Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/ Tarkastuslautakunta Kokousaika kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Arvioinnin käytännön suorittaminen/katsaus aluekehitykseen ja hanketoiminnan vaikuttavuuteen 34 Muut asiat 48 47

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/ Tarkastuslautakunta Kokousaika kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Ilkka Paatero, pj Rauni Pietarinen Leena Pekkanen, vpj x Jaakko Väänänen Hannu Auvinen x Marketta Auvinen Anne-Maarit Perälä Raili Suomi Vesa Himanen x Jarmo Parkkinen Muut: Aki Rusanen JHTT, Oy Audiator Ab x Tiina Hämäläinen hallintosihteeri x Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Leena Pekkanen Tiina Hämäläinen Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Hannu Auvinen Vesa Himanen

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 30 Maakuntaliiton hallintosäännön määräyksiä sovelletaan liiton toimielimiin valtuustoa lukuunot tamat ta. Hallinto säännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja pai kassa. Ko kous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäse nistä tekee pu heenjohtajalle esityk sen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko kouskut sussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Ko kouskutsu ja esityslista lähetetään toimielimen päättämässä määräajassa. Kokouskutsu lä hetetään jäse nille, va rajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimieli men päättämällä tavalla. (hal lintosääntö 31) Tarkastussäännön 3 :n mukaan tilintarkastajalla on tarkastuslautakunnan kokouksissa läs näolo- ja pu he oikeus. Läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa on tilintarkastajalla, lautakun nan määräämillä luotta mushenkilöillä ja viranhaltijoilla, jos lautakunta niin päättää. Maakunta hal litus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kuntalain 58 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on läsnä. Lautakunnan kokouskutsu on lähetetty Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta 31 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. (hallintosääntö 42) Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että se valitsee kussakin kokouk sessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Leena Pekkanen ja Hannu Auvinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Auvinen ja Vesa Himanen, Leena Pekkasen toimiessa puheenjohtajana.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/ Tarkastuslautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tarkastuslautakunta 32 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 33 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/ Tarkastuslautakunta Arvioinnin käytännön suorittaminen/katsaus aluekehitykseen ja hanketoiminnan vaikuttavuuteen Tarkastuslautakunta 33 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman vuodelle Sen mukaan arviointityön painopistealueita vuonna 2015 ovat aluekehitys ja aluesuunnittelu. Kokoukseen on pyydetty aluekehitysjohtaja ja suunnittelija kertomaan hanketoiminnan vaikuttavuuden arvioinnista ja aluekehityksen ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esitykset ja niiden pohjalta käydyn keskustelun. Merkittiin esitykset tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen ja suunnittelija Riikka Tanskasen esitykset ja osallistuminen kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta 34 Maakuntaliittojen hallinnon ja tarkastustoimen koulutuspäivä Vantaa Lautakunta merkitsee koulutuspäivän tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.