojamääristä. Kaupungin toiminta-avustus on pysynyt vuodesta 2009 samana ja on 1 241 000 euroa. Valtiontuki pieneni 29 496 euroa edellisestä vuodesta, tuki oli yhteensä 1 277 508 euroa. Vuoden 2015 esitysten katsojamäärätavoite ylittyi reilusti (tavoite 26 000 katsojaa, toteutuma 35 313 katsojaa). Tämä ei kuitenkaan näkynyt pääsylipputuloissa vaan niiden toteutuma jäi n. 40 000 euroa tavoitteesta. Syynä tähän on se että, suurimmat katsojamäärät saatiin lasten ja nuorten näytelmillä, joiden lipunhinnat ovat alhaiset. 8 Olennaiset tapahtumat Esitystoiminta Teatteritalon näyttämöllä oli vuonna 2015 viisi ensi-iltaa: Rikos ja rangaistus; käsikirjoitus F.M. Dostojevski, ohjaus ja dramatisointi Miko Jaakkola Niin kuin taivaassa musiikillinen draamakomedia; käsikirjoitus Kay Pollak, dramatisointi Sofia Aminoff, ohjaus Fiikka Forsman. Litium 6; käsikirjoitus Risto Isomäki, dramaturgia ja ohjaus Hanna Kirjavainen, Vaara-kollektiiviyhteistyö Vain Katin elämää, Katriina Hännisen eläkejuhla vappukonsertti, suunnittelu ja toteutus teatterin henkilökunta Haloo, kuuleeko Joulupukki? suunnittelu ja ohjaus Janne Kinnunen ja työryhmä Sissilinnaan ja kiertueohjelmistoon valmistui seitsemän tuotantoa: Max ja Moritz; käsikirjoitus Wilhelm Busch, ohjaus Minna Vainikainen Liian herkkä; käsikirjoitus ja ohjaus Anne Ballini Sydämen ääniä nuorten näytelmä; Anne Ballinin yhdessä nuorten kanssa toteuttama ohjaus Pelastetaan äiti; tekijät Markku Hoikkala, Otso Kautto ja Nina Mansikka, ohjaus Kari Suhonen, teatterin ja Varkauden teatterin yhteistyötuotanto American Monkey; käsikirjoitus Mihkel Raud, ohjaus Linda Wahlgren, Kajaanin, Kemin, Oulun ja Rovaniemen teattereiden yhteistuotanto Käykö kateeks?; Miko Jaakkolan vetämän näyttämökoulutusprojektin Ope-teatteri lopputyönä Miko Jaakkolan ohjaama esitys Elon voima; Heikki Törmin ohjaamana Kajaanin Taidemuseoon toteutettu esitys Edellisen vuoden tuotannoista ohjelmistossa jatkoivat Miko Jaakkolan ohjaus Amadeus, Ilkka Laasosen ohjaus Kiviä taskussa (yhteistyö Kotkan kaupunginteatterin kanssa), Leo Tolstoin romaanista Hanna Kirjavaisen dramatisointi ja ohjaus Anna Karenina, Jostein Gaarderin romaanista Miko Jaakkolan ohjaamana nuorille suunnattu näytelmä Sofian maailma, Hanna Kirjavaisen ohjaus Auringonlaskun sankarit, Teija Töyryn kirjoittama ja esittämä Tantta Tonttu, koulukiusaamista käsittelevä Eino Saaren ohjaus Tänään koulun jälkeen yhteystyönä Vaara-kollektiivin kanssa. Yhteistyö muiden teattereiden ja muiden yhteisöjen kanssa Vuoden 2015 tuotannoista kuusi oli yhteistuotantoja. Teatteri osallistui Pietarsaaressa toukokuussa pidetyille alueteatteripäiville Max ja Moritz näytelmällä. Lisäksi teatteri oli mukana toteuttamassa Eino Leino talolle Paltaniemen teatterin esitystä Kivenpyörittäjän kylä, jonka ohjaajana toimi teatterin näyttelijä Anne Ballini. Teatterin puvustonhoitaja Pirkko Paananen lavasti ja puvusti Vaara-kollektiivin Suuri Työttömyys musikaalin ja teatterin tarpeistonhoitaja Soile Savela lavasti ja puvusti Vaara-kollektiivin näytelmän Hamlet.
Teatterissa oli kaksi vierailuesitystä. Syksyllä Topi Mikkola vieraili teatteritalon näyttämöllä Rosa Liksomin tekstillä Lapin punaiset hanget. Teatterin pienellä näyttämöllä esitettiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön koulutusohjelman ja Vapaan Teatterin yhteistuotanto Roberto Zucco. Tuotanto kuuluu Teatterikorkeakoulun Lavat auki! -hankkeeseen. Yleisötyö ja teatterikasvatus Teatteriesitysten lisäksi alueteatteri järjesti laaja-alaisesti yleisötyötä ja teatterikasvatusta, seuraavassa joitakin esimerkkejä. Alueteatterin esityksiin Auringonlaskun sankarit, Tänään koulun jälkeen, Pelastetaan äiti ja Liian herkkä liittyi yleisötyöpaketit, joiden avulla opettajat ja ryhmäohjaajat pystyivät purkamaan esityskokemusta lasten kanssa. Teatteri on mukana Kajaanin kaupungin hallinnoimassa Kulttuuripolku hankkeessa, Teatterin kohderyhmänä hankkeessa ovat kaikki Kajaanin 6-luokkalaiset, joille teatteri järjestää vuosittain teatteriin liittyvää toimintaa esimerkiksi näytelmän katsomisen, esittelykierrosten tai työpajojen muodossa. Teatteri järjesti yhdessä kaupungin kanssa teatterikerhon peruskoulun 3-6 luokkalaisille lapsille. Kerhon vetäjänä toimi alueteatterituottaja Sanna Heikkinen. Teatterinjohtaja ja alueteatterituottaja vetivät Kainuun alueen peruskoulun opettajille suunnattua koulutuksellista näyttämöprojektia Ope-teatteri. Teatteri, Haapaveden opisto ja Oulun läänin taidetoimikunta järjesti viidennen kerran koulutusviikonlopun Oulun läänin teatteriharrastajille. Kouluttajina oli teatterin alueryhmä. Teatteri toteutti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa teatteripalvelujen käytön lisääminen lasten, nuorten ja erityisryhmien keskuudessa Kajaanin ja Kainuun alueelle tähtäävän kehittämishankkeen. Hanke sisälsi kolme osaprojektia: Erityisryhmille suunnattu teatterireseptihanke, erityisryhmille suunnatut teatterikurssit ja lapsille suunnatut työpajat Kajaanissa. Hankkeen puitteissa Sissilinnan näyttämöllä järjestettiin Romani-iltamat ja toteutettiin yhdessä Marilyn työpajan kanssa Viivan toisella puolen esitys. Teatteri oli osatoteuttajana Työväen Näyttämöiden Liitto ry:n organisoimassa valtakunnallisessa Nuori Näyttämö 2013 2014 teatterihankkeessa. Sissilinnan näyttämöllä järjestettiin hankkeeseen sisältyvä paikallisfestivaali, johon alueelta mukaan valitut kolme harrastajaryhmää toivat valmistamansa esitykset. Nuori Näyttämö oli valtakunnallinen teatterihanke. Se yhdisti nuoret teatterinharrastajat työskentelemään yhdessä ammattiteatterin tekijöiden ja näytelmäkirjailijoiden kanssa. Teatteri järjesti uusien näytelmien esitysten yhteydessä yleisökeskustelutilaisuudet, joista Rikos ja rangaistus ja Liian herkkä esitysten yleisökeskustelutilaisuudet yhteistyössä Teatterin Tukiyhdistys ry:n kanssa. Lisäksi teatterin alueryhmä oli mukana tuottamassa paikallisten toimijoiden kanssa useita tapahtumia, joko sisällöntuottajana tai järjestäjänä. Henkilökunta toimi myös vuoden aikana useissa erilaisissa konsultointi- ja opastustehtävissä muun muassa alueen harrastajateattereille. 9 Tuleva kehitys Teatterin polttavaan toimitilaongelmaan etsitään aktiivisesti ratkaisua. Tavoitteena on kiireellisesti ratkaista keskeiset työskentelyyn ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat ja tehdä perusteellinen suunnitelma, miten teatterin toiminta taataan tilojen osalta sekä saada kaupunki ja poliittiset päätöksentekijät sitoutumaan suunnitelman toteuttamiseen lähitulevaisuudessa.
Teatterin korkeaa taiteellista tasoa ja monipuolista ohjelmistoa toteutetaan sekä oman henkilöstön voimin että yhteistuotantoina muiden esittävän taiteen toimijoiden kanssa. Ohjelmistossa on vuosittain ainakin yksi kotimainen kantaesitys ja yksi paikallisesta aiheesta nouseva esitys, unohtamatta musiikkipainotteista ohjelmistoa. Teatterin toimintaa monipuolistetaan panostamalla yhteistyöhön taidekasvatuksessa ja yleisötyössä mm. perusopetuksen, etsivän nuorisotyön, liikunta-alan ja kaupungin työelämän toimijoiden kanssa. Alueteatteritoiminnassa kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota maaseuturakenteen muutoksiin. Ohjelmistossa tulee olemaan esityksiä sekä lapsille, nuorille että vanhusväestölle. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia tuetaan tarkistamalla vastuut, tehtävänkuvat ja tiedotus- ja kokouskäytännöt sekä tekemällä vuodesta 2017 alkaen vuosittainen teatterinjohtajan ehdotus toiminnan painopisteistä ja tavoitteista, jotka käsitellään koko henkilökunnan keskustelussa ja tarkistetaan keskustelun perusteella ennen käyttöönottoa. Pyrkimyksenä on kohdistaa teatterin henkilöresurssit parhaalla mahdollisella tavalla, tukea työn mielekkyyttä ja vahvistaa tasapuolisuuden kokemusta ja avointa yhdessä tekemisen ilmapiiriä, jossa jokaisen työntekijän tehtäviä arvostetaan. 10 1. 5.1.2 Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Tavoite 2015 Toteutunut 2015 Peruspääoman korko Toiminta-avustus Toteutunut 1 241 000 euroa Tilikauden ylijäämä 0 Tilikauden alijäämä 84 119,58 euroa
11 Johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Mittari/indikaatt Mahdollistaja ori Yhteistyö Matkailukonseptien matkailuyritysten lukumäärä kanssa Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Mittari/indikaatt Mahdollistaja ori Teatteri toimii Yleisötutkimus vetovoimatekijänä koulutettujen osaajien saamiseksi Kajaaniin Saavutettavuuden parantaminen Mahdollistaja Mittari/indikaatt ori Alueteatterin esitykset Alueteatteriesitysten maakunnassa lukumäärä Teatteriin pääsyn Tulkkauslaitteet, helpottaminen kaikille induktiosilmukat, kansalaisille invaluiskat Nykytila Tavoite 2015 Toteutunut 2015 Hotellipaketit Hotelli- ja tapahtumapaketit Nykytila Tavoite 2015 Toteutunut 2015 Yleisötutkimus vuodelta 2012 Uusi yleisötutkimus Ei toteutunut Nykytila Tavoite 2015 Toteutunut 2015 noin 100/vuosi noin 100/vuosi 257 kiertue-esitystä Induktiosilmukat, invaluiskat, inva-wc Sama + tulkkauslaitteet Induktiosilmukat, invaluiskat, inva-wc Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Mahdollistaja Mittari/indikaatt ori Nykytila Tavoite 2015 Toteutunut 2015 Yleisötutkimus Yleisötyytyväisyys Yleisötutkimus tehty Uusi yleisötutkimus Ei toteunut viimeksi vuonna 2012 Monipuolinen ohjelmisto kaikille kohderyhmille Kohderyhmien lukumäärä Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset Sama Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Mahdollistaja Mittari/indikaatt ori Nykytila Tavoite 2015 Toteutunut 2015 Valtakunnallisesti arvostettu teatteri luo kaupungista positiivista imagoa Tiedotusvälineiden huomio 2 3 juttua/lehdistö/ TV/radio/netti kuukaudessa 5 juttua/lehdistö/ TV/radio/netti kuukaudessa 2,5 lehdistötiedotetta Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen Mahdollistaja Mittari/indikaatt ori Nykytila Tavoite 2015 Toteutunut 2015 Teatteri ja taide lisää kuntalaisten henkistä hyvinvointia Kävijämäärä 25 000 26 000 35 313
Selvitys olennaisista poikkeamista tavoitteiden toteutumisessa Teatteritalon pääsylipputulotavoitteesta jäi toteutumatta 62 118 euroa. Syynä tähän on arvioitua pienempi katsojamäärä ja se, että seitsemän esitystä jouduttiin perumaan sairaustapausten vuoksi. Sissilinnassa ja kiertueella lipputulokertymä oli 28 000 euroa arvioitua suurempi. Yhteensä lipputulotavoite alittui 44 300 eurolla. Materiaalien ja palvelujen ostot ylittyivät n. 75 000 euroa, ylityksestä käytettiin noin 42 000 euroa kiertuevalokaluston hankintaan ja loppuosa ylityksestä aiheutui kiertuebussin korjauskuiluista ja kiertueiden matkakuluista. Vuoden 2015 alijäämä on 84 119,58 euroa. 12 Henkilöstö, htv2 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Kajaanin kaupungin-teatteri 49,0 47,0 49,0 Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu / tuloslaskelmaosa sisältää ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut TA 2015 TA 2015 TA 2015 TP 2015 Poikkeama muutokset muutosten jälk Liikevaihto 287 500 0 287 500 243 246 44 254 Liiketoiminnan muut tuotot 15 810 15 810 16 973-1 163 Tuet ja avustukset 2 621 064 0 2 621 064 2 616 029 5 035 Materiaalit ja palvelut -334 470 0-334 470-409 365 74 895 Henkilöstökulut -2 237 404 0-2 237 404-2 190 617-46 787 Poistot ja arvonalentumiset -1 306-1 306-2 946 1 640 Liiketoiminnan muut kulut -349 190 0-349 190-355 602 6 412 Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 005 0 2 005-82 282 84 287 Korkotuotot 460 460 0-460 Muut rahoitustuotot 10 10 33 23 Korvaus peruspääomasta (sitova) -2 260-2 260-1 302 958 Muut rahoituskulut -200 0-200 -568-368 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 15 0 15-84 120-84 134 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
13 TA 2015 muutosten jälkeen TP 2015 Toteuma Poikkeama TP 2014 Koneet ja kalusto Muut laitteet ja kalusteet -30 000 0-30 000-8 202 Rahoitusosuudet investointeihin 30 000 30 000 Koneet ja kalusto yhteensä 0 0 0-8 202 Investoinnit yhteensä 0 0 0-8 202 Talousarvion toteutumisvertailu / rahoitusosa TA 2015 TP 2015 Poikkeama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 2 005-82 282-84 287 Poistot ja arvonalentumiset -1 306 2 946 4 252 Rahoitustuotot ja - kulut -1 870-1 837 33 Investointien rahavirta Investoinnit 0 0 0 Rahoitusosuudet investoint 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 171-81 173-80 002 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -1 592 333 1 592 333 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 1 673 735 1 673 735 Rahoituksen rahavirta 81 402 81 402 Rahavarojen muutos -1 171 228 1 399 Rahavarojen muutos 2 968 Rahavarat 31.12. 2 740 Rahavarat 1.1. 228 2. Tilinpäätöslaskelmat
Sijoitetun pääoman tuotto % = 100 * (yli-alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maks. korkokulut + muille maks. korkokulut + korvaus peruspo:sta)/ (oma pääoma + sijoitettu koroll. Vierapääoma + poistoero ja vap.eht. Varaukset) Kunnan sijoittama pääoman tuotto % = 100 * (yli-alijäämä ennen satunnaisia eriä + kunnalle maks. korkokulut + korvaus peruspo:sta)/ (oma pääoma + lainat kunnalta + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto % = 100 * (yli-alijäämä ennen varauksia / liikevaihto) 14
15
16
17 3. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitoksen taseessa oman pääoman muodostaa peruspääoma 150 000 euroa ja edellisilta tilikausilta kertynyt ylijäämä 91 597,82 euroa. Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitoksen tilikauden 1.1. 31.12.2015 tulos osoittaa alijäämää 84 119,58 euroa. Johtokunnan esitys Kajaanin Kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitoksen johtokunta esittää Kajaanin kaupunginvaltuustolle, että tilikauden alijäämä 84 119.58 euroa kirjataan Kajaanin Kaupunginteatterin taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä tilille. Liikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen 2015 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
18
19
20
21