Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 770/02.02.00/2014 346 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kaupunginhallitus päätti 15.9.2014 280 tilaajan arviota tarkistaessaan lautakunnille ohjeluvut. Lautakunnat ovat laatineet talousarvionsa annettuihin ohjelukuihin sosiaali- ja terveyslautakuntaa lukuun ottamatta, jonka nettolukema poikkeaa 1,4 miljoonaa euroa ohjeluvusta. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio pitää sisällään epävarmuustekijöitä. Työllisyystilanne, työmarkkinatuen uudistus, toimeentulotuki ja palvelutarpeen kehitys ovat selkeitä riskitekijöitä talousarviossa. Erityissairaanhoidon kasvu muodostaa edelleenkin talousarvion suurimman kasvuerän, vaikka kasvua on arvioperusteisesti alennettu. Omaa toimintaa joudutaan supistamaan, jotta sairaanhoitopiirin kasvu voidaan kattaa. Sairaanhoitopiirin kustannusten nousun lisäksi erityinen vaikutus ensi vuoden talouteen on tulonmuodostuksella. Työttömyys on lisääntynyt ja verotulot ehtyvät. Huoltosuhde heikkenee. Lisäksi valtio leikkaa valtionosuuksia koko seudulta runsaasti. Talousarvio on kokonaisuudessaan valmisteltu laajalla virkamiespohjalla ja pidemmän aikavälin säästöihin liittyen asiasta on käyty myös ohjaavaa poliittista keskustelua kaupunginhallituksessa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa pohjaksi on otettu lautakuntien ehdotukset, joihin ei ole tehty muutoksia käyttöomaisuusinvestointeja lukuun ottamatta. Toiminnalliset säästöt on pyritty mitoittamaan niin suuriksi kuin on mahdollista velvoitteet huomioiden. Lisäksi esitykset on laadittu siten, että pidemmän aikavälin säästötavoitteiden ja tasapainottamisohjelman on mahdollista toteutua. Ainoastaan sivistyslautakunta muutti useammalle vuodelle ulottuvan peruskoulun ryhmiin liittyvän säästötavoitteen ensi vuonna oppimateriaaleista tehtäväksi säästöksi. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä erityinen huomio kohdistuu työllistämismäärärahoihin, joiden määrää on jonkin verran lisätty. Vuonna 2015 voimaan tuleva työmarkkinatuen rahoitusmuutos kasvattaa työmarkkinatuen kuntaosuuksia. Näiden kustannusten välttämiseksi työllistämismäärärahoja on lisättävä. Lisäksi ehdotetaan, että työllistämisasioiden hoitamista koko kaupungin tasolla tehostetaan. Kaupunginhallituksen talousarviossa TSEK:n määrärahoja ehdotetaan pienenettäväksi 10 % (n. 24.000 euroa). Muihin elinkeinopoliittisiin panostuksiin on varattu vastaavasti 30.000 euroa.
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Kokonaisuudessaan talousarvio on toiminnan osalta 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä ehdotetaan katettavaksi omaisuuden siirtoon liittyvillä konsernijärjestelyillä, jolloin lopullinen vuositulos talousarvioehdotuksessa on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvio pitää sisällään miljoonan euron kohdentamattoman säästön, jota pyritään pienentämään mahdollisilla tuotoilla tai muilla etsittävillä säästöillä. Mikäli summaa ei onnistuta muutoin kattamaan, on harkittava henkilökunnan lomauttamista. Lomautus pyritään välttämään, mikäli se on mahdollista. Jos taloustilanne ei oleellisesti muutu, ei konsernijärjestelyin kyetä vakauttamaan taloutta pitkällä aikavälillä. Nykyisen kehityksen jatkuessa tulojen ja menojen välinen erotus kaksinkertaistuu vuoteen 2016 mennessä. Pidemmän aikavälin sopeuttamistoimien on onnistuttava jo vuonna 2015, jotta talous on mahdollista tasapainottaa. Tasapaino edellyttää myös veronkorotuksia, mikäli verotulokehitys ei normalisoidu. Uuden kuntalakiesityksen mukaan nyt olemassa oleva kattamaton alijäämä muodostaa Raision kaupungille kriisikuntaperusteen viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Investointitaso pidetään kohtuullisena. Markkinatilanne huomioiden joiden investointien toteuttaminen on tällä hetkellä edullista. Talonrakennusinvestoinnit, kunnallistekniikan investoinnit ja käyttöomaisuusinvestoinnit muodostavat noin 10,5 miljoonan euron kokonaisuuden. Investoinneilla varmistetaan omaisuusarvojen säilyminen, infrastruktuurin peruskunnon ylläpito sekä riittävä tonttituotanto niin asumis- kuin yritystonteissa. Käyttöomaisuusinvestointeihin lautakuntakäsittelyiden jälkeen tehdyt muutokset on eroteltu merkinnällä Kj. Taloussuunnitelmavuodet on tarkoitus hyväksyä tässä vaiheessa alustavina. Kuntalain 65 :n mukainen tasapainottamisohjelma tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi joulukuun kokoukseen. Tulevien vuosien taloussuunnitelma on tarkoitus hyväksyä samassa yhteydessä, koska tasapainottamisohjelman ja taloussuunnitelman on oltava yhdenmukaiset. Talousarvioehdotus suhteessa tilaajan arvioon Kaupunginhallitus linjasi talousarvion valmistelua ensin 16.6.2014 220 ja tarkensi sitä viimeisimpien tietojen valossa 15.9.2014 280. Lähtökohdaksi asetettiin se, että veroprosenttia ei nosteta. Verotulot nykyisellä veroprosentilla kasvavat 2,0% tämän vuoden toteutuvasta tasosta, mikä taas on 1,2 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvion taso. Vuoden 2014 talousarvioon nähden verotulojen ennustetaan siis vähenevän 0,3%. Valionosuudet laskevat niin ikään 1,92% kuluvan vuoden talousarvion tasosta. Erikoissairaanhoidon kasvuksi on ennustettu 2,3M, ja koska tulotaso laskee, tulisi se kattaa omasta toiminnasta säästämällä. Taulukko, josta näkyy keskuskohtaiset tavoiteluvut on ohessa. Taulukosta puuttuvat konsernin sisäiset järjestelyt. Lautakuntien käsittelyn jälkeen tilanne tilaajan arvioon sekä vuoden 2014 talousarvioon nähden on seuraava:
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) * konsernihallinto: ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä konsernihallinto jää nettokustannustavoitteestaan 130.791 euroa. Osasyy tähän on työllisyysvarauksen nosto. Konsernihallinnon luvut sisältävät varauksena 1,0 miljoonan euron myöhemmin kohdennettavan säästön. Kasvuprosentit kuluvan vuoden talousarvioon nähden ovat menoissa ja tuloissa miinusmerkkisiä; menojen miinusmerkkiin suurin vaikutus on henkilöstösäästövarauksen kasvattaminen 200.000 eurolla. Tulopuolella maanmyyntivoitot pienenevät 1,36 miljoonaa euroa. Konsernin sisäiset järjestelyt muuttavat tilannetta, ja lisäävät myyntivoittoja 4,0 miljoonalla eurolla yhteensä 5,0 miljoonaan euroon. * sosiaali- ja terveystoimi: lautakunta ylittää kaupunginhallituksen antaman raamiluvun 1.403.238 euroa. Erikoissairaanhoito kasvaa 2,3 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon on menoissa +3,1%, tuloissa +3,0% ja nettomenoissa +3,1%. * ympäristölautakunta: lautakunta on täsmälleen raamiluvussa. Kasvuprosentit kuluvaan vuoteen nähden ovat menoissa +0,9%, tuloissa +1,3% ja nettomenoissa +0,3%. * sivistyslautakunta: lautakunta on alle nettomenotavoitteen 54.451 euroa, mutta vastaava kustannus on siirretty tekniseen lautakuntaan. Syynä on koululaislippujen osuus Fölissä, joka kulkee teknisen lautakunnan kautta. Sivistyslautakunnan kasvuprosentit kuluvaan vuoteen verrattuna ovat menoissa - 1,8%, tuloissa -1,7% ja nettomenoissa -1,8%. * vapaa-aikalautakunta: lautakunta on täsmälleen raamiluvussa. Kasvuprosentit kuluvaan vuoteen nähden ovat menoissa -0,6%, tuloissa -8,2% ja nettomenoissa 2,8%. * tekninen lautakunta: lautakunta on nettomenoissa 82.720 euroa yli raamiluvun, mutta siitä 54.451 euroa selittyy koululaisten matkalippukustannuksilla, joka on sivistyslautakunnasta siirretty tekniseen. Kasvuprosentit kuluvaan vuoteen nähden ovat menoissa -1,3%, tuloissa -6,9% ja nettomenoissa +3,9%. Tulojen putoaminen vaikuttaa eniten teknisen nettomenojen kehitykseen. Koko kaupungin tasolla ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä ollaan siten menoissa 1,1 miljoonaa yli raamiluvun, tuloissa 0,5 miljoonaa euroa alle raamiluvun, ja siten 1.561.887 euroa yli raamiluvun nettomenoissa ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä. Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon menojen kasvu on 1,1%, toimintatulojen -3,3% ja nettomenojen osalta +3,0%. Konsernin sisäisten järjestelyjen jälkeen toimintakate on 114,6 miljoonaa euroa, eli 2.467.701 euroa alle raamiluvun. Ko. järjestelyllä on vaikutusta tuloslaskelmassa vain toimintatuloihin, jotka lisääntyvät 4,0 miljoonaa euroa. Näin ollen tulojen kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on +4,6% ja toimintakatteen -0,43%. Lisäksi vaikutuksia on rahoituslaskelmaan investointeihin kohdistuvina tuloina sekä antolainauksen lisääntymisenä.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Liitteet 6 Raisionlukiota koskevat säästötoimenpiteet-raision lukion oppilaskunnan hallitus.pdf Oheismateriaali 9 Talousarvio_2015.pdf 10 Keskusten kasvut taulukko.pdf Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös KONSERNIHALLINTO Esittelijä muutti päätösehdotustaan ja tarkensi henkilöstön määrää koskevia lukuja. Talousarvion tunnusluvut pähkinänkuoressa -taulukossa, kohdassa henkilöstömäärä (1628) on henkilöstömäärään laskettu sekä vakinaisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Selkeyden vuoksi korjataan em. taulukkoon ja konsernihallinnon sitovat tavoitteet taulukkoon, kohtaan Henkilöstöhallinto/ vakituisen henkilökunnan määräksi 1317 työntekijää. Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että kohdasta palvelujen ostot vähennetään miljoona euroa ja se kohdennetaan henkilöstösäästötavoitteeseen. 1. äänestys esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: jaa, ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Pipsa Allén ehdotti Jari Salosen ja Elisa Vuorisen kannattamana, että kohdasta Tytäryhteisöt ja yhteisökohtaiset tavoitteet: Raision Vuokra-asunnot Oy ja As Oy Kuulaharjat poistetaan kappaleen viimeinen lause: Selvitetään mahdollisuudet seudullisen vuokra-asuntoyhtiön toiminnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että kohtaan kaupunginjohtajan katsaus / Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet, kohta 5 korvataan tekstillä: Talousarvion, henkilöstömäärien sekä henkilötyövuosien toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuustoon tietoon. 2. äänestys esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen, Lasarov- Pernaja) ja 9 ei-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt Elisa Vuorisen tekemän ehdotuksen. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kohdasta investoinnit / hoito- ja hoivapalvelut vähennetään Kerttulakodin osalta kuntosalilaitteista (13 000 ) 3 700 (Motomed) ja huonekaluista (12 000 ) vähennetään 7 000. Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Mika Koivisto ehdotti, että maahanmuuttajien vastaanottaminen kaupungin taholta keskeytetään säästöjen hakemiseksi sosiaali- ja terveyspuolen toimintaan. Ehdotus raukesi kannattamattomana. SIVISTYSLAUTAKUNTA Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että sivistyslautakunnan strategisten tavoitteiden kohdasta 1.1 poistetaan tavoite Säästötoimenpiteiden seurauksena henkilökunnan määrä vuoden 2015 lopussa on noin 20 henkilöä pienempi kuin vuoden 2014 lopussa. 3. äänestys esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on ää-
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) nestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen. Veijo Mikola ehdotti Jari Salosen, Hannele Lehto-Laurilan, Pipsa Allénin ja Mirjam Karilan kannattamana, että Raision lukion kurssitarjontaa vähennetään 25 vähennettävän kurssin sijaan vain 10 kurssia, eli soveltavia kursseja jää 40. Kustannusvaikutus + 45 000 euroa katetaan perusopetuksen kohdasta muut palvelut (4470). 4. äänestys esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen, Lasarov- Pernaja) ja 9 ei-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt Veijo Mikolan tekemän ehdotuksen. Jari Salonen ehdotti Pipsa Allénin, Mirjam Karilan ja Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että lisätään tuottajien viestiin tilaajalle, kohtaan sivistyslautakunta / varhaiskasvatus seuraava teksti: Päivähoitomuotojen kustannusvertailu perustuen vuoden 2014 toteutumiin ja vuoden 2015 arvioon (tulot-menot) NETTO MENOT päiväkoti hoito 9 716 11 351 ryhmäperhepäivä hoito 8 257 10 009 perhepäivähoito 9 797 11 650 oma tuotanto keskimäärin 9 644 11 313 yksityiset päiväkodit 8 565 8 565 yksityisen perhepäivähoito 5 632 5 632 Jari Salosen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen sivistyslautakuntaa koskevia äänestyksiä pidettiin neuvottelutauko klo 9.53-9.58.
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) INVESTOINNIT Juha Jormanainen ehdotti Kiira Lasarov-Pernajan kannattamana, että kunnallisteknisistä investoinneista poistetaan hanke 3031 Hahdenniemen alueen kehittäminen (350 000 ) ja vähennetään hankkeesta 3035 Keskustan kehittäminen 350 000. 5. äänestys esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: jaa ja Juha Jormanaisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen) ja 2 eiääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2017. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8)