Paikka Kaakkois-Suomen AMK, Mikkelin kampus, neuvottelutila H208 - Kotkan kampus B1014 (video/skype)

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Aika klo 09:10-10:50 Paikka Kaakkois-Suomen AMK, Mikkelin kampus, neuvottelutila H208 - Kotkan kampus B1014 (video/skype) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 107 Kokouksen avaus Esityslistan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen TKI-toiminnan ulkopuolinen rahoitus Opetuksen ja tki-toiminnan integraatio Digitaaliset hyvinvointisovellukset Lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmä XStream-uutiskirjeen 2/2017 ja lukukausikatsauksen sisältösuunnitelmat 115 Edustajan nimeäminen opetusmetsämallin uusimista koskevan selvityksen ohjausryhmään Henkilöstökertomus vuodelta Muut asiat Tiedoksi Seuraavat kokoukset Kokouksen päättäminen 16

2 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori puheenjohtaja Ervaala Olli opetuksen palvelujohtaja Ikonen Petteri koulutusalajohtaja Jyräs Katja henkilöstöpäällikkö asiantuntija Koivisto Matti koulutusalajohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja Pukkila-Nupponen Tiivi viestintä- ja asiantuntija markkinointipäällikkö Ryttyläinen-Korhonen koulutusalajohtaja Katri Tallinen Tero hallinto- ja talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Poissa Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija sihteeri (yhteys Mikkeli -Kotka ei toiminut) Allekirjoitukset Heikki Saastamoinen pu heenjohtaja Tiivi Pukkila-Nupponen kokouksen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff

3 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen avasi kokouksen klo 9.10.

4 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista. Muihin asioihin lisätiin: Vararehtori Toikka, Arenen viesti EU:n tietosuoja-asetusten toimeenpanosta ammattikorkeakouluissa. Koulutusalajohtaja Matti Koivisto, Environmental Engineering koulutuksen hakijatilanne valintakokeiden jälkeen. Kehitysjohtaja Kalevi Niemi, muistutus OKM:n raportoinnista. Johtoryhmä hyväksyi esityslista edellä mainituin lisäyksin.

5 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirretään seu raavaan kokoukseen. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä TKI-toiminnan ulkopuolinen rahoitus / /2017 Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Arene on kerännyt ammattikorkeakouluilta viralliset tiedot vuoden 2016 ulkoisesta tki-rahoituksesta. Kolmen kärki on seuraava: Xamk 10,5 M, Turku 6,5 M ja Lappi 5,5 M. Valtakunnallisesti kasvua oli vuo teen 2015 verrattuna 11% ja Xamkissa 29%. Kehitysjohtaja esittelee tuloksia tarkemmin kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Johtoryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

7 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Opetuksen ja tki-toiminnan integraatio 404/13.00/2017 Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Hyvin toimiva koulutuksen ja tki-toiminnan integrointi parantaa hanke toi min nan vaikuttavuutta, rikastuttaa opetusta ja on kokonaisuutta aja tel len taloudellisesti järkevää. Integraatiossa keskeistä on opis keli joi den mahdollisuus oppia kehittämishankkeissa, opettajien mahdol li suus osallistua hankesuunnitteluun ja toteutukseen sekä tut ki joiden mahdollisuus antaa opetusta ja ohjausta. Korkeakoulun arjessa in teg raa tiol le on kuitenkin ilmeisesti monia esteitä. Tki-opintopisteiden määrä oli yksi OKM-sopimuskauden in di kaat to reis ta. Tavoitetaso sekä Kyamkissa että Mamkissa oli 9 op/läs nä oleva opiskelija. Molemmissa korkeakouluissa tavoitteesta jää tiin, minkä lisäksi vuonna 2016 tapahtui selvä pudotus. Kevään 2017 työyhteisön kehittämiskyselyssä puolestaan nousi esille huoli tk-toi min nan ja opetuksen eriytymisestä. OKM-sopimuksessa YAMK-tutkintojen ja tki-toiminnan yhteistyön tiivistäminen on yksi korkeakoulukohtainen tavoite Xamkille. Johtoryhmä käy asiasta keskustelun ja päättää nimetä työryhmän, jon ka tehtävänä on kartoittaa integraation esteitä ja tehdä eh do tuksia uusista käytännöistä. Perustetaan työryhmä kartoittamaan opetuksen ja TKI:n integraation esteitä ja tekemään esitys opetuksen ja TKI-toiminnan uusista käytännöistä. Työryhmään nimettiin: Kalevi Niemi Katja Jyräs Tero Tallinen Anu Haapala Petteri Ikonen Mari Järvenmäki Työryhmä antaa esityksenä johtoryhmälle syyskuun alussa.

8 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Digitaaliset hyvinvointisovellukset 401/ /2017 Valmistelu Esittely opetusjohtaja Tuija Vänttinen ja suunnitteluryhymä koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhonen Koulutusalajohtaja esittelee Saimaa Stadiumiin integroituvan Di gitaa li set hyvinvointisovellukset -yamk-koulutuksen suunnittelun tausto ja ja lähtökohtia. Liitteet Johtoryhmä evästää jatkovalmistelua tarvittavilta osin. Yamk-koulutuksen valmistelua jatketaan monialaisena yhteistyönä liiketalouden ja kulttuurin, hyvinvoinnin ja tekniikan koulutusalojen kanssa. Digitaaliset hyvinvointisovellukset -yamk koulutuksen suunnittelu

9 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Lukuvuosimaksut ja apurahajärjestelmä 400/ /2017 Valmistelu Esittely työryhmä opetusjohtaja Olli Ervaala Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lukuvuosimaksut ja apu ra hajär jes tel mä on käsitelty johtoryhmässä Päätökseen 148/2016 esitetään tehtäväksi täs men nyk siä ja lisäyksiä liitteenä ole van työ ryh män esityksen mu kai ses ti. Liitteet Johtoryhmä käy työryhmän laatiman esityksen läpi ja hyväksyy esityksen. Johtoryhmä hyväksyi esityksen. Työryhmän esitys kv-tutkinto-opiskelijoiden lukuvuosimaksuihin ja apurahajärjestelmään

10 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä XStream-uutiskirjeen 2/2017 ja lukukausikatsauksen sisältösuunnitelmat 168/ /2017 Esittely viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen Johtoryhmä hyväksyi kokouksessa esityksen työ yh tei sövies tin nän vuosisuunnittelusta. Tuodaan täydentävään käsittelyyn seu raa van henkilöstön XStream-uutiskirjeen ja ensimmäisen rehtorin vi deoi dun lukukausikatsauksen sisältösuunnitelmat. Suunnitelmat on esi tel ty liitteessä. Keskustellaan sisällöistä ja tehdään tarvittavat muu tok set. Liitteet Johtoryhmä tekee tarvittavat muutokset ja hyväksyy XStream-uu tiskir jeen ja lukukausikatsauksen si säl tö suun nitelmat. Johtoryhmä keskusteli XStream uutiskirjeen ja lukuvuosikatsauksen sisältöesityksestä. Sisältöä täsmennettiin niin, että rehtorin puheenvuorossa uutiskirjeen osalta käsitellään henkilöstön kehittämiskyselyn tuloksia ja laadullista analyysia, jonka perustella tehdään esitys jatkotoimista. Kehitysjohtaja laatii katsauksen TKI-toiminnan vuoden 2016 tuloksista ja hallinto- ja talousjohtaja konsernin 2016 tilinpäätöksestä. Lisäksi kerrotaan Logistiikkaverstaasta. XStream-uutiskirjeen 2/2017 ja lukukausikatsauksen sisältösuunnitelmat

11 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Edustajan nimeäminen opetusmetsämallin uusimista koskevan selvityksen ohjausryhmään 397/ /2017 Valmistelu Esittely koulutusalajohtaja Matti Koivisto koulutusalajohtaja Matti Koivisto Metsähallitus asettaa maa- ja metsätalousministeriön sekä opetusja kulttuuriministeriön pyynnöstä selvityshenkilön, jonka tehtävänä on selvittää nykyisen opetusmetsämallin vaikutuksia ja tehdä esitys jär jes tel män uudistamisen vaihtoehdoista. Selvitystä ohjaamaan Met sä hal li tus asettaa ohjausryhmän. Metsähallitus on pyytänyt ammattikorkeakoulujen edustajaksi Kaakkois-Suo men ammattikorkeakoulua nimeämään edustajan oh jausryh mään men nes sä. Liitteet Opetusmetsämallin uusimista koskevan selvityksen ohjausryhmään esi te tään nimettäväksi koulutusjohtaja Jukka Mäntylä. Jukka Mäntylä nimitetään opetusmetsämallin uusimista koskevaan ohjausryhmään. Nimeämispyyntö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle edustajan nimeämiseksi opetusmetsämallin uusimista koskevan selvityksen ohjausryhmään

12 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Henkilöstökertomus vuodelta / /2017 Esittely henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Henkilöstökertomus vuodelta 2016 on toteutettu siten, että Xamkin, Ky am kin ja Mamkin henkilöstön tunnusluvut on koottu yhteen. Henki lös tö ker to muk sen rakenne perustuu Kauppa- ja teol li suus mi nis teriön kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen. Henkilöstökertomus kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tie dot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja hen ki lös tö menois ta. Se sisältää lisäksi tietoja henkilöstön tilasta mm. sai ra us poissa olois ta, työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitoa koskevista toi menpi teis tä. Merkitään tiedoksi. Henkilöstökertomus hyväksyttiin niin, että siihen lisätään vielä kampuskohtaiset henkilöstötiedot. Todettiin, että henkilöstökertomus viedään hallitukselle tiedoksi. Liitteet Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Henkilöstökertomus 2016

13 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Muut asiat Käsitellään kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat. Tietosuojavastaavan tehtävä Vararehtori Toikka esitteli Arenen viestin EU:n tietosuoja-asetusten toimeenpanosta ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen on nimettävä viimeistään toukokuuhun 2018 mennessä virallinen tietosuojavastaava. Korkeakoulujen tietosuojavastaavien valtakunnallinen verkostoituminen käynnistetään kevään aikana ja yhteinen webinaari järjestetään kesäkuussa Arenen Juha Viitasaarelle on ilmoitettava mennessä Xamkin osallistuja webinaariin. Johtoryhmä päätti, että tietohallintopäällikkö Kimmo Hoikka osallistuu järjestettävään webinaariin. Hoikka valmistelee Olli Ervaalan kanssa johtoryhmälle elokuun kokoukseen esityksen tietosuojavastaavan tehtävistä. Environmental Engineering koulutuksen hakijatilanne Matti Koivisto esitteli Environmental Engineering koulutuksen hakijatilanteen valintakokeiden jälkeen. Ensisijaisia hakijoita, joilla on hyväksytty valintakoe, on yhteensä viisi (5). Koivisto esitti, että Environmental Engineering koulutusta ei aloiteta syksyllä Johtoryhmä päätti, että Environmental Engineering koulutusta ei aloiteta syksyllä Tiedoksi OKM:n raportointiaikataulu Kalevi Niemi muistutti OKM:n raportoinnista. Kota-järjestelmään tallennetaan 1.6. mennessä miten Xamk on edistynyt sovituissa tavoitteissa. Marjaana Kivelä vastaa tiedonkeruusta ja tiedot on pyydetty mennessä. OKM julkaisee raportin julkisesti www-sivuillaan.

14 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Tiedoksi Käsitellään kokouksessa mahdollisesti esille tulevat tiedoksi an netta vat asiat.

15 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Seuraavat kokoukset Kevään 2017 aikana johtoryhmän kokoukset pidetään pää sään töises ti joka toinen tiistai klo 9-12 tai klo 13-16, kokouspaikkana on Mik ke lin kampus, neuvottelutila H208. ti klo 9-12 ti 13.6 klo 9-12 Syksyn 2017 kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka toinen kes kiviik ko klo 9-12 Kotkan kampuksella. Kokousaikataulu: ke 23.8 ke 6.9. ke ti ke ke ke ke ti

16 Pöytäkirja 8/ (16) Johtoryhmä Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo