30 Aika: 27.3.2018 klo 18.00 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio Hans puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen poissa poissa Muut osallistujat Parkkila Seppo Luukas Mari-Anne Pispa Heli Nurmi Eija kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. talousjohtaja pöytäkirjan pitäjä Asiat: 21-30 Liitteet: 1-2/ 25, 1/ 29, 1/ 30. Allekirjoitukset
31 Harri Henttinen puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Vesilahti 27.3. 2018 Vesilahti 27.3. 2018 Maria Forsman Markku Kankainen Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 28.3.2018 15.4.2018 virastoaikoina. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.3.2018 15.4.2018. Vesilahden kirkkoherranvirastossa /. Todistaa
32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 21 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 22 NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 24 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 25 VESILAHDEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2017 26 PUUNMYYNTI JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 27 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖST 28 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2017 29 ILMOITUSASIAT 30 MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
33 21 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Harri Henttinen avaa kokouksen ja Lahja Ali-Löytty pitää alkuhartauden. Kirkkoherra Harri Henttinen avasi kokouksen ja Lahja Ali-Löytty piti alkuhartauden.
34 22 NIMENHUUTO JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta (OS 4). Kokouskutsu on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20.3.2018 ja se on toimitettu ennen kokousta asianomaisille myös sähköisesti. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7. luku, 4 ). Suoritetaan nimenhuuto ja puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
35 23 N TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7. luku 6 ). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa (OS 9 ). Tarkastusvuorossa ovat Maria Forsman ja Markku Kankainen. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). 1) Kirkkoneuvosto valitsee tarkastusvuorossa olevat pöytäkirjantarkastajat. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2018 pappilassa heti kokouksen jälkeen. 3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.3.2018 alkaen virastoaikoina. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.3. 15.4.2018. 1) Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Maria Forsmanin ja Markku Kankaisen. 2) Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan 27.3.2018 pappilassa heti kokouksen jälkeen. 3) Päätettiin, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.3.2018 alkaen virastoaikoina. 4) Todettiin.
36 24 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokoukselle hyväksytään työjärjestys. Puheenjohtaja on lähettänyt jäsenille esityslistan. Kokous hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Kokous hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä: 27 Päätös koskien vapautusta rippikoulumaksusta/ salainen 28 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden luettelon tarkastajien valinta vuodelle 2017. 29 Tiedoksi talousarvion toteuma; M. Forsmanin ehdotus toimistonhoitajan loma-aikojen sijaisen palkkausrahojen sisällyttämisestä vuoden 2019 budjettiin
37 25 VESILAHDEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2017 Liitteenä on tilinpäätös vuodelta 2017, joka sisältää toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä tilinpäätöksen liitetietoineen. Tilinpäätös on julkinen asiakirja. Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen (KJ 15:5 ) säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua. Tilikauden tulos osoittaa 50 699,95 euroa ylijäämää. Talousjohtaja Heli Pispa esittelee kirkkoneuvostolle tilinpäätöstä. LAVA: Käsiteltävällä asialla ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 50 699,95 euroa siirretään omaan pääomaan. Vuoden 2018 talousarvioon on budjetoitu hieman ylijäämäinen tulos. Suunnittelu ja työ talouden vakauttamiseksi jatkuu. Kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa Vesilahden seurakunnalle toimitetun asiakirjan (vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle, JHTtilintarkastaja Jaakko Rönkkö).
38 Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen muutamilla muutoksilla ja allekirjoitti tilinpäätöksen, liite 1/ 25 ja ehdottaa kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 50 699,95 euroa siirretään omaan pääomaan. Vuoden 2018 talousarvioon on budjetoitu hieman ylijäämäinen tulos. Suunnittelu ja työ talouden vakauttamiseksi jatkuu. Kirkkoneuvosto käsitteli ja allekirjoitti Vesilahden seurakunnalle toimitetun asiakirjan (vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle, JHT-tilintarkastaja Jaakko Rönkkö), liite 2/ 25. Tiedoksi: Kirkkovaltuuston jatkokäsittely
39 26 PUUNMYYNTI JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Kn 27.3.2017 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kankainen on tehnyt taloustoimikunnan kokouksessa 15.3.2018 esityksen ryhtymisestä puunmyyntiin ja siihen liittyviin toimenpiteisiin (sis. tarvittavat metsänhoitotyöt) koskien seurakunnan ns. vanhoja metsiä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Taloustoimikunnan pj. Kankainen esittelee kirkkoneuvostolle asian. LAVA: Käsiteltävällä asialla ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kirkkoneuvosto päättää taloustoimikunnan esityksen mukaisesti ryhtyä puunmyyntiin ja siihen liittyviin toimenpiteisiin (sis. tarvittavat metsänhoitotyöt) koskien seurakunnan ns. vanhoja metsiä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Kirkkoneuvosto valtuuttaa Kankaisen ja Sivenin suorittamaan myyntiin ja tarvittaviin metsänhoitotöihin liittyvät käytännön toimenpiteet, pyytämään tarjoukset (kilpailutus) ja laatimaan kirkkoneuvostolle esityksen myynnistä ja tarvittavista metsänhoitotöistä. Kirkkoneuvosto päätti taloustoimikunnan esityksen mukaisesti ryhtyä puunmyyntiin ja siihen liittyviin toimenpiteisiin (sis. tarvittavat metsänhoitotyöt) koskien seurakunnan ns. vanhoja metsiä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Kirkkoneuvosto valtuutti Kankaisen ja Sivenin suorittamaan myyntiin ja tarvittaviin metsänhoitotöihin liittyvät käytännön toimenpiteet, pyytämään tarjoukset (kilpailutus) ja laatimaan kirkkoneuvostolle esityksen myynnistä ja tarvittavista metsänhoitotöistä. Tiedoksi: Kankainen ja Siven
40 27 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖST Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määritelmät viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan sisältyvistä päätöksistä ( 11/KL 10:4). Ohjesäännön mukaan tehdyistä ratkaisuista on pidettävä päätösluetteloa ( 13). Päätösluettelot/päätöspöytäkirjat tulee säännöllisesti tuoda tiedoksi kirkkoneuvostolle. Viranhaltija Päätösnumerot Kirkkoherra 2-3/2018 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkoherran päätökset ja päättää, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kirkkoherran päätökset ja päätti, että niiden osalta ei käytetä otto-oikeutta. Tiedoksi: Kirkkoherra
41 28 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2017 Seurakunnan taloussäännön 22 :n mukaan seurakunnan kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta pidetään luetteloa kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaan. Kirkkoneuvosto on vuosittain valinnut keskuudestaan kaksi luettelon tarkastajaa. Kirkkoneuvosto valitsi Lahja Ali-Löytyn ja Panu Bergiuksen irtaimistoluettelon tarkastajiksi vuodelle 2016. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi irtaimistoluettelon tarkastajaa vuodelle 2017. Vuoden 2017 osalta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta laadittu tarkastettu luettelo esitetään kirkkoneuvostolle 24.5.2018. Kirkkoneuvosto valitsi irtaimistoluettelon tarkastajiksi vuodelle 2017 Lahja Ali-Löytyn ja Panu Bergiuksen. Vuoden 2017 osalta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta laadittu tarkastettu luettelo esitetään kirkkoneuvostolle 24.5.2018.
42 29 ILMOITUSASIAT 1. Rovastikunnan luottamushenkilöiden tapaaminen Urjalassa 18.4 alk. klo 18. Lähtijät ilmoittautuvat Harrille. 2. Talousarvion toteuma, liite 1/ 29. 3. Taloustoimikunnan kokouksen 28.3.2017 muistio, liite 2/ 29. 4. Tiedoksi ja valmisteluun M. Forsmanin ehdotus toimistonhoitajan loma-aikojen sijaisen palkkausrahojen sisällyttämisestä vuoden 2019 budjettiin. 5. M. Kankainen toi tiedoksi saadun esityksen Maarianmäen ja Suomelan muistomerkeille istutettavista samanlaisista sinivalkopunaisista kukista. Tiedoksi.
43 30 MUUTOKSENHAKUMENETTELY/OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Annetaan KL 24 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Annettiin KL 24 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, liite 1/ 30.