Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 1 (104) Yhtymähallitus Aika 10.12.2013 klo 15:00-21:12 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoushuone Virta, 2. krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 229 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 230 Asioiden käsittelyjärjestys 8 231 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 9 232 Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 233 Kuukausiraportti 27 234 Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä 29 235 Hallintosäännön muuttaminen 43 236 Uuden johtamisjärjestelmän mukaisten virkojen perustaminen, kelpoisuusehdot, nimikemuutokset ja virkajärjestelyt 237 Työaikapankki 52 238 Paikallisen sopimuksen päättäminen pääsääntöisesti päivätyötä tekevien jaksotyössä 239 Silmälääkäripalvelujen hankinta vuodelle 2014 57 240 Lääkäripalvelujen hankinta Kiuruveden akuuttivastaanotolle 241 Telepalvelusopimuksen jatkaminen optiovuosilla 60 242 Iisalmen kaupungin PALI-liikenne / sopimus option käyttöön otosta 243 Kiuruveden kaupungin Pali-palveluliikenteen käyttösopimuksen jatkaminen kahdella (2) optiovuodella 244 Autojen puitesopimuksen kilpailuttaminen 66 245 Lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankinta sosiaalipalveluihin 246 Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus 247 Koneellisen annosjakelun järjestäminen 1.1.2014 alkaen 72 248 Savon Vammaisasuntosäätiön asumis- ja päivätoimintapalvelujen ostopalvelusopimus ja hinnat vuodelle 2014/ vammaispalvelut 249 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen 77 250 Kotihoidon tulosyksikön palveluseteleiden arvo vuonna 79 15 45 56 58 62 64 67 69 75
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 2 (104) 2014 251 Terveyden ja sairaanhoidon vastuualueen hinnasto vuodelle 2014 252 Hallinto- ja tukipalveluiden taksa 1.1.2014 alkaen 83 253 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen 85 254 Viranhaltijapäätösten tarkistaminen 18.11. - 1.12.2013 87 255 Tiedoksiannot 10.12.2013 89 256 Talousjohtajan viran täyttäminen 90 257 Toimitusjohtajan asiat 96 258 Muut asiat 97 81
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 3 (104) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Korolainen Kauko Puheenjohtaja Happonen Suvi Jäsen Hentilä Leo Jäsen Juuti Satu Jäsen Kauppinen Matti Jäsen Kekkonen Anne Varajäsen Koivunurmi Helena Jäsen Poistui kello 18.30 :n 235 aikana Kurtelius Eero Varajäsen Kärkkäinen Ilpo Jäsen Laitinen Pirjo Jäsen Luttinen Helka Jäsen Poistui kello 19.00 :n 235 aikana. Pikkarainen Rauno Varapuheenjohtaja Rytkönen Pirkko Varajäsen Tenhunen Jouko Jäsen Toppinen Jouni Jäsen Poissa Mustonen Mikko Jäsen Rytkönen Pirjo Jäsen Väisänen Eero Jäsen Muut Pitkänen Pertti valtuuston pj Poistui kello 19.36 :n 235 aikana Miettinen Ulla valtuuston varapj Poistui kello 19.50 :n 236 aikana Pekkanen Leila Esittelijä Kärkkäinen Seija Pöytäkirjanpitäjä Huttunen Tarja Va. sosiaalijohtaja Mikkonen Anne Johtava ylihoitaja Niemeläinen Janne Henkilöstöjohtaja Forsberg Janne Va. johtava ylilääkäri Allekirjoitukset Kauko Korolainen Rauno Pikkarainen Seija Kärkkäinen Janne Niemeläinen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 228-245, 247-246 228-245, 247-246 Asiat 228-258 Pöytäkirja tarkastettu 10.12.2013
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 4 (104) Suvi Happonen Pöytäkirjantarkastaja Leo Hentilä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kirjaamo, Pohjolankatu 21, iisalmi: 18.12.2013
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 5 (104) Yhtymähallitus 228 10.12.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall 228 Kutsu yhtymähallituksen kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jäse nille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sekä tiedoksi kuntien hallituksille kirjeissä ja sähköpostilla, jotka on lähetetty 4.12.2013 kuntalain 54 :n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoiminta-alueen asukasluvusta. Kunnan äänivalta määritellään val tuusto kau sit tain. Kunnan äänimäärä jaetaan kokouksessa läsnäolevien edus ta jien kesken yhtä suuriin osiin. Asukaslukuna käytetään kunnal lis vaa lia edeltävän vuoden asukaslukua (31.12). Ää nes tys ti lanteis sa päätökset tehdään 60 %:n äänivallan enemmistöllä. Tätä sään nös tä ei sovelleta henki lövaaleissa eikä mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu. Ääniluettelo Jäsenkunta % äänistä Äänimäärä % / jäsen Jäsenet Puolue Iisalmi 55,68 Juuti Satu KOK Kauppinen Matti KOK Korolainen Kauko KESK Laitinen Pirjo VAS Rytkönen Pirjo KESK Toppinen Jouni SDP Väisänen Eero PS Kiuruvesi 22,79 Happonen Suvi KESK Koivunurmi Helena KOK Pikkarainen Rauno VAS Tenhunen Jouko KESK Sonkajärvi 11,57 Kärkkäinen Ilpo PS Mustonen Mikko KESK Vieremä 9,96 Hentilä Leo KESK Luttinen Helka KESK Toimitusjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 6 (104) Yhtymähallitus 228 10.12.2013 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 7 (104) Yhtymähallitus 229 10.12.2013 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall 229 Päätösehdotus: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Jäsenet aakkosjärjestyksessä Happonen Suvi Hentilä Leo Juuti Satu Kauppinen Matti Koivunurmi Helena Korolainen Kauko, pj. Kärkkäinen Ilpo Laitinen Pirjo Luttinen Helka Mustonen Mikko Pikkarainen Rauno Rytkönen Pirjo Tenhunen Jouko Toppinen Jouni Väisänen Eero Puolue KESK KESK KOK KOK KOK KESK PS VAS KESK KESK VAS KESK KESK SDP PS Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Happonen Suvi ja Hentilä Leo sekä varalla Juuti Satu ja Kauppinen Matti. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Happonen Suvi ja Hentilä Leo sekä varalle Juuti Satu ja Kauppinen Matti.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 8 (104) Yhtymähallitus 230 10.12.2013 Asioiden käsittelyjärjestys Yhall 230 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes tykseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että lisäasiana päätettiin yksimielisesti ottaa käsitetäväksi talousjohtajan viran täyttäminen- pykälä tiedoksiantojen jälkeen.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 9 (104) Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall 14.06.2013 118 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavon so te.fi, puh 040 747 0506. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle ta lous ar vio vuo den aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muu tok sia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Ti lin pää töksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida val tuus tol le tehdä. Yhtymävaltuusto käsittelee talousarviomuutokset, mikäli ta lous arvion loppusumma muuttuu. Yhtymähallitus päättää vastuualueiden vä li sis tä määrärahasiirroista. Yhtymähallitus päättää in ves toin ti oh jelman muutoksista eri hankkeiden välillä siten, että in ves toin ti oh jelman loppusumma ei muutu. Yhtymävaltuusto käsittelee in ves toin tioh jel man muut muutokset. Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan toiminnassa, pal ve lutar pees sa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % kunnittain tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hy väk sy miä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jä sen kunnan kanssa. Palvelusopimus hyväksytään kuntayhtymässä yh ty mäval tuus tos sa. Talousarviossa jäsenkuntien ennakkomaksuosuudet sai raan hoi to piirin palvelujen ostoon on varattu noin 4,0 milj. pienemmäksi kuin sai raan hoi to pii rin esitys. Sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa 8.5.2012 saatiin tiedoksi, että sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma ei to teu du vuonna 2013 ja jäsenkuntien ennakkomaksuosuuksien arvioi daan ylittyvän noin 6 %. SOTEn talousseminaarin jälkeen jäsenkunnilta on pyydetty kan nanot toa sairaanhoitopiirin maksuosuuksien tarkistamiseen jä sen kuntien ennakkolaskutuksessa 1.7.2013 lukien. Jäsenkunnat ottavat kan taa sairaanhoitopiirin maksuosuuksien tarkistamiseen ko kouk sissaan viimeistään 10.6.2013. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle muutoksia vuoden
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 10 (104) Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 2013 käyttötalouteen jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti, jotka esitel lään kokouksessa. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa kunnilta saatujen lausuntojen perusteella vaihtoehtoisesti niin, että jäsenkunnan maksuosuus korjataan vastaamaan sairaanhoitopiirin esittämään maksuosuutta vuodelle 2013 joko koko vuoden osalta tai 1.7-31.12.2013 osalta. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että jäsenkuntien antamien lausuntojen mukaan sairaanhoitopiirin maksuosuuksia kuntayhtymän talousarviossa korotetaan jäsenkunnittain seuraavasti: Iisalmi + 1,042 milj., Kiuruvesi 0, Sonkajärvi 272 000 ja Vieremä 280 000, yhteensä 1,549 milj.. Toimitusjohtaja antoi kokouksessa päätösehdotuksen, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 käyttötalouteen seuraavia muutoksia:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 11 (104) Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yvalt 26.06.2013 22 Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että kuntayhtymän käyttötalouden rahoitukseen liittyvät korkokulut jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yhall 17.09.2013 162 26.6.2013 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 12 (104) Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Tämän vuoden investointiohjelmaan esitetään muutoksia. Tarkistuksissa on tullut esille, että kaikki investointiohjelman hankkeet eivät toteudu tai niiden määrärahatarve on arvioitua pienempi, mm hissin saneeraus, hoitajakutsujärjestelmän ja hälytysjärjestelmän uusinta sekä teräväpiirtovideoskopialaitteiston hankinta. Toisaalta on tarpeellisia hankintoja, jotka eivät ole olleet tiedossa investointiohjelman laadintavaiheessa, mm Effican palvelinuudistus ja versiopäivitys sekä pesukoneen hankinta suun terveydenhuoltoon. Lisäksi rakennusinvestointeihin on syytä jättää määräraha toimitilaselvityksen ennakoimattomiin hankkeisiin. Yhall 231 Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - tarkistettu investointiohjelma hankkeittain Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiohjelmaan siten, että investointiohjelman kokonaisumma ei muutu. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Mikko Mustonen poistui kokouksesta kello 17.13. Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Syyskuun osavuosikatsauksen perusteella arvioidaan tarpeelliseksi tehdä seuraavat talousarviomuutokset: - Iisalmen kaupungin tilaus ylittyy yhteensä 533 000 euroa (erikoissairaanhoidon ostot) - Kiuruveden kaupungin tilaus ylittyy yhteensä 1,271 milj. euroa (erikoissairaanhoidon ostot 933 000 euroa, lastensuojelun
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 13 (104) Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 laitoshuolto 180 000 euroa, kehitysvammaisten laitoshoito 102 000 euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuus 56 000 euroa) ja - Sonkajärven kunnan tilaus ylittyy 150 000 euroa (erikoissairaanhoidon ostot). Vastuualueittain talousarvioon tulisi seuraavat muutokset: hallinto- ja tukipalveluihin jäsenkuntien maksuosuuteen lisää toimintatuottoja yhteensä 1,954 milj., sosiaalihuollon palveluihin lisää toimintakuluja yhteensä 338 000 ja terveyden ja sairaanhoidon palveluihin lisää toimintakuluja yhteensä 1,616 milj.. Käyttötalouden muutokset käsitellään yhtymävaltuustossa. Talousarviomuutoksista on pyydetty lausunnot Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeilta sekä Sonkajärven kunnalta viimeistään 9.12.2013 mennessä. Investointien osalta on tarpeellista toteuttaa vielä tämän vuoden aikana Iisalmen sairaalan kuituverkko ja UPS-laiteinvestointi, jonka määräraha, 18 000, säästyy Toimikortti-investoinnista. Investointiohjelman sisällä yhtymähallitus päättää määrärahamuutoksista. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - tarkistettu investointiohjelma Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 käyttötalouteen muutoksia jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti, jotka esitellään kokouksessa. Lisäksi yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiohjelmaan siten, että investointien kokonaissumma ei muutu. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarviomuutokset jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti hallituksen kokouksessa täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi hallitus hyväksyy investointiohjelman sisällä tehtävät muutokset. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että jäsenkuntien antamien lausuntojen mukaan sairaanhoitopiirin maksuosuuksia kuntayhtymän talousarviossa korotetaan jäsenkunnittain seuraavasti: Iisalmi + 533 000, Kiuruvesi 700 000 ja Sonkajärvi 150 000, yhteensä 1,383
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 14 (104) Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 milj.. Toimitusjohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 käyttötalouteen seuraavia muutoksia: Päätösehdotus ja toimitusjohtajan siihen kokouksessa tekemä täydennys hyväksyttiin. Jakelu Saaja: Yhtymävaltuusto Tiedoksi: Jäsenkuntien kirjaamot Kuntayhtymän johtoryhmä Riitta Luukkonen Unto Maunu MIka Ålander
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 15 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 296/02.02.00/2013 Yhall 14.06.2013 123 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhty mä val tuus to hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua pal ve lu tarpeen arviointiin, jonka valmistelusta vastaa kuntayhtymän joh to ryhmä ja luottamushenkilöorganisaatiossa yhtymähallitus. Kun ta yh tymän palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Pal ve lu so pimus neu vot te lut käynnistetään järjestämällä kuntakokous, en sim mäinen 30.6. mennessä ja toinen 30.9. mennessä. Kuntakokous voidaan kutsua koolle myös merkittäviä linjaratkaisuja tehtäessä tai yksit täi sen kunnan niin halutessa. Hallintosäännön 22 :n mukaan palvelusopimuksia laadittaessa ja mak su osuuk sia määrättäessä otetaan huomioon kuntayhtymän edel li sen tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden arvioitu kuntakohtainen to teu tu ma. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu kes keisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muu tok sia. Kuntatalouden heikentymisen vuoksi kuntayhtymän johto ryh mä, tehtäväalueiden päälliköt ja kuntayhtymän esi mies kou lutuk seen osallistuvat esimiehet kokoontuivat työseminaariin 6. 7.5.2013 valmistelemaan kuntayhtymän tuottavuusohjelmaa ku lu valle vuodelle sekä ensi vuodelle ja vuosille 2015 2016. Tuot ta vuusoh jel ma esi tys käsiteltiin kuntajohtajatyöryhmässä 13.5.2013. Jä senkun tien kanssa järjestettiin 30.5.2013 ensimmäisenä kun ta ko koukse na talousseminaari, johon osallistuivat kuntayhtymän ja jä sen kuntien johtavat viranhaltijat ja päättäjät. Seminaarissa esiteltiin kun tayh ty män tuottavuusohjelman sisältöä. Kuntatalous-tiedotteen 1/2013 mukaan peruspalvelujen hin ta in deksin arvioidaan nousevan ensi vuonna noin + 2,3 %. Kuntasektorin an sio ta son arvioidaan nousevan ensi vuonna noin + 2,5 %. Kun tayh ty mä ei ole tähän mennessä budjetoinut varhe-maksuja, mutta ensim mäi set erät ovat tulleet maksettaviksi vuodesta 2012 alkaen. Vuon na 2014 esitetään budjetoitavaksi 300 000 euroa var he-maksui hin.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 16 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 Kuntayhtymän arvio oman toiminnan kustannusten kasvusta vuoden 2014 talousarvioon nykyisellä palvelurakenteella on 3,1 %. Tuot tavuus oh jel mas sa esitettyjen toimenpiteiden toteutuessa oman toi minnan kasvuksi arvioidaan 1,6 %. Sairaanhoitopiiristä saadun en nakko tie don mukaan jäsenkuntien ennakkomaksuosuudet kasvavat SO- TE kuntayhtymän tämän vuoden talousarvioon yhteensä 18,2 %. Kor kea kustannusten nousu sairaanhoitopiirin maksuosuuksissa johtuu siitä, että tämän vuoden talousarviossa ei ole sairaanhoitopiirin en nak ko mak su osuuk sia täysimääräisesti. Jäsenkuntien mak suosuuk sien kasvuksi kokonaisuudessa nykyisellä palvelurakenteella ar vioi daan 6,2 % ja tuottavuusohjelman toteutuessa 5,0 %. Talousseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin 7.6.2013 mennes sä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Jäsenkunnat an ta vat lausunnot kokouksissaan viimeistään 10.6.2013 ja ne esi tellään yhtymähallituksen kokouksessa. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuu alueil la, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa ta lousar vion valmistelutyöt. Ohjeita on käsitelty kuntayhtymän joh to ryhmäs sä 5.6.2013. Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tar vittaes sa lisäohjeita. Esityslistan mukana jaetaan: - Vuoden 2014 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta- ohje. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja toi min ta suunni tel man laadinta- ohjeen. Päätösehdotusta täydennetään jä sen kuntien lausuntojen pohjalta kokouksessa. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion sekä taloussuunnitelmavuosia koskevan laadintaohjeen. Päätösehdotusta täydennetään kokoukseen mennessä saatujen kuntien lausuntojen mukaan. Lausunnot lähetetään hallituksen jäsenille sähköisesti ennen kokousta. Päätös: Jäsenkuntien lausunnot on lähetetty yhtymähallituksen jäsenille sähköisinä. Kokouksessa jaettiin koosteet jäsenkuntien lausunnoista tuottavuusohjelmasta ja kuntayhtymän raamista vuodelle 2014. Jäsenkunnat esittävät varattavan kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioon jäsenkuntien maksuosuuksiin seuraavasti:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 17 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 Iisalmi: oma toiminta 54,3 milj. (+ 0,0 %) shp 16,4 milj. (+ 17,9 %) yhteensä 70,7 milj. (+ 3,6 %) Kiuruvesi: oma toiminta 24,8 milj. (+ 1,9 %) shp 7,5 milj. (+ 11,9 %) yhteensä 32,3 milj. (+ 4,0 %) Sonkajärvi: oma toiminta 13,0 milj (+ 0,8 %) shp 3,6 milj. (+ 13,7 %) yhteensä 16,6 milj. (+ 3,4 %) Vieremä: oma toiminta 10,0 milj. (+ 0,7 %) shp 3,0 milj. (+ 12,1 %) yhteensä 13,1 milj. (+ 3,1 %) Kunnat yht: oma toiminta 102,1 milj. (+ 0,6 %) shp 30,5 milj. (+ 15,3 %) yhteensä 132,6 milj. (+ 3,6 %) Ennakkotiedon mukaan sairaanhoitopiirin arvio jäsenkuntien maksuosuuksista vuodelle 2014 on yhteensä 31,3 milj., mikä on 778 000 enemmän kuin jäsenkuntien esitykset. Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta toimitusjohtaja täydensi päätösehdostaan siten, että talousarvion laadintaohjeeseen jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti muutosraamiksi annetaan kuntayhtymän oman toiminnan osalle + 0,6 % ja sairaanhoitopiirin maksuosuuteen + 15,3 %, joten kutnayhtymän ensi vuoden talousarviossa jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään +3,6 %. Toimitusjohtajan kokouksessa täydentämä päätösehdotus hyväksyttiin. Kokous keskeytettiin kello 12.20 lounastauon vuoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Rauno Pikkarainen poistui kokouksesta kello 12.05 sekä Helena Koivunurmi, Pirjo Rytkönen ja Tarja Huttunen poistuivat kello 12.20 kokouksesta. Yhall 29.10.2013 179
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 18 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789 ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Kuntayhtymän vastuualueet ja tehtäväalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksen jäsenkuntien lausuntojen pohjalta annetun talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Syksyn aikana valtakunnallisessa työmarkkinatilanteessa on reagoitu yleiseen taloustilanteeseen, jonka pohjalta laadintaohjeesta poiketen myös kuntayhtymän arvio henkilöstömenojen korotusprosentiksi on tarkentunut 0,8 prosenttiin. Seuraava vuosi on kuntayhtymän viides toimintavuosi ja uutena menoeränä on jouduttu varaamaan varheiseläkemaksuihin 200 000. Ensimmäisten vuosien aikana kuntayhtymän henkilökunnan varhe-maksut ovat tulleet entisten työnantajien /jäsenkuntien maksettaviksi. Uutena menona talousarvioon on tehty määrärahavaraukset pakolaisten toimeentulotukikustannuksiin. Koska vastaavasti on budjetoitu niihin tuleva täysi valtion korvaus, tästä ei aiheudu jäsenkunnille laskutettavaa. Talousarvioesitystä on käsitelty jäsenkuntien kanssa kuntakokouksessa 1.10.2013. Yhtymähallituksen talousarvioseminaari on järjestetty 3.10.2013. Jäsenkuntien kanssa on käyty kuntakohtaisia palvelusopimusneuvotteluja ajalla 3.10.2013-24.10.2013 seuraavasti: Iisalmi kolme neuvottelua, Kiuruvesi kaksi neuvottelua, Sonkajärvi kaksi neuvottelua ja Vieremä kaksi neuvottelua. Kuntayhtymän talousarvioesitykseen sisältyy seuraavat keskeiset tavoitteet/ muutokset: Palvelutuotanto - Iisalmen sairaalan toiminnan linjaukset 1.4.2014 mennessä - Kotisairaalatoiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen jäsenkuntiin vuonna 2014 - Ensihoitopalvelun osalta asetuksen mukaisen yhteistyön kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa - Palvelusetelin käytön laajentaminen eri palvelumuotoihin - Päivystysasetuksen mukaisen päivystystoiminnan järjestäminen vuoden 2014 aikana - Sähköisen asioinnin käyttöönotto - Akuuttivastaanottotoiminnan laajentaminen - Kokonaiskuntoutusmallin käyttöönotto ja kehittäminen - Akuutti- ja kuntoutusvuodeosastojen palvelutarpeen mukainen resurssointi - Ennaltaehkäiseväan työhön painottuva psykososiaalinen
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 19 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 kuntoutusyksikkö 2014 - Vanhuspalvelulain ja siihen liittyvän laatusuosituksen mukainen hoidon porrastus kaikissa jäsenkunnissa - Keskitetyn palveluohjauksen (ohjuri-toiminnan) laajentaminen kaikkiin jäsenkuntiin - Uusien palvelu- ja asumismuotojen käyttöönotto (esimerkiksi vanhusten perhehoito) - Omaishoidon tuen vahvistaminen - Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen aktivoivalla palveluohjauksella työllistämistoimenpiteisiin - Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun järjestäminen osittain kuntayhtymän omana toimintana vuodesta 2014 alkaen Kiinteistöt ja tilaratkaisut - Koljonvirran osastotoiminnan siirtäminen välittömään yhteyteen muiden ydinpalvelujen kanssa vuoden 2014 loppuun mennessä - Koljonvirran sairaalakiinteistön ja rakennus R2:n jatkokäytön selvittäminen vuoden 2014 loppuun mennessä - Työterveyshuollon tilaratkaisu vuonna 2014 - Iisalmen sairaalan osastotoimintojen peruskorjauksen aikatauluttaminen suunnittelukaudella Investointiohjelmassa on vuonna 2014 varauduttu erityisesti atk-investointeihin; vielä ensi vuonna jatkuvan Microsoft-lisenssien hankinnan (356 000 ) jälkeen suurin investointi on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä (100 000 ). Laite- ja konehankinnat ovat yhtä suuria kuin atk-hankinnat; siellä merkittävin on Iisalmen sairaalaan esitetty luunatiivi röntgenlaitteen hankinta (300 000 ). Jäsenkuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa on linjattu, että Iisalmen sairaalan peruskorjaushankkeet ajoitetaan suunnitelmakaudelle. Rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2014 yhteensä 100 000. Vuodelle 2014 esitetään yhteensä 1,4 milj. :n investointiohjelmaa, mikä alittaa poistojen määrän. Mikäli suunnitelmakaudella käynnistyvät Iisalmen sairaalan peruskorjaushankkeet, investointiohjelmaa ei kyetä jatkovuosina toteuttamaan poistojen määrän suuruisena. Kun jäsenkuntien maksuosuuksia ei oteta huomioon, kuntayhtymän tämänhetkisen talousarvioluonnoksen ulkoiset tuotot ovat yhteensä 25,3 milj., mikä on samalla tasolla kuin vuoden 2013
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 20 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 talousarviossa; ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 156,3 milj. (+ 3,0 %). Palvelusopimusneuvotteluissa jäsenkuntien maksuosuudeksi on sovittu seuraavat: Iisalmi 70,575 milj. (kasvua tämän vuoden talousarvioon + 3,5 %), Kiuruvesi 32,349 milj. (+ 4,2 %), Sonkajärvi 16,579 milj. (+ 3,2 %). Vieremän osalta viimeinen palvelusopimusneuvottelu on 24.10.2013, joten Vieremän osalta maksuosuus esitetään kokouksessa. Sairaanhoitopiirin maksuosuudet on varattu kuntayhtymän talousarvioon jäsenkuntien antamien lausuntojen mukaisesti. Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän osalta määrärahavaraus on sairaanhoitopiirin esitystä pienempi. Kuntayhtymän talousarviossa on seuraavat maksuosuudet KYSin palvelujen ostoon: Iisalmi 16,277 milj., Kiuruvesi 7,5 milj. (vajaus sairaanhoitopiirin esitykseen 418 000 ), Sonkajärvi 3,6 milj. (varaus -180 000 ) ja Vieremä 2,927 milj. (vajaus -172 000 ). Jäsenkuntien maksuosuudet muodostuvat Maisemamallin suurtuotteiden tilausten ja oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteistettujen tuotteiden arvioidun käytön perusteella sekä ympäristötoimen osalta asukasluvun mukaisen osuuden perusteella. Esityslistan liitteeksi tulevat kunnittaiset palvelusopimukset, joissa on yleisen osan lisäksi suurtuotteittain keskeiset muutokset tilaustaulukoissa. Toiminnallisten muutosten vuoksi Koljonvirran sairaalassa tyhjäksi jäävien toimitilojen menot on jaettu kokonaistilauksen suhteessa jäsenkunnille. Palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu, että oman erikoissairaanhoidon osalle annetaan 200 000 :n säästötavoite, joka on asukaslukujen suhteessa vähennetty kunnittaisista maksuosuusesityksistä. Esityslistan mukana jaetaan (lähetetään sähköpostilla 25.10.2013, koska viimeinen palvelusopimusneuvottelu on 24.10.2013 kello 16 alkaen): - Liiteaineisto: tuloslaskelma, investointiohjelma 2014-2016 ja
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 21 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 tilausten yhteenvetotaulukko - Kunnittaiset palvelusopimukset Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää lähettää valmistellut palvelusopimukset jäsenkuntiin lausunnolle 22.11.2013 mennessä. Varsinainen talousarvioesitys, joka sisältää jäsenkunnittaiset palvelusopimukset, käsitellään yhtymähallituksessa ja -valtuustossa joulukuussa 2013. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lausunnolle lähetettävät palvelusopimusesitykset sisältävät seuraavat maksuosuusesitykset jäsenkunnille: - Iisalmi: yhteensä 70,574 milj. (+ 3,5 %), josta KYSin ostot 16,278 milj. (+17,0 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 54,296 milj. (- 0,0 %), - Kiuruvesi: yhteensä 32,349 milj. (+ 4,2 %), josta KYSin ostot 7,5 milj. (+11,9 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 24,849 milj. (+ 2,1 %), - Sonkajärvi: yhteensä 16,573 milj. (+ 3,2 %), josta KYSin ostot 3,601 milj. (+13,7 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 12,972 milj. (+ 0,6 %), - Vieremä: yhteensä 13,054 milj. (3,1 %), josta KYSin ostot 2,912 milj. (+ 7,9 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 10,142 milj. (+1,9 %) ja - Jäsenkuntien maksuosuudet: yhteensä 132,550 milj. +(3,6 %), josta KYSin ostot 30,291 milj. (+ 14,4 %) ja kuntayhtymän oma toiminta 102,259 milj. (+ 0,8 %). Yhall 232 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789 ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 22 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä 157,7 milj. ja toimintakulut yhteensä 156,0 milj.. Talousarvion toimintatuottoihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuudet. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 132,550 milj. (kasvua vuoden 2013 talousarvioon 3,6 %). Kasvu johtuu sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin tehdyn määrärahavarauksen kasvusta (+ 14,4 %). Sairaanhoitopiirin maksuosuuksista todetaan kunnittain seuraavaa: - Iisalmen maksuosuus (16,278 milj. ) on sairaanhoitopiirin esityksen mukainen - Kiuruveden maksuosuus (7,5 milj. ) alittaa sairaanhoitopiirin esityksen yhteensä 418 000 - Sonkajärven maksuosuus (2,6 milj. ) alittaa sairaanhoitopiirin esityksen yhteensä 180 000 - Vieremän maksuosuus (2,912 milj. ) alittaa sairaanhoitopiirin esityksen yhteensä 187 000 - jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä (30,291 milj. ) alittavat
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 23 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 sairaanhoitopiirin esityksen yhteensä 783 000. Koska jäsenkuntien kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu oman erikoissairaanhoidon 200 000 :n säästötavoitteesta, joka konkretisoituu kevään selvityksissä, kuntayhtymän tulos on talousarvioesityksessä 200 000 alijäämäinen. Säästötavoite on vähennetty jäsenkuntien maksuosuuksista asukaslukujen suhteessa. Talousarvio on laadittu kuntayhtymän olemassa olevan organisaation mukaan kustannuspaikka- ja Maiseman suurtuotekohtaisesti. Organisaatiomuutos on valmisteilla marras-joulukuussa 2013. Vastuualueiden tuloslaskelmat ovat talousarviokirjassa myös uuden organisaatioesityksen mukaan. Talousarviovuoden aikana tehdään tarvittavat muutokset kustannuspaikkakohtaisesti. Talousarviomuutokset voivat aiheuttaa muutoksia suurtuotteiden hintoihin ja jäsenkuntien tilausten määrään. Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 talousarviovuonna jäsenkunnalle sovittujen palvelujen yhteissummasta. Palvelusopimuksia tarkistetaan toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % kunnittain tehtäväaluetasolla) johdosta. Jäsenkunta ja kuntayhtymä hyväksyvät yhdessä palvelusopimuksen muutokset, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. Tilauslomakkeiden toteumaa seurataan kolmen kuukauden välein Maisemamallilla, oman erikoissairaanhoidon osalta Opiferuksella ja ympäristötoimen osalta kirjanpidon toteutuman mukaan.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 24 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 Investointiohjelmassa pääpaino vuonna 2014 on atk- sekä kone- ja laiteinvestoinneissa. Iisalmen sairaalan peruskorjauksen on suunniteltu alkavan aikaisintaan vuoden 2015 aikana, jolloin tulevaisuuden tilaratkaisut ovat selkiintyneet. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta on käsitellyt kuntayhtymän talousarvioesityksen ja erityisesti sen henkilöstövaikutukset kokouksessaan 2.12.2013. Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden osalta ympäristölautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen kokouksessaan 13.11.2013. Jäsenkunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarvioesityksestä seuraavasti: - Sonkajärven kunnanhallitus 28.10.2013 256, - Iisalmen kaupunginhallitus 18.11.2013 490, - Kiuruveden kaupunginhallitus 18.11.2013 282 ja - Vieremän kunnanhallitus 18.11.2013 276. Jäsenkuntien antamat lausunnot liitetään tämän pykälän
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 25 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 asiakirjoihin. Erityisesti Sonkajärven kunnan esittämiä tarkennuksia on viety kunnan palvelusopimukseen. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015 2016 - Jäsenkuntien palvelusopimukset vuodelle 2014 [kunnittaiset sopimukset esityslistan liitteenä sähköisesti Dynastyssa ja kuntayhtymän internet-sivuilla, paperiversio sisältyy talousarviokirjan liitteisiin (tilauslomakkeet ja palvelusopimuksen yleinen osa)] - Jäsenkuntien lausunnot palvelusopimuksista Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvion 2014 sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2015-2016 ja jäsenkuntien palvelusopimusten hyväksymistä liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Samoin yhtymähallitus esittää jäsenkunnille ensi vuoden palvelusopimusten hyväksymistä. Talousarvioon sisältyy jäsenkuntien maksuosuudet siten, että palvelusopimusten loppusummat ovat seuraavat: Maksuosuudet yhteensä 132,550 milj. Iisalmi 70,574 milj. Kiuruvesi 32,349 milj. Sonkajärvi 16,573 milj. Vieremä 13,054 milj. Lisäksi yhtymävaltuustolle esitetään lyhytaikaiseen lainoitukseen 8 milj. euron limitin nosto-oikeutta kuntatodistusohjelmalla. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy 1. talousarvion vuodelle 2014 sekä talous- ja toimintasuunnitelmanvuosille 2015-2016. 1. kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliset palvelusopimukset, jotka sisältyvät vuoden 2014 talousarvioon. 1. lyhytaikaisen lainan nosto-oikeuden limitin 8 milj. euroa kuntatodistusohjelmalla. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että tilauslomakkeisiin tehdään seuraavat korjaukset:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 26 (104) Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Yhtymähallitus 232 10.12.2013 - Hoito- ja hoivapalvelut/ kaikki kunnat (s. 86): korjataan taulukkoon Sonkajärven tehostetun palveluasumisen omat paikat vuonna 2014 yhteensä 58 - Vastaanottopalvelut / Sonkajärvi (s. 157-158): poistetaan Tuottajan viesti tilaajalle- teksti lukuunottamatta seuraavaa: Sonkajärvelle on sovittu 2,5 lääkärin työpanos. Lääkäriostopalveluita pyritään välttämään. Jakelu Saaja: Yhtymävaltuusto Jäsenkunnat Tiedoksi: JORY
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 27 (104) Yhtymähallitus 233 10.12.2013 Kuukausiraportti 28/02.02.01/2013 Yhall 233 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh 040 747 0506. Vuoden 2013 talousarvion talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla tapahtuu kuukausittain. Kuukausiraporttiin liitetään vastuualueittain taloutta ja henkilöstöä koskevien suoritteiden lisäksi keskeisten toiminnallisten suoritteiden seuranta. Kuukausiraportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsenkunnille sekä kuntayhtymän esimiehille. Kuntayhtymän raportointiaikataulun mukaan tiedot lokakuun kuukausiraporttiin kerätään 5.12.2013 mennessä. Ajantasaisen raportoinnin saavuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma kokouspäivältä. Esityslistan lisäaineistona jaetaan (kokouksessa): - Kuukausiraportti10/2013 - Kuntayhtymän tuloslaskelma 10.12.2013 Valmistelijan päätösehdotus: Kuukausiraportti jaetaan ja esitellään kokouksessa täydennetyin tiedoin. Kuukausiraporttiin lisätään arvio kuntakohtaisesta toteutumasta aikaisempien vuosien keskimääräisen palvelujen käytön mukaan. Raportti merkitään tiedoksi. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee kuukausiraportin tiedoksi kokouksesa täydennetyin tiedoin. Päätös: Kokouksessa jaettiin lokakuun kuukausiraportti ja kokouspäivän tuloslaskelma lokakuulta 2013. Jaetut aineistot merkittiin tiedoksi ja niiden osalta todettiin seuraavaa: - Kuntayhtymän lokakuun tuloslaskelma on alijäämäinen 2,9 milj., mutta toimintakuluihin sisältyy laskennallisesti loppuvuoden lomarahakustannuksia yhteensä 452 000 - KYSin ostojen arvioidaan ylittyvän 2,7 milj. aikaisemmin
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 28 (104) Yhtymähallitus 233 10.12.2013 myönnetyn 1,5 milj. :n lisämäärärahan lisäksi, - Lokakuun sairaanhoitopiirin laskutus (2,9 milj. ) oli noin 500 000 suurempi kuin vuoden aikaisempina kuukausina keskimäärin - Jäsenkunnittain KYSin ostojen arvioidaan ylittyvän seuraavasti: Iisalmi 1,6 milj., Kiuruvesi 1,0 milj. ja Sonkajärvi 270 000. Lokakuun toteutuman mukaan Vieremän KYSin ostot eivät ylity kesäkuussa tarkistetusta määrästä. - Kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan alittavan talousarvion. - Jäsenkunnittain tarkasteltuna kuntayhtymän oman toiminnan toteutuman arvioidaan alittuvan Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän osalta, mutta Kiuruveden osalta arvio ylityksestä on noin 200 000 - Lokakuun kuukausiraportin perusteella kunnittaiset ylitysarviot ovat seuraavat: Iisalmi 570 000, Kiuruvesi 1,2 milj. ja Sonkajärvi 170 000. Vieremän tilauksen arvioidaan alittuvan tänä vuonna noin 300 000 lokakuun raportin perusteella. Jakelu Saaja: Jäsenkunnat/ kirjaamot Tiedoksi: Jäsenkuntien kuntajohtajat ja talousvastaavat Kuntayhtymän henkilökunta/intranet Tilintarkastajat
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 29 (104) Yhtymähallitus 43 19.02.2013 Yhtymähallitus 119 14.06.2013 Yhtymähallitus 158 17.09.2013 Yhtymähallitus 234 10.12.2013 Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä 143/00.01.02.03/2013 Yhall 19.02.2013 43 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789. Kuntayhtymän toiminnan käynnistämisen yhteydessä vahvistettu johtamisjärjestelmä ja palvelujen organisoinnin malli on ollut ns. "liikkeellelähtömalli". Syksyllä 2009 päätökseteossa on todettu, että "koko palveluorganisaatiota ja luottamushenkilöorganisaatiota arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan vuoden 2011 loppuun mennessä". Luottamushenkilöorganisaatio on tarkistettu vuoden 2012 aikana ja nyt käynnistyvä uusi valstuustokausi toteutuu tarkistetun mallin mukaisena. Samalla tarkistettiin perussopimus ja hallintosääntö näiltä osin. Johtamisjärjestelmä rakentuu perinteiseen sektoripohjaiseen malliin, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon intergaatio ei ole toteutunut kaikilta osin odotusten mukaisesti. Vastaavat yhteistoimintaorganisaatiot ja myös peruskuntien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot on nykyisin rakennettu prosessimallin tai esim. elämänkaarimallin mukaan, joilloin johtamisjärjestelmä tukee myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä toimintaprosesseja ja hoitoketjuja. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt johtamisjärjestelmän tarkastelua sekä loppuvuonna 2012 että tammi-helmikuussa 2013. Lisäksi elokuussa 2012 järjestettiin kuntayhtymän johtoryhmän ja päälliköiden tapaaminen, jossa käsiteltiin johtamisjärjestelmää, kehittämistarpeita ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Myös johtoryhmän kehittämistyössä, joka käynnistyi syksyllä 2011 on tarkasteltu johtamisen kehittämiskohteita eri tasoilla. Toiminnan tarkastelujen ja erilaisten kyselyjen yhteydessä on noussut esiin kehittämistarpeita tai ongelmakohtia, joihin voidaan vaikuttaa myös johtamisjärjestelmän tarkastelulla ja tehtävien uudelleen järjestelyillä. Lisäksi on tarve tarkastella mm. sopimusten hallinnan, hankintaprosessin, controller-toiminnan ja riskienhallinnan tehtävien järjestelyt ja resursointi. Johtamisjärjestelmän tarkatelun tarpeesta on keskusteltu myös yhtymähallituksen puheenjohtajiston (+Vieremän edustus) kanssa 22.1.2013. Keskuslussa käytiin läpi muutoksen taustoja ja esiin
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 30 (104) Yhtymähallitus 43 19.02.2013 Yhtymähallitus 119 14.06.2013 Yhtymähallitus 158 17.09.2013 Yhtymähallitus 234 10.12.2013 nousseita kysymyksiä. Tulevaisuuden kuvia ja palvelutarpeen muutoksia, jotka vaikuttavat toiminnan organisointiin ja johtamiseen Palvelujärjestelmä- ja prosessit ovat asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita Henkilöstörakenne ja työjako ammattiryhmien välillä on uudistunut Ennaltaehkäisevää, avopalvelupainotteista ja sektorirajoja ylittävää ja moniammatillista ja verkostomaista palvelutoimintaa Teknologia ja sähköiset järjestelmät ovat osa uutta palvelujärjestelmää Yksityissektorin palvelujen ostot kasvavat erityisesti vanhuspalveluissa, senioriasumisessa ja terveyspalveluissa Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen integraatio Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa kaikkea sote-alan alan toimintaa Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnissa korostuu ennaltaehkäisevä ja avopalvelut Hoito- ja hoivapalvelut kasvaa Kotipalvelu kasvaa Asumista tukevat palvelut kasvaa Asumispalvelut, uudenlaisia muotoja edelleen kehitettävä (välimuoto vuokra- ja omistusasumiselle ikäihmisten asumisoikeusasunnot, asumisyhteisöt jne. Kuntoutus kaikissa muodoissaan kasvaa Liikkuvat palvelut kasvaa / asiakkaan luo tuotettavat palvelut kasvaa Valinnanvapaus kasvaa (laki 2014) Terveyspalvelujen volyymi pysyy suunnilleen vakiona (ennustemalli) Erikoissairaanhoidon volyymi pysyy suunnilleen vakiona (ennustemalli) Vastaavien organisaatoiden toimintamallien tarkastelussa on havaittu seuraavia piirteitä: organisaatiot on jaettu usein hyvinvointipalveluihin, vanhuspalveluihin ja terveyspalveluihin vanhuspalvelut ovat lähes kaikissa oma vastuualue elämänkaarimalli perinteisestä sektorijaosta on luovuttu perinteisistä virkanimikkeistä johtotasolla on luovuttu, tilalle ovat tuleet palvelualuejohtajat, palvelujohtajat jne. tehtäväkuvat ja vastuut ovat poikkihallinnollisia
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 31 (104) Yhtymähallitus 43 19.02.2013 Yhtymähallitus 119 14.06.2013 Yhtymähallitus 158 17.09.2013 Yhtymähallitus 234 10.12.2013 Johtoryhmä käsitteli johtamisjärjestelmän muutoksen perusteita kokouksessaan 13.2.2013. Yhteisinä linjauksina kehittämistyölle todettiin seuraavia asioita: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kehittämisen koordinointi ja hanketyön vastuu on selkeästi erotettava omaksi johtamisalueeksi lähiesimiestyön mitoitus on liian tiukka ja resurssia on kohdennettava uudelleen lähiesimiestyöhön sektorijaosta on luovuttava yhteistoiminnallisuus on tehtävä näkyväksi myös johtamisjärjestelmässä virkanimikkeet muutetaan vastaamaan tehtäviä johtamisjärjestelmä rakennetaan palveluprosessien mukaan pääsääntöisesti ja samalla tutkitaan myös elämänkaarimalli keskitetyt hallinnon palvelut tarkastellaan siten, että asiantuntijuus tukee vastuualueiden työtä; esim. hankintatoimi, sopimusten hallinta ja valvonta, controller-toiminta ja auditointi sekä riskien hallinta Johtamisjärjestelmän tarkastelu edellä esitettyjen perusteiden ja linjausten mukaan edellyttää laajempaa valmistelutyötä myös päällikkötason ja lähiesimiestyön osalta. Lisäksi samassa yhteydessä tulisi arvioida terveydenhuollon kaksoisjohtajajärjestämän toimivuus ja mahdollisuus siirtyä yksijohtajajärejstelmään terveyspalveluissa. Johtoryhmän jäsenten tehtävävastuut voivat muuttua ko. tarkastelun yhteydessä. Samoin myös tehtäväalueiden päälliköiden ja lähiesimiesten tehtävät voivat joiltakin osin muuttua. Sosiaalijohtajan tehtävä on tällä hetkellä täytetty väliaikaisesti. Järjestely on ollut voimassa ensin sosiaalijohtajan viransijaisuuden ajan vuoden 2012 loppuun saakka. Sosiaalijohtaja on irtisanoutunut 1.1.2013 alkaen ja tehtävän hoitamista väliaikaisratkaisuin jatketaan siihen asti kunnes tehtävä täytetään. Koska johtamisjärjestelmän tarkastelu on kesken ja mikäli johtamisjärjestelmää muutetaan esim. prosessimallin tai elämänkaarimallin mukaiseksi, niin tehtäväkuvat ja vastuut saattavat muuttua oleellisesti. Lisäksi tulee huomoida terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuus. Myös tarkasteltaessa vastaavia organisaatioita huomataan, että sosiaalijohtajan nimikettä ei enää nykyorganisaatioissa ole käytössä. Tehtävänimikkeet muotoutuvat ko. prosessien tai palvelukokonaisuuksien mukaan (esim. palvelualuejohtaja, vastuualuejohtaja jne.).
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 32 (104) Yhtymähallitus 43 19.02.2013 Yhtymähallitus 119 14.06.2013 Yhtymähallitus 158 17.09.2013 Yhtymähallitus 234 10.12.2013 Lisäaineistona kokouksessa jaetaan organisoitumisen eri vaihtoehtoisia malleja Toimitusjohtajan päätösehdotus: Edellä esitettyyn valmisteluun perustuen esitän yhtymähallitukselle, että johtamisjärejstelmän tarkastelu käynnistetään koko organisaatiossa. Työskentely organisoidaan siten, että sekä ko. henkilöstö osallistuu valmisteluun ja asia käsitellään myös yhteistyöryhmässä. Johtoryhmä tekee esityksen yhtymähallitukselle maaliskuun toiseen kokoukseen (ajankohdan määrittelee uusi hallitus). Samassa yhteydessä päätetään, millä tehtäväkuvalla nykyinen sosiaalijohtajan virka julistetaan haettavaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall 14.06.2013 119 14.6.2013 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh 040 830 2789. Johtamisjärjestelmän uudistusta on valmisteltu johtoryhmän koordinoimana siten, että työryhmät ovat valmistelleet eri vaihtoehtoja, joiden pohjalta lopullinen esitys on muotoutunut. Työryhmiä oli kolme, jotka muodostuivat eri tehtäväalueiden esimiehiestä, työntekijäedustajista sekä pääluottamus- tai luottamusmiehistä. Työryhmät jättivät esityksensä toukokuun alussa. Vaihtoehto,jota on jatkotyöstetty täytti lähes kaikki ne tavoitteet, joita edellytettiin johtamisjärjestelmän uudistamisessa. Vaihtoehdot on käsitelty myös yhteistyöryhmässä 27.5.2013. Yhteistyöryhmä hyväksyi järjestelmän jatkotyöskentelyn esitetyn mallin pohjalta. Ammattijärjestönä mm. Tehy on ottanut kantaa lähinnä terveydenhuollon osalta hoitotyön johtamisen tärkeyteen ja kaksijohtaja-järjestelmään. Erityisesti tähdennetään, että hoitotyöllä tulee olla oma vastuu, johto ja hoitotyön koordinointi. Kannaotto on tärkeä, koska hoitotyön henkilökunta on suurin henkilöstöryhmä. Esitettävä johtamisjärjestelmä on puitemalli, joka vielä tarkentuu yksikkötasolla valmistelun jatkuessa. Ydinprosessit koostuvat
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 33 (104) Yhtymähallitus 43 19.02.2013 Yhtymähallitus 119 14.06.2013 Yhtymähallitus 158 17.09.2013 Yhtymähallitus 234 10.12.2013 seuraavista selkeistä toiminnan kokonaisuuksisa / ketjuista, jotka ovat jo osittain muotoutuneet käytännöiksi ja jotka ovat selkeästi tunnistettavissa. Terveyspalvelut (n. 49 M, sis. ostettu ESH) Hoito- ja hoivapalvelut (n. 43 M ) Hyvinvointi ja terveyden edistäminen(n. 36 M ) Ympäristöpalvelut (n. 1,7 M ) Hallinto- ja tukipalvelut (n. 18 M ) Hyvinvointi ja terveyden edistäminen on nostettu kokonaisuutena korostamaan ennaltaehkäisevän ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävää työtä. Ko. vastuualueen alla ovat keskeiset toisiinsa liittyvät tehtäväkokonaisuudet, jolloin myös ennaltaehkäisevän työn kokonaisnäkemys ja tavoitteet muodostuisivat vahvaksi. Hallinto- ja tukipalveluihin on keskitetty kaikille yhteisiä toimintoja ja sellaisia tehtäviä, jotka vaativat tiettyä erityisosaamista, jota välttämättä ydinpalvelujen substanssiosaaminen ei edellytä. Tällaisia tehtäviä ovat hankintojen ja sopimusten hallinta, hanke- ja ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen, laatutyö, raportointi jne. erityistehtävät. Lisäksi henkilöstöpalveluissa yhä lisääntyvänä toimintana on rekrytointi ja sijaishankinta. Osaksi rekrytointia on jo keskitetty, mutta sijaisten hankkiminen ja sisäisen sijaistoiminnan sekä koulutuksen koordinointi nähty tarpeellisena keskittää yhteen kokonaisuuteen. Keskitetyillä tehtävillä vapautetaan palvelutuotantoon työaikaa nykyisiltä esimiehiltä ja saadaan paremmin hallittavia kokonaisuuksia. Henkilöstöpalveluissa korostuu myös osatyökykyisten tehtäväjärjestelyt. Tarve on lisääntynyt ja tehtäväjärjestelyillä on merkittävä taloudellinen vaikutus varhe-maksujen kertymään. Esitetyssä mallissa vastuualueet jakaantuvat tlaoudelliselta volyymiltaan melko tasaisesti ottaen huomioon, että terveyspalveluihin lukeutuu ostettu erikoissairaanhoito (KYS). Johtamisen järjestelyt tultaisiin toteuttamaan niin, että kullakin johtajalla / esimiehellä on selkeä vastuu. Hoitotyön johtaminen saa vahvan aseman uudessa mallissa, koska keskeisiä suuria tehtäväkokonaisuuksia on järkevä vastuuttaa hoitotyön esimiehille, vaikka ns. kaksijohtajajärjestelmää ei toteutettaisikaan. Tarkemmat esitykset ko. järjestelyistä antavat johtoryhmän jäsenet valmistelun jälkeen. Johtoryhmä käsitteli mallia kokouksessaan 5.6.2013 ja johtoryhmän esitys oli yhtenevä kuitenkin siten, että kehittämistoiminta voi sijaita joko hyvinvointipaveluissa tai keskitetyissä palveluissa.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 34 (104) Yhtymähallitus 43 19.02.2013 Yhtymähallitus 119 14.06.2013 Yhtymähallitus 158 17.09.2013 Yhtymähallitus 234 10.12.2013 Vastuualuejohtajien tehtävät: Nykyiset vastuualuejohtajat ja johtoryhmän jäsenet (6+Tj) Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, kaksoisjohtajuus johtava ylilääkäri ja johtava ylihoitaja Sosiaalipalvelut, sosiaalijohtaja Ympäristöpalvelut, ympäristöjohtaja Hallinto- ja tukipalvelut, talous- ja hallintojohtaja Henkilöstöjohtaja. lakimies Esitetty malli: (Tj+6) Terveyspalvelut, yksi johtaja Hoito- ja hoivapalvelut, yksi johtaja Hyvinvointipalvelut, yksi johtaja Ympäristöpalvelut, yksi johtaja Hallinto- ja tukipalvelut, yksi johtaja Henkilöstöjohtaja, lakimies Vastuualuejohtajien tehtävät täytettäisiin nykyisestä henkilökunnasta eikä nykyistä sosiaalijohtajan virkaa täytettäisi. Näin säästetään yhden johtavan viranhaltijan palkkakustannukset. Kuntayhtymän palveluksessa on ko. tehtävään lakisääteisesti päteviä henkilöitä. Lisäksi yksi vaihtoehto on tarkastella talousjohtajan tehtävää esim. tehtäväjärjestelyillä ja hakea ulkoa esim. talouspäällikön tehtävään asiantuntemusta. Nämä tarkastelut tulisi tehdä jatkovalmistelussa. Johtamisjärjestelmä otettaisiin tarkemman valmistelun jälkeen käyttöön 1.1.2014. Muutokset valmisteltaisiin siten, että ne voitaisiin jo huomoida talousarvion valmistelussa. Liitteenä jaetaan ppt-esitys johtamisjärjestelmän tavoitteita ja esityksistä. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy johtamisjärjestelmän uudistamisen esitellyn mallin mukaisesti. Tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden tarkempi valmistelu sekä näihin liittyvät tehtäväjärjestelyt valmistellaan johtoryhmän jäsenten vastuulla ja esitetään hallitukselle syksyn 2013 aikana. Uusi malli otettaisiin käyttöön 1.1.2014. Samalla todetaan, että nykyisessä sektoripohjaisessa mallissa olevaa sosiaalijohtajan tehtävää ei nykytehtäväkuvauksella laiteta ulkoiseen hakuun. Tehtäväkokonaisuus sisältyy hyvinvointipalvelujen ja terveyden edistämisen vastuualueeseen. Tehtävän täyttäminen toteutettaisiin ensisijaisesti sisäisellä haulla,