UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 1 Kaupunginhallitus 07.05.2018 Aika 07.05.2018 klo 18:00-21:30 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 140 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 141 Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat 142 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 7 143 Asemakaavan muuttaminen III kaupunginosan korttelin 14 tontilla 1 144 Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös 11 145 Talouden toteutuminen/ osavuosikatsaus 1-3/ 2018 25 146 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Yksityisten varhaiskasvatuksen palveluiden ylimmän sallitun osuuden strateginen määrittely kaupungin oman palvelutuotannon vahvistamiseksi 147 Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite: Ohjatun iltapäivätoiminnan jatkaminen koulujen kesälomien aikana juhannukseen saakka, 1-2 luokkalaisille aamupäivällä 4-5 h toimivana harrastekerhona 148 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Peruskoulun musiikkiluokalle valittujen lähikouluksi koulu, jossa musiikkiluokat toimivat 149 Uudenkaupungin Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Maksuton varhaiskasvatus kaikille 5-vuotiaille uusikaupunkilaislapsille 150 Tiedotusasiat 41 151 Muut asiat 44 5 8 28 32 35 38

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 2 Kaupunginhallitus Aika 07.05.2018 klo 18:00-21:30 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Wala Heikki puheenjohtaja 18:00-21:30 Kolkka Jarmo jäsen 18:00-21:30 Kutila Johanna jäsen 18:00-21:30 Laaksonen Sami jäsen 18:00-21:30 Löfstedt Raimo jäsen 18:00-21:30 Reijonsaari Jaana jäsen 18:00-21:30 Runola Birgitta jäsen 18:00-21:30 Sjöblom Mika jäsen 18:00-21:30 Vasama Jaana kvalt pj 18:00-21:30 Järvinen Timo A. kvalt I vpj 18:00-19:18 Forss Harto kvalt II vpj 18:00-21:30 Nevavuori Juha varajäsen 18:00-21:30 Sjölund Janne varajäsen 18:00-21:30 Laurén Heli-Päivikki varajäsen 18:00-21:30 Vainio Atso kaupunginjohtaja 18:00-21:30 Takala Anne talousjohtaja 18:00-21:30 Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti 18:15-20:40 Rannikko Petri kalatalousasiamies 18:00-19:18 Ranta-Aho Kari V-S ELY-keskus 18:00-19:18 Turta Ville V-S ELY-keskus 18:00-19:18 Kankainen Markus Luonnonvarakeskus 18:00-19:18 Poissa Kontu Mauri I varapuheenjohtaja Koski Merja II varapuheenjohtaja Myllymäki Lea jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Heikki Wala Käsitellyt asiat 139-151 Anne Takala Pöytäkirjan Uusikaupunki 8.5.2018 tarkastus Jarmo Kolkka Johanna Kutila Pöytäkirja ylei- 15.5.2018 klo 9-12, 13-15 sesti nähtävillä ja yleisessä tietoverkossa Todistaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 3 Kaupunginhallitus 139 07.05.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 07.05.2018 139 Kuntalain 103 :n 2 momentissa säädetään: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on päättänyt kokousajoistaan. Kaupunginhallitus on 27.11.2017 päättänyt, että jolleivät eri tyi set syyt ole esteenä, on kaupunginhallituksen puheenjoh tajalle ja jäsenille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapu heenjoh tajille sekä kaupunginjohtajalle vähintään kolme päi vää en nen ko kousta lähetettävä kokouksen esityslista. Esi tyslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdo tus kau pungin hallituksen päätökseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 4 Kaupunginhallitus 140 07.05.2018 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KHALL 07.05.2018 140 Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Merja Koski ja Mika Sjöblom. Seuraavina tar kastusvuorossa ovat Jarmo Kolkka ja Mauri Kontu. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 8.5. klo 15.00 jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Kolkka ja Johanna Kutila. Merkittiin, että seuraavaksi käsiteltiin asia nro. 13 "Muut asiat".

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 5 Kaupunginhallitus 141 07.05.2018 Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat KHALL 07.05.2018 141 Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 55 :n no jalla toimitetut seuraa vien lautakun tien pöytäki rjat: LAUTAKUNTA Kokouspvm Opetus- ja kasvatuslautakunta 28.03.2018 Sosiaalilautakunta 19.04.2018 Tekninen lautakunta 24.04.2018 Opetus- ja kasvatuslautakunta 25.04.2018 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Liitteenä luettelo palvelukeskusten viranhaltijapäätöksistä. Kuntalain 92 :n mukaan: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnan johtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tä män lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 6 Kaupunginhallitus 141 07.05.2018 Kaupunginjohtajan ehdotus: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; 3) 51 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat." Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lau takuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tar koituksen mu kai suu den tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kau pun gin hal litus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan an taa lu van päätösten täytäntöönpanemiselle. Käydyn keskustelun aikana Raimo Löfstedt ehdotti Johanna Kutilan kannattamana, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta opetusja kasvatuslautakunnan 25.4.2018 :n 56 "Tiedotusasiat" osalta ja palauttaa pykälän siltä osin uudelleen valmisteluun, koska pöytäkirjaan ei ole kirjattu kokouksessa tehtyä kannatettua ja äänestettyä esitystä. Puheenjohtaja Heikki Wala ehdotti Sami Laaksosen kannattamana, että kaupunginhallitus ei käytä asian kohdalla otto-oikeutta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat puheenjohtajan ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat otto-oikeuden käyttämistä äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä ja viisi ei-ääntä. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 6-5 olla käyttämättä otto-oikeutta ko. asian kohdalla ja muilta osin hyväksyä kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen. Äänestysluettelo liitteenä. Liitteet Lautakuntien ym. pöytäkirjat / täytäntöönpano 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 7 Kaupunginhallitus 142 07.05.2018 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen KHALL 07.05.2018 142 Kaupunginjohtajan ehdotus: Mikäli pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa kokouksessa. Kaupunginhallituksen 23.4.2018 kokouksen pöytäkirjantarkastajana toiminut Birgitta Runola ei hyväksynyt pöytäkirjaa, joten kaupunginhallituksen on tarkistettava pöytäkirja. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa 23.4.2018 pöytäkirjan. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen 23.4.2018 pöytäkirjan seuraavalla lisäyksellä kaupunginhallituksen :ssä 138 Inkeri Parviaisen oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 12.3.2018 83 tekemään päätökseen: Keskustelun aikana Mauri Kontu teki kannattamattoman ehdotuksen "Kaupunginjohtaja Vainion mukaan uuden viran kelpoisuusvaatimukset on käyty läpi Parviaisen kuulemistilaisuudessa". Merkittiin, että seuraavaksi käsiteltiin asia nro 13 "Muut asiat / kaupungin kerrostalotonttien varaamistilanne".

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 8 Kaupunginhallitus 72 12.03.2018 Kaupunginhallitus 143 07.05.2018 Asemakaavan muuttaminen III kaupunginosan korttelin 14 tontilla 1 55/10.02.03/2018 55/10.02.03/2018 (3156/10.02.03/2017) KHALL 18.12.2017 562 Hannulan tontin omistaja on esittänyt kaupungille kaavamuutosta 3. kaupunginosan korttelin 14 tontille 1. Tontilta on palanut lokakuussa 2016 rakennukset, joista asuinrakennus on ollut asemaakaavassa suojeltu. Tontin omistaja on halukas rakentamaan tontille vanhaa vastaavan uudisrakennuksen, mutta tontille on tehtävä sitä ennen uudisrakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos. Tontilla on voimassa 14.3.1986 vahvistettu asemakaava, jossa kaavamuutosalue on osoitettu asuin-, liike- ja käsityöteollisuusrakennusten korttelialueeksi (ALT-1). Tontilla sijainnut asuinrakennus on suojeltu asemakaavassa. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakennuksen rakentaminen tontille asemakaavamääräyksiä muuttamalla huomioiden ympäristön erityispiirteet. Asemakaavan muutos koskee III kaupunginosan kortellin 14 tonttia 1. Muutosalueen pinta-ala on 436 m². Tontin rajoja ja aluevarausmerkintää ei muuteta. Asemakaavan muutoksella poistetaan suojelumerkintä(sr) tontilta. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta 150 k-m² ja talousrakennukselle 20 k-m². Rakennuksen korkeusasemasta, sijoittamisesta ja massoittelusta annetaan määräyksiä, jotta varmistetaan uudisrakennuksen sopeutuminen ympäristöön ja viereisiin rakennuksiin. Asemakaavan muutoksen yhteydessä ei ole tarpeen laatia tonttijakoa. Lisätietoja Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää, puh. 050 370 5771 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaavamuutos voidaan käynnistää. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan ja kuullaan osallisia osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla sekä asemakaavaluonnoksella ja pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Maakuntamuseolta.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 9 Kaupunginhallitus 72 12.03.2018 Kaupunginhallitus 143 07.05.2018 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 12.03.2018 72 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviontisuunnitelma ovat olleet nähtävillä 18.1.-19.2.2018 välisenä aikana, eikä näitä koskien ole esitetty mielipiteitä tai tehty huomautuksia tuona aikana. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Maakuntamuseo ovat antaneet kaavaluonnoksesta lausunnot. Varsinais-Suomen liitto on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa kaavasta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunut, että kaavaselostukseen on hyvä lisätä tieto siitä, että kaava-alue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle kulttuuriympäristöalueelle Uudenkaupungin puutalokorttelit. Lisäksi ELY-keskus on huomauttanut, että kaavaluonnokseen on lisättävä /s merkintä myös kaavakartalle, joka kaavamääräyksissä olikin jo mukana. Myös Maakuntamuseo on lausunut /s merkinnän lisäämisestä kaavakartalle ja todennut lausunnossaan, että tontille kulun sijoittaminen asuinrakennuksen eteläpuolelta on hyvä ratkaisu. Maakuntamuseo on todennut myös, että kulkuaukko voi olla vapaa kulku ilman, että se on osa rakennusta, jolloin ratkaisu olisi myös vähemmän palovaarallinen, ja, että talousrakennuksen rakennusala tulisi sijoittaa selkeästi idemmäs tontille, jotta kulku ja näkymä tontille olisivat vapaat. Kaupunkisuunnittelu on vastineessaan todennut, että kaavaselostukseen on lisätty maininta RKY-alueesta ja /s merkintä on lisätty kaavakartalle. Maakuntamuseon esityksiin talousrakennuksen rakennusalan siirtämisestä ja kulkuaukosta kaupunkisuunnittelu on vastannut, että kaavamuutoksella on pyritty varmistamaan uudisrakennuksen sovittaminen tontille siten, että katunäkymä Myllymäelle ei poikkeaisi juurikaan aikaisemmasta. Siitä syystä kaavaan ei rakennuksen kulkuaukon suhteen tehdä muutosta. Talousrakennuksen, joka esitetyn suunnitelman mukaan olisi autotalli, sijoittaminen kauemmas asuinrakennuksesta edellyttäisi rinneratkaisua. Tämä olisi haasteellinen ratkaisu ajatellen muun muassa näkymää tontille Blasieholmankadulta. Tästä syystä kaavaan ei tehdä muutosta talousrakennuksen rakennusalaan. Kaupunginhallitus päättää asettaa III kaupunginosan korttelin 14 tontin 1 asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtäville. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 10 Kaupunginhallitus 72 12.03.2018 Kaupunginhallitus 143 07.05.2018 KHALL 07.05.2018 143 Kaupunginjohtajan ehdotus: Asemakaavan muutosehdotus on ollut virallisesti nähtävillä 22.3.-23.4.2018 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei ole jätettty muistutuksia. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen Maakuntamuseo ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole ollut huomautettavaa eikä aihetta lausunnon antamiseen kaavaehdotuksesta. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä III kaupunginosan korttelin 14 tonttia 1 koskevan asemakaavamuutoksen omalta osaltaan sekä esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Leena Arvela-Hellén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.40. Liitteet Jakelu Asemakaavan muutoskartta, Hannulan tontti Kaavaselostus_liitteineen_Hannulan_tontti Kaupunginvaltuusto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 11 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös 231/02.06.01/2018 KHALL 26.03.2018 97 1. Tilinpäätöksen sisältö Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä (KuntaL 113 ). Kun nan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan halli tuk sen on laa dit tava ti li kau del ta ti lin pää tös ti li kaut ta seu raa van vuo den maa lis kuun loppuun men nes sä ja annet ta va se ti lin tar kasta jien tar kastet ta vaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatet tava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen val tuuston kä si tel täväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus sekä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvol lisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, jo ka ty tär yh tei söi neen muo dostaa kun ta kon ser nin, tu lee laa tia ja si säl lyt tää ti lin pää tökseen sä konserni tilin pää tös. Konsernitilinpäätökseen sisältyy konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöksessä esitetään lisäksi liikelaitosten, muiden taseyksi köiden sekä muiden laskennallisesti eriytettyjen liiketoimintojen ti linpäätök set. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi tys valtuuston asettamien toiminnan ja ta lou den ta voit tei den toteu tumi sesta kunnassa ja kunta konser nis sa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto muksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumi sesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esi tys ti li kau den tuloksen käsittelystä.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 12 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 2. Tilinpäätös 2017 Yleistä Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. (Uusikaupunki) Kaupungin toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2017: talous oli melko vakaa, ja toiminnallinen tulos pysyi positiivisena. Huolestuttavaa oli, että vaikka lomarahaleikkaus ja palkkojen sivukulujen alennukset laskivat kuntien ansiotasoa, kaupungin henkilöstömenot kasvoivat keskimääräistä enemmän ja palvelujen ostot nousivat. Erikoissairaanhoidon, vanhusten palvelujen ja terveyspalvelujen menot kasvoivat 1,9 milj. euroa, 4,4 %. Kaupungin verorahoitus oli vuoden 2016 tasolla. Verotulot olivat yhteensä 61,8 miljoonaa ja valtionosuudet 24,8 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 7,3 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate oli 1,9 miljoonaa euroa alkuperäistä ja 2,8 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi, mutta se heikkeni 1,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2016. Tilikauden tulos oli 1,4 miljoonaa euroa positiivinen.tulos heikkeni edellisestä vuodesta, koska menot kasvoivat enemmän kuin verorahoitus (valtionosuudet ja verotulot). Se kasvoi vain 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Alkuperäisen talousarvion 0,2 miljoonan euron ylijäämä nousi 1,7 miljoonaan euroon. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu jatkui. Kaupunki antoi vuoden aikana kaksi kertaa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslakiluonnoksesta.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 13 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Kaupungin edustajat osallistuivat aktiivisesti uudistuksen valmisteluun Varsinais-Suomessa. Kaupunginvaltuusto päätti, että Uudenkaupungin uimahalli toteutetaan uudisrakennuksena ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ratkaisuvaihtoehdoksi valittiin valtaosin uudisrakentamisvaihtoehto ja vanhat Pohitullin ja Viikaisten koulut päätettiin purkaa. Uudenkaupungin yhtenäiskoulu/monitoimitalo ja uimahalli/monitoimitalo päätettiin rakentaa elinkaarimallilla. Vanhusten palveluissa jatkettiin palvelurakennemuutosta. Mm. kotihoitoa kehitettiin ympärivuorokautiseksi ja ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä siirrettiin edelleen laitoshoidosta palveluasumiseen. Terveyspalvelujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Erityisesti avoterveydenhuollon ja avosairaanhoidon palvelujen kysyntä kasvoivat: avoterveydenhuolto 20 % ja avosairaanhoito 25 %. Kaupungin toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena melko hyvin.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 14 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot nousivat vain 0,1 %, 56.000 euroa. Tulovero laski kikyyn liittyvien veromuutosten takia yli 900.000 eurolla. Kiinteistöveron tuotto pysyi ennallaan mutta yhteisöveron tuotto nousi 960.000 eurolla. Koko maassa verotulot kasvoivat 2,0 %. Uudenkaupungin käyttötalouden valtionosuudet olivat 24,8 miljoonaa euroa. Ne nousivat 0,5 miljoonaa euroa vuodesta 2016. Kuntien valtionosuuksia on leikattu jo vuosia, ja leikkaukset jatkuivat vuonna 2017. Uudenkaupungin osalta leikkausten vuotuinen vaikutus oli yli 5 miljoonaa euroa. Leikkauksen suuruus vastaa jo tuloveroprosentin parin prosenttiyksikön tuottoa. Verotulot ja valtionosuudet (verorahoitus) olivat yhteensä 86,6 miljoonaa euroa (86,1 milj. euroa v. 2016). Uudenkaupungin verotulot 2010-2017 Henkilöstö ja henkilöstömenot Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 860 henkilöä.henkilöstömäärä lisääntyi yhdeksällä henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli määräaikaiset mukaan lukien 1085 työntekijää, 49 enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilötyövuosien määrä oli 823,56. Se lisääntyi 18,03 henkilötyövuodella eli 2,2 % vuodesta 2016. Henkilötyövuodella tarkoitetaan henkilön koko vuoden työssäoloa. Osa-aikaiset muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 15 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Uudenkaupungin ja liikelaitosten henkilöstömenot nousivat 1,4 prosenttia, 670.000 euroa, vaikka kilpailukykysopimus leikkasi lomarahoja 30 prosentilla ja laski henkilösivukuluja. Menoja kasvattivat sekä henkilöstömäärän että sijaisten palkkojen ja erilliskorvausten määrän kasvu. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilöstömenot kasvoivat 10,2 % vuodesta 2016. Menot eivät kuitenkaan ole vertailukelpoiset edelliseen vuoteen, koska erikoissairaanhoito ja tähän kohtaan kirjatut kaupungin vastuulla olevat eläkemenot (262.000 euroa) siirtyivät vuoden 2017 alussa sosiaali- ja terveyskeskuksesta hallinto- ja kehittämiskeskukseen. Siirto pienensi vastaavasti sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstömenoja. Taloushallinnon henkilökunta keskitettiin vuoden alussa hallinto- ja talouspalveluihin ja sinne siirtyi henkilökuntaa sekä sosiaali- ja terveyskeskuksesta että sivistyspalvelukeskuksesta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen vertailukelpoiset henkilöstömenot kasvoivat 1,9 %. Sosiaali- ja terveyskeskuksen vertailukelpoiset henkilöstömenot nousivat 2,3 % ja sivistyspalvelukeskuksen vertailukelpoiset henkilöstömenot pienenivät 1,5 % vuodesta 2016. Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkamenot ja erilliskorvaukset nousivat 936.900 euroa. Kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas verrataan muihin kuntiin, on muistettava, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana perusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle. Kaupungin ja liikelaitosten palkat ja palkkiot olivat yhteensä 37,2 miljoonaa ja henkilöstömenot 47 miljoonaa euroa, noin 40 % kaupungin kokonaismenoista.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 16 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Käyttötaloustuotot ja -kulut Kaupungin toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot sisältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 87,1 miljoonaa euroa, 1,8 miljoonaa talousarviota pienempi. Toimintakate nousi lähes 2,4 miljoonaa euroa ja poistot sisältävät nettomenot 2,7 miljoonaa euroa vuodesta 2016. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen menojen kasvusta yli 22 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja terveyskeskuksen menojen vastaavasta laskusta johtuu erikoissairaanhoidon siirtymisestä palvelukeskuksesta toiseen. Vanhusten palvelujen, terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon menot nousivat 1,9 miljoonalla eurolla (4,4 %) ja poistot yli 0,4 miljoonalla eurolla.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 17 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,8 prosenttia ja toimintakulujen 98,9 prosenttia. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2017 käyttötalouden nettomenot (toimintakate + poistot) olivat 85,1 miljoonaa euroa. Ne nousivat 2,9 %, 2,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Investoinnit Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 6,9 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 2,3 miljoonaa. Investointimenot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseen varatusta miljoonasta eurosta käytettiin 480.000 euroa moduuliasuntojen tonttien kunnostamiseen (kaupungin varikon viereinen alue ja Autonrakentajantie) sekä liikennejärjestelyihin. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen - useisiin pieniin kohteisiin - käytettiin yli miljoona euroa. Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat taloushallinnon ohjelmistojen uusiminen (258.000 euroa), satama-alueen liikennejärjestelyt (665.000 euroa), katuvalaistuksen uusiminen (277.000 euroa), terveyskeskuksen korjaukset (250.000 euroa), Mörnen putkistosaneeraus (347.000 euroa) ja Merituulikodin korjaukset (255.000 euroa. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,5 miljoonaa euroa, 82,9 % budjetoidusta. Vakka-Suomen Veden investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa, vain 20,8 % suunnitellusta. Uudenkaupungin Vedellä ei ollut isoja yksittäisiä hankkeita, vaan investointeja tehtiin tasaisesti koko toimintaan (verkostot, vedenkäsittelylaitos). Vakka-Suomen Vesi oli varannut vuodelle 2017 yli 3 miljoona euroa Häpönniemen puhdistamon laajennukseen ja puhdistusprosessin tehostamiseen, mutta hanke alkoi vasta joulukuussa. Hanke jatkuu vuoteen 2019 saakka.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 18 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Liikelaitosten toiminta 2017 ja muutokset toiminnassa Uudenkaupungin liikelaitokset toimivat kuntalain kunnallista liikelaitosta koskevien säännösten mukaisina kunnallisina liikelaitoksina. Liikelaitokset eivät vuonna 2017 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointitasoja. Liikelaitokset eivät ottaneet kalenterivuonna uutta lainaa ja niiden lainakanta laski. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintavuosi oli liikelaitokselle erittäin hyvä, jopa parempi kuin vuosi 2016, ja sen kannattavuus oli erinomainen. Liikelaitoksen rahatilanne mahdollistaa taksojen laskemisen vuonna 2019, jos ei tule yllättäviä investointitarpeita. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminta ja kannattavuus olivat vuoden 2016 tasolla. Liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä ja talous vakaa. Häpönniemen jätevedenpuhdistamo ei kaikilta osin täyttänyt ympäristöluvan vaatimuksia, ja laitoksen pitkään suunniteltu tehostamis- ja laajennusinvestointi alkoi joulukuussa 2017. Hankkeen kustannusarvio on lähes 7 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan osin kassavaroin. Kokonaismenot Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 119,9 miljoonaa euroa, 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta isommat. Lainat Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 30,2 miljoonaa euroa eli 1915 euroa asukasta kohden. Lainakannasta noin 15 %, 4,2

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 19 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 miljoonaa, on liikelaitosten lainaa.uudenkaupungin lainakanta nousi noin 0,5 miljoonalla eurolla. Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuoden 2017 lopussa noin 2921 euroa/asukas. Uudenkaupungin lainojen keskikorko oli 0,9 prosenttia, mutta koronvaihtosopimusten kustannukset nostivat kokonaiskorkokustannukset noin 1,7 prosenttiin p/a. Kaupunki otti 5 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa. Koska lyhyet korot olivat edelleen poikkeuksellisen alhaalla, kaupunki rahoitti toimintaansa myös kuntatodistusluotoilla. Rahavarat ja vakavaraisuus Uudenkaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassa varat) olivat 9,8 miljoonaa euroa. Ne laskivat 0,6 miljoonalla eurolla. Kaupungin omavaraisuusaste oli 64,5 %. Se laski prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavarai suutta. Konserni Uudenkaupungin Satama Oy:n liikevaihto ja liikennemäärät nousivat vuoden 2016 notkahduksen jälkeen uuteen ennätyksen. Sataman kannattavuus oli erinomainen, ja sen liikevaihto nousi 39 prosenttia. Kaupungin vuokra-asuntojen käyttöaste oli 99 % (tavoite 95 %). Isot remontit vuokrataloyhtiöissä jatkuivat. Konsernin vuosikate oli 128 % poistoista (tavoite 100 %) ja investointien tulorahoitusaste 99 %. Konsernin omavaraisuusaste laski jonkin verran ja suhteellinen velkaantuneisuus nousi. Muutokset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä. Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 68 miljoonaa euroa eli 4 310 euroa / asukas (tavoite max.5500 euroa/asukas). Vuonna 2016 konsernilainakanta oli koko maassa 6148 euroa/asukas. Talouden kehitys ja tasapaino Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Talous on tasapainossa, jos vuosikate vastaa investointien tasolla olevia poistoja.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 20 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Uudenkaupungin vuosikate oli vuonna 2017 noin 125 % poistoista ja investointien tulorahoitusprosentti 78. Näillä tunnusluvuilla arvioituna kaupungin talous oli hyväksyttävän alarajalla vuonna 2017. Kaupungin tulos oli talousarviota parempi lähinnä sen takia, että kaupunki sai budjetoitua enemmän verotuloja ja henkilöstömenot alittuivat. Tilinpäätöksen tunnuslukuja Tilikauden ylijäämä ja taseen kumulatiivinen ylijäämä Uudenkaupungin kaupungin tilikauden 2017 ylijäämä oli 1.702.116,37 euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on tämän jälkeen 9.399.376,81 euroa. Tulevaisuuden näkymät Kaupunginvaltuuston helmikuussa 2018 hyväksymässä Uudenkaupungin kaupungin uudessa strategiassa kaupungin asukastavoitteeksi on asetettu 20300 asukasta vuonna 2030. Kaupungin kasvun edellytyksenä on, että autotehtaan ja muiden yritysten työpaikat lisääntyvät. Koska työpaikkojen määrän kasvu ei välittömästi ja suoraan kasvata tuloja, talouden tasapainoon voidaan päästä vain pitämällä kaupungin kustannukset kurissa. Omien toimintojensa kustannuksiin kaupunki voi vaikuttaa omilla

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 21 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 päätöksillään, mutta uhkana ovat ostopalvelujen käytön kasvu ja se, että erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat. Kaupungin menot eivät saisi juurikaan kasvaa vuosina 2018-2020. Suunnitelmien mukaan uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Maakunta- ja sosiaali- ja terveystoimen historiallinen uudistus vaikuttaa kaikkiin kaupungin toimintoihin, tuloihin ja talouden tunnuslukuihin. Muutoksen johdosta kaupungin henkilöstömäärä laskee, tulot laskevat ja velvoitteet vähenevät. Uudistus on tarkoitus toteuttaa siten, että kuntien tulot ja menot vähenevät samassa suhteessa. Uudistuksen seurauksena kuntien suhteellinen velkaantuneisuus ja taloudellinen liikkumavara kapenevat merkittävästi, mutta toisaalta talouden ennakoitavuuden odotetaan paranevan. Kuntien verotulojen ennustetaan nousevan 1,2 % vuonna 2018 ja 3,5 % vuosina 2019-2020. Uudessakaupungissa työllisyyden ja asukasmäärän paraneminen on tuomassa vakautta verotuloihin, ja verotulojen kehitys näyttäisi parina seuraavana vuotena olevan koko maata parempaa. Autotehdas rekrytoi yli 2000 henkeä vuonna 2017. Uuden A-sarjan Mercedeksen valmistus alkaa vuonna 2018, ja työpaikkoja on tulossa vielä 400-500 lisää. Autotehtaan työpaikkamäärä kasvaa yhteensä 2500 henkilöllä vuosina 2017-2018, ja työntekijöistä ainakin osan toivotaan muuttavan kaupunkiin joko vakituisesti tai osa-aikaisesti. Asuntorakentaminen kaupungissa on jo vilkastunut ja mikäli tämänhetkisen suunnitelmat toteutuvat, kaupunkiin on parin vuoden aikana tulossa 250-300 uutta vuokra-asuntoa ja 100-150 omistusasuntoa. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun, lukion ja monitoimihallin sekä uimahallin rakentaminen, (sivistys-ja hyvinvointikeskuksen kustannusarvio noin 40-45 milj. euroa) sekä Vakka-Suomen Veden investoinnit (Häpönniemen jätevedenpuhdistamo 6,5-7 milj. euroa) kasvattavat kaupungin velkamäärää ja/tai leasingvastuita. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä matala, jossakin vaiheessa korot ja sitä kautta pääomakustannukset nouseva. Kaupungin valtionosuudet pienenevät suunnitelmakaudella. Kaupunki ei pysty omilla toimillaan vaikuttamaan valtionosuuksiin. Kaupungin asukasmäärä ja työpaikkojen määrä ovat kasvussa, mutta samanaikaisesti kaupungin talous tulee olemaan lähivuosina erittäin tiukka. Lisätiedot Talousjohtaja Anne Takala p. 050 757 657

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 22 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että - tilikauden tuloksesta tehdään tilinpäätöksen sivun 82 mukaiset tilinpäätösjärjestelyt ja tilikauden ylijäämä 1.702.116,37 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK 09.04.2018 17 Kaupunginjohtaja Atso Vainio ja talousjohtaja Anne Takala esittelevät kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöstä. Anne Takala esittelee samalla hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilinpäätöksen. Sosiaali- ja terveyskeskuksen tilinpäätöstietoja (toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen) esittelee sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen. Sivistyspalvelukeskuksen talouden toteutumasta kertoo opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen. Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja ottaa ne huomioon arviointikertomusta laadittaessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Atso Vainio ja Anne Takala poistuivat kokouksesta klo 9.49, Sari Rantanen saapui klo 9.57 ja poistui klo 10.35, Inkeri Parviainen saapui klo 10.35 ja poistui klo 11.15. Merkittiin, että Leena Anto poistui kokouksesta klo 11.15 tämän asian käsittelyn jälkeen ja tarkastuslautakunta piti lounastauon klo 11.15-12.10. Seuraavaksi käsiteltiin asia 5 (puheterapiapalvelut).

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 23 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 KHALL 07.05.2018 144 Konsernitilinpäätöksessä on vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä huomattu virheitä. Kysymys on naputteluvirheistä, jotka vaikuttavat konsernin tuloslaskelman tilikauden ylijäämään ja konsernitaseen kumulatiiviseen ylijäämään ja sitä kautta vastattavien yhteismäärään. Korjauksen jälkeen tilikauden 2017 ylijäämä pienenee 693 000 eurolla, mutta taseen kumulatiivinen ylijäämä nousee 3.085.000 eurolla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Liitteenä uudet korjatut sivut: 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (s. 78) 12.6.2. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (s. 79) 12.6.3. Konsernin tase ja sen tunnusluvut (s. 80-81) 1.2. Konsernituloslaskelma (s. 212) 2.2. Konsernirahoituslaskelma (s. 214) 3.2. Konsernitase (s. 217-218) Tarkempi selvitys oheismateriaalissa. Kaupunginhallitus päättää lisätä Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätökseen erilisenä liitteenä seuraavat korjatut laskelmat: 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (s. 78) 12.6.2. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (s. 79) 12.6.3. Konsernin tase ja sen tunnusluvut (s. 80-81) 1.2. Konsernituloslaskelma (s. 212) 2.2. Konsernirahoituslaskelma (s. 214) 3.2. Konsernitase (s. 217-218) 3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot, liite nro 19 (s.227-228) Kaupunginhallitus antaa muutokset tiedoksi tilintarkastajille sekä saattaa tilinpäätöksen ja liitteen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 24 Kaupunginhallitus 97 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 17 09.04.2018 Kaupunginhallitus 144 07.05.2018 Liitteet Tilinpäätös 2017 Tilinpäätös 2017 liikelaitokset Konsernitilinpäätöksen korjatut laskelmat Jakelu Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 25 Kaupunginhallitus 145 07.05.2018 Talouden toteutuminen/ osavuosikatsaus 1-3/ 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 07.05.2018 145 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Tammi-maaliskuun raportti on koottu talouspalvelujen toimesta. Talouden toteutumisraportit on tulostettu valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla. Tasaisen käytön mukaan kolmen kuukauden toteutuma olisi 25 %, mut ta koska noin puolen kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan kesäkuun lopussa ja osa kustannuksista ja tuotoista syntyy vii veel lä, alkuvuoden käytön tulisi olla tätä pienempi. Kaupungin toimintakatteen tammi-maaliskuun toteutumisaste oli 26,2 %. Menoissa on mukana kerran vuodessa maksettavia eriä. Uudenkaupungin työllisyystilanne parani alkuvuonna. Kaupungin työttömyysaste oli maaliskuussa vain 5,7 %. Koko maan työttömyysaste oli 10,0 % ja Varsinais-Suomen 9,5 %. Uudenkaupungin työttömyysaste oli siis 4,3 %-yksikköä koko maata parempi. Vaikka Valmet Automotive Oy:n isot rekrytoinnit jatkuvat nyt keväällä, kaupungin työttömyys ei enää juurikaan laske, koska työvoiman tarjonta ja tarve eivät kohtaa. Uudenkaupungin asukasmäärä nousi 353 hengellä vuonna 2017. Maaliskuun 2018 loppuun mennessä kaupungin asukasluku nousi vuoden vaihteesta vain 14 hengellä. Uudessakaupungissa asui maaliskuun lopussa 15.766 henkeä. Toimintakate Kaupungin tuloslaskelman toimintakate, tulojen ja me no jen erotus, oli -22,5 miljoonaa euroa, 26,4 % talousarviosta. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungille tilitetyt verotulot nousivat 1.200.000 eurolla, 7,5 %. Tilitykset eivät kuitenkaan ole vertailukelpoiset edelliseen vuoteen. Talousarvion verotuloarvion mukaan Uudenkaupungin verotulot nousevat 64,9 miljoonaan euroon vuonna 2018, siis noin 3 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Viimeisimmän veroennustekehikon arvion mukaan kaupungin verotulot tulisivat olemaan noin 66 miljoonaa euroa eli1,1 miljoonaa euroa (tulovero + 1,6 milj. ja yhteisövero -0,6 milj. ) yli talousarvion. Kaupungin verokehitykseen liittyy edelleen suuria epävarmuustekijöitä, sillä kaupungin asukasluvun kasvun ja

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 26 Kaupunginhallitus 145 07.05.2018 työllisyyden laskun vaikutus näkyy verotuloissa vasta viiveellä. Esimerkiksi vuoden 2017 verotus valmistuu syksyllä 2018 ja vuoden 2017-2018 verotilitykset oikaistaan tämän jälkeen. Kaupungin valtionosuudet ovat viime vuoden tasolla. Vuoden 2018 valtionosuudet ovat noin 24,7 miljoonaa euroa, ja talousarvio ylittyy 270 000 eurolla. Mikäli verotulot toteutuvat ennustekehikon mukaisesti, vuoden 2018 verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) ylittyy noin 1.400.000 eurolla. Vuosikate ja tuloslaskelman toteutuminen Kaupungin vuosikate oli 0,6 miljoonaa ja kaupungin ja liikelaitosten 1,4 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen käyttöaste oli 23,0 %.Henkilöstömenot toteutuivat siis talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen käyttöaste oli 27,9 %, ja ne olivat yli 1,1 miljoonaa edellisvuotta isommat. Kasvu koostuu useasta eri kohteesta (mm. erikoissairaanhoito 280.000 euroa, Microsoft 365-paketti 182.000 euroa). 400.000 euron kasvu avustuksissa johtuu palvelusetelien käytön lisääntymisestä varhaiskasvatuksessa ja vanhuspalveluissa. Kaupungin menot ovat kasvaneet alkuvuonna huolestuttavan paljon. Tarkempi analyysi syistä ja arvio talouden toteutumisesta tehdään tammi-huhtikuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Käyttötalous Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste oli 26,2 % (tasaisen käytön mukainen käyttö olisi 25 %). Sairaanhoitopiirin laskutus oli 34 % kaupungin erikoissairaanhoitoon varaamasta määrärahasta. Palvelujen tammi-maaliskuun käyttö oli kuitenkin ennakkolaskutusta pienempi, 24 % sairaanhoitopiirin vuodelle 2018 budjetoimasta summasta. Erikoissairaanhoidon käytön mukaiset kustannukset laskivat 12,9 %, 760.000 euroa edellisestä vuodesta. Erityisesti hoitojaksojen määrä oli alkuvuonna laskussa. Investoinnit Kaupungin investointien nettomenojen toteutumisaste oli vain 6,6 %, 957 000 euroa. Liikelaitokset Uudenkaupungin Veden liikevaihto oli 1.058.000 euroa, 23 0 % talousarviosta. Se oli lähes 200.000 euroa edellisvuotta pienempi.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 27 Kaupunginhallitus 145 07.05.2018 Liikelaitoksen kustannukset jäivät alle talousarvion. Vakka-Suomen Veden liikevaihto oli 516 000 euroa. Kokonaismenot ovat alkuvuonna toteutuneet ennakoidusti. Tilikauden tulos Tuloslaskelman kolmen kuukauden toteutuma oli kokonaisuudessaan talousarvion mukainen, mutta sen perusteella ei voi vielä arvioida koko vuoden toteutumista. Kaupungin verotulot ovat ylittymässä noin miljoonalla ja valtionosuudet 0,3 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon käyttö on talousarvion mukainen. Menoja tulee lisäämään kaupunginvaltuuston 16.4.2018 hyväksymä 500.000 euron määräraha terveyskeskuksen väistötilojen vuokriin ja muuttokustannuksiin. Talouden suurimpia epävarmuustekijöitä ovat verotulojen lopullinen kertyminen, perusterveydenhuollon väistötilojen kustannukset sekä erikoissairaanhoidon käyttö vuonna 2018 sekä parantuneen työllisyystilanteen ja asukasmäärän kasvun aiheuttama palvelutarpeen (esim. päivähoito ja terveyspalvelut) lisäys. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 050 075 7657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee talouden 1-3/2018 osavuosikatsauksen tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Osavuosikatsaus 1-3/2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 28 Kaupunginvaltuusto 12 05.02.2018 Kaupunginhallitus 49 12.02.2018 Opetus- ja kasvatuslautakunta 49 25.04.2018 Kaupunginhallitus 146 07.05.2018 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Yksityisten varhaiskasvatuksen palveluiden ylimmän sallitun osuuden strateginen määrittely kaupungin oman palvelutuotannon vahvistamiseksi 111/05.10.00/2018 KVALT 05.02.2018 12 Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KHALL 12.02.2018 49 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen varhaiskasvatuksen valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. OPEKAS 25.04.2018 49 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemän aloitteen mukaan Uudenkaupungin kaupungin tulee määrittää kunnan tarjoamien varhaiskasvatuksen palveluiden suhdeosuus, jotta se voi tarjota omia julkisia palveluitaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tämä tarkoittaa samalla yksityisten palveluntarjoajien osuuden rajaamista maksimissaan 30 prosenttiin. Varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntä on Uudessakaupungissa ollut viime vuosina kasvussa. Kasvu on ollut keskimäärin noin 50 lasta vuodessa. Hoitopaikkojen kysynnän kasvua on ohjattu myös yksityiseen palvelutuotantoon. Yksityisen päivähoidon palvelutuotannon osuus kunnan alueella voidaan rajata kunnan omalla päätöksellä. Uudessakaupungissa ei ole tehty päätöstä siitä, mikä osuus varhaiskasvatuksesta tulisi olla kaupungin itse tuottamaa ja mikä osuus yksityisten palveluntuottajien tarjoamaa. Tällä hetkellä

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 29 Kaupunginvaltuusto 12 05.02.2018 Kaupunginhallitus 49 12.02.2018 Opetus- ja kasvatuslautakunta 49 25.04.2018 Kaupunginhallitus 146 07.05.2018 Uudessakaupungissa on noin19 prosenttia yksityisten tuottamaa päivähoitoa. ( Nyt päivähoidossa olevista 718 lapsesta yksityisessä päivähoidossa on 136. ) Elokuussa 2018 Uudessakaupungissa käyttöön tulevan uuden yksityisen päiväkodin myötä yksityisen päivähoidon prosenttiosuus, mikäli kaikki yksityisen päivähoidon paikat täyttyvät, voi nousta 30 prosenttiin tai jopa yli 30 prosentin. Isoista kaupungeista ( vuonna 2016 ) mm. Rovaniemellä, Oulussa, Turussa, Mikkelissä, Hämeenlinnassa, Espoossa, Kouvolassa on yksityisen päivähoidon osuus ollut yli 20 % ja Rovaniemellä, Oulussa ja Turussa yli 30%. Varsinais-Suomen kunnista Kaarinassa, Liedossa ja Raisiossa on yksityistä päivähoitoa noin 30%. Esimerkiksi Kaarinan kaupunki on palvelustrategiassaan linjannut, että yksityisen päivähoidon osuus on 35%, Liedon kunnan linjaus on niinikään 35 %, Salo tähtää 20%:iin, Turun kaupungin tavoite on 30 %, Raision 10 % ja Nousiaisten 20 %. Jotta saadaan varhaiskasvatuspalvelut Uudessakaupungissa joustavasti järjestettyä, tulee huolehtia myös kunnallisen päivähoidon kattavuudesta kaupungin eri alueilla. Kunnallinen varhaiskasvatus on kunnan päivähoidon perusta. Toiminnan laajenemiseen ja toiminnan kehittämiseen on panostettava niin kaupungin omassa kuin yksityisessäkin palvelutuotannossa, jotta kaikki lapset saavat päivähoitopaikan. Uudenkaupungin nykytilanteessa ja tehdyt yksityisten päiväkotien rakentamispäätökset huomioiden sekä kaikkeen edellä kerrottuun viitaten yksityisen palvelutuotannon strategiseksi tavoitekirjaukseksi voidaan Uudessakaupungissa perustellusti asettaa 30%:a. Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh. 050 590 5128 Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan ehdotus: Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää todeta lausuntonaan vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen, että nykytilanteessa Uudenkaupungin varhaiskasvatuksessa yksityisten palveluntuotannon strategiseksi tavoitteeksi voidaan ja on tarkoituksenmukaista asettaa 30 %:a. Käydyn keskustelun aikana Seppo Nikula ehdotti, että lautakunta palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että siinä otetaan kantaa myös yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin ja siihen liittyvän valinnanvapauden vaikutuksiin asiassa. Edelleen valmisteluun tulee liittää tietoja kunnista, missä yksityisen

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 30 Kaupunginvaltuusto 12 05.02.2018 Kaupunginhallitus 49 12.02.2018 Opetus- ja kasvatuslautakunta 49 25.04.2018 Kaupunginhallitus 146 07.05.2018 varhaiskasvatuksen enimmäismäärärajausta ei ole. Olli Laivo kannatti Nikulan ehdotusta. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät "jaa" ja Nikulan ehdotusta asian palauttamisesta äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä käsittelyn jatkaminen sai 6 ääntä (Grönlund, Junnila, Järvinen, Kelsey, Riihijärvi, Ankelo) ja asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi 4 ääntä (Kukkula, Laivo, Nikula, Tättilä), 1 poissa (Hildén). Äänin 6-4 asian käsittelyä päätettiin jatkaa ja puheenjohtaja avasi keskustelun uudelleen. Käydyn keskustelun aikana Seppo Nikula ehdotti, että kaupunki ei mahdollisesti edessä olevassa isossa väestömuutoksessa aseta strategista tavoitetta yksityisen varhaiskasvatuksen osuudelle. Olli Laivo kannatti Nikulan ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska käydyn keskustelun aikana Seppo Nikula oli tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Nikulan vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus sai 6 ääntä (Grönlund, Junnila, Järvinen, Kelsey, Riihijärvi, Ankelo) ja Nikulan vastaehdotus 4 ääntä (Kukkula, Laivo, Nikula, Tättilä), 1 poissa (Hildén). Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan ehdotuksen äänestyksen jälkeen äänin 6-4, 1 poissa. KHALL 07.05.2018 146 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee annetun selvityksen tiedoksi, antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen sekä esittää, että aloite merkitään käsitellyksi.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 31 Kaupunginvaltuusto 12 05.02.2018 Kaupunginhallitus 49 12.02.2018 Opetus- ja kasvatuslautakunta 49 25.04.2018 Kaupunginhallitus 146 07.05.2018 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Jakelu Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Yksityisten varhaiskasvatuksen palveluiden ylimmän sallitun osuuden strateginen määrittely kaupungin oman palvelutuotannon vahvistamiseksi Kaupunginvaltuusto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 9/2018 32 Kaupunginvaltuusto 27 19.03.2018 Kaupunginhallitus 101 26.03.2018 Opetus- ja kasvatuslautakunta 50 25.04.2018 Kaupunginhallitus 147 07.05.2018 Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite: Ohjatun iltapäivätoiminnan jatkaminen koulujen kesälomien aikana juhannukseen saakka, 1-2 luokkalaisille aamupäivällä 4-5 h toimivana harrastekerhona 215/12.01.03/2018 KVALT 19.03.2018 27 Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. KHALL 26.03.2018 101 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen sivistyspalvelukeskuksen valmisteltavaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. OPEKAS 25.04.2018 50 Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen ohjatun iltapäivätoiminnan jatkamisesta koulujen kesäloman aikana juhannukseen saakka 1-2 luokkalaisille aamupäivällä 4-5 tuntia toimivana harrastekerhona. Aloitteessa on ehdotettu, että kesätyöntekijät voisivat toimia apuna kerhoissa. Tämä ei kuitenkaan enää kesällä 2018 ole mahdollista. Nuorten kesätyöpaikat on jo jaettu. Kesäkerhon tarvetta on Uudenkaupungin kaupungin toimesta kartoitettu huhtikuussa 2018 Webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi 75 huoltajaa. Vastaajista 36 ilmoitti haluavansa lapsensa osallistuvan kesätoimintaan. Iltapäivätoiminnan osapäivätyöntekijöistä on mahdollista saada kesäkerhoon työntekijöitä. Iltapäivätoiminnan työntekijöitä ei viime vuosina ole lomautettu, vaan he ovat toiveidensa mukaan työskennelleet oppilaiden loma-aikoina kaupungin eri yksiköissä mm. sijaisina.