Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Hallitus HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina klo Yhteinen seminaari klo alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa käsiteltiin ammattikorkeakoulun, ylläpitäjän ja opetusministeriön välinen tavoitesopimus Seminaarin jälkeen pidettiin hallituksen kokous. PAIKKA Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liiketalouden toimipiste Pääskysentie 1, Kotka Auditorio K323 Lundqvist Ragnar Hasu Lassi Juurela Mikko Martin-Laakso Päivi Mustonen Timo Ollila Päivi Puustelli Markku Rissanen Juha Sakki Marjut Talvi Ulla Tepponen Tuomo puheenjohtaja vara Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) Poissa Hedman Pirjo Varvemaa Timo Käsiteltävät asiat 1 12 Allekirjoitukset Ragnar Lundqvist Raimo Pelli puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Päivi Martin-Laakso Mikko Juurela.

2 PÖYTÄKIRJA 1/ (5) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Rehtori avasi kokouksen todeten sen päätösvaltaiseksi. Todettiin, että Oy:n hallitus oli valinnut Timo Varvemaan varamieheksi Marjut Sakkin, Timo Juvosen ilmoitettua esteellisyydestä osallistua hallituksen kokouksiin. Toimialajohtaja Pirkko Rautaniemelle myönnettiin kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Valittiin Päivi Martinlaakso ja Mikko Juurela. Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Koulutusohjelmauudistuksesta johtuvaa yhteistoimintamenettelyä käsitellään tiedoksi asioissa. 4 TAVOITESOPIMUS VUOSILLE Liitemateriaali on postitettu hallituksen ille ja tiedoksi hallituksen varaille. Käsitellään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun esitys liitteineen Opetusministeriölle tavoitesopimukseksi vuosille Keskustellaan sopimuksen sisällöstä ja hyväksytään esitys lähetettäväksi opetusministeriöön. Esitykseen voidaan tehdä vielä pieniä tarkennuksia. Hallitus hyväksyi tavoitesopimusesityksen lähetettäväksi opetusministeriölle.

3 PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Timo Mustonen halusi pöytäkirjaan merkinnän: Tekniikan aloituspaikat ovat ylimitoitettuja vuonna Hallitus päätti siirtää automaatiotekniikan koulutusohjelman koulutuksen kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman nuorisokoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoksi. Automaatiokoulutuksen painotuksesta ja sisällöstä tehdään selvitys. Tutkitaan, ettei ko. koulutus ole ristiriidassa Lahden sopimuksen kanssa. Asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Ulla Talvi esitti, että suunnitelmassa olisi säilytettävä vuonna 2007 Kotkan automaatiotekniikan ja Kouvolan tietojenkäsittelyn koulutusohjelmat sekä Kuusankosken sairaanhoitajakoulutuksen hoitotyön suuntautuminen. Kun esitys ei saanut automaation suuntautumisen selvitystyötä lukuun ottamatta kannatusta, ilmoitti Ulla Talvi jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen kirjallisena. 5 PUITESOPIMUS KAAKKOISEN SUOMEN KORKEAKOULUJEN KANSSA Kaakkoisen Suomen korkeakoulut (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu) solmivat yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan yhteistyöalueita ovat koulutustarpeiden kartoitus ja koulutusvastuista sopiminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kansainvälisyyden kehittäminen, yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä tukevien toimenpiteiden kehittäminen sekä infrastruktuurin yhteinen käyttö. Sopimusluonnos on liitteenä 1. Esitän, että hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. 6 AIESOPIMUS KYMENLAAKSON AMMATTIKOREAKOULUN JA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLILLÄ Kymenlaakson ja Lahden ammattikorkeakoulut ovat syksyllä ja talvella 2006 käyneet keskusteluita, jonka tavoitteena on ollut edistää keskinäistä yhteistyötä. Molemmilla tahoilla järjestetään tai on mahdollista järjestää opetusta, joka voi täydentää ja hyödyntää toisen osapuolen antamaa koulutusta. Sopimusluonnos on liitteenä 2. Esitän, että hallitus valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen.

4 PÖYTÄKIRJA 1/ (5) Hallitus hyväksyi päätösesityksen edellyttäen, että sopimustekstin sisältö säilyy muuttumattomana. 7 ESISOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON JA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLILLÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tulee tiivistämään toimipisteverkkoaan Kouvolan seudulla ja keskittää liiketalouden sekä muotoilun ja median toimialojen koulutuksen Kasarminmäelle. Alueella jo työskentelevän ammattikorkeakoulun viestinnän koulutuksen tilat huomioiden alueelle sijoittuvan ammattikorkeakoulutuksen tilantarve on noin m 2. Alueella tulee työskentelemään noin 1200 ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja noin 150 sen henkilöstöön kuuluvaa. Helsingin yliopistolla on Kouvolan Kasarminmäen kampusalueella käytössään noin 1000 m 2 :n kirjastorakennus ja noin 6000 m 2 :n päärakennuksen tilat. Opiskelijoita on noin XXX ja henkilöstöä XX. Tiloissa toimii yliopiston käännöstieteen laitos sekä koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Sopimuksen osapuolet ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksiaan tilojen käytössä ja eri toiminnoissa tulevalla uudelleen muotoutuvalla korkeakoulukampuksella. Sopimusluonnos on liitteenä 3. Esitän, että hallitus valtuuttaan rehtorin allekirjoittamaan sopimuksen. Hallitus hyväksyi päätösesityksen. 8 OPISKELIJAN OIKAISUVAATIMUS (ei julkinen asia) 9 TIEDOKSI Hallitus totesi tietoonsa saatetuksi, että yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut käydään keväällä, kun koulutusohjelmauudistuksen yksityiskohtaisempi suunnittelu on saatu valmiiksi. Luottamushenkilöiden kanssa on neuvottelu MUUT ASIAT Mikko Juurela esitti vaatimuksen, että hallitukseen tulevat asiat valmisteltaisiin ja hoidettaisiin hallintosäännön ja amk -lain hengen mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ (5) 11 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous on klo Kasarminmäellä viestinnän koulutusohjelman tiloissa. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Rehtori päätti kokouksen klo