Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ (5) HALLITUKSEN KOKOUS AIKA klo PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste Neuvottelutila 2001B, 2. kerros käytävän päässä Pääskysentie 1, Kotka Osallistujat Päätöksentekijät Lundqvist Ragnar puheenjohtaja Arolainen-Peltola Päivi Hedman Pirjo Lehtoranta Jouko Mustonen Timo, paikalla klo asti Mäkelä Taika Nurmi Merja Pelli Raimo Rissanen Juha vara Sainio Teppo Salmi Niina Muut osallistujat Rautaniemi Pirkko, vararehtori, varapuheenjohtaja Poissa Pimiä Tuomo Allekirjoitukset RAGNAR LUNDQVIST Ragnar Lundqvist puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus RAIMO PELLI TEPPO SAINIO

2 PÖYTÄKIRJA 8/ (5) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajina olivat Merja Nurmi ja Taika Mäkelä. Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Pelli ja Teppo Sainio. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin. 4 TAMMIKUUSSA 2009 ALKAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN Esittely toimialajohtajat Rissanen ja Pelli Tammikuussa 2009 uusina koulutusohjelmina alkavat: Nuorten tutkintoon johtavassa koulutuksessa: - Muotoilun koulutusohjelma, Designer Stylisti, Muotoilija (AMK), 240 opintopistettä, vahvistetaan aikuisten Designer Stylisti, koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaiseksi (aikuiskoulutuksen vastaava opetussuunnitelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa ) - Johdon assistenttityö ja kielet, Tradenomi, 210 opintopistettä - Energiatekniikka, Insinööri (AMK), 240 opintopistettä Aikuisten tutkintoon johtavassa koulutuksessa - Metsätalouden koulutusohjelma, Metsätalousinsinööri (AMK) 240 opintopistettä, vahvistetaan nuorten Metsätalouden koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaiseksi (nuorten vastaava opetussuunnitelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa ) Hyväksytään edellä esitettyjen koulutusohjelmien opintosuunnitelmat. Johdon assistenttityö ja kielet koulutusohjelmassa korostetaan venäjän kielen tärkeyttä.

3 PÖYTÄKIRJA 8/ (5) esitys hyväksyttiin. 5 LUKUVUODEN AJOITUS Valmistelu rehtori Lundqvist, esittely vararehtori Rautaniemi Ammattikorkeakoulun hallitus on linjannut ja vahvistanut kokouksessaan seuraavat periaatteet lukuvuosien ja työn järjestelyistä: 1600 tuntia, 40 kalenteriviikkoa, 60 opintopistettä/vuosi lähiopetusta tai muuta kontaktiopetusta ainakin syyskuun alusta toukokuun loppuun lukuvuoden opetuksellinen aika on 40 kalenteriviikkoa, johon sisällytetään työharjoittelu ja opinnäytetyö työharjoittelun ja opinnäytetyön ajoittaminen voi olla toimiala- ja koulutusohjelmakohtainen 5 x 8 viikon jaksoa lukuvuodessa, toimialat tekevät ehdotukset jaksojen toteutuksesta johtoryhmälle rehtorin päätettäväksi lomaviikoiksi luokiteltavia itseopiskeluviikkoja ei järjestetä jaksojen alkamis- ja päättymisajat, sekä yhteiset opetuksettomat ajat määritellään vuosittain Ammattikorkeakoulun johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt rehtori Lundqvistin laatiman esityksen 40 viikon lukuvuoden toteutusmallista, joka on liitteenä (Twebissä id 13913) ja päättänyt esittää sitä ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksyttäväksi lukuvuosiksi Esitän, että hallitus vahvistaa kokouksessaan linjaamansa periaatteet sekä rehtorin laatiman esityksen 40 viikon lukuvuoden toteutusmallista lukuvuosiksi Mikäli Kymenlaaksossa eri paikkakunnilla talvilomaviikko eri viikko, viikko 8 ja 9, niin KyAMK:in talvilomaviikko on viikko 9. esitys hyväksyttiin. 6 KANSAINVÄLISEN LIIKETALOUDEN JA KULTTUURIN TOIMIALAN PROFIILIN TARK- SITUS Valmistelu kansainvälisen liiketalouden ja kulttuurin toimialan neuvottelukunnan Esittely toimialajohtaja Pelli Kymenlaakson ammattikorkeakoulun profilointi on perustunut toimialojen osaamiseen ja profiloitumiseen seuraavasti: Logistiikka (Tekniikka ja liikenne) Terveyden edistäminen (Sosiaali- ja terveysala)

4 PÖYTÄKIRJA 8/ (5) Kansainvälinen liiketoiminta (Kv-liiketoiminta ja kulttuuri) Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osaamisstrategiaa tehtäessä on tuote,- palvelu,- ja liiketoimintainnovaatiot nostettu Kv-liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan keskeiseksi osaamisalueeksi. Innovaatiotoimintaa harjoitetaan läpikäyvästi kaikissa toimialan osaamisklustereissa. Innovointi perustuu toimialan toiminnalliseen ideaan yhdistää toimialan luovien alojen osaaminen businessosaamiseen. Kasarminmäen kampuksen toimintaa suunniteltaessa on kampusta profiloitu ja markkinoitu innovaatiokampuksena. Edellä mainituita seikoista johtuen, jotta toimialan ja ammattikorkeakoulun profilointi tukisivat toisiaan, olisi syytä tarkistaa ammattikorkeakoulun profilointia. Neuvottelukunta esittää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kv - liiketoiminta profiiliksi Innovaatiot ja kansainvälinen liiketoiminta. Hyväksytään esitys hyväksyttiin. 7 TIEDOKSI KANSAINVÄLISEN LIIKETALOUDEN JA KULTTUURIN TOIMIALAN NEUVOTTELUKUN- NAN TÄYDENTÄMINEN Esittely toimialajohtaja Pelli Neuvottelukunnan ohjesäännön nojalla toimialajohtaja kutsuu neuvottelukuntaan lisää iä seuraavasti: - aluepäällikkö Pirjo Hedman, Elinkeinoelämän keskusliitto EK - professori Marko Torkkeli, Lappeenrannan teknillinen yliopisto - osastonjohtaja Riitta Muuronen, KyAMK. Merkitään tiedoksi. Hallituksen näkemyksen mukaan neuvottelukunnan eksi tulisi kutsua Cursorin edustaja. esitys hyväksyttiin. 8 MUUT ASIAT - todettiin, että lausunto uudesta AMK -lakiesityksestä on lähtenyt opetusministeriöön. - Pirjo Hedman lupasi toimittaa EK:n lausunnon uudesta AMK - lakiesityksestä hallituksen ille tiedoksi. - keskusteltiin yrittäjyyden edistämisen opinnoista ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ (5) - keskusteltiin Kasarmin kampuksen rakentamiseen liittyvistä aikatauluasioista on Kauppakamarin järjestämä Duunistartti tapahtuma Kotkassa. - keskusteltiin hallituksen kokousaineiston lähettämisestä hallituksen ille ja todettiin että kokousliitteiden nimet olisi hyvä saada näkyville. - tiedoksi, että Paula Ahokanto tulee hoitamaan yrittäjyyden koulutusyhteistyötä. Hän keskittyy erityisesti opettajien yrittäjyysosaamiseen. 9 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous klo Kouvolassa. Asialistalla mm. - budjetti, - PR 600:n loppuraportin raportointi hallitukselle - pikkuopalan tulokset - opiskelijayhdistys / opiskelijakuntatoiminta (opintojakso) - tutkintolautakunnan kokoonpanon vahvistaminen - tammikuun 2009 kokous on klo Kotkassa. 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo