Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Aika klo 13:40-15:57. Kotka rehtorin työhuone B Mikkeli H208.

Transkriptio

1 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Aika klo 13:40-15:57 Paikka Kotka rehtorin työhuone B Mikkeli H208 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 3 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 26 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5 27 Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projektin ohjausryhmän nimittäminen 28 Xamkin vastuullisuusohjelman laatiminen, vastuullisuustyöryhmän nimeäminen ja vastuullisuusviestinnän kehittäminen Aloituspaikat ja koulutustarjonta Eu/Eta-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittävät lukuvuosimaksut sekä apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi Lukuvuoden ajoituksen tarkennus Strategiset kumppanuudet Matkapuhelimia hankitaan konsernissa henkilöstölle Tilastotiedon (ml. rahoitusmallin indikaattorit) keräämisen prosessit ja tiedon luotettavuus Vuoden 2015 tulosten Kota-raportointi Muut asiat Tiedoksi asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 26

2 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori (pj.) Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija (Kyamk), (sihteeri) Jyräs Katja oto. henkilöstöpäällikkö Niemi Kalevi kehitysjohtaja Rautaniemi Pirkko hallintojohtaja poistui kokouksesta klo 14 Tallinen Tero oto. talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Vänttinen Tuija opetusjohtaja Kivelä Marjaana projektipäällikkö 27 Pukkila-Nupponen Tiivi viestintä- ja 28 markkinointipäällikkö Allekirjoitukset Heikki Saastamoinen pu heenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tero Tallinen talousjohtaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff

3 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen avasi kokouksen klo Johtoryhmä hyväksyi esityslistan.

4 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Johtoryhmä Toimenpiteet ja päätökset Todetaan, että hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi toimii pöytäkirjan tarkastajana. Johtoryhmä valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi talousjohtaja Tero Tallisen, koska hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi ilmoitti joutuvansa poistumaan kokouksesta klo 14.

5 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Edellisen kokouksen pöytäkirja Johtoryhmä Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä merkitsi edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.

6 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projektin ohjausryhmän nimittäminen 32/ /2016 Johtoryhmä Esittely projektipäällikkö Marjaana Kivelä toteutetaan Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projekti, jonka tuloksena on - Xamkin arkistonmuodostussuunnitelma asiakirjatiedon osalta - Xamkin tiedonohjaussuunnitelma niiden prosessien osalta, joita käsitellään Dynasty-asianhallintajärjestelmässä (mm. päätös-, kokous-, sopimus-, lausunto- ja oikaisuvaatimusasiat) - Arkistonmuodostussuunnitelman ja tiedonohjaussuunnitelman sovitut päivitysvastuut ja suunnitelma - Asianhallintajärjestelmä Dynasty käyttöönotettu Xamkissa - Tiedonohjausjärjestelmä käyttöönotettu ja integroitu Dynastyyn Xamkissa - Xamkin asianhallinnan ja arkistoinnin vastuut ja organisoituminen on kuvattu ja toiminnassa - Henkilöstön lisääntynyt tietoisuus asian- ja tiedonhallinnan toimintatavoista ja vastuista - Digitaaliset ja tehokkaat hallinnon prosessit Xamkin toiminnan tukena. Projektissa toimii ohjausryhmä, joka vastaa projektin toiminnan ohjaamisesta ja projektia koskevista päätöksistä. Ohjausryhmä kokoontuu projektin aikana noin kerran kuukaudessa. Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projektin ohjausryhmän jäseniksi esitetään: Hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi, Xamk (pj) Projektipäällikkö Tarja Lind, Innofactor (siht.) Innofactorin toinen edustaja Marjaana Kivelä, projektipäällikkö, Xamk Marjo Nykänen, laatu- ja palvelujohtaja, Xamk (1.6. alk.) Tero Tallinen, hallinto- ja talousjohtaja, Xamk (1.6. alk.) Kalevi Niemi, kehitysjohtaja, Xamk Tuija Vänttinen, opetusjohtaja, Xamk (1.6. alk.) Noora Talsi, tutkimusjohtaja, sähköinen arkistointi ja digipalvelut, Mamk Jari Väisänen, järjestelmäpäällikkö, Xamk Katja Jyräs, henkilöstöpäällikkö, Kyamk, Mamk, Xamk Matti Koivisto, koulutusalajohtaja, Xamk (1.6. alk.) Katri Ryttyläinen-Korhonen, koulutusalajohtaja, Xamk (1.6. alk.)

7 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Petteri Ikonen, koulutusalajohtaja, Xamk (1.6. alk.) Olli Ervaala, opetuksen palvelujohtaja, Xamk (1.6. alk.) Esitys Johtoryhmä nimeää Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun ohjausryhmän jäsenet esityksen mukaisesti. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä nimesi Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projektin ohjausryhmän jäsenet seuraavasti: Pirkko Rautaniemi, hallintojohtaja, Xamk (pj) Tarja Lind, projektipäällikkö, Innofactor (siht.) Innofactorin toinen edustaja Marjaana Kivelä, projektipäällikkö, Xamk Marjo Nykänen, laatu- ja palvelujohtaja, Xamk (1.6. alk.) Tero Tallinen, talous- ja hallintojohtaja, Xamk (1.6. alk.) Kalevi Niemi, kehitysjohtaja, Xamk Tuija Vänttinen, opetusjohtaja, Xamk (1.6. alk.) Noora Talsi, tutkimusjohtaja, sähköinen arkistointi ja digipalvelut, Mamk Katja Jyräs, henkilöstöpäällikkö, Kyamk, Mamk, Xamk Jari Väisänen, järjestelmäpäällikkö, Xamk. Järjestelmäpäällikkö Jari Väisänen toimii ohjausryhmän jäsenenä siihen saakka, kunnes uusi tietohallintopäällikkö on valittu.

8 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Xamkin vastuullisuusohjelman laatiminen, vastuullisuustyöryhmän nimeäminen ja vastuullisuusviestinnän kehittäminen 33/07/2016 Johtoryhmä Esittely viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen Xamkin strategia ja vastuullisuusnäkökulma Xamkin johtoryhmä päätti , että konserni liittyy yritysvastuuverkosto Fibsin jäseneksi. Jäsenyys hyväksyttiin Xamkin johtoryhmässä on tämän jälkeen keskusteltu yhteisen vastuuraportin tekemisestä Kyamkille ja Mamkille toimintavuodesta 2016 ja uuden vastuuohjelman laatimisesta. Syksyllä 2015 hyväksytyssä strategiassa Xamk profiloituu kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakouluksi. Vastuullisuutta kuvataan strategiassa seuraavasti: Kaikessa toiminnassa kannamme vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Kestävällä hyvinvoinnilla vahvistamme toiminta-alueemme elinvoimaisuutta ja onnellisuutta. Kestävällä teknologialla synnytämme innovaatioita, luomme uutta liiketoimintaa ja ratkaisemme ongelmia. Vastuullisuusohjelmien ja toimintalinjausten nykytilanne Kyamk ja Mamk Kyamkissa ja Mamkissa on tällä hetkellä käytössä erilaisia vastuullisuusohjelmia, jotka ovat ohjanneet toimintaa jo reilut kymmenen vuotta: Kyamkin ympäristöjohtamisen periaatteet ja toimintatavat kestävän kehityksen ohjelmassa 2003 ja kestävä kehitys ja turvallisuus läpileikkaavana teemana vuodesta 2007 ja integroituna laadunvarmistusjärjestelmään. Mamkin ympäristöasioiden hoidon suuntaviivat ja kestävämpi Mamk ympäristöohjelma Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä on Mamkissa ohjattu erillisillä toimenpideohjelmilla kuten tasa-arvosuunnitelmalla, työterveyssuunnitelmalla, päihde- ja hyvinvointiohjelmilla. Vastuullisuusraportoinnin ja -viestinnän nykytilanne Kyamk ja Mamk Kyamk on julkaissut yhteiskuntavastuuraportin vuodesta Vastuuraportoinnin viitekehyksenä on käytetty vastuuraportointia standardisoivaa kansainvälistä GRI-ohjeistoa. Raportissa

9 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä vastuullisuutta tarkastellaan sosiaalisen, ympäristö- ja taloudellisen vastuun näkökulmista. Vastuuraportilla on oma toimituskunta, jota johtaa Mirja Toikka. Viestintä- ja markkinointipalvelut on vastannut raportin koostamisesta ja toimitustyöstä. Raportti sisältää toiminnan tulosten esittelyn lisäksi asiantuntija-artikkeleita, jossa tuodaan esille hyviä käytäntöjä (opetus, tki jne). Vastuuraportti vuodelta 2014 on tuottanut julkaisupisteitä 42 ( euroa). Vastuullisuudesta on viestitty myös arjessa monin eri tavoin sekä sisäisesti että ulkoisesti (esitteet, tiedotteet, jne.), mutta yhtenäistä viestintäohjelmaa ja -suunnitelmaa ei ole ollut. Vastuuraportit on julkaistu verkossa sivustolla ja raportista on myös tehty pieni painos sidosryhmille postitettavaksi. Vastuullisuusraportit ja toimintalinjaukset ovat verkkosivuilla eri sisältökokonaisuuksina ja sisältö on www-sivustolla melko piilossa ja syvällä sivuhierarkiassa. Mamkissa ei ole tehty vastuuraporttia. Vuosikertomus toimitettiin aina vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen Mamk Oy:n tasekirjassa on ollut aina toimintakertomus-osio. Tämän vuoksi erillistä digitaalista tai painettua vuosikertomusta ei ole tehty. Vastuullisesta toiminnasta kuitenkin viestitään eri tavoin (tiedotteet, esitteet, www-sivut), vaikkakin melko hajanaisesti. Vastuullisuus ja siitä viestiminen on ollut monen eri toimijan vastuulla. Esimerkiksi toiminnan laadusta ja ympäristöohjelmasta ja saavutetuista tuloksista on kerrottu verkkosivuilla, mutta esimerkiksi opiskelijan ja henkilöstön hyvinvointiin liittyviä ohjelmia ja saavutettuja tuloksia ei verkkosivuilta löydy. Vastuullisuuden kokonaisuuden hahmottaminen on haasteellista, koska yksi yhtenäinen vastuullisuusohjelma ja viestintäsuunnitelma puuttuu. Se, että Xamk julistaa olevansa vastuullinen toimija ei riitä, vaan vastuulliselle toiminnalle tulee asettaa tavoitteita, jotka ovat mitattavia, saavutettavia, realistisia ja aikaan sidottuja. On tehtävä valintoja, jotka ovat Xamkin vastuullisen toiminnan ja asiakkaiden näkökulmasta relevantteja. Koska olemme luomassa uutta ammattikorkeakoulua, Xamkia, tulee meidän määritellä vastuullisuusperiaatteet ja luoda uusi, yhteinen vastuullisuusohjelma, joka tukee strategiamme toteutumista. Vastuullisuutta tulee johtaa niin, että vastuullinen toiminta on tavoitteellista, sitä mitataan ja siitä kerrotaan avoimesti. Jokaisen työntekijän pitäisi pystyä ymmärtämään mitä vastuullisuus tarkoittaa omassa työssä ja millä tavoin sitä edistetään. Paineet vastuullisuudesta raportointiin kasvavat valtiovallan taholta ja yksi näistä on EU:n direktiivi vastuullisuusraportoinnista, jonka myötä kaikkien suurten yritysten (yli 500 henkeä työllistävät) tulee raportoida vastuullisuudestaan vuodesta 2017 alkaen. Yhtenäisen viestintäsuunnitelman laatiminen edistää vastuuohjelman näkyvyyttä

10 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä ja vaikuttavuutta. Vastuullisuusviestinnän suunnittelun tulee nivoutua arvoihin, vastuullisuuden periaatteisiin ja vastuullisuusohjelmaan. Esitys Esitän, että Xamkin johtoryhmä nimeää vastuullisuustyöryhmän, joka valmistelee Xamkin vastuullisuusohjelman ja vastuullisuusraportoinnin ja -viestinnän suunnitelman. Työryhmän kokoonpanoksi esitän seuraavaa: Opiskelijoiden edustaja Opetus TKI-toiminta Palvelutoiminta Hankinnat Toimitilat Henkilöstöpalvelut Laatu Viestintä- ja markkinointipalvelut Vastuullisuuden asiantuntija Ryhmän puheenjohtaja (vastuullisuuden johtaja) Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä nimesi vastuullisuusryhmän puheenjohtajaksi Olli Ervaala (opetuksen palvelujohtaja alkaen). Johtoryhmä lisäsi esitettyyn työryhmän kokoonpanoon turvallisuus ja työsuojelupäällikön, muutoin esitys kokoonpanosta hyväksyttiin. Kokoonpano: ryhmän puheenjohtaja (vastuullisuuden johtaja) Olli Ervaala opiskelijoiden edustaja opetus TKI-toiminta palvelutoiminta hankinnat toimitilat henkilöstöpalvelut laatu viestintä- ja markkinointipalvelut vastuullisuuden asiantuntija turvallisuus ja työsuojelupäällikkö. Vastuullisuusryhmän puheenjohtaja Ervaala kokoaa vastuullisuusryhmän jäsenet esityksen mukaisesti ja tuo työryhmän nimittämisen konsernin johtoryhmän seuraavaan kokoukseen

11 Johtoryhmä Pöytäkirja 3/ (26)

12 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Aloituspaikat ja koulutustarjonta /12.02/2016 Johtoryhmä Valmistelu varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka ja opetusjohtaja Tuija Vänttinen 1Taustaa OKM:n päätös yhteishakujen aikatauluista 2017 OKM on tehnyt päätöksen korkeakoulujen yhteishakujen aikatauluista (OKM/1/592/2016). Kevään 2017 ensimmäinen hakuaika, joka koskee vieraskielisiä AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia, on Kevään 2017 toinen hakuaika, joka koskee muita AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia, on YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten osalta korkeakoulu voi päättää kummassa hakuajassa koulutukseen on haettava. Korkeakoulujen yhteishaun aikataulu haettaessa keväällä 2018 alkavaan koulutukseen on Tammikuussa 2017 alkavat koulutukset on tallennettava Opintopolku.fi palveluun viimeistään Päätökset aloituspaikoista sekä niitä koskevat tiedot ja kuvaukset on oltava valmiit huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Sopimus , tutkintotavoitteet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on toimittanut OKM:lle ehdotuksen tutkintotavoitteista ISCED-luokituksen mukaisena. Tutkintotavoitteet vaikuttavat aloituspaikkoja koskeviin päätöksiin. Tutkintotavoitteet toimivat tutkintoleikkureina valtionrahoituksessa. Tätä esitystä valmisteltaessa OKM ei vielä ole toimittanut vastatarjoustaan tutkintotavoitteisiin. Opetusneuvos Maarit Palosen ( ) mukaan Xamkin tutkintotavoitteet esitys on realistinen, eikä siihen olisi odotettavissa suuria muutoksia.

13 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Tarjous OKM:lle AMK-tutkinnot Kyamk 2015 Mamk 2015 Yhteensä 2015 Ka AMK-esi tys Taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, yht.kuntatieteet Humanist. alat, lääketieteet, terveys- ja hyvinvointialat Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat (Kyamk: merikapteenit) 210 liiketal.194 merikapt liiketal.107 marata Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat, maatal. ja metsätiet. alat 148 tietotekn.20 tekn. 127 metsä tieto-. 43 tekn. 191 metsä YHTEENSÄ Ylemmät AMK-tutkinnot Toimilupahakemus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tulee toimittaa fuusioituvan korkeakoulun toimilupahakemus OKMään, josta edelleen valtioneuvoston käsiteltäväksi, elokuun 2016 loppuun mennessä (Maarit Palonen ). Toimilupahakemus sisältää myös esitykset koulutusvastuista tutkinnoittain ja tutkintonimikkeittäin. Koulutustarjontaa 2017 koskevien päätösten tulee olla linjassa toimilupahakemuksessa esitettävien koulutusvastuiden kanssa. 2 Aloituspaikat ja koulutustarjonta 2017 Vuoden 2017 koulutustarjontaa on käsitelty Kyamkin osalta Kyamkin johtoryhmän kokouksessa ja Mamkin osalta Mamkin johtoryhmän kokouksessa Kyamkin esitykseen ei käsittelyn jälkeen ole tehty muutoksia. Liitteenä olevat Mamkin koulutustarjontaesitykset on lähetetty koulutusjohtajille työstettäviksi, määräaika klo 16. Mamkin

14 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä koulutustarjontaa käsitellään Mamkin johtoryhmän kokouksessa Esityslistan liitteinä ovat - Kyamkin aloituspaikkaesitykset vuodelle 2017, Tweb id Mamkin aloituspaikkaesitykset vuodelle 2017, (4 liitettä) Esitys Merkitään tiedoksi Kyamkin ja Mamkin koulutustarjonnan 2017 valmistelutilanne. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä merkitsi aloituspaikat ja koulutustarjonnan 2017 tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kyamkin aloituspaikkaesitykset vuodelle 2017 Liite 2 Xamk koulutustarjonta 2017 monimuoto AMK hakukohteet Mikkeli ja Savonlinna Liite 3 Xamk koulutustarjonta 2017 monimuoto YAMK hakukohteet Mikkeli ja Savonlinna Liite 4 Xamk koulutustarjonta 2017 päivä AMK hakukohteet Mikkeli ja Savonlinna Liite 5 Xamk koulutustarjonta 2017 päivä DD hakukohteet Mikkeli ja Savonlinna

15 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Eu/Eta-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittävät lukuvuosimaksut sekä apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi 23/00/2016 Johtoryhmä Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Päätös pedagogisessa ohjausryhmässä : Perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Eeva Virtanen (pj.), Leena Kurki-Pölönen, Paula Siitonen, Anniina Hämäläinen, Satu Rask, Ulla Puustelli, Tuija Koskipuro, Petteri Ikonen sekä opiskelijaedustajat Klaanista ja Mamokista. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus Xamkin perimäksi lukuvuosimaksuksi sekä ehdotus maksujen käyttöönoton ajankohdasta. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 13 a : AMK saa halutessaan soveltaa 13 a :ää lain voimaantulon jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. Työryhmän tulee esittää selkeät perustelut ehdotukselle ja ottaa kantaa mm. siihen, halutaanko päätösehdotukseen liittyen tavoitella koulutusviennin edistämistä. Lisäksi työryhmän tulee tehdä ehdotus apurahajärjestelmästä maksulliseen tutkintokoulututukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Esitys tulee perustella. Molempien ehdotusten tulee olla valmiit maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Ehdotukset käsitellään konsernin johtoryhmässä Muu valmistelu Lisäksi Tuija Vänttinen on pyytänyt myös ministeriöltä kantaa siihen, ovatko Kyamkin ja Mamkin suomenkielisten koulutusohjelmien kaksoistutkinnot maksullisia. Ministeriöstä hallitussihteeri Hansén on antanut vastauksen seuraavasti: Velvollisuus lukuvuosimaksujen perimiseen liittyy paitsi opiskelijan kansalaisuuteen, myös suoritettavan tutkinnon kieleen.

16 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Koulutusohjelman kielellä ei ole asian kannalta merkitystä. Viestisi perusteella EU/ETA-alueen ulkopuoliset opiskelijat suorittavat Mamkissa englanninkielisen tutkinnon, joten heiltä peritään ammattikorkeakoululain 13 a :n mukaisia lukuvuosimaksuja. Tutkinnon maksullisuus on luonnollisesti huomioitava korkeakoulun ja yhteistyöyliopistojen välisessä kaksoistutkintosopimuksessa. Leena Kurki-Pölösen mukaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä Finnips-lukuvuosimaksutyöryhmällä on tehtävänä laatia ehdotus lukuvuosimaksujen keräämisen toteuttamisesta ja maksujen käyttöönoton vaikutuksista haku- ja valintaprosessiin, valintaperusteisiin ja menettelytapoihin sekä niistä tiedottamiseen. Työryhmän määräaika on huhtikuu 2016, jolloin se kytkeytyy vuoden 2017 valintaperustesuosituksen valmistumisen aikatauluun. Tarkoituksena on kansallisella tasolla saada saman sisältöiset tiedot yhteisessä aikataulussa opintopolkuun ja nettisivuille. Esitys lukuvuosimaksuista ja apurahajärjestelmästä: Kyamkin ja Mamkin yhteinen työryhmä on laatinut ehdotuksensa, joka esitellään kokouksessa. Esitys Käydään keskustelu ja hyväksytään esitys. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä teki päätöksen lukuvuosimaksuista seuraavasti: Kulttuuriala 7000 e Muut alat 6000 e YAMK 8000 e Apurahajärjestelmä sidotaan opintojen edistymiseen. Palautus perustuu siihen, että vähintään 55 op täyttyy jokaisena lukuvuotena. Päätös viedään hallituksen vahvistettavaksi. Liitteet Liite 6 Esitys lukuvuosimaksusta

17 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Lukuvuoden ajoituksen tarkennus 36/12/2015 Johtoryhmä Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Konsernin johtoryhmä on tehnyt päätöksen lukuvuoden opetuksen ajoituksesta, pedagogisen ohjausryhmän esityksestä, ( 39). Mamkin koulutustiimin kokouksessa on päätetty opiskelijakunnan aloitteesta pidentää aloittavien ryhmien orientaatiojakson pituutta. Asia on käsitelty ja hyväksytty Kyamkin ja Mamkin pedagogisen ohjausryhmän kokouksessa ( 8). Esitystä muutettiin myös Kyamkin osalta niin, että orientaatiojakso alkaa tammikuussa jo kuten Mamkissa. Esitys Hyväksytään ja merkitään tiedoksi liitteenä oleva päätösesitys lukuvuoden ajoitus, jossa orientaatiojakson pituus on huomioitu. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä hyväksyi ja merkitsi tiedoksi vararehtorin päätösluonnoksen lukuvuoden ajoituksesta. Päätösluonnoksesta poistetaan konsernin yhteinen kehittämispäivä Kehittämispäivä siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Liitteet Liite 7 Lukuvuoden opetuksen ajoitus, vararehtorin päätösluonnos

18 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Strategiset kumppanuudet Johtoryhmä Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka ja kehitysjohtaja Kalevi Niemi Strateginen kumppanuus ei voi rakentua vain kirjallisiin sopimuksiin, vaan kumppanuus edellyttää pohjaksi vahvoja luottamuksellisia suhteita. Strateginen kumppanuus voi sisältää ainakin seuraavia asioita: kumppanuuden strategiset tavoitteet yhteistyön sisällöt, rakenteet ja vastuunjako kumppanuuden lyhyen ja pitkän aikavälin hyöty ydinosaamisen hyödyntäminen ja hankkiminen keskeiset asiat, joihin kumppanuudessa kohdennetaan voimavaroja tietyllä aikavälillä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen toimeksiannon mukaisesti Kyamk on käynnistänyt keskustelut ammatillisen II asteen (Ekami) kanssa strategisesta kumppanuudesta ja keskustelu jatkuu myös KSAOn kanssa. Kyamkin ja Mamkin toimilupahakemuksissa (kohta 2.3) kuvataan korkeakoulujen strategiset kumppanuudet, joista otteet liitteinä. Esitys Käydään lähetekeskustelu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategisista kumppanuuksista jatkovalmistelua varten. Toimenpiteet ja päätökset Strategisia kumppanuuksia käsitellään Xamkin hallituksen kokouksessa osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen valmistelua sekä strategian päivittämistä. Johtoryhmän päätöksen mukaisesti kehitysjohtaja Kalevi Niemi valmistelee Xamkin hallituksen kokoukseen pohjatekstin siitä, miten valmistelu strategisten kumppanuuksien osalta etenee. Liitteet Liite 8 Ote Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksesta, kohta 2.3 Strategiset

19 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä kumppanuudet Liite 9 Ote Mikkelin ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksesta, kohta 2.3 Strategiset kumppanuudet

20 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Matkapuhelimia hankitaan konsernissa henkilöstölle 31/00/2016 Johtoryhmä Esittely hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi Esitys Matkapuhelimia hankitaan Kakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy -konsernissa henkilöstölle seuraavasti: Toimenpiteet ja päätökset 1. työntekijän matkapuhelin on Lumia 550, hinta 94,87 (alv 0) 2. esimiesten matkapuhelin on Lumia 650, hinta 165,47 (alv 0). Näille matkapuhelinmalleille ICT tukihenkilöstö antaa käyttäjätuen. Mikäli puhelimien hankinnan ohjeistuksesta poiketaan perustellusta syystä, tarvitaan hankintaan esimieheltä kirjallinen lupa. Johtoryhmä palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on huomioitava erityistarpeet mm. viestintäpalveluiden ja opetuksen tarpeet. Lisäksi on otettava kantaa siihen, miten hankintojen suhteen toimitaan, kun esitetyt matkapuhelinmallit poistuvat myynnistä.

21 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Tilastotiedon (ml. rahoitusmallin indikaattorit) keräämisen prosessit ja tiedon luotettavuus 30/00.00/2016 Johtoryhmä Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esittelee asian kokouksessa. Esitys Tilastotiedon (ml. rahoitusmallin indikaattorit) keräämisen prosessista ja tiedon luotettavuudesta järjestetään yhteinen kokous Kyamkin ja Mamkin toimijoiden kanssa, kokoukseen kutsutaan myös projektipäällikkö Marjaana Kivelä. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

22 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Vuoden 2015 tulosten Kota-raportointi Johtoryhmä Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Toimenpiteet ja päätökset Kokouksessa keskustellaan vuoden 2015 toteutuneista, sopimusindikaattoreilla mitatuista tuloksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Sopimusindikaattorit kaudelle : 1) Ammattikorkeakoulututkinnot / opetus- ja t&k -henkilökunta 2) Vähintään 55 op suorittaneiden osuus 3) T&k -hankkeissa suoritetut opintopisteet / läsnä olevat opiskelijat 4) Julkaisut ja audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat / opetus- ja t&k -henkilökunta 5) Ulkopuolinen t&k -rahoitus / kokonaisrahoitus 6) Maksullinen palvelutoiminta / kokonaisrahoitus 7) Henkilökunnan kv-liikkuvuus / opetus- ja t&k -henkilökunta Liitemateriaali jaetaan kokouksessa. Johtoryhmä ei käsitellyt asiaa kokouksessa.

23 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Muut asiat Johtoryhmä Johtoryhmä päätti, että konsernin yhteinen kehittämispäivä siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

24 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Tiedoksi asiat Johtoryhmä Ei tiedoksi asioita.

25 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Seuraava kokous Johtoryhmä Kevään 2016 kokousaikataulu: to klo to klo to klo 12-15, peruttu ma klo ma klo ma klo 12-15

26 Pöytäkirja 3/ (26) Johtoryhmä Kokouksen päättäminen Johtoryhmä Puheenjohtaja päätti kokouksen klo