Kotka rehtorin työhuone B Kouvola Mikkeli H208

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Aika klo 12:04-14:30 Paikka Kotka rehtorin työhuone B Kouvola Mikkeli H208 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 3 14 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 16 Sopimuksen valmistelun tilanne 6 17 Ravintola Pajan (Kouvola) suunnitteluryhmän nimeäminen 18 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Rahoitusmallin tunnusluvut Muut asiat Tiedoksi asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 21

2 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija (Kyamk), (kokouksen sihtee Jyräs Katja henkilöstöpäällikkö Rautaniemi Pirkko hallintojohtaja Tallinen Tero talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Vänttinen Tuija opetusjohtaja saapui kokoukseen klo Pukkila-Nupponen Tiivi viestintä- ja markkinointipäällikkö Poissa Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori (pj.) Niemi Kalevi kehitysjohtaja saapui kokoukseen klo ( 20) Allekirjoitukset Mirja Toikka pu heenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pirkko Rautaniemi hallintojohtaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff

3 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä Todettiin, että toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajana toimi varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Muissa asioissa: Tietohallintopäällikön tehtävien hoitaminen / hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi Konsernin tulos 2015 / talousjohtaja Tero Tallinen Xamkin graafinen ilme, brändihierarkia, vuoden 2016 viestinnän asiat tavoitteet ja toimenpiteet / viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin lisäyksin.

4 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Edellisen kokouksen pöytäkirja Johtoryhmä Edellisen kokouksen muistio merkittiin tiedoksi.

5 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Johtoryhmä Todettiin, että hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi toimii pöytäkirjan tarkastajana.

6 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Sopimuksen valmistelun tilanne 68/00.01/2015 Johtoryhmä Valmistelu ja esittely vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka Dokumentit: Opetus-ja kulttuuriministeriön tarkentavat ohjeet sopimuskauden valmisteluun ja vuonna 2016 käytäviin neuvotteluihin (OKM/39/210/2015) sekä liitteet 1 6: Liite 1: Kauden sopimusvalmistelua koskevat ohjeet Liite 2: OKM:n ja ammattikorkeakoulujen väliset neuvottelut vuonna 2016 Liite 3: Sopimusrakenne kaudelle ja luonnos korkeakoululaitoksen yhteisiksi tavoitteiksi Liite 4: Ehdotus korkeakoulujen tutkintotavoitteiksi sopimuskaudelle Liite 5: Ohje hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus kokonaisuuden kärkihanketta 3 edistävien toimenpiteiden raportoinnista Liite 6: Kansainvälistymisen linjausten valmistelu TIIVISTELMÄ KESKEISISTÄ LINJAUKSISTA (Hallitusohjelma, hallituksen toimintasuunnitelma, muut eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille asettamat strategiset tavoitteet): 1) Juha Sipilän hallitusohjelma Osaaminen ja koulutus painopistealueen tavoitteet: Oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaatio ja uuden pedagogiikan mahdollistaminen Koulutuksen keskeyttäneiden määrän väheneminen Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisääntyminen TKI-toiminnan laatu ja vaikuttavuus nousuun Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys lisääntyy; koulutusviennin esteet puretaan Muutos toteutetaan hallituksen toimintasuunnitelman kärkihankkeilla ja rakenteellisilla reformeilla. Osaaminen ja koulutus kokonaisuuden keskeisiä toimenpiteitä:

7 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä; osaamisen kokoaminen kilpailukykyisiksi keskittymiksi Nopeutetaan II asteelta korkeakouluihin siirtymistä Mahdollistetaan ympärivuotinen opiskelu Tunnustetaan paremmin työelämässä ja opinnoissa aiemmin hankittu osaaminen (AHOT) Lisätään opintojen ohessa tehtävää työn opinnollistamista Kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä, verkko-opetustarjontaa ja digitaalista koulutusyhteistyötä Vauhditetaan koulutusvientiä purkamalla lainsäädännölliset esteet Otetaan käyttöön lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille 1) Korkeakoululaitoksen uudistamisen lähtökohtia Keskeisiä ongelmia: 1) Suomen korkeaan koulutustasoon perustuva suhteellinen kilpailuasema heikentynyt; 2) Korkeakoulu-uudistusten tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälistymisessä, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyörakenteissa ei riittävästi hyödynnetty; 3) Korkeakouluverkko edelleen liian sirpaloitunut; 4) Korkeakoulujen koulutusvastuissa edelleen paljon päällekkäisyyttä; 5) Osaaminen hajautunut moniin, vähäisellä asiantuntijajoukolla toimiviin yksiköihin. Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevat lait pysyvät erillisinä Korkeakoulujen on profiloiduttava, selkeytettävä ja tiivistettävä yhteistyötä ja työnjakoa keskenään ja tutkimuslaitosten kanssa opetuksessa, tutkimuksessa, tukipalveluissa, rakenteissa ja infrastruktuureissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä Kansalliset ja kansainväliset strategiset kumppanuudet vahvistavat valittuja profiileja Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat järjestää nykyistä laajemmassa mitassa yhteistä opetusta OKM kannustaa ennakkoluulottomaan toimintaan ja rohkeisiin korkeakoulu- ja alakohtaisiin uudistuksiin OKM rohkaisee edelleen korkeakoulujen yhdistymisiä

8 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen varautuu kutsumaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtoa keskusteluihin työnjaon ja yhteistyön uudistamisesta kuluvan vuoden aikana ja ensi keväänä ennen varsinaisia sopimusneuvotteluja. 1) Korkeakoulujen tutkintorakenteen kehittäminen AMK-tutkintojen jatko-opintomahdollisuuksia parannetaan kasvattamalla ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrää Alkavalla sopimuskaudella korkeakoulujen tulee keskinäisin sopimuksin järjestää alakohtaiset siirtymät sektorilta toiselle joustavasti siten, että koulutuspituudet eivät kasva Nykyisistä ns. siltaopinnoista tulee pääsääntöisesti luopua Joustavoitetaan opintoja ja hyödynnetään aiemmin hankittu osaaminen täysimääräisesti (AHOT) Tutkinnon suorittamismahdollisuuksia parannetaan mm. avoimen AMK:n kautta Edistetään mahdollisuuksia täydentää osaamista eri tavoin SOPIMUSVALMISTELUA KOSKEVIA OHJEITA (LIITE 1) Sopimusneuvotteluissa käsitellään sopimukseen sisältyvien asioiden lisäksi korkeakoulun strategisia linjauksia, kuten rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä kauden toiminnan tuloksellisuutta ja tähän liittyvää palautetta. Neuvotteluissa keskitytään kunkin korkeakoulun omaan analyysiin siitä, minkä koulutus- ja tieteenalan merkityksen korkeakoulu arvioi korostuvan, vähenevän tai poistuvan alkavalla kaudella sekä mihin toimiin nämä muutokset antavat aihetta. Ammattikorkeakoulun tulee osoittaa, millä aloilla sen toiminnan laatu ja vaikuttavuus parhaiten tukevat työelämää ja aluekehitystä sekä elinkeinorakenteen uudistumista. Sopimusvalmisteluprosessin rinnalla OKM valmistelee hallitusohjelman Osaaminen ja koulutuskokonaisuuden (ks. edellä) kärkihankkeiden edellyttämiä toimenpiteitä. OKM käy vuosina ohjaukseen liittyvillä vierailuilla jokaisessa korkeakoulussa. Vuosina järjestetään lisäksi alueseminaarit.

9 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä SOPIMUSRAKENNE, LIITE 3. Sopimusrakenne sisältää a) korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet sekä b) korkeakoulukohtaiset toimenpiteet. Korkeakoulukohtaiset toimenpiteet dokumentoidaan seuraavilla osa-alueilla: 1) Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen uudistajina 2) Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään 3) Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia 4) Korkeakouluyhteisö voimavarana Korkeakoulun tehtävä, profiili ja painoalat Vahvuusalat ja uudet, nousevat alat Tutkintotavoitteet: Tavoitteet AMK-tutkinnot* Kasvatusalat, taiteet ja kulttuurialat ja yhteiskuntatieteet Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat ja palvelualat Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat AMK-kohtaiset tavoitteet: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opettajankoulutus *HUOM! Perinteisestä koulutusalaluokituksesta on luovuttu. Toteuma 2015 Tavoite keskimäärin Tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa seuraavilla täsmennyksillä: (Ammattikorkeakoulu) lisää AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta erityisesti XXX alalla / XXX koulutusta (esim. sosiaaliala) (Ammattikorkeakoulu) luopuu / vähentää AMK-tutkintoon johtavaa koulutustarjontaansa erityisesti XXX alalla / XXX koulutusta vuoden 2015 pysyvään koulutustarjontaansa nähden. RAPORTOINTI: Ammattikorkeakoulu raportoi toiminnastaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa sekä vuosittaisessa erillisraportissa sopimuksen tavoitteiden ja korkeakoulun strategian toteuttamisen keskeisten toimenpiteiden toteuttamisesta. AIKATAULUT SISÄLTÖ OKM:n ja Kaakkois-Suomen AMK:n väliset neuvottelut, ajankohta AIKATAULU Vahvistettava neuvotteluaika mennessä

10 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä tiistai klo Kärkihankkeeseen Nopeutetaan siirtymistä työelämään liittyvä AHOT selvitys (OKM) Laajahko selvitys korkeakoulujen kypsyydestä digitalisaation hyödyntämisessä (OKM) Kysely koskien korkeakoululaitoksen yhteisiä tavoitteita Korkeakoulujen ja tiedelaitosten yhteinen seminaari; sovitaan korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista AMKn ensimmäinen ehdotus tutkintotavoitteiksi OKM antaa vastatarjouksensa tutkintotavoitteisiin AMK antaa vastineensa OKM:n vastatarjoukseen AMK tekee strategiansa pohjalta ehdotuksen sopimukseen sisällytettävistä aineistoista. OKM:n varmistaa ajankohdan marraskuussa 2015 Vuoden 2015 lopulla Vuoden 2016 alussa Tammikuussa 2016 Huhtikuussa mennessä mennessä mennessä mennessä KOTA-sopimus pohjaa hyödyntäen MUU RAPORTOINTI, LIITE 5. Hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus kokonaisuuden kärkihanketta 3 edistävien toimenpiteiden raportointi Nopeutetaan siirtymistä työelämään, konkreettiset toimet eriteltyinä. Ohjeen (ks. liite 5) mukaisesti seuraavilla osa-alueilla Opiskelijavalintojen uudistaminen Toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen välisen yhteistyön lisääminen Digitaaliset oppimisympäristöt, verkko-opetustarjonta ja digitaalinen koulutusyhteistyö Opintojen ympärivuotistaminen Mitä muita toimenpiteitä on meneillään tai harkitaan työelämään siirtymisen nopeuttamiseksi Tämän lisäksi OKM tekee kärkihankkeeseen liittyvän selvityksen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT) loppuvuonna 2015 ja lisäksi vuoden 2016 alussa laajemman selvityksen korkeakoulujen kypsyydestä digitalisaation hyödyntämisessä.

11 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä MUU RAPORTOINTI, LIITE 6. Kansainvälisten linjausten valmistelu. Korkeakouluilta on pyydetty lokakuun 2015 loppuun mennessä näkemyksiä linjausten yksityiskohdista. (OKM/11/591/2015). (Kyamkin ja Mamkin yhtenäiset lausunnot on toimitettu ministeriöön). Aihe on esillä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa. Kansainvälistymisen linjaukset valmistellaan kevääseen 2016 mennessä siten, että ne voidaan ottaa huomioon OKM:n ja korkeakoulujen välisten sopimusten valmistelussa. Esitys Sovitaan sopimukseen liittyvät valmisteluvastuut. Toimenpiteet ja päätökset Sovittiin vastuualueille työryhmät: Sopimusrakenne LIITE 3 Korkeakoulukohtaiset toimenpiteet: 1) Vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen uudistajina (vetovastuu: Toikka) tj., rehtori Saastamoinen, varatj., vararehtori Toikka, kehitysjohtaja Niemi, henkilöstöpäällikkö Jyräs, talousjohtaja Tallinen, koulutusjohtajat Kakkonen ja Ikonen, kv-päällikkö Henrik Luikko, opetusjohtaja Vänttinen 2) Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (vetovastuu: Vänttinen) opetusjohtaja Vänttinen, koulutusjohtaja Aalto, pedagogiikan kehittämiskoordinaattori Kiri, opetuksen ja henkilöstön kehittämispäällikkö Eeva Kuoppala. Työryhmä kerää kommentit koulutusjohtajilta. 3) Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia (vetovastuu Niemi) kehitysjohtaja Niemi nimeää työryhmän 4) Korkeakouluyhteisö voimavarana (vastuu: Jyräs) Korkeakoulun tehtävä, profiili ja painoalat (vastuu: Niemi) Vahvuusalat ja uudet, nousevat alat (vastuu: Niemi) Tutkintotavoitteet: tutkinnot uuden luokittelun mukaisesti (vastuu: Mamkista Vänttinen, Kyamkista S. Mäenpää)

12 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Muu raportointi LIITE 5 Nopeutetaan siirtymistä työelämään (vastuu: Aalto, Vänttinen) Todettiin, että sopimusluonnos käsitellään Xamk Oy:n hallituksen kokouksessa joulukuussa ( Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että Kaakkois-Suomen AMK:n sopimuspohja on Kota-tietokannassa tutkintotavoitteet tallennetaan mennessä Kotaan (1.tarjous), muut tekstit tallennetaan pohjatekstit (vajaa ½ sivua / teksti, tiivis ja konkreettinen) oltava valmiina pe Johtoryhmä Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esittelee sopimuksen tämänhetkisen valmistelutilanteen. Todetaan sopimusvalmistelun aikataulua. SISÄLTÖ OKM:n ja Kaakkois-Suomen AMK:n väliset neuvottelut, ajankohta ti klo Kärkihankkeeseen Nopeutetaan siirtymistä työelämään liittyvä AHOT selvitys (OKM) Laajahko selvitys korkeakoulujen kypsyydestä digitalisaation hyödyntämisessä (OKM) Kysely koskien korkeakoululaitoksen yhteisiä tavoitteita Korkeakoulujen ja tiedelaitosten yhteinen seminaari; sovitaan korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista AMKn ensimmäinen ehdotus tutkintotavoitteiksi OKM antaa vastatarjouksensa tutkintotavoitteisiin AMK antaa vastineensa OKM:n AIKATAULU Vahvistettava neuvotteluaika mennessä OKM:n varmistaa ajankohdan marraskuussa 2015 Vuoden 2015 lopulla Vuoden 2016 alussa Tammikuussa 2016 Huhtikuussa mennessä mennessä mennessä anu.savolainen@ minedu.fi OK

13 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä vastatarjoukseen AMK tekee strategiansa pohjalta ehdotuksen sopimukseen sisällytettävistä aineistoista. Aineisto sisältää myös strategian toimeenpanosuunnitelman mennessä KOTA-sopimuspo hjaa hyödyntäen Toimenpiteet ja päätökset Todettiin, sopimusvalmistelun aikataulu. Koska kehitysjohtaja Kalevi Nimi oli estynyt osallistumasta kokoukseen, ei sopimuksen valmistelutilannetta käyty lävitse. Liitteet Liite 1 Liite 1: Kauden sopimusvalmistelua koskevat ohjeet Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 2: Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen väliset neuvottelut vuonna 2016 Liite 3: Sopimusrakenne kaudelle ja luonnos korkeakolulaitoksen yhteisiksi tavoitteiksi Liite 4: Ehdotus korkeakoulujen tutkintotavoitteiksi sopimuskaudelle Liite 5: Ohje (sopimuskausi ) hallitusohjelman osaaminen ja koulutus- kokonaisuuden kärkihanketta kolme edistävien toimenpiteiden raportoinnista Liite 6: Kansainvälistymisen linjausten valmistelu

14 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Ravintola Pajan (Kouvola) suunnitteluryhmän nimeäminen 8/00/2016 Johtoryhmä Valmistelu laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Esittely talousjohtaja Tero Tallinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kasarminmäen kampuksen Ravintola Pajan ravintolatoiminta siirtyy Fazer Food Services Oy:ltä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Ravintola Pajan ravintolatoiminta liitetään osaksi Mamkin palvelutoimintaa ja Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut -palveluyksikköä. Tavoitteena on kehittää Ravintola Pajaa yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa monialaisena TKI- ja oppimisympäristönä kuten tällä hetkellä tehdään Mamkin ravintoloissa Mikkelissä ja Kotkassa. Keskeisimpinä kehittämiskohteina ovat mm. lähi- ja luomutuotteiden lisääminen ruokalistoille, kahvilavalikoiman laajentaminen, ravintolatilojen toimivuuden parantaminen ja digitaalisuuden lisääminen ravintolatoiminnassa. Esitys Suunnitteluryhmään nimetään Mamkista laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen (puheenjohtaja), palvelupäällikkö Minna-Mari Mentula (sihteeri), talouspäällikkö Satu Rask, ravintolapäällikkö Riitta Keränen ja ravintolaesimies Tomi Tuovinen Kyamkista talousjohtaja Tero Tallinen, koulutusjohtajat Petteri Ikonen ja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, kiinteistöpäällikkö Heikki Kalve, suunnittelija Lea Kemppainen, lehtori Taina Lehtonen sekä opiskelijakunta Klaanin edustajina Rurik Rantalainen ja/tai Satu Räsänen Kyamkista ja Mamkista henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Xamkista viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen ja tietohallintopäällikkö Timo Pirtilä ja/tai järjestelmäpäällikkö Jari Väisänen. Toimenpiteet ja päätökset Ravintola Pajan suunnitteluryhmä nimettiin esityksen mukaisesti.

15 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille / /2016 Johtoryhmä Esittely henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvaa ehkäisevää terveydenhoitoa. Työterveyshuoltolain 11 :n mukaisesti työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen toimintasuunnitelmaa tulee tarkistaa vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla työsuojelutoimikunnassa tai sitä vastaavassa muussa työpaikan yhteistyöelimessä. Suunnitelma on Kelan korvauksen saamisen edellytys, ja se liitetään mukaan korvaushakemukseen. Toimintasuunnitelma on laadittu kahdeksi vuodeksi. Sitä arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan ensimmäisen vuoden päättyessä. Esitys Hyväksytään työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille Toimenpiteet ja päätökset Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 7 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

16 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Rahoitusmallin tunnusluvut 2015 Johtoryhmä Esittely varatoimitusjohtaja Mirja Toikka Puheenjohtaja esitteli tunnusluvut kokouksessa. Esitys Merkitään tiedoksi. Toimenpiteet ja päätökset Puheenjohtaja esitteli tunnuslukutilanteen Todettiin, että avoimen pisteiden määrä varmistuu Merkittiin tiedoksi.

17 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Muut asiat Johtoryhmä Strategiaa päivitetään strategisten kumppaneiden osalta Esittely varatoimitusjohtaja Mirja Toikka Toimenpiteet ja päätökset Strategiaa päivitetään strategisten kumppaneiden osalta. Asiaa selvitetään mm. toisen asteen osalta. Kyamkilla yhteistyösopimukset Ekamin (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto) ja Ksaon (Kouvolan seudun ammattiopisto) kanssa. Merkittiin tiedoksi Tietohallintopäällikön tehtävienhoitaminen lukien Esittely hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi Toimenpiteet ja päätökset Xamkin hallintojohtaja ja Kyamkin palvelujohtaja Pirkko Rautaniemi hoitaa myös Xamkin tietohallintopäällikön tehtävät lukien. Xamkin entinen tietohallintopäällikkö Timo Pirtilä on siirtynyt tietohallintopalveluissa järjestelmäasiantuntijan tehtävään. Merkittiin tiedoksi Konsernin tulos 2015 Esittely talousjohtaja Tero Tallinen Toimenpiteet ja päätökset Talousjohtaja Tallinen kävi läpi Xamkin tuloksen Talousjohtaja Tallisen antama selvitys konsernin tuloksesta 2015 merkittiin tiedoksi Xamkin markkinoinnin ja viestinnäin tavoitteet ja linjaukset Esittely viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen

18 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Toimenpiteet ja päätökset Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen esitteli Viepan tavoitepuun. Käytiin keskustelu Xamkin markkinoinnin ja viestinnän tavoitteista ja linjauksista (brändin uudistaminen, viestinnän linjaukset). Käsittelyn yhteydessä vararehtori teki päätöksen, jonka mukaan viestintäpäällikkö johtaa logojen yhtenäistämistä myös palvelutuotteiden (mm. ravintolatoiminta, laboratoriotoiminnot, täydennyskoulutus) osalta. Tavoitteena yhtenäinen ilme Xamkin brändin alla. Seuraavaan kokoukseen: vastuullisuusohjelman laadinnan käynnistäminen / valmistelu viestinä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen brändihierarkia (palvelutuotteet ja niiden logot). Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Liitteet Liite 8 Tulos 2015 Liite 9 Viepan tavoitepuu

19 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Tiedoksi asiat Johtoryhmä Muissa asioissa käsiteltiin myös tiedoksi asiat.

20 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Seuraava kokous Johtoryhmä Kevään 2016 kokousaikataulu: to klo to klo to klo 12-15, listatekstit Marjo Heiskaselle sähköpostitse viimeistään tiistaina 8.3. klo 11. Asialistalle: vastuullisuusohjelman laadinnan käynnistäminen ja esitys työryhmän kokoonpanosta / valmistelu viestinä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen brändihierarkia (palvelutuotteet ja niiden logot) kokouskäytännöt / Marjo Heiskanen ma klo ma klo ma klo 12-15

21 Pöytäkirja 2/ (21) Johtoryhmä Kokouksen päättäminen Johtoryhmä Puheenjohtaja päätti kokouksen klo