UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Aika klo 09:00 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Tilintarkastajalle luovutettava vahvistusilmoituskirje 5 4 Tilintarkastusmuistio Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Muut asiat 9

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Tarkastuslautakunta Aika klo 09:00 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Osallistujat Kaitanen Veera Virtanen Veli-Matti Anto Leena Antola Jouko Haverinen Pertti Kangas Tarmo Maikola Eija Hyvärinen Maritta Niitynperä Sinikka puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen sihteeri tilintarkastaja

3 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK Kuntalain 103 :n 2 momentissa säädetään: "Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä." Hallintosäännön 44 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 45 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

4 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Pöytäkirjan tarkastaminen TARKLK Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 55 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pertti Haverinen ja Tarmo Kangas. Tarkastuslautakunta päättää tarkastusajankohdasta.

5 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Kaupunginhallitus Tilintarkastajalle luovutettava vahvistusilmoituskirje 254/ /2018 KHALL Kaupunginjohtajan ehdotus: BDO Audiator Oy pyytää asiakkailtaan kuhunkin tilinpäätökseen liittyen liitteenä olevan kirjeen mukaisen vahvistusilmoituksen. Vahvistusilmoituskirje annetaan pyynnöstä osana tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastaja voi noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Kirje luovutetaan tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen luovuttamisen yhteydessä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vahvistusilmoituskijreen sekä valtuuttaa sen allekirjoittajaksi kaupunginjohtajan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK Tarkastuslautakunta merkitsee vahvistusilmoituskirjeen tiedoksi. Liitteet Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Tilintarkastusmuistio 2017 TARKLK Liitteenä toimitetaan tilitarkastajan tarkastusmuistio, joka on laadittu vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksesta. Tilintarkastaja esittelee muistion kokouksessa. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastusmuistion tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä sekä antaa sen kaupunginhallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten. Liitteet Tilintarkastusmuistio 2017

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 TARKLK Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuken toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arvivointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kaupungin hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta antaa valtuustolle vähintään kaksi viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Päätös: Tarkastuslautakunta keskustelee tarkastushavainnoista sekä kertomuksen sisällöstä. Tarkastuslautakunta keskusteli tarkastushavainnoista ja kertomukseen sisällytettävistä asioista.

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Tarkastuslautakunta TARKLK Tarkastuslautakunnalle jaetaan kokouksessa luonnos arviointikertomuksen pohjaksi. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä. Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnosta ja päättää lisäyksistä/ muutoksista.

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Muut asiat TARKLK Seuraava kokous Seuraava kokous on keskiviikkona 9.5. Kokouksessa käsitellään arviointikertomusta ja tilintarkastuskertomusta. Merkitään tiedoksi.

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Lisälista 4/ Aika klo 09:00 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Käsiteltävät asiat Asianro 7 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2017 Sivu 2

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna / /2018 KHALL Yleistä Vuosi 2017 oli oikeastaan aika hyvä vuosi 400-vuotiaalle Uudellekaupungille. Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen vire ja toimeliaisuus jatkuivat, kaupunkiin suunniteltiin uusia asuntorakentamiskohteita ja sivistys- ja hyvinvointikeskusta, työttömyys laski ja sairaanhoitopiirin kanssa alkanut uudenlainen yhteistyö syveni. Uudenkaupungin asukasluku kääntyi kasvuun, ja vuoden vaihteessa kaupungissa oli asukasta, Muuttoliike oli 409 henkeä positiivinen, mutta kuolleiden määrä ylitti 56 hengellä syntyneiden määrän. Kaupungin työttömyysaste oli 6,9 %. Uudenkaupungin kaupunki jatkoi toimintansa aktiivista kehittämistä vuonna Kaupungilla ei ollut vuoden lopussa kattamatonta alijäämää, ja Elinvoimainen uusi kaupunki strategian taloudelliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Kaupungin verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) oli vuoden 2016 tasolla. Verotulot olivat yhteensä 61,8 miljoonaa ja valtionosuudet 24,8 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toiminta oli tavoitteiden mukaista. Euromääräiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja muut tavoitteet melko hyvin. Joiltakin osin tavoitteiden toteuttaminen siirtyi vuodelle Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 466 euroa/asukas. Vuosikate oli 7,3 miljoonaa euroa, ja se ylitti poistot 1,5 miljoonalla eurolla mutta ei kattanut 9,2 miljoonan euron investointeja. Kunnan talous on tasapainossa, jos vuosikate riittää poistoihin ja poistojen määrä kattaa investoinnit. Uudessakaupungissa vuosikate oli vuonna 2017 noin 125 % poistoista ja investointien tulorahoitusprosentti 78. Kaupungin talous oli hyväksyttävän alarajalla

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Uudenkaupungin kaupungin tilikauden ylijäämä oli 1,7 miljoonaa euroa. Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden 2017 lopussa 9,4 miljoonaa euroa, 597 euroa/asukas asukkaan kunnissa oli vuoden 2016 lopussa kertynyt ylijäämää 793 euroa asukasta kohden. Koko maassa taseen ylijäämä oli 1892 euroa asukasta kohden. Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 64,5 %. Se laski hieman edellisestä vuodesta. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. Talouden toteutuminen ja kehitys Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,8 prosenttia ja toimintakulujen 98,9 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot sisältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 87,1 miljoonaa euroa, 1,8 miljoonaa talousarviota pienempi. Talousarvio toteutui siis kokonaisuutena erittäin tarkasti. Toimintakate nousi noin 2,4 miljoonaa euroa ja poistot sisältävät nettomenot 2,7 miljoonaa euroa vuodesta Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 119,9 miljoonaa euroa, 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta isommat. Kaupungin verotulot nousivat vain 0,1 %, euroa. Tuloveron tuotto laski kikyyn liittyvien veromuutosten takia yli eurolla. Kiinteistöveron määrä pysyi ennallaan, mutta yhteisöveron tuotto nousi eurolla. Koko maassa verotulot kasvoivat 2,0 %. Kaupungin verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus oli yhteensä 86,6 miljoonaa euroa. Se pysyi edellisen vuoden tasolla. Uudenkaupungin liikelaitokset eivät vuonna 2017 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointi- ja lainatasoja. Investoinnit Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 6,9 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 2,3 miljoonaa. Investointimenot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yritysten toimintaedellytysten parantamiseen varatusta miljoonasta eurosta käytettiin euroa moduuliasuntojen tonttien kunnostamiseen (kaupungin varikon viereinen alue ja Autonrakentajantie) sekä liikennejärjestelyihin.

13 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Vakka-Suomen Vesi oli varannut vuodelle 2017 yli 3 miljoona euroa Häpönniemen puhdistamon laajennukseen ja puhdistusprosessin tehostamiseen, mutta hanke alkoi vasta joulukuussa. Hanke jatkuu vuoteen 2019 saakka. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kehittämiskohteet Palvelukeskusten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioissa tuli esiin osin erilaisia kehittämistarpeita, mutta useimmissa vastauksissa todettiin kehittämistarpeita olevan edelleen erityisesti seuraavissa asioissa: - organisaatiorakenne ja sen selkeys - riskienhallintapolitiikka ja toimintaan liittyvien strategisten riskien tunnistaminen ja arviointi sekä siihen liittyvä koulutus ja ohjeistus - henkilöstön palkitsemisjärjestelmä, henkilökunnan riittävyys ja avainasemassa olevien varahenkilöiden puuttuminen - toiminnan ja talouden suunnittelun liian lyhyt aikajänne - investointihankkeisiin liittyvät riskit, kuten investointihankkeiden riskien arviointi ja suunnittelun riittävä kytkentä kunnan taloudelliseen liikkumavaraan - tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmien huomioon ottaminen taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa - seurantajärjestelmien ja sisäisten ja ulkoisten arviointien tekeminen - raportointijärjestelmien parantaminen. Lainakanta Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 30,2 miljoonaa euroa, 1915 euroa/asukas. Lainamäärä nousi 0,5 miljoonalla eurolla. Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuoden lopussa 2921 euroa asukasta kohden. Se laski 0,6 % vuodesta Kaupunki otti vuoden aikana euroa pitkäaikaista lainaa. Liikelaitokset eivät ottaneet uutta lainaa ja niiden lainamäärä laski. Kaupungin konsernilainakanta oli 68 miljoonaa euroa, 4310 euroa/asukas. Kaupungin lainojen keskikorko oli 0,9 %, mutta korkosuojauskustannukset nostivat kokonaiskorkokustannukset noin 1,7 prosenttiin p/a. Kaupunki ei tehnyt vuoden aikana uusia koronvaihtosopimuksia. Voimassa olevia koronvaihtosopimuksia kaupungilla oli 10 miljoonan euron arvosta. Tilasto- ja vertailutietoja Liitteeseen on kerätty tausta-aineistoksi erilaista tilastotietoa

14 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ kaupungin toiminnan kustannuksista. Tilastokeskuksen tietoihin perustuvassa Kuntien taloudellisia tunnuslukuja tilastossa on vertailtu Uudenkaupungin, asukkaan kuntien, Varsinais-Suomen ja koko maan kehitystä ja talouslukuja. Niiden vertailua vaikeuttaa se, että kuntien palvelujen järjestämistavat poikkeavat merkittävästi toisistaan. Tämä näkyy kuntien toimintamenojen ja -tulojen sekä valtionosuuksien eroina. Uudenkaupungin vuoden 2017 luvut perustuvat kaupungin tilinpäätökseen. Koska kaupungin toiminnassa on tapahtunut seurantajaksolla muutoksia ja Tilastokeskuksen keräämän aineiston muoto on muuttunut, luvut ovat vain suuntaa antavia. Suuret vuosittaiset tulojen ja menojen muutokset johtuvat useimmiten näistä toiminnan muutoksista. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat perinteisesti olleet muihin kuntiin verrattuna isot. Uusikaupunki on käyttänyt sosiaali- ja terveystoimeen noin kymmenyksen tarvetta enemmän. Euroina tämä on tarkoittanut noin 5 miljoonan euron ns. ylikäyttöä. Vuonna 2016 kaupungin sosiaali- ja terveystoimen nettomenot kuitenkin laskivat 2 prosentilla, ja THL:n tarvevakioidut sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioidut menot olivat vain 103 (3 prosenttia yli laskennallisen tarpeen). Vuonna 2017 menot lähtivät kuitenkin uudelleen kasvuun; vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja terveyspalvelujen menot kasvoivat 4,4 %. Erikoissairaanhoidon, terveyspalvelujen ja vanhusten palvelujen kysyntä kasvoi merkittävästi. Hoitoketjun toimivuutta parannetaan jatkamalla toimintamallien kehittämistä omissa yksiköissä ja yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2017 ja antaa sen edelleen tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK Tarkastuslautakunta merkitsee kaupunginhallituksen arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2017 tiedoksi. Liitteet Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2017

15 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Elinvoimainen uusi kaupunki strategian toteutuminen vuonna 2017 Tilastoaineistoa