Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (38) Kaupunginvaltuusto Kokoustiedot. Aika maanantai klo 16:00-18:30. Valtuuston istuntosali

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (38) Kokoustiedot Aika maanantai klo 16:00-18:30 Paikka Valtuuston istuntosali Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Janne Laulumaa, puheenjohtaja Heikki Arikka, 1. varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen, 2. varapuheenjohtaja Ari Leinonen Pipsa Allén Jari Salonen Heikki Laine Karoliina Harju Elisa Vuorinen Seija Sorsavirta Katriina Ylönen Tuija Hyytiä Ari Jutila Janette Broberg Eeva Savola Risto Nikkonen Jonni Moislahti, saapui klo Riikka Visa Helena Sukari Hannele Lehto-Laurila Anneli Kivijärvi Vesa Parantainen Raimo Sulonen Jarmo Rosama Anita Ruusuranta Sirpa Ek Kimmo Nurmi Juha Hellstén Kimmo Kosonen Suvi Heiniola Jyrki Yrttiaho Kiira Lasarov-Pernaja Eija Nurmi Pekka Närhinen Leena Rihko Kari Hanka Mika Koivisto Teemu Seikkula Mika Peltokorpi Raimo Perälahti Jyrki Heiskari Leila Myllyoja Erkki Haavisto Mirjam Karila Kalle Myllymäki Saila Rintee Veera Köpsi

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (38) Muut saapuvilla olleet Veijo Mikola kaupunginhallituksen edustaja Juha Jormanainen kaupunginhallituksen edustaja Ari Korhonen, Konsernihallinto kaupunginjohtaja Heli Lähteenmäki, Konsernihallinto viranhaltija Matti Sivonen, Sivistyskeskus viranhaltija Antti Korte, Tekninen keskus viranhaltija Marja-Riitta Pulkkinen, Konsernihallinto viranhaltija, poistui klo Mari Koivunen, Konsernihallinto viranhaltija Jarmo Niitynperä, Konsernihallinto viranhaltija Outi Reinikainen, Konsernihallinto viranhaltija Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus viranhaltija Petra Määttänen pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Janne Laulumaa puheenjohtaja Petra Määttänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, Jarmo Rosama Raimo Perälahti Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, Petra Määttänen Pöytäkirjanpitäjä

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (38) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 88 Kokouksen laillisuuden toteaminen Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Esityslistan hyväksyminen Vastaukset Raision kaupungin yhteistyöesitykseen vapaaehtoisen kuntaliitosselvityksen tekemiseksi 5 92 Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korotus ja sitä varten tarvittava lisämääräraha 6 93 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistön Kalliorinne kauppakirjan hyväksyminen Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoontuminen vuonna Tilivelvollisten määrittäminen Turun seudun elinkeinoyhteistyösopimuksen uudistaminen Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Muutoksenhaku Muutoksenhakuohje

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (38) 88 Kokouksen laillisuuden toteaminen Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (38) 89 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jarmo Rosaman ja Raimo Perälahden

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (38) 90 Esityslistan hyväksyminen Valtuusto päättää käsitellä asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Valtuusto päätti käsitellä asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (38) Asianro 134/ / Vastaukset Raision kaupungin yhteistyöesitykseen vapaaehtoisen kuntaliitosselvityksen tekemiseksi historia Kaupunginhallitus : Kaupunginsihteeri Petra Määttänen : Raision kaupunginvaltuusto ehdotti Naantalille, Maskulle, Nousiaisille, Mynämäelle, Ruskolle ja Vehmaalle, että ne yhdessä Raision kanssa tekisivät vapaaehtoisen kuntaliitosselvityksen nyt tehtävän erityisen kuntajakoselvityksen ohella. Myös muita kuntia, esimerkiksi Taivassalo ja Kustavi, voisi osallistua tähän selvitykseen vapaaehtoiselta pohjalta ja varsinaisen selvitysalueen hyväksymänä. Nousiainen, Masku, Naantali, Vehmaa, Mynämäki, Rusko, Kustavi ja Taivassalo vastasivat mennessä Raision esittämään yhteistyöesitykseen. Nousiaisten kunnanhallitus päätti , että se näkee tulevaisuuden kannalta tärkeänä selvittää vapaaehtoisesti kuntaliitosselvityksen yhdessä Raision, Naantalin, Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Vehmaan kuntien kanssa. Vehmaan ja Mynämäen kunnat pitivät päätöksissään Raision ehdotusta lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta kahden yhtäaikaisen selvityksen tekemistä ei kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena. Naantali, Rusko ja Kustavi vastasivat, että ne eivät ole kiinnostuneita lähtemään mukaan uusiin liitosselvityksiin. Maskun ja Taivassalon kunnanhallitukset päättivät palata ehdotukseen, kun meneillään olevat selvitykset on tehty. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee saadut vastaukset tiedokseen ja toteaa, ettei Raision ehdotus tässä vaiheessa johda muihin toimenpiteisiin. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (38) Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Oheismateriaali 1 Kuntien vastaukset.pdf Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee saadut vastaukset tiedokseen ja toteaa, ettei Raision ehdotus tässä vaiheessa johda muihin toimenpiteisiin. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (38) Asianro 395/ / Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korotus ja sitä varten tarvittava lisämääräraha historia Kaupunginhallitus : Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Turun Seudun Energiatuotanto Oy (myöh. TSE) on aloittanut uuden voimalaitosinvestoinnin rahoitusneuvottelut. Ulkopuolista rahoitusta hankkeelle haetaan 210,0 miljoonaa euroa. Rahoituspakettiin liittyvät myös omistajakunnat, eli TSE järjestää kaksi osakeantia omistajilleen hankkeen osarahoittamiseksi, ja toinen niistä tehdään jo vuoden 2014 aikana. Osakkaiden osallistuminen rahoitukseen sekä rahoitustapa ko. investointiin on sovittu TSE:n osakassopimuksen kohdassa 4.6. Lainajärjestely koskee TSE:n yhtiökokouksen aiemmin tänä vuonna tekemää päätöstä toteuttaa Naantalin uuden Na4-voimalaitoksen investointi. Lainajärjestely edellyttää TSE:n osakkeenomistajilta yhteensä 50 miljoonan euron rahoitusta TSE:lle. TSE:n omistajien rahoitus järjestetään TSE:n kahdella erillisellä maksullisella osakeannilla TSE:n kunkin omistajan osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. TSE:n hallituksen valtuutus perustuu TSE:n varsinaisen yhtiökokouksen tekemään päätökseen ja TSE:n osakassopimuksen kohtaan 4.6. TSE:n hallitus päätti ensimmäisestä suuruudeltaan 15 miljoonan euron osakeannista. Osakkeiden merkintähinta on 504,56 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Osakkeiden merkintäaika alkaa ja TSE:n omistajien tulee käyttää merkintäetuoikeuttaan viimeistään Raision kaupunki omistaa TSE:stä 5%. Vuonna 2014 toteutettavan osakeannin Raision osuus on näin ollen euroa. Tätä ei ole huomioitu kuluvan vuoden talousarviossa, koska hankkeen ja tarvittavan rahoituksen aikataulu ei ole ollut vielä selvillä talousarviota laadittaessa. Vuodelle 2015 on taloussuunnitelmassa varattu 3,0 miljoonaa euroa TSE:n osakkeiden hankintaan, mutta tulevana vuonna tästä tulee toteutumaan 1,75 miljoonaa euroa. Osakeanti otetaan huomioon vuoden 2015 talousarviossa.

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (38) Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että 1) vuoden 2014 talousarvioon lisätään 0,75 miljoonan määräraha TSE:n maksullisen osakeannin toteuttamiseen investointikohtaan Osakkeet ja osuudet, ja 2) lainanottovaltuutta lisätään 0,75 miljoonan euroa ko. investointia varten. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että Jari Salonen ja Hannele Lehto-Laurila poistuivat kokouksesta esteellisinä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että 1) vuoden 2014 talousarvioon lisätään 0,75 miljoonan määräraha TSE:n maksullisen osakeannin toteuttamiseen investointikohtaan Osakkeet ja osuudet, ja 2) lainanottovaltuutta lisätään 0,75 miljoonan euroa ko. investointia varten. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (38) Asianro 832/ / Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 historia Kaupunginhallitus : Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosenteista, kiinteistöverosta sekä muiden verojen perusteista." Voimassa olevien ohjeiden mukaan ilmoitus tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosentista on toimitettava verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallituksen ohjeen mukaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti ja kunnallisverotuksella koottava määrä Raision tuloveroprosentti on 19,75. Sitä korotettiin 1,25% -yksiöllä vuodelle Suuresta korotuksesta huolimatta verotulot kehittyvät kuluvana vuonna vaatimattomasti; kasvua on vain 4,2%. Työttömyys sekä ikärakenteen muutos näkyy myös Raision verotuloissa, joissa palkkatulot kasvavat kuluvana vuonna -0,1%, eläketulot 4,6% ja työttömyysturva 13,0%. Saatavan verotulon määrä on verotettavista tuloista maksetun veron määrä vähennyksillä vähennettynä. Vähennysaste on pikku hiljaa noussut koko valtakunnassa, eli kuntien verotulot vähenevät tätä kautta. Vuonna 2014 efektiivinen eli todellinen veroaste Raisiossa on 15,12, ja vuonna 2015 sen ennustetaan olevan 15,08 nykyisellä veroprosentilla. Arviot verotulojen kehityksestä perustuvat Kuntaliiton ja verohallinnon yhdessä laatimaan veroennustekehikkoon. Väestökehityksellä ja kunnan ikärakenteella on vaikutusta verotuloihin. Työttömyys Raisiossa on pysynyt korkealla tasolla (syyskuu 2014: 11,3%), ja etenkin yli 50-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut.

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (38) Verotettavien ansiotulojen määrän ennustetaan kehittyvän Raision osalta seuraavasti: verotettavat tulot: verovuosi: verotettavat tulot M : kasvu% vähennysaste: efektiiviinen veroaste*: ,7 1,8 19,78 14, ,5 1,6 19,93 15, ,4 2, , ,0 2,7 19,96 15, ,5 3 19,87 15,13 * veroprosentilla 19,75 Kuluvan vuoden verotulotilitysten kasvu edelliseen vuoteen nähden on 4,2%, mikä on vähän suhteutettuna veroprosentin korotuksen suuruuteen. Talousarviossa ollut kunnallisverotuloarvio alitetaan 1,5 miljoonalla eurolla. Verotulotilitysten vertailussa vuoteen 2013 on otettava huomioon tilitysaikataulujen muutos; vuonna 2013 saatiin kahdet jäännösverot kassaan. Vuonna 2014 tilitykset ovat palautuneet normaaleiksi. Vuoden 2015 verotulojen kehitys ja tuloveroprosentti Ensi vuoden osalta verotettavien tulojen kehitys ennustetaan olevan 2,1%. Vastaavasti vähennysaste nousee 20,0%:iin, mikä on korkein 2000-luvulla.. Tuloveron ennustetaan kehittyvän seuraavasti erilaisilla veroprosenteilla: kunnallisverotulot (M ): vero% ,5 84,9 87,8 90,6 19,75 84,3 85,9 89,0 91, ,0 90,2 93,029 20,25 88,0 91,4 84,243 20,5 89,0 92,5 95,457 Nykyisellä veroprosentilla tuloverokertymän ennustetaan kasvavan 2,0%, vuodelle ,5% ja vuodelle ,2%. Tilitysten lopulliseen määrään vaikuttavat valtion ja kuntien väliset jako-osuudet sekä kuntien keskinäiset jako-osuudet, jotka tarkistetaan vuoden lopulla seuraavalle vuodelle. Ennusteita on jouduttu reivaamaan alaspäin, koska taloudellinen tilanne ei ole kohentunut odotetusti. Vuosien 2016 ja 2017 ennustettu kehitys vaatii toteutuakseen yleisen taloudellisen tilanteen kohenemista. Turun seudulla telakkaratkaisu tuo hieman valoa tulevaisuuteen, mutta sen konkreettiset vaikutukset kuntatalouteen alkanevat vasta vuonna Vuodelle 2015 yhteisöveroa ennustetaan saatavan yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Se kasvaa arviolta euroa eli 3,4% vuoteen 2014 verrattuna.

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (38) Kuluvana vuonna yhteisöverotulot kasvavat 14,7% edelliseen vuoteen nähden, koska kunnat saavat suuremman osuuden (36,4%) yhteisöveron tuotosta kompensaatioina yhteisöverokannan laskusta. Vastaavasti vuonna 2016 kuntien saama kompensaatio poistuu, ja kuntien osuus yhteisöveron tuotosta putoaa 30,3%:iin. Raision yhteisöverotuottojen ennustetaan laskevan silloin 11,6%. Yhteisöverotuoton ennustetaan nousevan tasaisesti, mikä kertoisi talouden piristymisestä. Nykytiedoin ennusteeseen voi suhtautua vain varovasti. Yhteisövero on suhdanneherkin verolaji, ja sen ennustaminen on yhtä vaikeaa kuin talouden yleisen tilanteen kehityksen ennustaminen. Raision kaupungin taseessa on 3,1 miljoonaa euroa katettavaa alijäämää. Sen kattamiseksi tehtiin toimenpideohjelma valtuustossa Toimenpidesuunnitelma sisälsi veronkorotuksen myös vuodelle Kaupunginhallitus on kuitenkin linjannut valmistelua toisin (KH ), ja talousarvio on valmisteltu ilman veronkorotusta. Vuoden 2015 talousarvio on laadittava mahdollisimman realistiseksi, jotta estetään taseen alijäämän suurentuminen entisestään. Keskusten menokehys on ollut tiukka, mutta siitä huolimatta koko kaupungin nettokasvu ensi vuodelle on 3,0%. Menot kasvavat 1,1%, lähinnä sairaanhoitopiirin osuuden verran, mutta toimintatulot putoavat 3,3%. Suurimpia pieneneviä tuloeriä ovat maanmyyntivoitot sekä teknisen keskuksen maankäyttösopimuksista saadut tulot. Keskuksille annettu kehys oli alun perin 0-kasvu kuluvaan vuoteen nähden, ja sitä tarkistettiin vielä syksyllä useille keskuksille miinusmerkkiseksi. Sosiaali- ja terveystoimi ei kuitenkaan pääse esitettyyn kehyslukuun, vaan on nettomenoissa 1,4 miljoonaa euroa yli kehyksen. Samalla valtionosuudet alenevat 1,0 miljoonaa euroa kuuluvan vuoden tasosta. Tulot eivät riitä kattamaan menoja. Konsernin sisäisin yhtiöjärjestelyin kyetään saamaan vuoden 2015 tulos positiiviseksi. Tämä on kertaluonteinen keino, ja tulevina vuosina tulopuolta on tarkasteltava uudelleen. Myös alijäämän kattamiseksi laadittu toimenpidesuunnitelma on tehtävä uudelta pohjalta uusiksi. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että vuoden 2015 tuloveroprosentiksi määrätään 19,75. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että Raision Vasemmistoliitto esittää tuloveroprosentiksi vuodelle ,25 %. Tällä Korotuksella valtuusto pysyy linjassa viime vuonna hyväksymänsä toimenpideohjelman kanssa ja budjetti voidaan rakentaa realistiseksi. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on ää-

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (38) nestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävä ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen. Liitteet 1a KV_äänestysluettelo 1a.pdf Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että vuoden 2015 tuloveroprosentiksi määrätään 19,75. Pekka Närhinen ehdotti Saila Rinteen, Leena Rihkon ja Raimo Perälahden kannattamana vuodelle 2015 Raision tuloveroprosentiksi 20,25. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Pekka Närhisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Äänestysluettelo liitteenä 1a. Pöytäkirjaan merkittiin, että Jonni Moislahti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (38) Asianro 833/ / Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 historia Kaupunginhallitus : Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain samalla, kun se päättää kunnan tuloveroprosentista. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella. Nykytila vuonna 2014 Raision kiinteistöveroprosentteja nostettiin vuodelle Edellisen kerran prosentteja nostettiin vuonna 2010, kun lainsäädännössä kiinteistöverojen alarajoja nostettiin. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat lainsäädännössä ovat seuraavat: yleinen kiinteistövero 0,60-1,35 prosenttia vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,32-0,75 prosenttia muut asuinrakennukset 0,60-1,35 prosenttia voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin yläraja 2,85 prosenttia. kiinteistöverolakiin sisältyy myös kiinteistöveroprosentti 1-3 %:a rakentamattomalle maalle. Vuonna 2012 kiinteistövero poistui verotulojen tasausjärjestelmästä, eli jokainen kunta saa täysimääräisesti alueensa kiinteistöistä maksettavat kiinteistöverot. Tästä hyötyvät erityisesti voimalaitospaikkakunnat sekä kunnat, joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja. Raisiossa muutoksen vaikutus oli +4 euroa/asukas eli yhteensä noin euroa. Raisio määräsi vuosi sitten vuodelle 2014 seuraavat kiinteistöveroprosentit, taulukossa on esitetty myös koko maan ja Varsinais-Suomen vastaavat keskiarvoprosentit:

16 Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (38) Raisio koko maa V-Suomi yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 0,94 1,0 - laissa nyk. vaihteluväli vakituinen asuinrakennus 0,45 0,44 0,39 - laissa nyk. vaihteluväli muut asuinrakennukset 0,80 1,05 1,09 - laissa nyk. vaihteluväli , enintään 0.60 yli vakituisen asuinrakennuksen prosentin yleishyödyllinen yhteisö, sekä rakennus että maapohja - laissa vaihteluväli ,75 rakentamaton rakennuspaikka 3,0 kpl - laissa vaihteluväli ,1-3,0 11kpl/3% Kiinteistöveron tuotoksi on vuonna 2014 talousarviossa arvioitu 7,6 miljoonaa euroa, ja toteutuma tulee olemaan 7,45 miljoonaa euroa. Verotusarvot maksuunpanossa 2014 Verottajan ilmoituksen mukaan kaikkien kiinteistöjen verotusarvo on yhteensä 937,5 M. Vuosi sitten kiinteistöjen verotusarvoksi arvioitiin 881,1 M, eli muutos on +6,4%:a. Tämä johtuu siitä, että verotusarvoja tarkasteltiin verottajan toimesta uudelleen. Verotusarvot em. kiinteistöveroprosentin mukaisina ryhminä ovat seuraavat: yleinen veroprosentti: o rakennukset 261,2 M (+4,1%) o maapohja 132,4 M (+5,6%) vakituinen as.rakennus: 539,4M (+7,7%) muu as.rakennus: 1,4 M (+14,7%) rakentamaton rak.paikka: 3,1M (+5,7%) Kiinteistöveron maksuunpano 2014 verohallinnon taulukko Kiinteistöveroa on maksuunpantu vuodelle 2014 em. kiinteistöveroprosenteilla ja em. verotusarvoilla seuraavasti: o yleinen veroprosentti: 4,9 M (=+30,8%) o vak.as.rakennus: 2,4 M (=+21,2%) o muu as.rakennus: 0,011 M (=+37,5%) o rakentamaton rak.paikka: 0,092 M (=+5,7%) o yhteensä 7,45 M (+28,7%) Maksetut kiinteistöverot Raisio saa vuoden 2014 verotuloksi.

17 Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (38) Kiinteistövero vuonna 2015 Maan hallituksen ohjaussuunta on, että kiinteistöveroja tulisi edelleen nostaa. Kehysriihessä tehtiin päätös, jossa yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Yleisen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraja tulee siis olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus on 0,05 prosenttiyksikköä uuden alarajan ollessa siten 0,37 % ja ylärajan 0,8 %. Samassa yhteydessä on mahdollista, että kiinteistöverolain 13 :n mukaista muiden asuinrakennusten ja vakituisten asuinrakennusten välistä kytköstä lievennetään kiinteistöverolain yleisen logiikan jatkuvuuden johdosta. Asiasta ei kuitenkaan tältä osin ole olemassa päätöksiä. Raisiossa kuluvalle vuodelle tehtiin reilu korotus kiinteistöveroihin, ja Raision kiinteistöveroprosentit ovat uuden lainsäädännön mukaiset. Vaikka Raision kaupungin talous on vakavassa epätasapainossa, ei kiinteistöveroa esitetä korotettavaksi vuodelle Näin ollen kiinteistöveron tuoton oletetaan pysyvän ensi vuonna kuluvan vuoden toteutuman tasolla eli 7,45M. Edellä mainitulla perusteella esitän, että kiinteistöveroprosentit määrätään vuodelle 2015 seuraaviksi: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 vakituinen asuinrakennus 0,45 muut asuinrakennukset 0,80 voimalaitokset 1,25 yleishyödylliset yhdistykset 0,75 rakentamaton rakennuspaikka 3,0. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 määrätään seuraavasti: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 vakituinen asuinrakennus 0,45 muut asuinrakennukset 0,80 voimalaitokset 1,25 yleishyödylliset yhdistykset 0,75 rakentamaton rakennuspaikka 3,0. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

18 Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (38) Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 määrätään seuraavasti: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25 vakituinen asuinrakennus 0,45 muut asuinrakennukset 0,80 voimalaitokset 1,25 yleishyödylliset yhdistykset 0,75 rakentamaton rakennuspaikka 3,0. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (38) Asianro 854/ / Kiinteistön Kalliorinne kauppakirjan hyväksyminen historia Kaupunginhallitus : Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala : Else Malveus on tarjonnut Raision kaupungille ostettavaksi kiinteistöä Kalliorinne. Kiinteistö on voimassa olevassa asemakaavassa pientalojen korttelialuetta ja se sijaitsee osoitteessa Kirjolantie 3. Kiinteistö on ollut kiinteistövälittäjällä julkisessa myynnissä minkä ohella keskusteluja on käyty maanomistajan ja kaupungin välillä. Kiinteistön pinta-ala on 0,1400 ha. Kiinteistöllä on noin 81 m² suuruinen, ilmeisesti vuonna 1949 valmistunut omakotitalo sekä huonokuntoinen pihasauna ja autotalli. Hulvelan alue, jossa kiinteistö sijaitsee, on maankäytöltään muuttuvaa aluetta. Keskikaupunkialueen suunnitelmissa on tätä aluetta kaavailtu kerrostaloalueeksi liittyen ainakin osittain Hulvelan palvelutalokokonaisuuteen. Suunnitelmien toteutumisen edistämiseksi on tärkeää, että maanomistusta pyritään keskittämään. Kaupunki omistaa alueella tällä hetkellä jo muutamia kiinteistöjä. Kauppahinta euroa vastaa kiinteistön käypää arvoa. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Ko. kiinteistö sijaitsee asutulla ydinkaupunkialueella. On mahdollista, että pitkän aikaa tyhjänä oleva rakennus päätyy luvattomaan käyttöön. Tämän vuoksi on varmistettava, että kiinteistö saadaan joko vuokrattua eteenpäin tai sitten kiinteistöllä olevat rakennukset puretaan. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää, että kiinteistön jatkokäytöstä valmistellaan ehdotus, kun kiinteistö on siirtynyt kaupungin omistukseen. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjan. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

20 Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (38) Keskustelun kuluessa Pipsa Allén ehdotti, että kiinteistön hintaneuvottelut käydään uudelleen. Ehdotusta ei kannatettu. Kaupunginhallitus päätti asian esittelijän tekemän ehdotuksen mukaisesti. Liitteet 1 Kauppakirja pdf Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjan. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi SKV Kiinteistönvälitys Oy / Raija Pulli Marja Salminen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Pertti Verho, Maankäyttöpalvelut Maija Lehto, Maankäyttöpalvelut Leevi Heinonen, Tilapalvelut

21 Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (38) Asianro 870/ / Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoontuminen vuonna 2015 historia Kaupunginhallitus : Kaupunginsihteeri Petra Määttänen : Liitteenä on luettelo valtuuston ja kaupunginhallituksen ehdotetuista kokousajankohdista vuodelle Kaupunginhallituksen kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti kello Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan viikon päästä kokouksesta ja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Maaliskuun 30. päivänä pidettävän kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viikon päästä tiistaina ja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä pääsiäisen pyhistä johtuen. Valtuuston kokoukset aloitetaan pääsääntöisesti kello Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Valtuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja pidetään nähtävänä tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Kaupungin virastot suljetaan osittain tai lähes kokonaan kesätauon ajaksi henkilökunnan vuosilomien vuoksi. Keskusten tulee huolehtia tarpeellisten palvelujen tarjoamisesta sekä päivystysjärjestelyistä lomien aikana. Kaupungin puhelinvaihde palvelee kesätauon aikana klo asti. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää liitteen mukaan hallituksen kokouspäivät ja kesätauon ajankohdan vuodelle 2015 ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee ne tiedokseen. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää liitteen mukaiset valtuuston kokousaikataulut vuodelle Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (38) Liitteet 2 Kokouspäivät 2015.pdf Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti liitteen mukaan hallituksen kokouspäivät ja kesätauon ajankohdan vuodelle 2015 ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee ne tiedokseen. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää liitteen mukaiset valtuuston kokousaikataulut vuodelle Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (38) 97 Tilivelvollisten määrittäminen Asianro 863/ /2014 historia Kaupunginhallitus : Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomuksessa annetaan mm. lausunto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä sekä mahdollisesta tilivelvolliseen kohdistuvasta muistutuksesta. Kuntalain mukaisia tilivelvollisia ovat hallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Kuntalaissa ei ole tarkemmin määritelty johtavia viranhaltijoita, vaan kunnan tulisi määritellä ne itse. Johtavina/tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, että he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta. Viime kädessä tilintarkastaja määrittelee vastuuvapauden ulottuvuuden ja voi ulottaa muistutuksen sekä vastuuvapauden epäämisen myös tilivelvollisten ulkopuolelle. Tilivelvollisuus taas ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka hänelle ei kuuluisi hänen asemansa perusteella muutoinkin esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä päättävänä viranhaltijana. Raision kaupungin tilivelvollisiksi määritellään seuraavat tahot: kaupunginhallituksen jäsenet lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet kaupunginjohtaja talousjohtaja keskusten johtajat keskusten talouspäälliköt johtosäännöissä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt Tilivelvollisten käsite ja sen tarkennustarve on tullut ilmi tarkastuslautakunnan työskentelyssä. Jatkossa tilivelvolliset määritellään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä.

24 Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (38) Kaupunginhallitus päättää pyytää lausunnot tarkastuslautakunnalta sekä tilintarkastajalta oheisesta tilivelvollisten määrittelystä. Lausunto liitetään valtuustoon menevään materiaaliin. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, että tilivelvollisiksi määritellään seuraavat tahot: kaupunginhallituksen jäsenet lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet kaupunginjohtaja talousjohtaja keskusten johtajat keskusten talouspäälliköt johtosäännöissä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 3 Tarkastuslautakunnan lausunto.pdf 4 Lausunto tilivelvollisten määrittämiseksi.pdf Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, että tilivelvollisiksi määritellään seuraavat tahot: kaupunginhallituksen jäsenet lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet kaupunginjohtaja talousjohtaja keskusten johtajat keskusten talouspäälliköt johtosäännöissä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Raision kaupunki Pöytäkirja 25 (38) Asianro 871/ / Turun seudun elinkeinoyhteistyösopimuksen uudistaminen historia Kaupunginhallitus : Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Turun seudun voimassa oleva elinkeinoyhteistyösopimus hyväksyttiin Raision kaupunginvaltuustossa Sopimus on ohessa liitteenä. Elinkeinoyhteistyösopimuksessa Raision kaupunki on sitoutunut TSEK;n kautta tehtävään elinkeinoyhteistyöhön, jonka tavoitteet on määritelty sopimuksessa. Raision kaupunginhallitus on arvioinut kuluvan vuoden aikana TSEK:n kautta tehtävää yhteistyötä. TSEK:n elinkeinojohtaja oli myös kaupunginhallituksen kuultavana talousarvioon liittyen Raision kaupungin kannalta perusteltua seudullista elinkeinoyhteistyötä on paljon, mm. yhteinen yrityspalvelutoiminta Potkuri, verkossa toimivat yrityspalvelut, markkinointi sekä osa hankkeista. Myös erilaisista pienemmistä projekteista ja hankkeista saavutetaan tapauskohtaisesti hyviä tuloksia. Toimintaa on kuitenkin voitava arvioida myös kriittisestä näkökulmasta etenkin kun kuntien taloustilanne on vaikea. TSEK:n talousarvioon vuodelle 2015 ehdotetaan 10 % pienenpää määrärahaa, mikä edellyttää keskukselta tuntuvia säästöjä. On kuitenkin todettava, ettei elinkeinopoliittinen yhteistyö sanana ei voi olla toiminnan itseisarvo, vaan toiminnan on tuotettava lisäarvoa kunkin osakkaan elinkeinotoiminnan panostuksiin. Yhteistoiminnan peruste ei myöskään saa olla se, että jokin rahoittava viranomaistaho tekisi rahoituspäätöksiä vain sillä perusteella tehdäänkö seudulla elinkeinopoliittista yhteistyötä vai ei. Toiminnan on oltava vaikuttavaa, kaikkia osapuolia hyödyttävää ja mitattavissa olevaa. On myös käytävä kriittinen pohdinta, millä hallintomallilla edellä mainitun kaltaisiin tavoitteisiin pystytään pääsemään muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa rahaa on entistä vähemmän käytettävissä - esimerkiksi onko TSEK:n tarkoituksenmukaista olla jatkossakin Turun keskushallinnon yksikkö? Seudullinen elinkeinopoliittinen yhteistyö tulisi arvioida ensi vuoden kesään mennessä ja elinkeinosopimuksen uudistaminen arvioitaisiin samassa yhteydessä. Turun seudun elinkeinosopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on irtisanomista seuraavan kalenterivuoden loppuun. Raision kaupungin tahtotila ei ole lopettaa seudullista elinkeinoyhteistyötä, mutta nykyisen sopimuksen irtisanominen antaa mahdollisuuden uudistaa nopeammin nyt voimassa olevaa yhteistyötä tai sen rakenteita. Lisäksi Raision kaupungin tulee seudullisen yhteistyön nimissä sitoutua olemassa oleviin TSEK:n tekemiin sopimuksiin siten,

26 Raision kaupunki Pöytäkirja 26 (38) että Raisio huolehtii näistä vastuista omalla suhteellisella osuudellaan sopimuskauden loppuun, vaikka varsinainen elinkeinosopimus ei olisikaan enää voimassa. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Raision kaupunki irtisanoo liitteenä olevan elinkeinoyhteistyösopimuksen. Tavoitteena on uuden seudullisen yhteistyösopimuksen tekeminen vuodeksi Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 5 Seutusopimus.pdf Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Raision kaupunki irtisanoo liitteenä olevan elinkeinoyhteistyösopimuksen. Tavoitteena on uuden seudullisen yhteistyösopimuksen tekeminen vuodeksi Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Raision kaupunki Pöytäkirja 27 (38) Asianro 770/ / Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen historia Kaupunginhallitus ja : Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kaupunginhallitus päätti tilaajan arviota tarkistaessaan lautakunnille ohjeluvut. Lautakunnat ovat laatineet talousarvionsa annettuihin ohjelukuihin sosiaali- ja terveyslautakuntaa lukuun ottamatta, jonka nettolukema poikkeaa 1,4 miljoonaa euroa ohjeluvusta. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio pitää sisällään epävarmuustekijöitä. Työllisyystilanne, työmarkkinatuen uudistus, toimeentulotuki ja palvelutarpeen kehitys ovat selkeitä riskitekijöitä talousarviossa. Erityissairaanhoidon kasvu muodostaa edelleenkin talousarvion suurimman kasvuerän, vaikka kasvua on arvioperusteisesti alennettu. Omaa toimintaa joudutaan supistamaan, jotta sairaanhoitopiirin kasvu voidaan kattaa. Sairaanhoitopiirin kustannusten nousun lisäksi erityinen vaikutus ensi vuoden talouteen on tulonmuodostuksella. Työttömyys on lisääntynyt ja verotulot ehtyvät. Huoltosuhde heikkenee. Lisäksi valtio leikkaa valtionosuuksia koko seudulta runsaasti. Talousarvio on kokonaisuudessaan valmisteltu laajalla virkamiespohjalla ja pidemmän aikavälin säästöihin liittyen asiasta on käyty myös ohjaavaa poliittista keskustelua kaupunginhallituksessa. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa pohjaksi on otettu lautakuntien ehdotukset, joihin ei ole tehty muutoksia käyttöomaisuusinvestointeja lukuun ottamatta. Toiminnalliset säästöt on pyritty mitoittamaan niin suuriksi kuin on mahdollista velvoitteet huomioiden. Lisäksi esitykset on laadittu siten, että pidemmän aikavälin säästötavoitteiden ja tasapainottamisohjelman on mahdollista toteutua. Ainoastaan sivistyslautakunta muutti useammalle vuodelle ulottuvan peruskoulun ryhmiin liittyvän säästötavoitteen ensi vuonna oppimateriaaleista tehtäväksi säästöksi. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä erityinen huomio kohdistuu työllistämismäärärahoihin, joiden määrää on jonkin verran lisätty. Vuonna 2015 voimaan tuleva työmarkkinatuen rahoitusmuutos kasvattaa työmarkkinatuen kuntaosuuksia. Näiden kustannusten välttämiseksi työllistämismäärärahoja on lisättävä. Lisäksi ehdotetaan, että työllistämisasioiden hoitamista koko kaupungin tasolla tehostetaan.

28 Raision kaupunki Pöytäkirja 28 (38) Kaupunginhallituksen talousarviossa TSEK:n määrärahoja ehdotetaan pienenettäväksi 10 % (n euroa). Muihin elinkeinopoliittisiin panostuksiin on varattu vastaavasti euroa. Kokonaisuudessaan talousarvio on toiminnan osalta 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä ehdotetaan katettavaksi omaisuuden siirtoon liittyvillä konsernijärjestelyillä, jolloin lopullinen vuositulos talousarvioehdotuksessa on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvio pitää sisällään miljoonan euron kohdentamattoman säästön, jota pyritään pienentämään mahdollisilla tuotoilla tai muilla etsittävillä säästöillä. Mikäli summaa ei onnistuta muutoin kattamaan, on harkittava henkilökunnan lomauttamista. Lomautus pyritään välttämään, mikäli se on mahdollista. Jos taloustilanne ei oleellisesti muutu, ei konsernijärjestelyin kyetä vakauttamaan taloutta pitkällä aikavälillä. Nykyisen kehityksen jatkuessa tulojen ja menojen välinen erotus kaksinkertaistuu vuoteen 2016 mennessä. Pidemmän aikavälin sopeuttamistoimien on onnistuttava jo vuonna 2015, jotta talous on mahdollista tasapainottaa. Tasapaino edellyttää myös veronkorotuksia, mikäli verotulokehitys ei normalisoidu. Uuden kuntalakiesityksen mukaan nyt olemassa oleva kattamaton alijäämä muodostaa Raision kaupungille kriisikuntaperusteen viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Investointitaso pidetään kohtuullisena. Markkinatilanne huomioiden joiden investointien toteuttaminen on tällä hetkellä edullista. Talonrakennusinvestoinnit, kunnallistekniikan investoinnit ja käyttöomaisuusinvestoinnit muodostavat noin 10,5 miljoonan euron kokonaisuuden. Investoinneilla varmistetaan omaisuusarvojen säilyminen, infrastruktuurin peruskunnon ylläpito sekä riittävä tonttituotanto niin asumis- kuin yritystonteissa. Käyttöomaisuusinvestointeihin lautakuntakäsittelyiden jälkeen tehdyt muutokset on eroteltu merkinnällä Kj. Taloussuunnitelmavuodet on tarkoitus hyväksyä tässä vaiheessa alustavina. Kuntalain 65 :n mukainen tasapainottamisohjelma tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi joulukuun kokoukseen. Tulevien vuosien taloussuunnitelma on tarkoitus hyväksyä samassa yhteydessä, koska tasapainottamisohjelman ja taloussuunnitelman on oltava yhdenmukaiset. Talousarvioehdotus suhteessa tilaajan arvioon Kaupunginhallitus linjasi talousarvion valmistelua ensin ja tarkensi sitä viimeisimpien tietojen valossa Lähtökohdaksi asetettiin se, että veroprosenttia ei nosteta. Verotulot nykyisellä veroprosentilla kasvavat 2,0% tämän vuoden toteutuvasta tasosta, mikä taas on 1,2 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvion taso. Vuoden 2014 talousarvioon nähden verotulojen ennustetaan siis vähenevän 0,3%. Valionosuudet laskevat niin ikään 1,92% kuluvan vuoden talousarvion tasosta. Erikoissairaanhoidon kasvuksi on ennustettu 2,3M, ja koska tulotaso laskee, tulisi se kattaa omasta toiminnasta säästämällä. Taulukko, josta näkyy kes-

29 Raision kaupunki Pöytäkirja 29 (38) kuskohtaiset tavoiteluvut on ohessa. Taulukosta puuttuvat konsernin sisäiset järjestelyt. Lautakuntien käsittelyn jälkeen tilanne tilaajan arvioon sekä vuoden 2014 talousarvioon nähden on seuraava: * konsernihallinto: ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä konsernihallinto jää nettokustannustavoitteestaan euroa. Osasyy tähän on työllisyysvarauksen nosto. Konsernihallinnon luvut sisältävät varauksena 1,0 miljoonan euron myöhemmin kohdennettavan säästön. Kasvuprosentit kuluvan vuoden talousarvioon nähden ovat menoissa ja tuloissa miinusmerkkisiä; menojen miinusmerkkiin suurin vaikutus on henkilöstösäästövarauksen kasvattaminen eurolla. Tulopuolella maanmyyntivoitot pienenevät 1,36 miljoonaa euroa. Konsernin sisäiset järjestelyt muuttavat tilannetta, ja lisäävät myyntivoittoja 4,0 miljoonalla eurolla yhteensä 5,0 miljoonaan euroon. * sosiaali- ja terveystoimi: lautakunta ylittää kaupunginhallituksen antaman raamiluvun euroa. Erikoissairaanhoito kasvaa 2,3 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon on menoissa +3,1%, tuloissa +3,0% ja nettomenoissa +3,1%. * ympäristölautakunta: lautakunta on täsmälleen raamiluvussa. Kasvuprosentit kuluvaan vuoteen nähden ovat menoissa +0,9%, tuloissa +1,3% ja nettomenoissa +0,3%. * sivistyslautakunta: lautakunta on alle nettomenotavoitteen euroa, mutta vastaava kustannus on siirretty tekniseen lautakuntaan. Syynä on koululaislippujen osuus Fölissä, joka kulkee teknisen lautakunnan kautta. Sivistyslautakunnan kasvuprosentit kuluvaan vuoteen verrattuna ovat menoissa - 1,8%, tuloissa -1,7% ja nettomenoissa -1,8%. * vapaa-aikalautakunta: lautakunta on täsmälleen raamiluvussa. Kasvuprosentit kuluvaan vuoteen nähden ovat menoissa -0,6%, tuloissa -8,2% ja nettomenoissa 2,8%. * tekninen lautakunta: lautakunta on nettomenoissa euroa yli raamiluvun, mutta siitä euroa selittyy koululaisten matkalippukustannuksilla, joka on sivistyslautakunnasta siirretty tekniseen. Kasvuprosentit kuluvaan vuoteen nähden ovat menoissa -1,3%, tuloissa -6,9% ja nettomenoissa +3,9%. Tulojen putoaminen vaikuttaa eniten teknisen nettomenojen kehitykseen. Koko kaupungin tasolla ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä ollaan siten menoissa 1,1 miljoonaa yli raamiluvun, tuloissa 0,5 miljoonaa euroa alle raamiluvun, ja siten euroa yli raamiluvun nettomenoissa ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä. Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon menojen kasvu on 1,1%, toimintatulojen -3,3% ja nettomenojen osalta +3,0%.

30 Raision kaupunki Pöytäkirja 30 (38) Konsernin sisäisten järjestelyjen jälkeen toimintakate on 114,6 miljoonaa euroa, eli euroa alle raamiluvun. Ko. järjestelyllä on vaikutusta tuloslaskelmassa vain toimintatuloihin, jotka lisääntyvät 4,0 miljoonaa euroa. Näin ollen tulojen kehitys edelliseen vuoteen verrattuna on +4,6% ja toimintakatteen -0,43%. Lisäksi vaikutuksia on rahoituslaskelmaan investointeihin kohdistuvina tuloina sekä antolainauksen lisääntymisenä. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. KONSERNIHALLINTO Esittelijä muutti päätösehdotustaan ja tarkensi henkilöstön määrää koskevia lukuja. Talousarvion tunnusluvut pähkinänkuoressa -taulukossa, kohdassa henkilöstömäärä (1628) on henkilöstömäärään laskettu sekä vakinaisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Selkeyden vuoksi korjataan em. taulukkoon ja konsernihallinnon sitovat tavoitteet taulukkoon, kohtaan Henkilöstöhallinto/ vakituisen henkilökunnan määräksi 1317 työntekijää. Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että kohdasta palvelujen ostot vähennetään miljoona euroa ja se kohdennetaan henkilöstösäästötavoitteeseen. 1. äänestys Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa, ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen) ja 2 ei-ääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen. Pipsa Allén ehdotti Jari Salosen ja Elisa Vuorisen kannattamana, että kohdasta Tytäryhteisöt ja yhteisökohtaiset tavoitteet: Raision Vuokra-asunnot Oy ja As Oy Kuulaharjat poistetaan kappaleen viimeinen lause: Selvitetään mahdollisuudet seudullisen vuokra-asuntoyhtiön toiminnalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

31 Raision kaupunki Pöytäkirja 31 (38) Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että kohtaan kaupunginjohtajan katsaus / Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet, kohta 5 korvataan tekstillä: Talousarvion, henkilöstömäärien sekä henkilötyövuosien toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuustoon tietoon. 2. äänestys Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen, Lasarov- Pernaja) ja 9 ei-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt Elisa Vuorisen tekemän ehdotuksen. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kohdasta investoinnit / hoito- ja hoivapalvelut vähennetään Kerttulakodin osalta kuntosalilaitteista ( ) (Motomed) ja huonekaluista ( ) vähennetään Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Mika Koivisto ehdotti, että maahanmuuttajien vastaanottaminen kaupungin taholta keskeytetään säästöjen hakemiseksi sosiaali- ja terveyspuolen toimintaan. Ehdotus raukesi kannattamattomana. SIVISTYSLAUTAKUNTA Kiira Lasarov-Pernaja ehdotti Juha Jormanaisen kannattamana, että sivistyslautakunnan strategisten tavoitteiden kohdasta 1.1 poistetaan tavoite Säästötoimenpiteiden seurauksena henkilökunnan määrä vuoden 2015 lopussa on noin 20 henkilöä pienempi kuin vuoden 2014 lopussa. 3. äänestys Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarov-Pernajan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen) ja 2

32 Raision kaupunki Pöytäkirja 32 (38) ei-ääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen. Veijo Mikola ehdotti Jari Salosen, Hannele Lehto-Laurilan, Pipsa Allénin ja Mirjam Karilan kannattamana, että Raision lukion kurssitarjontaa vähennetään 25 vähennettävän kurssin sijaan vain 10 kurssia, eli soveltavia kursseja jää 40. Kustannusvaikutus euroa katetaan perusopetuksen kohdasta muut palvelut (4470). 4. äänestys Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen, Lasarov- Pernaja) ja 9 ei-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt Veijo Mikolan tekemän ehdotuksen. Jari Salonen ehdotti Pipsa Allénin, Mirjam Karilan ja Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että lisätään tuottajien viestiin tilaajalle, kohtaan sivistyslautakunta / varhaiskasvatus seuraava teksti: Päivähoitomuotojen kustannusvertailu perustuen vuoden 2014 toteutumiin ja vuoden 2015 arvioon (tulot-menot) NETTO MENOT päiväkoti hoito ryhmäperhepäivä hoito perhepäivähoito oma tuotanto keskimäärin yksityiset päiväkodit yksityisen perhepäivähoito Jari Salosen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen sivistyslautakuntaa koskevia äänestyksiä pidettiin neuvottelutauko klo

33 Raision kaupunki Pöytäkirja 33 (38) INVESTOINNIT Juha Jormanainen ehdotti Kiira Lasarov-Pernajan kannattamana, että kunnallisteknisistä investoinneista poistetaan hanke 3031 Hahdenniemen alueen kehittäminen ( ) ja vähennetään hankkeesta 3035 Keskustan kehittäminen äänestys Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Juha Jormanaisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen) ja 2 eiääntä (Jormanainen, Lasarov-Pernaja). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän tekemän ehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti. Liitteet 6 Talousarvio_2015_kv.pdf 1a KV_äänestysluettelo 1a.pdf 1b KV_äänestysluettelo 1 b.pdf Oheismateriaali 2 Raisionlukiota koskevat säästötoimenpiteet-raision lukion oppilaskunnan hallitus.pdf Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Puheenjohtaja totesi, että aluksi pidetään ryhmäpuheenvuorot valtuustoryhmien suurusjärjestyksessä, minkä jälkeen valtuusto käy yleiskeskustelun koko talousarviosta. Yleiskeskustelun jälkeen käsitellään talousarvioehdotukseen ja taloussuunnitelmaehdotukseen esitettävät muutokset toimielinkohtaisesti.