Videokokous: Kotka rehtorin työh. B Mikkeli Kuitula

Transkriptio

1 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Aika klo 13:00-15:36 Paikka Videokokous: Kotka rehtorin työh. B Mikkeli Kuitula Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 3 67 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 69 Etäopetustilaselvitys 6 70 Taloudellinen tilanne ja siitä johtuvat sopeuttamistoimet 7 71 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun organisaatiorakennemalli 72 Korkeakoulun vastuullisuuden kehittäminen ja FIBSiin liittyminen 73 Xamkin yhteisen julkaisutyöryhmän jäsenten valintamenettely Tilaisuuksiin osallistuminen Muut asiat Tiedoksi asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 20

2 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija (Kyamk) Jyräs Katja oto. henkilöstöpäällikkö Niemi Kalevi kehitysjohtaja Rautaniemi Pirkko hallintojohtaja (Xamk) Tallinen Tero oto. talousjohtaja (Xamk) Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Juurinen Timo suunnittelija 69 Strengell Matti suunnittelija 69 Poissa Siira Heikki talous- ja hallintojohtaja (Mamk) Vänttinen Tuija opetusjohtaja Pirtilä Timo tietohallintopäällikkö 69 Allekirjoitukset Heikki Saastamoinen pu heenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pirkko Rautaniemi hallintojohtaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff

3 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

4 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Edellisen kokouksen pöytäkirja Johtoryhmä Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.

5 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Johtoryhmä Esitys Pöytäkirjan tarkastajana toimii hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi. Pöytäkirjan tarkastajan toimii hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi.

6 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Etäopetustilaselvitys 57/07.03/2015 Johtoryhmä Esittely suunnittelijat Matti Strengell ja Timo Juurinen Kirjasto- ja oppimisteknologiapalveluissa (kirpa) on kartoitettu Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen nykyiset etäopetustilat ja niiden varustelu sekä tehty suunnitelma vuonna 2016 hankittavista välineistä. Asiaa käsiteltiin Kyamkin pedagogisen joryn kokouksessa ja päätettiin, että etäopetustilaselvitys esitellään myös konsernin johtoryhmän kokouksessa. Selvityksestä tehty tiivistelmä on liitteenä. Asian käsittelyyn osallistuu myös tietohallintopäällikkö Timo Pirtilä. Esitys Keskustellaan liitteessä esitetystä ehdotuksesta etäopetustilojen laitehankinnoiksi vuonna Todettiin Kyamkin osakeyhtiön hallituksen noin vuosi sitten antama toimeksianto isojen auditorioiden kuntoon saattamiseksi niin, että niissä olisi mahdollisuus pitää videoneuvottelukokouksia ja videoluentoja. Liitteessä esitettyä ehdotusta etäopetustilojen laitehankinnoiksi pidettiin hyvänä. Asia päätetään kuitenkin lopullisesti vasta budjetin hyväksynnän yhteydessä. L i i t t e e t L i i t e 1 Etäopetustilaselvitys

7 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Taloudellinen tilanne ja siitä johtuvat sopeuttamistoimet Johtoryhmä Esittely talousjohtaja Tero Tallinen ja talous- ja hallintojohtaja Heikki Siira Talousjohtajat selvittää suunnitellut toimenpiteet. Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi talousjohtajien suunnitelma sopeuttamistoimista. Todettiin, että budjetointiprosessi etenee omalla aikataulullaan ja säästötoimet pystytään toteuttamaan täysimääräisenä, mutta on pohdittava toimenpiteitä, joilla emoyhtiölle suunnattua palvelulaskutusta pystyttäisiin vähentää. Toimitusjohtaja Saastamoinen ja hallintojohtaja Rautaniemi käyvät keskustelun palvelulaskutuksen vähentämiseen liittyvistä toimenpiteitä.

8 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun organisaatiorakennemalli Johtoryhmä Esittely toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen Xamkin, Kyamkin ja Mamkin hallitukset käsittelevät uutta organisaatiorakennemallia kokouksessaan Toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen kertoo uudesta organisaatiorakennemallista. Toimitusjohtaja esitteli hallitusten esityksen organisaatiorakennemallista, jota käsitellään henkilöstöryhmien kanssa yhteistoimintalain mukaisesti. Esitetyssä mallissa koulutus organisoidaan kolmeen kokonaisuuteen (talous, teknologia ja hyvinvointi), joita leikkaa kolme strategista teemaa (yrittäjyys, digitalisaatio ja Venäjä-osaaminen). Hallinnon osalta hallitus on valinnut henkilöstöryhmien kanssa käsiteltäväksi mallin, jossa toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat vararehtori/varatoimitusjohtaja vastaten kaikesta opetuksen hallinnosta ja tukipalveluista, kehitysjohtaja vastaten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sekä niihin liittyvistä palveluista, sekä talous-, henkilöstö- ja hallintojohtaja vastaten kaikista nimikkeensä mukaisista hallinnon osa-alueista. Toimitusjohtaja totesi, että hallitus päättää organisaatiorakenteesta sen jälkeen, kun yhteistoimintalain mukaiset kuusiviikkoiset neuvottelut henkilöstöryhmien kanssa on käy.

9 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Korkeakoulun vastuullisuuden kehittäminen ja FIBSiin liittyminen 58/ /2015 Johtoryhmä Valmistelu viestinnän erityisasiantuntija Marja Metso, Xamk Esittely vararehtori Mirja Toikka Taustaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on julkaissut vuosittaisen yhteiskuntavastuuraportin vuodesta 2007 alkaen. Uusin raportti (vuodesta 2014) ilmestyi netti- ja mobiiliversiona keväällä 2015 suomeksi ja englanniksi Kyamkin vastuuraportin toimittamisesta on vastannut toimituskunta, puheenjohtajanaan vararehtori Mirja Toikka. Vuoden 2014 raportti koottiin Kyamkin asiantuntijoiden tekemistä artikkeleista ja se tuotti yhteensä 43 julkaisupistettä (rahoitusta noin e). Raportti on tehty GRI-raportointiohjeistoa hyödyntäen (Global Reporting Initiative). Valmisteilla oleva EU-direktiivi edellyttää vastuuraportointia yli 500 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä ja tullee voimaan (Muuta kuin taloudellista tietoa koskeva direktiiviehdotus 2014/95/EU). Uusi vastuullisuutta korostava strategia Kaakkois-Suomen uuden yhteisen korkeakoulun strategiassa yhteiskuntavastuullisuus näkyy vahvasti. Korkeakoulun profiiliksi on määritelty Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian korkeakoulu. Strategian mukaan kestävyys on sosiaalista, taloudellista ja ekologista vastuuta, mikä näkyy läpileikkaavana kaikessa koulutuksessamme ja toiminnassamme. Myös strategian taustalla vaikuttavissa ajureissa on huomioitu kestävän kehityksen ja avoimen datan maailmanlaajuinen megatrendi. Uusi strategia on hyvä pohja vastuullisuuden kehittämiselle uudessa korkeakoulussa. Vastuullista korostavissa organisaatioissa vastuullisuus on nostettu strategiaan ja sen pohjalta on tehty oma vastuuprosessi. Vastuuprosessin ja vastuullisuusohjelman eteenpäinviemisestä vastaa yleensä oma vastuullisuusryhmä.

10 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Esimerkkinä Kesko Oyj, jonka yritysvastuuprosessia esitteli talousjohtaja Eva Kaukinen FIBSin seminaarissa Kesko on arvioitu maailman viidenneksi vastuullisimmaksi yritykseksi. Tärkeimpänä hän toi esille 4 asiaa: 1. Johdon ja kaikkien esimiesten sitoutuminen yritysvastuuseen 2. Strategian pohjalta valmisteltu oma vastuullisuusohjelma. 3. Olennaisuusanalyysin perusteella valitut tärkeimmät seuratut ja mitatut asiat. 4. Mittaukset ja niistä raportointi sekä mittaustulosten varmennus ulkopuolisen tarkastajan tekemänä. Kaukinen korosti, että jos ei huomioi koko 4 kohdan prosessia, vastuuraportti on pelkästään markkinointiviestintää. Megatrendinä ns. integroitu raportointi, joka yhdistää toimintakertomuksen ja yritysvastuun. Kesko tekee vuosiraportin jossa yhdistettynä toimintakertomus ja yritysvastuuraportti. Yritysvastuuverkosto FIBS FIBS on riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto, johon kuuluu mm. Suomen suurimpia yrityksiä sekä monia korkeakouluja ja yliopistoja. FIBS tarjoaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa yritysvastuusta, tukea vastuullisuuden kehittämiseen, asiakas- ja yhteistyökontakteja sekä näkyvyyttä yritysten vastuullisuustoiminnalle. FIBSin näkökulma yritysvastuuseen on liiketoimintalähtöinen (Finnish Business Society). Vastuullinen yritystoiminta on parempaa liiketoimintaa sekä yrityksen että yhteiskunnan kannalta. Vastuullinen yritys varmistaa itselleen parhaat toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa eli tekee enemmän kuin laki edellyttää huomioi sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset maksimoi toimintansa positiiviset vaikutukset muillekin kuin osakkeenomistajille minimoi toimintansa negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset kantaa vastuuta myös alihankkijoidensa vastuullisuudesta raportoi toimintansa positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista avoimesti ja läpinäkyvästi kehittää taloudellisesti kannattavia ratkaisuja paikallisiin ja globaaleihin ongelmiin.

11 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Esitys Kyamk julkaisee keväällä 2016 vastuuraportin edellisen vuoden toiminnastaan aiempaan tapaan. Xamk liittyy jäseneksi FIBSiin jo nyt, jolloin myös tytäryhtiöt Kyamk ja Mamk saavat käyttöönsä sen palvelut. Vuosimaksu 2400 (perustuu konsernin liikevaihtoon, yli 50 milj. euroa). Uuden korkeakoulun vastuullista toimintaa ja sen vastuuraportointia suunnittelemaan ja kehittämään perustetaan työryhmä syksyllä Uuden korkeakoulun ensimmäinen vastuuraportti julkaistaan keväällä 2017, jolloin se kertoo kahden tytäryhtiön toiminnasta viimeisenä erillisenä vuonna Kaikki raportit liitetään kansainväliseen GRI-raporttitietokantaan. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. FIBSin vuosimaksu vuodelta 2016 budjetoidaan viestinnän rake-rahasta. Uuden korkeakoulun vastuullista toimintaa ja sen vastuuraportointia suunnittelemaan ja kehittämään perustettavasta työryhmästä tehdään erillinen päätös myöhemmin.

12 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Xamkin yhteisen julkaisutyöryhmän jäsenten valintamenettely 60/00/2015 Johtoryhmä Valmistelu: Iiris Kuusinen, Terhi Kaipainen ja Pekka Malvela Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Konsernin johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt, että Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluille nimetään yhteinen julkaisutyöryhmä alkaen valmistelemaan yhteisiä julkaisusarjoja ja kehittämään yhteisiä julkaisukäytänteitä. Julkaisutyöryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kehitysjohtaja Kalevi Niemi. Esitys Konsernin johtoryhmä ottaa kantaa siihen, miten jäsenet nimetään yhteiseen julkaisutyöryhmään. Julkaisutyöryhmään valitaan 8 jäsentä. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava otos sekä opetus- että TKI-puolen edustajia molemmista korkeakouluista. Julkaisutyöryhmän valinnan menettelytavaksi ehdotetaan seuraavaa: Asia viedään käsiteltäväksi Kyamkissa pedagogisen johtoryhmän ja Mamkissa koulutustiimin sekä molempien ammattikorkeakoulujen TKI-johtoryhmien kokouksiin, joissa tiedustellaan ehdokkaita yhteiseen julkaisutyöryhmään. Ehdotukset annetaan määrätyn ajan sisällä Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelujen julkaisuasioita hoitaville henkilöille, jotka koostavat ehdotukset konsernin johtoryhmän käsiteltäväksi. Konsernin johtoryhmä tekee lopulliset valinnat. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Tilaisuuksiin osallistuminen Johtoryhmä Seminaari korkeakoulutuksen uudistaminen (ennakkotieto) Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuu ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakouluyhteisöä edustavien järjestöjen edustajat seminaariin korkeakoulutuksen uudistaminen: parempaan ympärivuotiseen opiskeluun ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen keskiviikkona klo Tilaisuus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön isossa kokoustilassa Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki. Tilaisuuden ohjelma ilmoittautumisohjeineen lähetetään myöhemmin. Keskustelutilaisuuteen toivotaan osallistuvan 1-3 edustajaa kustakin organisaatiosta. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tai niiden johtamisen asiantuntijoille. Esitys Sovitaan seminaariin osallistujat. Korkeakoulutuksen uudistaminen seminaariin esitettiin osallistujiksi Seija Aalto ja Tuija Vänttinen. Kutsu korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaariin Vaasaan Opetus- ja kulttuuriministeriä järjestää yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Vaasassa. Seminaari järjestetään Vaasan yliopistossa (Wolffintie 34, Vaasa). Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin maanantaihin mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa Tilarajoitteiden vuoksi korkeakouluista ja tiedelaitoksista tilaisuuteen kutsutaan 3-4 henkilöä kustakin ja muista kutsuttavista organisaatioista yksi henkilö.

14 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Seminaari on katsottavissa reaaliaikaisena verkkolähetyksenä sekä seminaarin jälkeen tallenteena osoitteessa Seminaarin osallistujia varten on varattu majoituskiintiö Original Sokos Hotel Royal Vaasasta (Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa). Lisätiedot ja varausohjeet löytyvät liitteenä. Seminaariin osallistuvat Heikki Saastamoinen ja Kalevi Niemi. Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää asiantuntijaanne kuultavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoanne: Aika: tiistai klo Paikka: valiokunnan kokoushuone 4017, eduskunnan väistötilat (sisäänkäynti: Pohjoinen Rautatiekatu 9) Asia: HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle Teema: Korkeakoulujen rahoitus Määräaika: Ilmoitus asiantuntijasta ja kirjallinen asiantuntijalausunto pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo mennessä. Lisätietoja antaa: valiokuntaneuvos Kaj Laine, puh Vastausosoite: Lähettäjä: osastosihteeri Marja Rauhala, puh Jakelu, kutsutaan paikalle: Turun kaupunki, Närpiön kaupunki, Amiedu, Suomen Punainen Risti, Itä-Suomen yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto TTL ntuntijan-kuuleminen-.aspx Tilaisuuteen osallistuvat Heikki Saastamoinen ja Tero Tallinen.

15 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Muut asiat Johtoryhmä Konsernin luentopalkkiosääntö Todettiin, että konsernin luentopalkkiosääntö on vahvistettu konsernin johtoryhmän kokouksessa Eroista huolimatta ohje on nyt käytössä. Fuusioituneen korkeakoulun ohje käydään läpi myöhemmin. Amkien strategiarahoitus ja hallitusohjelman kärkihankkeet Esittely varatoimitusjohtaja Mirja Toikka Hallituksen toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (13/2015). Ainakin seuraavat kärkihankkeet rahoitetaan AMKien perusrahoitukseen sisältyvällä strategiarahoituksella (rahoitusmallissa 6 % painoarvo). Lisäksi tietoa sopimusneuvotteluissa 2016 käsiteltävistä teemoista. KÄRKIHANKE 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi. (Sivu 36.) Toimenpide 1: Edellytetään korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta esitystä työnjaosta sekä tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden tiivistyvästä yhteistyöstä. Pääomitetaan korkeakouluja. - Korkeakouluilta edellytetään esityksiä rakenteellisesta kehittämisestä helmikuussa Toimijat ohjeistetaan lokakuussa Korkeakoulut suuntaavat resurssejaan osaamiskeskittymiin valitsemillaan painopistealueilla - Korkeakouluja pääomitetaan; kriteereissä painotetaan kykyä hankkia ulkopuolista rahoitusta sekä toiminnan tuottavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Vuonna 2018 AMKjen pääomittaminen 24 M. - Käsitellään sopimusneuvotteluissa (2016) vuosille PANOSTUKSET: Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä tuetaan korkeakoulujen perusrahoitukseen sisältyvällä strategiarahoituksella. KÄRKIHANKE 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään (s. 32)

16 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä OKM sopii korkeakoulujen kanssa työelämään siirtymistä nopeuttavista tavoitteista sopimuskautta koskevissa neuvotteluissa vuonna PANOSTUKSET: Tavoitetta tuetaan suuntaamalla siihen korkeakoulujen strategiarahoitusta. Toimenpiteet: 1. Nopeutetaan II asteelta korkeakouluihin siirtymistä 2. Sujuvoitetaan korkeakouluopintoja mahdollistamalla ympärivuotinen opiskelu ja parantamalla aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista. Tavoitteena on, että 2020 kesällä suoritettavat opinnot muodostavat 20 % kaikista suoritetuista opintopisteistä. 3. Kehitetään korkeakoulujen digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetustarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä palvelemaan opintojen sujuvoittamista ja nopeampaa korkeakoulutuksen siirtymistä. 4. Kehitetään avoimia MOOC-tyyppisiä kursseja vapaaseen käyttöön opetuksessa - Korkeakoulujen valintakoemenettelyn uudistaminen, sovitaan sopimusneuvotteluissa Sopimusneuvotteluissa 2016 neuvotellaan yhteiset ja korkeakoulukohtaiset tavoitteet opintoprosessin tehostamiselle ja työelämässä hankitun osaamisen tunnustamisen lisäämiselle. - Vuonna 2017 tehdään korkeakoulukohtainen AHOT-arviointi ja määritellään kehittämiskohteet. Todettiin, että edellä mainitut asiat ovat sekä sopimusprosessiin että opetuksen tasolle vietäviä asioita. Lausuntopyyntö OKM/11/591/2015 ( ) /Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen uudet linjaukset Merkittiin tiedoksi. Sosiaalinen ulottuvuus korkeakoulututkimuksessa seminaari ma

17 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Merkittiin tiedoksi.

18 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Tiedoksi asiat Johtoryhmä Tiedoksi-asioita ei ollut.

19 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Seuraava kokous Johtoryhmä Seuraavat kokoukset pidetään videokokouksina klo klo 12-15

20 Pöytäkirja 6/ (20) Johtoryhmä Kokouksen päättäminen Johtoryhmä Puheenjohtaja päätti kokouksen klo