KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA to klo PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampus, pajakabinetti Kuuselankatu 1 Kouvola Osallistujat Päätöksentekijät Lehtinen Jussi puheenjohtaja Haimila Mikko jäsen Koski Matti jäsen Mattila Eero varapuheenjohtaja Nykänen Marjatta jäsen (poistui klo :n 11.1 käsittelyn aikana) Oras Marko jäsen Suninen Jouni jäsen Muut osallistujat Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori Niemi Kalevi kehitysjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Tallinen Tero talousjohtaja (poistui kokouksesta klo 15 :n 11.2 käsittelyn jälkeen) Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija, kokouksen sihteeri Poissa Eerola Anja jäsen Koivikko Jyrki Kaakkois-Suomen AMK Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Jussi Lehtinen puheenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Jouni Suninen Eero Mattila

2 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen avauksen yhteydessä puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi, hallituksen kokouksiin, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja koko konsernin kehitysjohtaja Kalevi Niemen. Niemellä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus (Kyamk Oy hallitus ). 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Marjatta Nykänen ja Marko Oras. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Suninen ja Eero Mattila. Hyväksyttiin. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Muissa asioissa kehitysjohtaja Kalevi Niemi raportoi Mamk Areenasta ja toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen ottaa keskusteltavaksi konsernin keskeisiä vastuualueita koskevat rekrytoinnit. Edellä mainituin lisäyksin esityslista hyväksyttiin. 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään, allekirjoitetaan ja merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja, liite (Tweb id ).

3 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus Edellisen kokouksen, , pöytäkirja hyväksyttiin, allekirjoitettiin ja merkittiin tiedoksi. 5 HENKILÖSTÖKEHITYS JA TALOUSTILANNE (vakiopykälä) Valmistelu ja esittely talousjohtaja Tero Tallinen Taloustilanne esitellään kokouksessa, liitteenä esitys henkilöstömäärästä ja tuloksesta, (Tweb id ). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 6 SVOP RAHASTON PERUSTAMINEN Valmistelu ja esittely talousjohtaja Tero Tallinen Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä tekemällä oman pääoman ehtoisen sijoituksen ammattikorkeakouluihin. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n kohdalla sijoitus on Sijoitus tulee OKM:n ohjeiden mukaisesti kirjata taseeseen perustettavaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP rahasto). Liitteenä: - sijoituksesta tehty OKM:n ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n välinen sopimus (Tweb id ) - päätös rahoituksen maksamisesta (Tweb id ). Perustetaan Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n taseen omaan pääomaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Kirjataan OKM:n tekemä sijoitus perustettuun rahastoon. Hyväksyttiin.

4 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus 7 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN AJALLE Valmistelu opintoasiainvastaava Päivi Brunou Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Ammattikorkeakoulun hallitus asettaa opintotukilautakunnan. Opintotukilain (65/1994) 9 :n mukaan korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka korkeakoulu asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt poikkeuksellisesti puoleksi toista vuotta, koska Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulut yhdistyvät lukien. Lautakunnan jäsenistä puolet puheenjohtaja mukaan lukien on henkilökunnan edustajia ja puolet opiskelijoiden edustajia. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Esittelijänä lautakunnassa ja lautakunnan sihteerinä toimii korkeakoulun määräämä virkamies. Opintotukilain (65/1994) 9 a :n mukaan opintotukilautakunnan tehtävänä on: 1) seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä; 2) määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle; 3) määritellä muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus ja antaa yksittäistapauksissa lausunto Kansaneläkelaitokselle; 4) antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää 7 a :ssä säädetyllä tavalla. Esitän, että hallitus nimittää opintotukilautakunnan, ajalle , seuraavasti:

5 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus Varsinainen jäsen Henkilökunnan edustajat Jaakko Janhunen, puheenjohtaja lehtori, opinto-ohjaaja Kasarminmäen kampus Anna-Kaarina Anttolainen, varapj. lehtori Kasarminmäen kampus Anne Vuorivirta lehtori, opinto-ohjaaja Metsolan kampus Opiskelijoiden edustajat Mikael Heikinheimo viestintä Henni Leikas tuote- ja palvelumuotoilu Michael Salmivaara logistiikka Varajäsen Pekka Malinen lehtori Kasarminmäen kampus Vesa Kankkunen lehtori, opiskelijavastaava Metsolan kampus Katariina Silvola lehtori, opiskelijavastaava Kasarminmäen kampus Petri Vainio hoitotyö Juuso Raivio tuote- ja palvelumuotoilu Ossi Lipsanen energiatekniikka Päivi Brunou opintotukilautakunnan sihteeri Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Opintotukilautakunta nimitettiin esityksen mukaisesti. 8 VARAJÄSENEN NIMITTÄMINEN TUTKINTOLAUTAKUNTAAN Valmistelu hallinnon suunnittelija Marjo Heiskanen Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Ammattikorkeakoululaki 932/ määrää tutkintolautakunnasta seuraavaa: Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin. Tutkintolautakuntaan tai vastaavaan muuhun toimielimeen kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet määrää ammattikorkeakoulun hallitus.

6 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (sisäinen) hallitus nimitti kokouksessaan tutkintolautakuntaan, toimikaudelle , seuraavat jäsenet ja varajäsenet: - puheenjohtaja, jäsen, yliopettaja Tarmo Ahvenainen (kielten ja kulttuurintuntemuksen tiimi), varajäsen yliopettaja Leena Mäkelä-Marttinen (tilatiimi) - varapuheenjohtaja, jäsen, yliopettaja Sinikka Ruohonen (tilatiimi), varajäsen päätoimien tuntiopettaja Anu Kuusela (rakentamistekniikan tiimi) - jäsen, tiimivastaava Marja-Leena Kauronen (terveyttä ja hyvinvointia edistävä ja kuntouttava tiimi), varajäsen yliopettaja Minna Söderqvist (kansainvälisen liiketoiminnan tiimi) - jäsen, opiskelija Teemu Niemelä (johdon assistenttityö ja kielten koulutus), varajäsen, opiskelija Laura Häkkinen (restauroinnin koulutus). Jäsen Marja-Leena Kaurosen varajäsen Minna Söderqvistin on jäänyt pois ammattikorkeakoulun palveluksesta ja hänen tilalleen on nimitettävä uusi varajäsen. Esitän, että tutkintolautakuntaan Marja Leena Kaurosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimitetään, jäljellä olevaksi toimikaudeksi, alkaen Katriina Vesala liiketalouden tiimistä. Vesala on antanut suostumuksensa tehtävään. Hyväksyttiin. 9 JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS (KEHITYSJOHTAJAN JA VARAREHTORIN OSALTA) Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun johtosäännön. Johtosääntöä on tarkistettu hyväksymisen jälkeen hallituksen kokouksessa

7 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus Johtosääntöä on jälleen tarkistettava kehitysjohtajan valinnan johdosta. Päivitetty johtosääntö jaetaan hallitukselle kokouksessa. Esitän, että hallitus käsittelee ja hyväksyy päivitetyn johtosäännön. Johtosäännön kohdasta 4.2 todettiin, että vararehtori vastaa myös jatkossa palvelutoiminnasta, mutta TKI-toiminta on siirretty kehitysjohtajan tehtäväksi. Edellä mainituin tarkennuksin johtosääntö hyväksyttiin. 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS (ei julkinen) Tämä asiakohta sisältää liikesalaisuuksia eikä sen vuoksi ole julkinen. Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen 11 MUUT ASIAT 11.1 MAMK AREENA -HANKE Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Kehitysjohtaja Kalevi Niemi raportoi Mamk Areena -hankkeen hankesuunnitelman pääkohdat. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. (Marjatta Nykänen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana.) 11.2 LYHYT KATSAUS HALLITUSOHJELMAAN Esittely toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Toimitusjohtaja Saastamoinen kävi hallitusohjelmasta läpi lyhyesti ammattikorkeakouluja koskevia asioita.

8 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus Merkitään katsaus tiedoksi. Katsaus hallitusohjelmaan merkittiin tiedoksi. (Talousjohtaja Tallinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.) 11.3 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N KESKEISIÄ VASTUUALUEITA KOSKEVAT REKRYTOINNIT Esittely toimitusjohtaja Saastamoinen Fuusion valmistelu etenee hyvin, mutta valmistelua vaikeuttaa ratkaisevasti toiminnallisten vastuiden jakautuminen korkeakouluittain. Tämän vuoksi olisi tärkeää ratkaista keskeisten hallinnollisten vastuiden rekrytoinnit mahdollisimman pian. Keskustellaan asiasta. Hallitus päättää osaltaan, miten rekrytointien suhteen jatkossa edetään. Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja Lehtinen ohjeisti toimitusjohtajaa asian eteenpäin viemiseksi. 12 TIEDOKSI 12.1 TUTKIMUS- KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN (TKI) KATSAUS 05/2015 Esittely vararehtori Mirja Toikka TKI-toiminnan katsaus esiteltiin kokouksessa ja merkittiin pöytäkirjan liitteeksi (Tweb id ). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus 12.2 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Esittely vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännön 4.2 mukaan tutkintosäännön hyväksyy vararehtori. Tutkintosääntö on tarkistettu vastaamaan AMK-lain ja -asetuksen vaatimuksia, sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän käyttöönottoa sekä Kyamkin johtosääntöä. Opiskelijoiden ohjeet on siirretty Studentiin. Olennaisimmat muutokset tutkintosäännössä: - Kaikki opiskelijahaut toteutetaan sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän kautta. - Oppilaitosta ja koulutusta vaihtavat hakevat siirtohaun kautta ns. erillishakuna. - Opiskelijoiden poissaolo-oikeuden määrä pieneni aloittavilla opiskelijoilla yhteen lukuvuoteen. - Erikoistumiskoulutusten alkaminen sekä ko. opiskelijoita koskevat ohjeet, mikäli ne poikkeavat muiden opiskelijoiden ohjeista. Tutkintosääntö jaetaan hallitukselle kokouksessa. Merkitään tiedoksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkintosääntö. Merkittiin tiedoksi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Yhteiskuntavastuuraportti jaettiin hallituksen jäsenille, tiedoksi.

10 Pöytäkirja 4/2015 id (10) Osakeyhtiön hallitus Merkitään yhteiskuntavastuuraportti tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 13 SEURAAVAT KOKOUKSET klo 10 Mikkeli , Helsinki Hallitusten seminaari (Xamk, Kyamk, Mamk) ke klo Kouvola (Pajakabinetti) ke klo 9.00, Kotka, (rehtorin työhuone tai neuvottelutila c2010) to klo 13.00, Kouvola (Pajakabinetti) (Anja Eerola este) ma 6.7. ilta - ke Hallitusten Xamk, Kyamk, Mamk kesäretki, Kouvola ke pe Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n strategiaseminaari Tallinnassa (Anja Eerola estynyt) ke 2.9. klo 13.00, Kotka (rehtorin työhuone tai neuvottelutila c2010) ke klo 9.00, Kouvola (Pajakabinetti) ke klo 9.00, Kotka (rehtorin työhuone tai neuvottelutila c2010) 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo