Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys 759/ /2016

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys 759/ /2016 TELA 114 Kuntalain (410/2015) 110 :ssä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja mahdollistaa kunnan määrättyjen tehtävien hoitamisen. Siten talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään myös teknisen toimen toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Teknisen toimen talousarviossa esitetään käyttötalous- ja investointiosa. Teknisen toimen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Uuden kuntalain mukaan talousarvion tulee toteuttaa kaupungin kaupunkistrategiaa. Strategian mukaisia asioita v ovat esim. kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito sekä uusien asuin- tai liikealueiden rakentaminen. Teknisen toimialan palveluihin on tulossa muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Suurena toimialan haasteena on jätehuollon rakennemuutos. Joukkoliikennelain muutosten myötä kaupungin järjestämisvelvoitteet lisääntyy (mm. kunnan sisäisen liikenteen ostot ja lippujärjestelmä). Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voi maan Lakimuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia hu le ve sien hallinnan järjestämiseen kunnissa. Riittävien resurssien varmistaminen on turvattava huomioiden vaativien investointien läpivienti. Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota kiinteistöhoidollisiin sopimuksiin ja turvatta kaupungin talous myös näiden kautta. Toiminta-ajatus, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilyttämisestä.

2 Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta. Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta. Lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena ja valmistelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat. Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetusta asuntotoimea, yksityisteitä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä. Lautakunta vastaa kaupungin eri toimialojen kuljetuspalvelujen sekä kunnan sisäisen joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä liikennejärjestelmätyöstä. Nykyisen henkilökunnan kehittämisessä panostetaan hankintaosaamiseen, hallinto- ja kuntalain tuntemiseen sekä talouden-, rakentamisen- ja palvelun tuottamisen kustannusseurantaan. Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelee pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Teknisen lautakunnan tehtäväalaa on myös ohjaamassa muita omia menettelyjä koskevia säännöksiä. Kunnan päätöksentekomenettely voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vireilletulo, valmistelu, päätös, tiedoksianto sekä täytäntöönpano. Näiden laaja-alainen osaaminen ja sen kautta oikea ja virheetön, saatujen sekä annettujen tehtävien valmistelu ja toteuttaminen mahdollistaa strategian ja talouden mukaisen toiminnan, jossa mm. sisäisen valvonnan kautta on kaikki mahdolliset riskit minimoitu. Talousarvion perusteet Teknisen lautakunnan toimintaa muuttaa tulevaisuudessa suuresti se, että osa kiinteistömassasta siirtyy pois sen hallinnasta. Muutokseen tulee valmistautua mm. sopimuksin. Lisäksi toiminnan muutoksessa tulee huomioida ns. turhista tiloista luopuminen. Äänekosken kaupungin talouden vakauttamisohjelmassa sekä taloussuunnitelmassa vuosille on tilapalvelulle asetettu vuosittainen tavoite aikaan saada luovutusvoittoja.

3 Taloussuunnitelmassa ennakoidaan myös, että myytävien ja kaupungin käytöstä poisotettujen rakennusten ja alueiden tila-, käyttö- ja hoitokustannukset jäävät pois vähentäen kokonaiskuluja. Jotta asetetut tavoitteet saavutetaan, tulee kaupungin omistamat tyhjät ja vajaakäyttöiset tilat ja rakennukset myydä tai jatkojalostaa uuteen, kaupungin tarvitsemaan käyttöön. Talousarviossa tulee näkymään voimakkaasti vuokratulojen vähentyminen johtuen tilojen myynnistä. Tämä heijastaa tulevaisuudessa varmasti myös siihen, että käyttötalousmenoja on saatava alhaisemmiksi. Käyttötalouden tuloiksi tekninen toimi esittää ( euroa 2016) ja menoiksi ( euroa 2016), toimintakatteeksi ( euroa 2016). Tulot pienenevät euroa ja menot pienenevät euroa, vaikutus toimintakatteeseen euroa. Tilaajavastuu-alue, toiminta-ajatus Vastuualue vastaa hallinnosta, kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteena on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Vastuualue vastaa katujen, puistojen ja satamien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä jätehuollon järjestämisestä. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää turvalliset ja toimivat liikennejärjestelyt sekä viihtyisä asuinympäristö. Vastuualue vastaa liikennepalveluista. Tavoitteena on järjestää laadukkaat kuljetuspalvelut kaupungin eri toimialoille, palvelevat joukkoliikennepalvelut sekä kehittää Ääneseudun liikenneympäristöä liikennejärjestelmätyöllä. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Palvelutaso toteutetaan kiinteistönhoidon ja siivouksen mitoitusten, kadunhoito- ja viheralueluokitusten sekä jätehuoltomääräysten, investointiohjelman, joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn ja henkilöliikenteen linjausten mukaisena. Rakennusten määrä on 164 kpl (huoneistoala on n m2 ja tilavuus n m3), hoidettavia katuja ja teitä 210 km, kevyenliikenteenväyliä 52 km, avustettavia yksityisteitä on 423 km, viheralueita 51 ha ja leikkipuistoja 28 kpl, satamia on 12 kpl, 808 venepaikkaa, joista 539 laituripaikkaa.

4 Laskutettavia autopaikkoja on 737 kpl. Kuljetuspalvelu n.1000 henkilölle, ruokapalvelun jakelukuljetukset 30 kaupungin yksikölle, n ateriakuljetusta koteihin kuukausittain sekä lääke-, hoito- ja pientarvikkeiden jakelukuljetukset. Äänekosken kaupungin tekninen toimi päätti aloittaa vuonna 2013 kiin teis tö stra te gian laatimisen. Sen tarkoituksena oli laatia kiinteistöjä tu ke maan järjestelmä, jonka avulla voidaan tehdä ennakoivaa kiin teis tön pi toa kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Työtä ovat ohjanneet voi mak kaas ti rajalliset taloudelliset resurssit, jotka ovat osaltaan olleet hi das ta mas sa työn etenemistä; esim. kuntoarvioiden tekeminen on kal lis ta ja aikaa vievää. Kiinteistöstrategian laatimiseen ja sen palautuminen uudelleen val - mis te luun teknisen toimen hallinnossa ovat vaikuttaneet useat eri sei kat. Tärkeimpinä strategian valmistumiseen vai kut ta vi na tekijöinä ovat olleet sote-kiinteistöjen määrittely niiden jäl leen han kin ta- ja teknisine arvoineen. Loppuvuonna 2015 päivitetyssä uu dessa kaupunkistrategiassa määriteltiin, että kaupunkiin tehdään kiin teis tö - oh jel ma, ei kiinteistöstrategiaa. Kiinteistöohjelman lisäksi pää tet tiin tehdä erillinen kaupunkirakenneohjelma, jossa käsitellään maan - käyt tö po li tiik kaa sekä rakennettavia kärkihankkeita. Kiin teis tö oh jel - man valmistelun aikana havaittiin, että lisäksi tullaan jatkossa tar vit - se maan yksityiskohtaisempi toimitilaohjelma, jossa palvelua oh jaa - vat tavoitteet määritellään pitkän tähtäimen toimenpiteiden nä kö kulmas ta. Myös tämä työ on jo käynnissä ja kaupungin omistamien ra - ken nuk sien arvot on hinnallisesti määritelty. Myös niiden ar vioi mi nen jatkojalostuksen eri vaihtoehtojen kanssa on aloitettu. Viimeaikaisina muutoksina on toimintaympäristöön tullut suu ria muutoksia rakennuksien omistajapolitiikan kautta. Kiin teis tö oh jel man valmistumista ovat myös estäneet erittäin vaiherikas keskustelu var hais kas va tuk sen tilatarpeista sekä ennen kaikkea kouluverkon ko ko nai suu den valmistuminen. Lisäksi tulisi määritellä ja päättää selvästi tuleva omis ta ja po li tiik ka. Koska kiinteistöohjelma määrittelee omistajan tahdonilmaisun, ei tek ni nen toimi voi yksin edes rakentaa kiinteistöohjelmaa, vaan sii hen työhön on osallistuttava kaikkien konsernirakenteiden tahojen, joilla on kiinteistöomaisuutta hoidettavanaan. Koska nämä seikat ovat vaikuttamassa erittäin suuresti kiinteistöohjelmaan ja sen omiin strategioihin, on selvää, että kiinteistöohjelma ei voi valmistua vuoden 2016 aikana. Kiinteistöohjelman val mis tu mis ta on siis siirrettävä siten, että sen todennäköisempi val mis tu mi nen on vuoden 2018 vuoden loppuun mennessä. Kilpailukykysopimuksen vaikutusta ei ole huomioitu vuoden 2017 talousarviossa.

5 (valmistelu tekninen johtaja p ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion sekä investointiohjelman vuodelle 2017 sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin