Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 1 (46) Tekninen lautakunta Aika 21.08.2018 klo 15:00-17:25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone Käsitellyt asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 89 Pöytäkirjan tarkastus 5 90 Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 lähtökohdat / Tekninen lautakunta 91 Liuhtarin koulualueen kaavaluonnos / lausunto asemakaavaehdotuksesta 6 18 92 Liuhtarin ja Ritavuoren koulujen pääpiirustukset 20 93 Ritavuoren ja Liuhtarin koulut, rakennuttaminen ja valvonta 24 94 Terveyskeskuksen röntgen tilojen muutokset 26 95 Investointien toteutuminen 1.1.-30.6.2018 27 96 Katualueen haltuunottokorvaukset / Tikantie Kirkonkylän kylän RN:o 30:1, 30:2, 30:3, 30:4, 30:5, 30:6, 30:7, 30:8, 30:9, 30:10, 30:12, 30:13 ja 30:47 97 Alangonväylä PLV 0-257, Alangonväylä KLV PLV 0-290, Kuusitien, Työpajantien PLV 0-139 ja Pajakujan katusuunnitelmien hyväksyminen 29 31 98 Antinkadun ja Liisankadun liikennemerkkitäydennys 32 99 Vesihuoltotaksa 2019 34 100 Vuoden 2017 tilinpäätös / tasekirja / tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 35 101 Viranhaltijapäätökset 21.6.-15.8.2018 / tekninen keskus 44 102 Muut asiat 45
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 2 (46) Tekninen lautakunta Aika 21.08.2018 klo 15:00-17:25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone Päätöksentekijät Lahdensuo Olli-Matti Puheenjohtaja Kattelus Juha Jäsen poistui kokouksesta klo 17.15 99 käsittelyn aikana Klemettilä Anna-Maija Jäsen Lakaniemi Paavo Jäsen Leikkola Päivi Jäsen Myllykangas Virpi Jäsen Vuori Tuija Jäsen Yli-Karhu Esko Jäsen Hella Juha varajäsen poistui kokouksesta klo 17.15 99 käsittelyn aikana Poissa Latvala Rauno Varapuheenjohtaja Harju Miska Nuorisovaltuuston edustaja Muut osallistujat Kangas Matti kh:n edustaja Muurimäki Anu Esittelijä, tekninen johtaja Vesala Kirsi Sihteeri, hallintosihteeri Moisio Tapio kaupungingeodeetti 91 Korpela Timo kiinteistöpäällikkö 92 Kaunismäki Martti kunnallistekniikan päällikkö 92 Rintamäki Riina vs. rakennuspäällikkö 92 Allekirjoitukset Olli Lahdensuo puheenjohtaja Kirsi Vesala sihteeri Käsitellyt asiat :t 88-102 Pöytäkirjan tarkastus Lapualla, 23.8.2018 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa Virpi Myllykangas Juha Kattelus Anna-Maija Klemettilä 1-98 99-102 Kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen alkaen 24.8.2018 Hallintosihteeri Kirsi Vesala
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 3 (46) Tekninen lautakunta 88 21.08.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla 21.08.2018 88 Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 5 pykälän mukaan toimielin pi tää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Ko kous pide tään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee hänelle esityksen sen pi tämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta: totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 4 (46) Tekninen lautakunta 89 21.08.2018 Pöytäkirjan tarkastus Tekla 21.08.2018 89 Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 26 :n 3 momentin mukaan pöy täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisissä asioissa tarvittaessa myös erikseen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Rauno Latvala ja Virpi Myl ly kan gas (va ral la Juha Kattelus). Lautakunta: valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Virpi Myllykankaan ja Ju ha Katteluksen. Pöytäkirjamerkintä: tämän pykälän jälkeen lautakunta siirtyi kä sit te lemään pykälää 91.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 5 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 lähtökohdat / Tekninen lautakunta 295/02.02.00/2018 Kh 18.06.2018 6 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030 Yleistä Valtiovarainministeriön huhtikuun lopulla 2018 julkaiseman Kun ta talous oh jel man 2019-2022 mukaan Suomen talouden näkökulmasta vuo si 2017 oli valoisa. Talouskasvu oli ripeää ja laaja-alaista. Maa ilman ta lou den vahva vire ja Suomelle tärkeiden vientimaiden ta lous kasvu vauhdittivat Suomen viennin ja koko talouden kasvua. Ta lous kas vu jatkuu lähivuosina, mutta hidastuen. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on viime vuosina ko hen tu nut sopeutustoimien ja hyvän talouskehityksen siivittämänä ja ke hi tyk sen ennustetaan jatkuvan. Hyvä suhdannetilanne ei kuitenkaan rii tä vahvistamaan julkisen talouden tilaa tarpeeksi. Pitkällä ai ka vä lil lä kuva julkisesta taloudesta ja talouskasvun rajoista ei ole muut tu nut, sillä julkisen talouden ongelmat ovat rakenteellisia. Väestön ikään ty mi nen ja ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu nopeana ja kuor mit taa julkista taloutta koko ensi vuosikymmenen ajan. Julkisen ta lou den velka jatkaa kasvuaan, joskin hitaampaan tahtiin. Julkinen vel ka suh de kääntyi laskuun vuonna 2016, ja jatkaa alenemista en nus te jak sol la. Koska suotuisa suhdannetilanne ei korjaa julkisen ta lou den pitkän aikavälin ongelmia, uhkaa velkasuhteen aleneminen jää dä kuitenkin väliaikaiseksi. Kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2019 ja suun ni tel ma vuo sil le on kuitenkin edelleen haasteellista valtionosuusleikkausten jat kues sa ja kasvavien menopaineiden sekä mittavien in ves toin ti tar pei den vuoksi. Oman haasteensa tuo myös sote- ja maakuntauudistus, joka to teutues saan muuttaa vuodesta 2020 lähtien julkisen talouden ra ken tei ta, kuntataloutta kokonaisuutena sekä yksittäisten kuntien taloutta. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jäl keen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja pe rus ope tuk seen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille. Myös kun tien elinvoimaan liittyvä toiminta korostuu. Vaikutukset kuntien talouteen tarkentuvat, kun päätökset uu dis tuk sen
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 6 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 toteutumisesta varmistuvat. Uudistuksen vaikutuksia tulee en na koi da kaupungin toiminnassa jo ennen sen voimaantuloa. Valtionosuudet Valtionosuudet muodostavat kaupungin toimintatuloista n. 37 %. Valtionosuusleikkaukset jatkuvat v. 2019. Vuonna 2019 val tion osuuksiin ei tehdä indeksikorotusta, mikä alentaa kuntien pe rus pal ve lu jen valtionosuuksia -189 milj. ja OKM:n sektorilla -28 milj.. Val tion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuu v. 2016 toteutuneisiin tietoihin) vähentää kuntien peruspalvelujen val tion osuutta -214 milj., josta 59 milj. johtuu lo ma ra ha leik kauk ses ta. KIKY:n arvioidaan kasvattavan edelleen kuntien säästöjä, minkä vuok si peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään -497 milj., jos ta uutta vähennystä vuodelle 2019 on -30 milj.. Lisäksi valtion- osuuk siin vaikuttaa lukuisa määrä muista muutoksista johtuvia vä hen nyk siä ja joitakin muutoksista johtuvia lisäyksiä. Pe rus pal ve lu jen valtionosuudet ovat valtiontalouden kehyspäätöksessä 3,1 % alem mal la tasolla kuin vuonna 2018. Kuntaliitto on julkaissut valtionosuusperusteista ennakkolaskelman 14.6.2018. Sen mukaan kaupungin valtionosuus olisi 35,9 milj. eli kulu van vuoden ennusteen tasolla. Opetus- ja kulttuuritoimen val tionosuus ar vio na on käytetty vuoden 2018 valtionosuusennakkoa. Kaupun gin vuoden 2019 valtionosuutta alentaa n. 0,7 milj. li sä leik kaus/-vä hen nys. Laskelmissa ei ole vielä kyetty huomioimaan kaik kia
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 7 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 muutoksia, mm. vuoden 2017 verotustietoja. Seuraava val tion osuuslas kel man päivitys tehdään syyskuussa valtion bud jet ti esi tyk sen jälkeen. Muutoksia suuntaan tai toiseen tulee siis vielä syk syn kuluessa. Verotulot Kokonaisuudessaan kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan lä hes 3 prosenttia v. 2018 ja 4,5 prosenttia vuonna 2019. Kun nal lis ve ron tuottoon vaikuttavat KIKY-sopimukseen liittyvät ve ron ke ven nyk set sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Kehysriihessä ei tehty vuoden 2019 verotukseen liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin tehtäväksi syk syn budjettiriiheen. Kunnallisveron tilitysten on ennustettu kasvavan huhtikuussa jul kais tun ennusteen mukaan koko maassa noin 4,4 % vuonna 2019. La puan kunnallisverojen tilitysten on arvioitu Kuntaliiton huhtikuussa päi vit tämän ennusteen mukaan olevan noin 45,7 milj., kasvua 3 % kau pungin kuluvan vuoden tilitysennusteeseen verrattuna. Verohallinto julkaisi 11.6 2018 ennakkotietoja verovuoden 2017 maksuunpan nuis ta veroista. Ennakkotiedon mukaan maksuunpano oli 1,5 % pienempi kuin verovuonna 2016 (huhtikuun ennusteessa -0,4 %) ja Lapuan osalta kunnallisveron maksuunpanon muutos olisi -3,6 % (huhtikuussa -1,6 %) verovuodesta 2016. Nämä tiedot muut ta vat siis merkittävästi negatiiviseen suuntaan huhtikuussa tehtyjä se kä kuluvan vuoden että ensi vuoden kunnallisveron tilitysarvioita. Täs sä vaiheessa ei ole käytettävissä tarkempia euromääräisiä tie to ja ensi vuoden osalta, mutta kyse on merkittävästä muutoksesta. Ve ro tu lo jen tilitysennusteet tarkentuvat syksyn aikana. Verohallinto jul kai see ennakkotietoja verovuoden 2017 veroista seuraavan ker ran 23.7. alkavalla viikolla. Toimintamenot Valtiovarainministeriön ennusteessa yleisen ansiotason muutoksen arvi oidaan olevan 2,5 % ja kuntien ansiotasoindeksin arvioidaan nou sevan 3,3 % vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin muu tok sek si arvioidaan 2,6 % (valtionosuusindeksi 0 %) ja ku lut ta ja hin to jen muutokseksi 1,4 %. Kuntatalouden toimintamenojen kasvu kiihtyy v. 2019. Palk kaus me no ja kasvattavat kunta-alan sopimat palkankorotukset, joista val ta osa ajoittuu vuodelle 2019. Uudet sopimukset ovat voimassa 1.2.2018-30.3.2020. Todellista kustannusvaikusta kuvaava vuo si kes ki ar von
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 8 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 muutos on keskimäärin 2,36 % vuonna 2019. Lisäksi eril li sen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutuksen ar vioidaan olevan keskimäärin 0,67 % vuonna 2019. Tämä kertaerä kir jataan kuitenkin Kilan kuntajaoston ohjeen mukaan jo vuoden 2018 tilinpäätöksessä kuluksi, koska oikeus tuloksellisuuserään syn tyy sopimuksessa mainittuna aikana vuonna 2018 voimassa ol lee seen palvelussuhteeseen perustuen. Kiky-sopimuksen mukaan lo ma ra ha maksetaan 30 prosentilla alennettuna 1.2.2017-30.9.2019 vä li sel lä ajalla. Kilan kuntajaoston ohjeen mukaan lo ma ra ha leik kauk sen päättyminen huomioidaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä si ten, että ansaittu lomaraha (9 kk) kirjataan lomapalkkavaraukseksi nor maa liin tapaan, mikä lisää palkkausmenojen kasvua vuonna 2019. Kaupungin toimintamenoista hiukan vajaa 50 % on hen ki lös tö me no ja, joten niiden kustannuskehitys vaikuttaa oleellisesti toi minta me no jen tasoon. Kaupungin toimintamenoista merkittävä osa muodostuu kun ta yh ty mil tä ja kunnilta ostetuista palveluista, minkä vuoksi myös näiden toi mi joi den kustannuskehitykseen on pyrittävä vaikuttamaan kaikin kei noin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käsittelee vuoden 2019 ta lous arvion raamia kokouksessaan 18.6. Esittelytekstin mukaan me not kasvavat merkittävästi. Erikoissairaanhoidon menojen to teu tu maan ja määrärahatarpeeseen vaikuttaa lisäksi palvelujen käyttö. Ku lu van vuoden toteutuma oli toukokuun lopulla n. 400.000 suu rem pi kuin vastaavana aikana vuonna 2017. Vuonna 2019 kasvupaineita toimintamenoihin aiheuttaa henkilöstömenojen ja eri kois sai raan hoi don menojen kasvun lisäksi edelleen mm. väestörakenteen muu tos ja laajenevan infrastruktuurin aiheuttama menojen li sään ty mi nen. Talousarvion laadintaperusteet Vuosien 2014-2017 tilinpäätökset olivat tuloslaskelman nä kö kul mas ta kirjanpidollisesti tasapainossa. Investointitaso oli kuitenkin kor keam pi kuin vuosikate, joten talous ei ollut rahoituksellisesti ta sa pai nos sa; velkaantuminen jatkui edelleen. Kuluvan vuoden talousarvion vuosikate on 4,2 milj. ja net to in ves toinnit 14,5 milj.. Lainamäärä kasvaa budjetin mukaan 10,2 milj.. Kaupun gin talouden ongelmana on edelleen vuosikatteen alhainen ta so suhteessa investointitasoon ja investointitarpeeseen ja tästä ai heu tu va velkaantumisvauhti; vuosikatteen ylittävä osuus net to in ves toin neis ta merkitsee lainamäärän kasvua. Henkilöstömenoissa palkkojen so pi mus ko ro tuk sis ta/lo ma palk ka va ra-
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 9 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 uk sen kirjauksista ym. johtuva toimintamenojen kasvu on arviolta n. 1,4 milj. v. 2019. Ennakkotiedon mukaan valtionosuudet olisivat ku lu van vuoden tasolla. Verotulot yhteensä olisivat kasvaneet huh ti kuus sa tehdyn ennusteen mukaan n. 1,6 milj. kuluvan vuoden ti li tys en nustee seen verrattuna. Ennakkotiedot verovuoden 2017 mak suun pan nuista veroista kuitenkin merkitsevät negatiivista muutosta tä hän ennusteeseen. Uusi tilitysennuste saadaan syksyn kuluessa. Poistojen suuruudeksi taloussuunnitelmassa olevien investointien perus tel la on arvioitu 5,5 milj.. Poistojen suuruuteen vaikuttaa suo raan tuleva investointitaso, joka tarkentuu talousarvion kä sit te ly vai hees sa. Kouluinvestointien vuoksi nettoinvestointitaso tulee väis tä mät tä olemaan edelleen korkea. Tasapainoiseen talousarvioon pää se mi nen (vuosikate kattaa poistot) on vaikeaa. Talousarvion tuloarviot tarkentuvat syksyn kuluessa, jolloin laa din ta perus tei ta tarkistetaan. Taloussuunnitelmavuosien talouden arviointiin liittyy paljon epä varmuus te ki jöi tä mm. johtuen tulevista päätöksistä liittyen so te-rat kai suun, sen toteutumisen aikataulusta ja vaikutuksista kaupungin toi min taan ja talouteen sekä verotulo- ja valtionosuusmuutosten että so te-kiin teis töjen kautta. Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edel leen tiukan taloudenpidon pääperiaatteita: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. So te-pal ve lu jen menokehitystä on erityisesti ennen So te-uu distus ta välttämätöntä hillitä uudistukseen liittyvän uuden val tionosuus jär jes tel män / valtionosuuslaskennassa käytettävän kunnan tasapainotilanteen näkökulmasta. 2. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enin tään vuoden 2018 talousarvion toimintakatteen tasolla huomioi den kuitenkin seuraavat asiat: Toimielintasolla talousarvioraamista vähennetään mm. toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt, myön tä mät tö mät täyttöluvat / henkilöstövähennykset / vaikutus hen ki lös tö me noi hin, lomarahaleikkauksen vaikutus, hen ki lös tösi vu ku lu jen lasku vuodesta 2018 yms. lainsäädännön tai muiden tekijöiden johdosta toimintamenoja automaatti-sesti vä hentä vät tekijät.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 10 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Noin puolet toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista. Hen ki lös tösuun ni tel mal la tulee ennakoida henkilöstön elä köi tymi nen sekä vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mahdol li suu det järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella tavalla. So te-rat kai sun vaikutukset kaupungin palvelutuotantoon ja sitä kaut ta henkilöstömitoitukseen tulee ottaa huomioon hen ki lös törat kai suis sa. Palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa / -laa juut ta tulee tarkastella ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuo tan to ta po ja, mikäli talousarvion toimintakate uhkaa ylittää an ne tun talousarvioraamin. Myös toimitilojen tehokasta käyttöä tu lee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi. Toimielimen on tehtävä edellä mainituista toimenpiteistä erillinen selvitys talous ar vio kä sit te lyä varten. 3. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kus tan nus tason nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaihto eh to ja tulojen lisäämiseksi. 4. Investoinneista tulee laatia priorisointilista toimialoittain. Net toin ves toin tikat to määritellään, kun verotulojen tilitysennusteet vuo del le 2019 tarkentuvat. 5. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väksy mäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä stra tegiois ta. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ul koasul taan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laa din ta ohjeen mukaisesti. 6. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti laa din ta pe rusteis ta tai toimintakate ylittää vuoden 2018 talousarvion toi min takat teen tason merkittävästi, esitykset palautetaan lau ta kun nal le uudelleen käsiteltäviksi. 7. Vuoden 2019 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle 24.8.2018 mennessä. Talousarvion 2019 tekniset laadintaohjeet liitteenä Vuoden 2019 talousarvion laadintaperusteita ja talousarvioraamia tarkis te taan syksyn aikana, kun valtion budjetin vaikutukset, ve ro tus tie dot vuodelta 2017, verotulojen tilitysten ennusteet sekä ensi vuo den valtionosuusperusteet tarkentuvat.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 11 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 talousarvion laadinnassa nou da tet ta vat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat ta lous ar vion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 laadintaohjeet. Päätös: Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030 Tekla 21.08.2018 90 Valmistelu: tekninen johtaja Anu Muurimäki puh. 044 438 4600 Talousarvion laadintaohjeet Liite 90a / Tekla 21.8.2018 Laadintaohjeessa on määritelty vuoden 2019 talousarviolle raami, jo ka on enintään vuoden 2018 muutetun talousarvion toi min ta kat teen tasolla. Siitä vähennetään kaikki toiminnassa saavutettavissa ole vat hyödyt; mm. voimassa oleva 30 % lomarahaleikkaus ja hen ki lös tö jen sivukulujen vähennykset. Palvelutarjontaa ei saa laajentaa. Lautakunta on kaudella 2014-17 toteuttanut voimakkaita ra ken teel li sia uudistuksia ja palvelutason supistuksia. Henkilöstön määrää on vä hennet ty merkittävästi. Maksuja ja taksoja on nostettu yleistä kus tan nus tason nou sua vastaavasti. Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Pääpiirteissään vuoden 2019 talousarvioehdotus perustuu seuraaviin toimenpiteisiin: Käyttötalous 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Tulevalle kaudelle ei ole suunnitteilla uusia merkittäviä muutoksia. Kustan nus te hok kuut ta lisätään suunnitelmallisella työvaiheistuksella ja työnjohdolla sekä työn, että materiaalien kilpailutuksilla haetaan kustan nus sääs tö jä.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 12 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 2. Atk-palvelut Atk-palveluiden suhteen kustannusten kasvuun vaikuttaa koneiden päivi tyk set Windows 10 sekä atk-palvelujen ylläpitomaksujen ko ro tuk set. 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Maankäyttö ja kiinteistöpalveluiden osalta ei merkittäviä muutoksia. 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Ylläpidettävän katuverkoston määrä ja kevyen liikenteen verkoston mää rä kasvaa uusien alueiden myötä. Yöaikaista tie- ja ka tu va lais tus ta rajoitetaan edelleen. Talous tiukkenee, koska uudet alueet ai heut ta vat ylläpitoon lisäkuluja. Sääolosuhteet lopulta sanelevat sen, on nis tu taanko taloudellisissa tavoitteissa. 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Ei merkittäviä muutoksia. 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Ei merkittäviä muutoksia. 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarvion pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa kaukolämmön mak su jen nousun kaksinkertaiseksi kymmenen vuoden aikajaksolla. Ta lous ar vi oon ei ole lämmityskuluille tehty vastaavansuuruisia ko ro tuksia. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna lämmityskuluihin tar vit aan noin 200 000 euron korotus muista menoista lasketut sääs tö mah dol lisuu det huomioon ottaen.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 13 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Käyttömenojen korotustarve on 200 000 euroa johtuen läm mi tys hin nan noususta. Moduulikoulut (Liuhtarin ja Ritamäen koulujen väistötilat) aiheuttavat edel leen tilapäisesti tilavuokrina lisäystä yhteensä noin 390.000 /v siihen saakka, kunnes koulut siirtyvät pysyviin toimitiloihin. Kiinteistöjen ylläpitomenoja on viime vuosina pyritty vähentämään jättä mäl lä tyhjänä olevat tulevaisuudessakin tarpeettomat ja epä olen naiset rakennukset kylmilleen ja purettavaksi. Kylmillään ole vat: - Keskuskoulun piharakennus - Paukun ruokalarakennus - Ent. työterveystalo Puretut: - EraPak - Kelikonkuja 3 omakotitalo - Nahkan lämpökeskus - Paukun paritalo - Mettäkuja 6 omakotitalo - Vesipalontie 4 omakotitalo - P19 Paukun alue, entinen keskusvarasto - Vesipalontie 6, kerrostalo - Liuhtarin koulu ja asuntola Tavoitteena on, että kaupungin suoraan omistamat ara va vuok ra-asunnot (Sahankartano; 18 asuntoa ja Teorantie 3; 28 asuntoa) myy dään Kotiasunnoille. Vuokralaisten valinta on jo sopimuksella siir ret ty. Vuokratuottoja on budjetoitu aikaisemmin optimistisesti. Budjetti on nyt tehty edellisvuoden toteutuneen mukaan. Vuokratuloja on bud je toi tu 272 670 edellisvuotta vähemmän. Tarkennusta on tehty muu ten kin tulopuolen jaottelun suhteen vuoden 2017 toteutuneen mu kaan
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 14 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 arvioiden. Toisaalta myös vuokramenot on budjetoitu ai kai sem min liian suuriksi toteutuneeseen nähden. Myös ne on bud je toi tu vuoden 2017 toteutuneen mukaan 56 457 pienemmiksi. 8. Talonrakennus Talonrakennuksessa ei merkittäviä muutoksia. 9. Viherlaitos Viheralueiden hoitoluokitusta tarkennetaan edelleen. Joidenkin leikkialueiden käyttötarkoitusta muutetaan yleisiksi puis toalueik si ja muihin tarkoituksiin. Alangon ja liikenneviheralueiden rakentaminen tulee lisäämään hoi detta via alueita noin 2,6 hehtaaria ja Alanurmon puistoalueet li sää vät leikattavia alueita noin hehtaarin. Myös Ritavuoren alueet li sää vät hoitokustannuksia. 10. Pelastuspalvelut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen talousarvioehdotus on vielä avoin. Alustavien ja toteutumatietojen perusteella talousarvio on edel lis vuoden tasolla. Talousarvioehdotuksessa teknisen toimialan yksiköistä esi te tään tehtäväksi seuraavat muutokset: * Asunto- ja tilapalvelu: Tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti talousarviossa on vuokra tu lo jen määrää laskettu matalan käyttöasteen vuoksi. Tulojen vä hen nys edellyttää noin 200 000 euron nostoa ta lous ar vi oon. * Atk Välttämätön Windows10 päivitystarve aiheuttaa lisäystä mää rä ai kaisten palkkakuluihin 20.000 + sivukulut. Talousarvio ja suunnitelma -raportti, jossa näkyvät tilinpäätöstiedot 2017, talousarvio 2018 sekä talousarvioehdotus 2019 Liite 90b / Tekla 21.8.2018 (ei liitetä pöytäkirjaan) Investoinnit Aloitteet ja anomukset:
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 15 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 - Kuntalaisaloite / kaupungintalon esteettömyys. Es teet tö myyskor jauk set ovat kirjattuna vuoden 2019 ja 2020 investointeihin. Aloi tet ta on käsitelty teknisessä lautakunnassa 5.6.2018. - Aloite hidasteista Ritamäentielle Rajalantien risteysalueelle. Aloi te ratkaistaan erillisen kokonaisselvityksen jälkeen ja asian jul kis ta mis ta pa ratkaistaan selvityksen valmistuttua. - Anomus Tikantien päällystämiseksi välillä Lapuanjoki - Huh talan tie. Tikantie ko. teiden välillä on peruskorjaus ja päällystys töi den osalta investointiohjelmassa 2019. - Valtuustoaloite valtiolta lisämäärärahan hakemiseksi pyöräilyn ja liikunnan lisäämiseen tarkoitettuihin kohteisiin. Kohteita on inves toin ti oh jel mas sa seuraavasti: vuodelle 2019 Sii ri lä-ul vi lanmä ki, 2020 Alanurmon koulu - Kaara, 2021 Ulvilanmäki - Kaara. Sel vi te tään onko valtion budjetissa määrärahoja tuleville vuo sille. Investointiohjelmaan kirjataan Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen ra ken tamis kus tan nuk set kilpailutusten valmistuttua. Kustannusarviot ovat keskeneräisiä, joten ne eivät ole julkisia asiakirjoja. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 - Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen) Lyhyesti sanottuna lähtökohtana on, että keskeneräinen asiakirja ei ole julkinen. Investointiehdotus Liite 90c / Tekla 21.8.2018 (ei liitetä pöytäkirjaan) Kunnallistekniikan päällikkö, kiinteistöpäällikkö ja vs. ra ken nus pääl lik kö kutsutaan kokoukseen. Tekninen johtaja: Lautakunta antaa 1) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot 5.215.446 Toimintamenot 10.972.000 Toimintakate - 5.756.554 Liite 90d / Tekla 21.8.2018 (ei liitetä pöytäkirjaan) 2) Tavoitteet liitteen mukaisena.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 16 (46) Kaupunginhallitus 6 18.06.2018 Tekninen lautakunta 90 21.08.2018 Liite 90e / Tekla 21.8.2018 3 ) Investointiehdotuksen liitteen 90c mukaisena. Lautakunta: Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti esitystään: Lautakunta antaa 1 ) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot 5.305.446 Toimintamenot 10.871.146 Toimintakate -5.565.700 Liite 90f / Tekla 21.8.2018 Käyttötalouden talousarvioehdotus noudattaa annettua raamia. 2 ) Tavoitteet liitteen mukaisena Liite 90 e / Tekla 21.8.2018 3 ) Investointiehdotusta ei käsitellä tässä vaiheessa, vaan se siir re tään seuraavaan lautakunnan kokoukseen. Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun esityksen. Pöytäkirjamerkintä: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, vs. ra ken nus päällik kö Riina Rintamäki ja kunnallistekniikan päällikkö Martti Kau nis mä ki olivat vuorollaan asiantuntijoina läsnä kokouksessa. He pois tui vat kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 17 (46) Tekninen lautakunta 21 20.02.2018 Tekninen lautakunta 91 21.08.2018 Liuhtarin koulualueen kaavaluonnos / lausunto asemakaavaehdotuksesta 625/10.02.01.00/2017 Tekla 20.02.2018 21 Valmistelija: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh. 044 438 4601 Liuhtarin koulun kaavaluonnos on nähtävillä 1.2.-2.3.2018. Kuulutus Liite 20a / Tekla 20.2.2018 Kaavaluonnos Liite 21a / Tekla 20.2.2018 Vs. tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee luonnoksen tässä vai heessa tiedokseen. Lautakunta: hyväksyi esityksen ja merkitsi luonnoksen tiedokseen. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh. 044 438 4601 Tekla 21.08.2018 91 Tekninen johtaja Anu Muurimäki puh. 06 438 4600, 044 438 4600 Liuhtarin koulun alueen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus on ollut nähtävillä 4.7.-6.8.2018. Aiemmin nähtävillä ollutta kaa va luon nosta on tarkistettu saa dun palautteen ja tar ken tu nei den, mm. kou lu alu een sekä liikenne- ja hulevesisuunnitelmien pohjalta ja kaa va-ai neis to on saa tet tu kokonaisuudessaan kaa va eh do tuk sen muo toon. Asemakaavaehdotuksessa Liuhtarin koulun tonttia korttelissa 801 laajen ne taan nykyisten viipalekoulujen/ Museonpuiston alueelle si ten, että koulun tontin pinta-alaksi muodostuu noin 2,9 ha. Koulun ja päi vä ko din tarvitsemat paikoitusalueet sijoitetaan Ritakalliontien ja Liuh ta rin koulun väliselle alueelle. Lä hei sen Ränkimäen talomuseon tont ti alu een rajausta on hieman tar kis tet tu nykytilanteen pohjalta. Kuortaneentien eteläpuolelle, entisen työterveystalon sekä Mustikan päi vä ko din ja ryhmäpäiväkoti Mansikan alueelle, muodostetaan oma kort te li alue mahdollisesti myöhemmin rakennettavaa uutta päi vä ko tia varten. Liuhtarinpuiston alueen asemakaavaa muutetaan siten, et tä kentän pohjoisosa säilytetään kenttäalueena ja palvelukoti Jo ki lin nun puoleinen osa varataan sosiaali- ja terveyspalveluita varten.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 18 (46) Tekninen lautakunta 21 20.02.2018 Tekninen lautakunta 91 21.08.2018 Kuortaneentien, Ritakalliontien ja Sairaalantien kiertoliittymää sekä kevyen lii ken teen alikulkuja varten tehdään tarvittavat aluevaraukset laa ditun liikennesuunnitelman pohjalta. Myl ly ky län tien ka tu aluet ta le vi te tään siten, että mahdollistetaan ko ro te tun ke vyen lii ken teen väy län toteuttaminen Liuhtarinpuiston puo lel le. Ter veys kes kuk sen ja pal ve luta lo Jokilinnun välinen Rau han pol un katualue vierialueineen hyö dyn netään osittain paikoitusalueena. Ritakallion ja Liuhtarin alueen hulevesien hallintaan liittyvä mah dol li sen viivytysaltaan sijainniksi osoitetaan Kuortaneentien eteläpuolelle ra kenteil la olevan Kauhavantien läntisen rampin ja Sairaantien var ren asutuksen väliselle alueelle. Kauhavantien läntisen rampin ja Vil je li jäntien (ent Isorintalantien) välinen osuus osoitetaan kaduksi. Kuor taneentien varrella olevat virkistysalueet muutetaan suo ja vi her alueik si. Kuulutus Liite 91a / Tekla 21.8.2018 Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus Liite 91b / Tekla 21.8.2018 Tekninen johtaja: Lautakunnalla ei ole huomautettavaa ko. ase ma kaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta. Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen. Pöytäkirjamerkintä: kaupungingeodeetti Tapio Moisio oli asian tun ti ja na läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana. Hän pois tui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa. Pöytäkirjamerkintä: tämän pykälän käsittelyn jälkeen lautakunta pa la si esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen. Lisätietoja: tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 19 (46) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Liuhtarin ja Ritavuoren koulujen pääpiirustukset 613/10.03.02.00/2017 Kh 18.06.2018 3 Valmistelija: Vt. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4624 Kaupunginvaltuusto on linjannut kokouksessaan 30.1.2018 4 seu raavaa: Liuhtarin ja Ritamäen/Ritavuoren koulujen suunnittelussa ja raken ta mi ses sa edetään mahdollisimman nopeasti, ja ne pyritään to teutta maan samassa aikataulussa, jos se on suinkin mahdollista il man, että kummankaan koulun suunnittelu tai rakentaminen sen vuok si viivästyy. Vuosittainen investointikatto poistetaan. Kes kus keit tiö rakennetaan Liuhtarin koulun yhteyteen. Lisäksi kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.3.2018 4 päät tä nyt koulujen suunnittelutoimikunnan esityksen mukaisesti, että Ri ta vuo ren koulun yhteyteen suunnitellaan keskuskeittiö ja että koulun ra ken nuksen yhteyteen mahdollistetaan kaavalla päiväkodin ra ken ta mi nen (ensisijaisesti kunnallinen). Kaupunginhallitus perusti uuden koulujen suunnittelutoimikunnan 26.6.2017 vastaamaan koulujen suunnittelusta. Liuhtarin ja Ri ta vuo ren koulujen toteutusta ja suunnittelua on viety eteenpäin rinnakkain mahdol li sim man nopealla aikataululla. Liuhtarin koulun yhteyteen pää tet tiin rakentaa tilat myös erityislapsille (Hautasen koulu) ja Ri ta vuo ren koulun yhteyteen päätettiin suunnitella keskuskeittiö. Ri ta vuo ren koulun liikuntasalin koko on 1056,5 m 2. Kun lasketaan mu kaan liikuntatilojen puku-, pesu- ja varastotilat, on liikuntatilojen laa juus Ritavuorella yhteensä 1733,5 brm². Liuhtarin koulun lii kun ta sa lin koko on 545,5 m². Kun lasketaan mukaan liikuntatilojen puku-, pe su- ja varastotilat, on laajuus Liuhtarissa yhteensä 883,5 brm². Suunnittelutoimikunta päätti marraskuussa 2017, että Liuhtarin ja Ri ta vuo ren hankkeet toteutetaan KVR-hankkeina arkkitehdin pää pii rustuk sin. Joulukuussa 2017 suunnittelutoimikunta valitsi ark ki teh ti toi mis to Arkkitehdit von Boehm Renell Oy:n tekemään pää pii rus tuk set Liuhtarin ja Ritavuoren kouluista. Liuhtarin ja Ritavuoren kou lu jen kilpailutusasiakirjoja sekä rakenne- ja taloteknisiä laa tu mää ri tel miä on tehnyt Ramboll Oy. Kohteiden suunnittelua on viety tiiviisti eteenpäin käyttäjiä kuulleen suun nit te lu toi mi kun nan ohjauksella.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 20 (46) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Käyttäjiä on osallistettu suunnitteluun seuraavasti: Käyttäjäpalaverit arkkitehdin kanssa o Hautasen, Liuhtarin ja Ritavuoren koulut o Ruoka- ja tilapalvelu o Oppilasterveydenhuolto Käyttäjien laatimat pedagogiset suunnitelmat huomioitu suunnittelussa LAPE-hanke, lasten kommentit huomioitu Vammaisneuvoston lausunnon huomiointi ja suunnitelmien esittely Kehitysvammaisten tuki ry: kuuleminen Vanhusneuvoston kuuleminen Lapuan liikuntatyöryhmän lausunnon huomiointi Suunnitelmissa on kuultu ja huomioitu myös rakennustarkastajan, pa lovi ran omai sen ja terveystarkastajien kommentit. Suunnittelussa on korostettu tilojen turvallisuutta, terveellisyyttä, esteet tö myyt tä, monikäyttöisyyttä ja muuntojoustavuutta. Tilojen suun nitte lus sa on korostettu myös tilojen korkeaa käyttöastetta, kus tan nus tehok kuut ta ja kestävää kehitystä. Fyysisellä oppimisympäristöllä on huomattava vaikutus oppimiseen. Uuden opetussuunnitelman mu kaan tilojen tulee olla oppilaita aktivoivia ja vuorovaikutukseen kan nus ta via ja siksi akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Ti lo jen suunnittelussa on huomioitu, että tilat ovat kaikille oppijoille so pi via, myös tukea saavat oppilaat on huomioitu. Tilat ovat toi min noil taan selkeitä ja helposti hahmotettavia. Opetussuunnitelma kannustaa siirtymään yksin tekemisestä yh des sä tekemiseen. Toisaalta erilaiset oppijat on huomioitava ja työ ti lo jen raken ta mi ses sa huomioitava monipuolisten opis ke lu me ne tel mien ja työta po jen käyttö. Opetusryhmien jako joustavasti eri ti lan teis sa op pi mistyy lien ja osaamisen perusteella mahdollistaa eri lais ten op pi joi den tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet. Ritavuoren koulu on suunniteltu toteutettavaksi Ritavuorentien pää hän. Kahdessa kerroksessa olevan koulun bruttoala on 5322,5 brm². Raken nus on mitoitettu 300 alakouluoppilaalle ja 40 esi kou lu op pi laal le. Henkilökuntaa on noin 30-40. Ritavuoren koulun asemakaavan tilanne:
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 21 (46) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.05.2018 Ritavuoren koulun alueen asemakaavan. Valtuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja asetettiin yleisesti nähtäville 4.6.2018. Asemakaava saanee lainvoiman heinäkuussa viikolla 28. Liuhtarin koulu on suunniteltu toteutettavaksi Liuhtarin vanhan kou lun paikalle. Liuhtarin koulu on rinteeseen sijoittuva kaksikerroksinen raken nus. Rakennuksen bruttoala on 3799 brm². Rakennus on mi toi tet tu 180 alakoululaiselle, 30 esikouluoppilaalle ja 32 erityiskoulun op pi laalle. Henkilökuntaa on noin 40-50. Liuhtarin koulun asemakaavan tilanne: Asemakaavaehdotus valmistuu kuluvan kesäkuun aikana. Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä heinäkuun alusta elokuun toiselle viikolle asti. Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotusta 20.8.2018 ja kaupunginvaltuusto 27.8.2018. Asemakaava saanee lainvoiman lokakuussa viikolla 41. Kaupunginhallituksen hyväksyttyä pääpiirustukset käynnistetään Ri tavuo ren koulun laskenta niin pian kuin mahdollista. Liuhtarin koulun lasken ta käynnistetään hieman myöhemmin. Hankkeiden laskenta por raste taan, että kaikilla tarjoajilla olisi riittävästi resursseja osal lis tua molempiin kilpailutuksiin. Laskenta-aikaa varataan noin 8 viikkoa (+ heinäkuu). Urakoitsijavalinnat on tarkoitus käsitellä teknisessä lau takun nas sa syksyllä/loppuvuodesta 2018, jonka jälkeen hank kei den rakennus- ja rahoituspäätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Pää tös ten saatua lainvoiman urakoitsijalle on varattava suunnitteluaikaa noin 1-2 kk ennen rakennustöiden aloitusta. Rakennustyöt on tar koi tus aloittaa vuodenvaihteessa 2018-2019. Kohteiden val mis tu mis ai ka tarkentuu myöhemmin, mutta Ritavuoren koulun ollessa suu rem pi on myös rakennusaika Liuhtaria pidempi. Ritavuoren koulun pääpiirustukset valmistuivat hieman ennen Liuh ta rin koulun pääpiirustuksia ja suunnittelutoimikunta käsitteli ja hy väk syi ne kokouksessaan 29.5.2018. Liuhtarin koulun pää pii rus tuk set valmistuivat 8.6.2018. Koulujen suunnittelutoimikunta käsitteli ja hy väksyi ne kokouksessaan 13.6.2018. Koulujen suun nit te lu toi mi kun ta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi mo lem pien koulujen pääpiirustuksia. Suunnittelutoimikunta on käsitellyt Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen suun ni tel mia useis sa kokouksissa ja esittää pää pii rus tuk sia hy väk syt tä-
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 22 (46) Kaupunginhallitus 3 18.06.2018 Tekninen lautakunta 92 21.08.2018 väk si. Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen pääpiirustukset ovat esillä kau pun ginhal li tuk sen ko kouk ses sa. Kaupunginjohtajan ehdotus: 1. Kaupunginhallitus hyväksyy Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen pää pii rus tuk set. 2. Kaupunginhallitus hyväksyy, että Ritavuoren ja Liuhtarin kou lujen hankintamuotona on KVR ark ki teh din pääpiirustuksin. Päätös: Vt. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki oli kokouksessa esit te le mäs sä Ritavuoren ja Liuhtarin koulujen pääpiirustuksia klo 17.20-18.50 ja poistui ennen päätöksentekoa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Merkittiin, että asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 19.20-19.35. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 06 438 4000, 044 438 4000 ja vt. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4624 Tekla 21.08.2018 92 Valmistelu: Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4716 Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4716
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 23 (46) Kaupunginhallitus 4 18.06.2018 Tekninen lautakunta 93 21.08.2018 Ritavuoren ja Liuhtarin koulut, rakennuttaminen ja valvonta 290/10.03.02/2018 Kh 18.06.2018 4 Valmistelija: Vt. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4624 Ritavuoren koulun bruttoala on noin 5300 brm² ja Liuhtarin koulun noin 3800 brm². Molempia kohteita on valmisteltu rinnakkain ja ne on myös tarkoitus toteuttaa samaan aikaan. Liuhtarin ja Ritavuoren koulujen rakennushankkeiden käynnistyessä tulee molempiin hankkeisiin nimetä rakennuttaja/projektinjohtaja se kä rakennus-, LVIA- ja sähkötöiden valvojat. Rakennuttamisen tehtäviin kuuluu rakentamisen läpiviennistä huo leh timi nen lakien ja asetusten mukaisesti sekä hankkeen vaa ti mus ten sekä tavoitteiden määrittäminen ja niiden ohjaus ja seuranta. Val von ta työn tarkoituksena on rakentamisen laadun varmistaminen työ maal la. Päätösesitys: Kilpailutetaan Liuhtarin ja Ritavuoren koulujen ra ken nusvai heen projektinjohto/rakennuttamispalvelu sekä rakennus-, LVIA- ja sähköteknisten töiden valvojat. Päätöksen perustelut: Rakennusosaston henkilöstövajaus. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Liuhtarin ja Ritavuoren koulujen ra kennus vai heen projektinjohto/rakennuttamispalvelu sekä rakennus-, LVIAja sähköteknisten töiden valvojat kilpailutetaan. Kilpailutuksen toteuttaa tekninen keskus. Päätös: Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 06 438 4000, 044 438 4000
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 24 (46) Kaupunginhallitus 4 18.06.2018 Tekninen lautakunta 93 21.08.2018 Tekla 21.08.2018 93 Valmistelu: Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4716 Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 06 438 4624, 044 438 4716
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 25 (46) Tekninen lautakunta 94 21.08.2018 Terveyskeskuksen röntgen tilojen muutokset 669/10.03.02.03/2013 Tekla 21.08.2018 94 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, puh. 06 438 4650, 044 438 4650 Lapuan kaupunki on vuokrannut toistaiseksi voimassa olevalla 12.3.2014 päivätyllä sopimuksella terveyskeskuksen röntgen tilat Etelä-Poh jan maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Sopimuksessa on maininta myös muutostöiden kustannuksista ja kustan nus ten korvaamisesta sekä vastuunjaosta. Nykyinen EPSHP:n omistama natiiviröntgenkuvauslaite Lapuan terveys kes kuk ses sa on vuodelta 1996 ja ylittänyt elinkaarensa reilusti eikä laitteella ole enää laitetoimittajan teknistä tukea ja varaosien saa tavuut ta ei voi enää taata.uudella laitteistoilla kuvataan mo ni puo li ses ti kaikkia terveyskeskuksen natiiviröntgenkuvauksia, pysty- ja makuukuvauksia mukaan lukien sänkypotilaiden tho rax-tut ki muk set. EPSHP on ilmoittanut, että nykyinen laite puretaan elokuun lopussa ja antanut ohjeita tekniselle keskukselle kaupungilta tarvittavista uu den laitteen muu tos töis tä tiloihin. Tiloihin on tehtävä seinien lyi jy le vy pa rannuk sia, ovien uusintaa, ovien peit tä mis tä, sähkötöitä ja laitteen kat tokiin ni tys kis ko tus ta. Remonttiin ei ole varattuna määrärahaa. Tekninen johtaja: Kaupungin teetettäväksi esitetyt remontit tehdään EPSHP:n esitysten mukaisesti elo-syyskuun aikana. Hankkeen kustannukset rahoitetaan vuoden lopun katesiirroilla tai tarvit taes sa valtuuston myöntämällä lisämäärärahalla. Vuokrasopimus päivitetään tarvittaessa ja muutostöiden kus tan nuk set siirretään EPSHP:lle tehtyjen vuokrasopimusten mukaisesti. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, puh. 06 438 4650, 044 438 4650
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 26 (46) Tekninen lautakunta 95 21.08.2018 Investointien toteutuminen 1.1.-30.6.2018 333/02.02.00/2017 Tekla 21.08.2018 95 Valmistelu: tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600, vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 044 438 4716, kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, puh. 044 438 4650, Investointien toteutuminen 1.1.-30.6.2018: Talonrakennus Talousarvio Tot 30.6.18 Tot-% Menot *) 8.796.600 3.522.750 40,0 Tulot 10.000 0 0 Netto -8.786.600-3.522.750 40,1 *) ta-muutos: 129.400 on siirretty kustannuspaikalta 90802 kustannuspaikalle 37111 (Purettavat rakennukset; Liuhtarin koulun ja asuntolan purku) / Kh 9.4.2018 4 ** ta-muutos: 18.000 on siirretty kustannuspaikalta 90802 kustannuspaikalle 37111 (Purettavat rakennukset; Vesipalontie 4) / kh 28.6.2018 Talonrakennuksen toteutuma kohteittain Liite 95a / Tekla 21.8.2018 Liikenneväylät Talousarvio Tot 30.6.18 Tot-% Menot 2.427.000 747.702 30,8 Tulot 0 0 Netto -2.427.000-747.702 30,8 Ritavuori V-alueella -45.000 euroa ja Sepelikuja -42.000 euroa, koska näiden kohteiden valmistuminen viivästyi viimevuodesta vuodelle 2018. Näiden kohteiden ylitykset yhteensä 87.000 euroa. Ylitysten kattaminen tuodaan lautakunnan käsittelyyn katesiirtojen yhteydessä. Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Talousarvio Tot 30.6.18 Tot-% Menot 568.000 61.587 10,8
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 27 (46) Tekninen lautakunta 95 21.08.2018 Tulot 30.000 37.000 123,3 Netto -538.000-24.587 4,6 Yläkoulun lähiliikuntapaikan avustus (avi) 37.000 viime vuodelta, jonka maksatus siirtyi vuodelle 2018. Vesihuoltolaitos Kalusto, tekla Investoinnit yhteensä / tekla Talousarvio Tot 30.6.18 Tot-% Menot 1.505.000 578.807 38,5 Tulot 0 0 Netto -1.505.000-578.807 38,5 Talousarvio Tot 30.6.18 Tot-% Menot 176.000 50.716 28,8 Tulot 0 0 Netto -176.000-50.716 28,8 Talousarvio Tot 30.6.18 Tot-% Menot 13.472.600 4.961.562 36,8 Tulot 40.000 37.000 92,5 Netto -13.432.600-4.924.562 36,7 Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee investointien toteutuman 1.1.-30.6.2018 tiedokseen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600, vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh. 044 438 4716, kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh. 044 438 4640
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 28 (46) Tekninen lautakunta 96 21.08.2018 Katualueen haltuunottokorvaukset / Tikantie Kirkonkylän kylän RN:o 30:1, 30:2, 30:3, 30:4, 30:5, 30:6, 30:7, 30:8, 30:9, 30:10, 30:12, 30:13 ja 30:47 77/10.03.01/2018 Tekla 21.08.2018 96 Valmistelija: Kiinteistöteknikko Anne Jäätteenmäki, puh. 06 438 4620, 044 438 4620 Maankäyttö- ja rakennuslain 95 :n mukaan kaupunki saa en sim mäisen asemakaavan mukaisen katualueen haltuunsa, kun sitä ryh dy tään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi ja katualeen erot tamis ta koskeva kiinteistötoimitus on pantu vireille tai katualuetta kos keva korvaus maksettu. Koulukadun katualueen haltuunottopäivämäärä on 19.6.2018. MRL 104 :n mukaan kunta on velvollinen suorittamaan maan omis tajal le korvausta siltä osin, kuin luovutettavan katualueen pinta-ala ylit tää 20 prosenttia hänen kysymyksessä olevalla ase ma kaa va-alu eel la omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä ase ma kaa va-alueel la. Edellä mainitut laskelmat tehdään alueen ensimmäisen ase makaa van pohjalta. MRL 108 :n mukaan kaupungin on lisäksi kor vat ta va sille siirtyvällä alueella olevat rakennukset, puut, is tu tuk set ja laitteet. MRL 104 :n mukaisia maapohjakorvauksia ei tule suorittavaksi. MRL 108 :n mukaisia korvauksia tulee kaupungin suoritettavaksi: Rantaketo 30:1 484,50 Rinteelä 30:2 232,20 Tammela 30:3 277,80 Hangasmaa 30:4 293,70 Kulma 30:5 1.436,25 Ritvala 30:6 80,10 Mäkinen 30:7 449,55 Apilapelto 30:8 185,40 Korpivuolle 30:9 249,00 Ollila 30:10 356,70 Arppe 30:12 130,50 Sillanpää 30:13 428,85 Riihioja 30:47 224,10 Ko. korvauksista on tilojen omistajien kirjalliset hyväksymiset.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 29 (46) Tekninen lautakunta 96 21.08.2018 Katualueen korvauslaskelmat ja kartat haltuun otetusta katualueesta Liite 96a / Tekla 21.8.2018 Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy haltuunotetun Tikantien ka tualu een kor vaus las kel mis sa sovitut korvaukset liitteiden mukaisesti. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöteknikko Anne Jäätteenmäki, puh. 06 438 4620, 044 438 4620
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 30 (46) Tekninen lautakunta 97 21.08.2018 Alangonväylä PLV 0-257, Alangonväylä KLV PLV 0-290, Kuusitien, Työpajantien PLV 0-139 ja Pajakujan katusuunnitelmien hyväksyminen 343/10.03.01/2018 Tekla 21.08.2018 97 Valmistelija: Kunnallistekniikan suunnittelija Mauri Toivola puh 044 438 4658 Otsikossa mainituista kaduista on laadittu ka tu suun ni tel ma eh do tuk set. Asemapiirustus Liite 97a / Tekla 21.8.2018 Pituusleikkaukset Liite 97b / Tekla 21.8.2018 Katusuunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 43 :n mukaisesti 28.06.2018-11.07.2018 vä li sen ajan kunnallisteknisen osaston ilmoitustaululla ja kaupungin verk ko si vuil la. Nähtävillä olosta julkaistiin kuulutus Lapuan Sanomat -leh des sä, kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Ka tu suun ni tel mis ta ei ole määräaikaan mennessä jätetty muistutuksia. Kuulutus Liite 97c / Tekla 21.8.2018 Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy ko. ka tu suun ni tel ma eh do tukset. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh. 06 438 4640, 044 438 4640
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 31 (46) Tekninen lautakunta 84 26.06.2018 Tekninen lautakunta 98 21.08.2018 Antinkadun ja Liisankadun liikennemerkkitäydennys 304/10.05.02/2018 Tekla 26.06.2018 84 26.6.2018 Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Antinkatu ja Liisankatu ovat Siirilässä kapeita yksikaistaisia katuja. Katu jen varrella asuu monta lapsiperhettä. Lapsien turvallisuus on hy vin ahtaassa katutilassa riittämätön. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Kaduille asennetaan lapsista varoittava liikennemerkki 152, yh teen sä neljä liikennemerkkiä. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan pääl li kön esityksen. Lautakunta: Keskustelun jälkeen vs. tekninen johtaja muutti esi tys tään seuraavasti: Lautakunta päättää, että: 1. kunnallistekniikan päällikön esittämät liikennemerkit asen netaan 2. tehdään kar toi tus, jonka perusteella linjataan periaatteet lii kenne merk kien lisäystarpeesta yleisen lii ken ne tur val li suu den paran ta mi sek si. Lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan muutetun pää tös esi tyk sen. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh. 044 438 4601 ja kun nallis tek nii kan päällikkö Martti Kaunismäki, puh. 044 438 4640 Tekla 21.08.2018 98 Valmistelija: Kunnalllistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki puh.06 438 4640, 044 438 4640 Lautakunnan kokouksen 26.6.2018 jälkeen esille tulleiden seikkojen va los sa lapsista varoittava merkki on syytä muuttaa.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 32 (46) Tekninen lautakunta 84 26.06.2018 Tekninen lautakunta 98 21.08.2018 Lautakunta päättää liikennemerkkien sijoittamisesta, mutta nyt ky seessä on merkki, jota ei luokitella viralliseksi liikennemerkiksi. Tek ni nen keskus voi antaa luvan asentaa kadunvarteen ko. kilven "Varo lap sia". Tekninen johtaja: Lautakunta siirtää ko. asian teknisen keskuksen päätet tä väk si. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 33 (46) Tekninen lautakunta 99 21.08.2018 Vesihuoltotaksa 2019 501/02.05.00/2016 Tekla 21.08.2018 99 Valmistelu: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh. 06 438 4640, 044 438 4640 Voimassaolevat vesihuoltotaksat: 2 MUUT MAKSUT 2.1 Käyttömaksut 2.1.1 Talousvesi 2.1.1.1 Mitatun tai arvioidun ku lu tuksen perusteella 2.1.2 Jätevesi 2.1.2.1 Mitatun tai arvioidun ve denku lu tuk sen perusteella 1,36 /m 3 2,76 /m 3 Vesihuoltotaksa 2019 Liite 99a / Tekla 21.9.2018 Tekninen johtaja: Lautakunta pitää voimassa olevat taksat ennallaan ja hyväksyy liitteen mukaisen ve si huol to tak san 1.1.2019 al kaen. Tak sa on voimassa toistaiseksi. Lautakunta: Keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti esitystään: vesihuoltotaksan käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun esityksen. Pöytäkirjamerkintä: lautakunnan jäsen Juha Kattelus ja varajäsen Juha Hella poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.15. Pöytäkirjamerkintä: pöytäkirjan tarkastajana tästä pykälästä alkaen toimii Anna-Maija Klemettilä. Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2018 34 (46) Kaupunginhallitus 4 28.03.2018 Tarkastuslautakunta 49 04.06.2018 Tarkastuslautakunta 54 11.06.2018 Tarkastuslautakunta 59 19.06.2018 Kaupunginvaltuusto 5 25.06.2018 Tekninen lautakunta 100 21.08.2018 Vuoden 2017 tilinpäätös / tasekirja / tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 1/02.02/2018 Kh 28.03.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030 Kuntalain 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nanhal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu raa van vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar kas ta jien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava ti lin pää tös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava ti lin pää tös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Val tuus ton on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, ra hoi tus las kel ma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion to teu tu mis ver tai lu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kun nan hal li tuk sen jäsenet ja kunnanjohtaja. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tuloslaskelma ja tilikauden tulos Tulorahoitus eli vuosikate pitäisi pidemmällä aikavälillä olla net to in vestoin tien tasolla, jotta talous olisi rahoituksellisesti tasapainossa ja velkaan tu mi sel ta vältyttäisiin. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat olleet vuosi na 2000-2016 keskimäärin n. 7 milj. euron tasolla. Tu lo ra hoi tuk sen määrä on puolestaan ollut vuositasolla keskimäärin vajaa 4 milj. euroa. Heikon tulorahoituksen vuoksi lainamäärä on ko. ajan jak sol la yli kaksinkertaistunut. Vuosi 2017 oli neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin vuosikate kattoi pois tot ja tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi. Vuosikate toteutui lä hes loka-marraskuun ennusteen mukaisena. Talouden to teu tu ma seu rannan perusteella sen ennakoitiin asettuvan n. 7 milj. euron ta sol le, toteutuma oli ilman 0,7 milj. euron myyntivoittoja 7,1 milj. ja ne