Videokokous: Kotka BK0022, Kouvola päärakennus 247, Mikkeli H208

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Aika klo 09:45-12:06 Paikka Videokokous: Kotka BK0022, Kouvola päärakennus 247, Mikkeli H208 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 3 14 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 16 Budjetti/tulosseuranta 1-3/ Xamk RAKE-hankkeet Opetuksen tietojärjestelmän valinta 8 19 XAMK-KYAMK-MAMK toimenpideohjelma vuosille Tilinpäätös Mamk ja Kyamk henkilötyövuodet Henkilöstökertomus Kampuskohtaisten turvallisuusryhmien jäsenet Kunniamerkkiesitykset Muut asiat Tiedoksi asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 20

2 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori pj. Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija siht. Jyräs Katja oto. henkilöstöpäällikkö (Xamk) kutsuttuna asiantuntijajäsene nä Niemi Kalevi vararehtori (Mamk) Rautaniemi Pirkko hallintojohtaja (Xamk) Siira Heikki talous- hallintojohtaja (Mamk) Tallinen Tero Toikka Mirja oto. talousjohtaja (Xamk) varatoimitusjohtaja, vararehtori Vänttinen Tuija opetusjohtaja (Mamk) kutsuttuna asiantuntijajäsene nä Allekirjoitukset Heikki Saastamoinen pu heenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pirkko Rautaniemi hallintojohtaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff

3 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä Puheenjohtaja Saastamoinen avasi kokouksen klo 9.45 ja totesi johtoryhmän uuden kokoonpanon. Toimitusjohtaja, rehtori on kutsunut johtoryhmään entisten jäsenten lisäksi opetusjohtaja Tuija Vänttisen ja oto. henkilöstöpäällikkö Katja Jyräksen. Petteri Ikonen on siirtynyt kulttuurin koulutusjohtajan tehtäviin ja ei näin ollen kuulu enää konsernin johtoryhmän kokoonpanoon. Esityslistalla olevien asioiden lisäksi muissa asioissa käsiteltiin konsernin henkilöstöjuhlan järjestäminen.

4 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Edellisen kokouksen pöytäkirja Johtoryhmä Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Konsernin joryn PTK 1/2015,

5 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Pöytäkirjan tarkastajien valinta Johtoryhmä Aikaisemman käytännön mukaisesti valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi. Konsernin johtoryhmän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi.

6 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Budjetti/tulosseuranta 1-3/ /02.02/2015 Johtoryhmä Esittely talousjohtaja Tero Tallinen Talousjohtaja Tallinen esittelee budjetti/talousseurannan tammi-maaliskuun Budjetti/talousseuranta merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 2 Rake-kulujen seuranta 2015 Liite 3 Xamk Oy - Tuloseuranta

7 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Xamk RAKE-hankkeet / /2015 Johtoryhmä Esittely talousjohtaja Tero Tallinen Talousjohtaja Tallinen esittelee RAKE-hanke-esitykset Toimitusjohtaja, rehtori hyväksyi rake-hanke-esitysten rahoitukset hallintojohtaja Rautaniemen ja talousjohtaja Tallisen tekemän esityksen mukaisesti poikkeuksena viepa, jonka hankkeelle, Uuden amkin lanseeraus, muutosjohtaminen ja viestintä, myönnettiin esityksestä poiketen euron rahoitus. Liitteet Liite 4 RAKE-hanke-esitykset Liite 5 Yksiköiden RAKE-hanke-esitykset

8 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Opetuksen tietojärjestelmän valinta 17/07.03/2015 Johtoryhmä Esittely opetusjohtaja Tuija Vänttinen Opetusjohtaja Vänttinen esittelee asian opetuksen tietojärjestelmän valinta. Opetusjohtaja Vänttisen tilannekatsaus opetuksen suunnittelun ja opetuksen hallinnon järjestelmäintegraatioon merkittiin tiedoksi. Toimitusjohtaja, rehtori päätti, että hankittava tietojärjestelmä kilpailutetaan.

9 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä XAMK-KYAMK-MAMK toimenpideohjelma vuosille /00.01/2015 Johtoryhmä Esittely vararehtori, varatj. Mirja Toikka ja toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen Staffiin on perustettu työtila Kyamk-Mamk-Xamk toimenpideohjelma , Työtilat otsikon alle. Työtilaan on luotu seuraavat toimenpideohjelman suunnittelupohjat: palvelutoiminta TKI viestintäpalvelut KV-palvelut henkilöstöhallinto tutkintoon johtava koulutus (yhteiset toimenpiteet) laatujärjestelmä tukipalvelut taloushallinto hallintopalvelut Dokumentteihin kootaan tehtäviä tai asioita, joihin on paneuduttava ennen fuusiota. Dokumentteja pääsevät muokkaamaan nimetyt vastuuhenkilöt. Toimenpideohjelmaa käsitellään konsernin johtoryhmän kokouksessa Keskustellaan asiasta ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Toimitusjohtaja, rehtori päätti, että toimenpideohjelma käydään vielä läpi erikseen määriteltyjen työparien johdolla. Toimenpideohjelmaan jätetään vain ne toimenpiteet, jotka ovat fuusion kannalta tärkeitä toteuttaa vuoden aikana. Toimenpideohjelmat käsitellään uudelleen konsernin johtoryhmän seuraavassa kokouksessa

10 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Tilinpäätös /02.06/2015 Johtoryhmä Esittely toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen Toimitusjohtaja, rehtori Saastamoinen esittelee ta se kir jan tilikaudelta Tasekirja sisältää yhtiön toi min ta ker tomuk sen ja tilinpäätöksen liitetietoineen. Tasekirjan on laatinut Kunnan Taitoa Oy. Esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 6 Allekirjoitettu tasekirja 2014

11 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Mamk ja Kyamk henkilötyövuodet / /2015 Johtoryhmä Esittely vararehtori Kalevi Niemi Vararehtori Niemi esittelee Mamkin ja Kyamkin henkilötyövuodet Tilasto Kyamkin henkilötyövuosista toimitetaan kokoukseen. Henkilöstöhallinnon tilastointi henkilötyövuosista yhtenäistetään. Oto. henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs vastaa henkilöstötiedonkeruusta vuonna 2015 Xamkissa, Mamkissa ja Kyamkissa. Kokouksessa todettiin, että myös muiden tilastointien osalta tiedonkeruu on yhdenmukaistettava, jotta kerätyt tiedot ovat vertailukelpoisia. Liitteet Liite 7 AMK:jen tiedonkeruu vv (henkilötyövuodet Mamk) Liite 8 AMK:jen tiedonkeruu vv (henkilötyövuodet Kyamk)

12 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Henkilöstökertomus /01/2015 Johtoryhmä Esittely oto. henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Oto. henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs esittelee vuoden 2014 henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomus on salassa pidettävä asiakirja sen vahvistamiseen saakka. Henkilöstökertomuksen tunnusluvut on esitelty yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksessa Esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 9 Henkilöstökertomus 2014

13 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Kampuskohtaisten turvallisuusryhmien jäsenet 10/09/2015 Johtoryhmä Esittely hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi Hallintojohtaja Rautaniemi esittelee konsernin turvallisuusorganisaation. Turvallisuusryhmän kokoonpano: rehtori turvallisuuspäällikkö turvallisuusvastaavat (4hlöä) kiinteistöpäälliköt (2 hlöä) työsuojeluvaltuutetut tietohallintopäällikkö vararehtori talous- ja hallintojohtaja Turvallisuusryhmän tehtävänä on: - kehittää XAMKin turvallisuuskulttuuria sekä - seurata systemaattisesti turvallisuusstrategiaa ja - turvallisuustoimenpideohjelmaa - ryhmä kokoontuu rehtorin johdolla 2 krt. vuodessa. Mamkin johtoryhmä on kokouksessaan nimennyt turvallisuusryhmän jäseneksi hallinto- ja talousjohtaja Heikki Siiran. Kyamkin ja Mamkin johtoryhmät ovat kokouksissaan (Kyamk ja Mamk ) käsitelleet ja nimenneet konsernin kampuskohtaiset turvallisuustyöryhmät seuraavasti: Kasarminmäen kampus, Kouvola Turvallisuusvastaava, Teuvo Liikkanen Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, koulutusjohtaja (ensisijaisesti) tarvittaessa Petteri Ikonen koulutusjohtaja Jarmo Herkman, psykologi Jaakko Janhunen, opinto-ohjaaja Päivi Hämäläinen, terveydenhoitaja Riitta Leviäkangas, tiedottaja Juha Pekka Niilola, kiinteistövahtimestari Marko Saxell, työsuojelupäällikkö Metsolan kampus, Kotka

14 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Turvallisuusvastaava Hannu Salonen Olli Ervaala, koulutusjohtaja (ensisijaisesti) tarvittaessa koulutusjohtaja Päivi Mäenpää tai koulutusjohtaja Seija Aalto Jarmo Herkman, psykologi Anne Vuorivirta, opinto-ohjaaja Vilja Palonen, terveydenhoitaja Marja Metso, viestinnän erityisasiantuntija Marko Saxell, työsuojelupäällikkö Heikki Kalve, kiinteistöpäällikkö Kasarmin kampuksen, Mikkeli Turvallisuusvastaava, Juha Piispanen, kiinteistöpäällikkö, Mamk Timo Leinonen, työsuojeluvaltuutettu, Mamk Mari Rauhala, opintopsykologi, Mamk xx, opiskelijavastaava, Mamk Sirpa Pirskanen, terveydenhoitaja, opiskelijaterveydenhuolto Kati Hoffren, tiedottaja, Xamk Tuija Vänttinen, opetusjohtaja, tai paikalla oleva koulutusjohtaja, Mamk Savonniemen kampus, Savonlinna Turvallisuusvastaava, Tommi Pälli, suunnittelija, Xamk Sirpa Luukkainen, työsuojeluasiamies, Mamk Kirsi Kämäräinen, opiskelijakuraattori, Mamk xx, opiskelijavastaava, Mamk Maija Aalto, terveydenhoitaja, opiskelijaterveydenhuolto Anne Hakkarainen, markkinointisuunnittelija, Xamk Tuija Vänttinen, opetusjohtaja, tai paikalla oleva koulutusjohtaja, Mamk Petteri Paananen, projektipäällikkö, Kuitulaboratorio, Mamk Turvallisuustyöryhmän tehtävänä on ylläpitää ja edistää kampuksen turvallisuuskulttuuria - työryhmä käsittelee tarvittaessa turvallisuuspoikkeamat ja akuutit turvallisuuteen liittyvät tilanteet - pois lukien hätätilanteet 112, joissa ensisijainen toimija on aina viranomainen - työryhmän kehittää osaltaan kampuskohtaista turvallisuutta ja niihin liittyviä asioita - toimii turvallisuusvastaavan tukena turvallisuuteen liittyvissä asioissa - kokoontuu 2 kertaa vuodessa tai tarvittaessa useamminkin. Esitys Todetaan kampuskohtaisten turvallisuustyöryhmien kokoonpanot sekä keskustellaan ja päätetään turvallisuusryhmän kokoonpanosta.

15 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Todettiin kampuskohtaisten turvallisuustyöryhmien kokoonpanot ja toimitusjohtaja, rehtori päätti seuraavista lisäyksistä: Kasarmin kampus, Mikkeli - työsuojelupäällikkö Marja-Liisa Laitinen ja - opiskelijavastaava Elina Jouppila-Kupiainen Savonniemen kampus, Savonlinna - työsuojelupäällikkö Marja-Liisa Laitinen ja - opiskelijavastaava Pirjo Hartikainen Merkittiin liitteenä oleva turvallisuusorganisaation suunnitelma tiedoksi. Liitteet Liite 10 Xamkin turvallisuusorganisaation suunnitelma

16 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Kunniamerkkiesitykset /01/2015 Johtoryhmä Esittely oto. henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Liitteenä on OKM:n lähettämä ohje ( ) kunniamerkkiesitysten tekemisestä. Asiaa on käsitelty Kyamkin johtoryhmän kokouksessa Esitykset merkkien saajista käsitellään Kyamkin johtoryhmän seuraavassa kokouksessa Mamkin johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt ministeriölle tehtävistä kunniamerkkiesityksistä. Toimitusjohtaja, rehtori päätti, että oto. henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs hoitaa kunniamerkkiesitysten tekemisen Xamkin, Mamkin ja Kyamkin osalta keskitetysti. Liitteet Liite 11 Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä (OKM)

17 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Muut asiat Johtoryhmä Konsernin henkilöstöjuhla Toimitusjohtaja, rehtori päätti, että Kyamkin ja Xamkin henkilöstöille järjestetään yhteinen henkilöstöpäivä ja Mamk järjestää oman henkilöstöjuhlan erikseen sovittavana päivänä. Todettiin, että keskuskauppakamarin ansiomerkit jaetaan ko. henkilöstöpäivissä.

18 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Tiedoksi asiat Johtoryhmä Toimitusjohtaja, rehtori totesi, että konsernin johtoryhmätyöskentely jatkuu toistaiseksi uudella toimitusjohtaja, rehtorin vahvistamalla kokoonpanolla.

19 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Seuraava kokous Johtoryhmä Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraavat kokoukset pidetään - tiistaina klo 9-10, videokokouksena, asialistalla ainoastaan toimenpideohjelmat - keskiviikko klo videokokouksena.

20 Pöytäkirja 2/ (20) Johtoryhmä Kokouksen päättäminen Johtoryhmä Puheenjohtaja päätti kokouksen klo