yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

KOKOUSKUTSU 8/2013 Kokousaika Kokouspaikka 26.8.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Antti Huttu-Hiltunen, puh.johtaja Risto Säkkinen, varapuh.johtaja Kai Pajala Kyösti Juujärvi Sanna Isola Kaisa Louet Pekka Simonen Anne Huotari Hannele Meskus Juha Kukkonen Leena Paasivaara Varajäsenet Jari Latvala Lauri Hietala Päivi Eskola Henrik Hämäläinen Esko Kangas Kirsti Nivala Ulla-Riitta Lattula Silvo Nybacka Vaili Jämsä-Uusitalo Pirjo Kytösalmi Pertti Vuokila Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Esko Valikainen Antero Aulakoski Unto Valpas Aimo Remes Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja ANTTI HUTTU-HILTUNEN Antti Huttu-Hiltunen Hallituksen sihteeri Sari Haataja Klo 9.00 12.00 Klo 12.00 13.10 Klo 13.10 - hallituksen kokous tulosalueiden / tulosalueiden johtajien esittäytyminen hallitukselle ruokailu ravintola Kotkan linjastosta

KOKOUSKUTSU 8/2013 Kokousaika Kokouspaikka 26.8.2013 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.9.2013 alkaen 3 4 Liite Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu 8 5 Lainojen ja sijoitusten tilanne 31.7.2013 12 6 Liite Tilintarkastajan raportti 2/2012 13 7 Liite Vuoden 2012 arviointikertomus 14 8 Liite Nimikemuutokset ja kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen 16 9 Kulutustavara-, lääke- ja puitesopimushankintojen päätösvallan delegoiminen 18 10 Hallintosäännön 43 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 19 11 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenet 2013-2016 21 12 Valtuuston kokouksen 17.6.2013 päätösten täytäntöönpano 22 13 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 23 14 Liite Tiedoksiantoasiat 27 15 Katsaus 29

KOKOUSKUTSU 8/2013 2 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Anne Huotari ja Juha Kukkonen (varalla Leena Paasivaara ja Kyösti Juujärvi).

KOKOUSKUTSU 8/2013 3 DIAARI:239 /2013 3 Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.9.2013 alkaen Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento (p. 08 315 6700): Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ja Oulun kaupunki ovat valmistelleet yhteistyössä rakennemuutosta, jossa psykiatrisen erikoissairaanhoidon painopiste siirtyy laitoshoidosta avopalveluihin. Sairaanhoitopiirin johtaja nimesi marraskuussa 2011 OYS:n psykiatrian tulosalueen ja Oulun mielenterveyspalvelujen työnjaon ja yhteistyön kehittämiseksi työryhmät, joiden tehtävänä oli pohtia psykiatristen osastojen yhdistämistä yhdeksi laitoshoidon kokonaisuudeksi ja avohoidon järjestelyjä, jotka mahdollistavat laitospaikkojen vähentämisen. Kaupungin psykiatristen osastojen siirtämistä PPSHP:lle tukevat valtakunnallinen Mieli 2009-ohjelma ja Oulun seudulla tehdyt erilliset selvitykset. Mieli 2009-ohjelman mukaan psykiatrinen sairaalahoidon tulee siirtää pääsääntöisesti yleissairaaloiden yhteyteen. Simo Kokko ja Lauri Nuutinen (Oulun kaupungin ja PPSHP:n pohjoisen alueen terveyspalveluiden rakenteen kehittämisen tueksi tehty selvitystyö, 2012) arvioivat selvityksessään, että Oulun kaupungin psykiatriset osastot eivät ole riittäneet vastaamaan kaupunkilaisten palveluiden tarpeeseen, vaan oululaisia on hoidettu myös OYS:n psykiatrian klinikan osastoilla. Selvityksessä ehdotetaan, että sairaalahoidon yhdistäminen yhden järjestäjän vastuulle on tarkoituksenmukaisempaa nyky-käytäntöön verrattuna ja että OYSn psykiatrian klinikka soveltuisi tuottamaan sairaalapalvelut. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 14.6.2012 73 on todettu, että lautakunta esittää yhdistymishallitukselle ja kaupunginhallitukselle että aikuispsykiatriset osastot 3 ja 4 (31 sairaansijaa) siirretään PPSHP:n toiminnaksi syksyllä 2013 ja että aikuispsykiatrian laitoshoidon palveluja koskeva erillinen sopimus Oulun kaupungin ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välillä sekä asiaan liittyvä henkilöstösopimus tuodaan erikseen päätettäväksi. Sopimus mahdollistaa useita etuja, mm. päällekkäistoimintojen minimointi mahdollistaa resurssien tehokkaan ja taloudellisen käytön. Oulun kaupungin psykiatriset osastot siirtyvät PPSHP:n toiminnaksi liikkeenluovutus-periaatteella. Henkilöstösiirtosopimusta on valmisteltu erillisessä työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut PPSHP:n henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen. Työryhmässä ovat olleet mukana Oulun kaupungin pääluottamusmiehet, PPSHP:n pääluottamusmiehet ja Oulun kaupungin henkilöstöpäällikkö. Työntekijät ovat voineet ilmoittaa halukkuudestaan siirtyä PPSHP:n palvelukseen. Sopimukseen ja siirtymiseen liittyviä asioita on käyty läpi yhdessä siirtyvän henkilöstön kanssa. Asia on käsitelty PPSHP:n yhteistyötoimintakunnassa 5.6.2012 ja 17.4 2013. Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta tekee 13.6.2013 esityksen kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy sopimuksen Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtämisestä sairaanhoitopiirille 1.9.2013 alkaen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 4 Liitteet: 1. Sopimus Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtämisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 2. Henkilöstösiirtosopimus Psykiatrian tulosalueen johtajan ehdotus: päättää 1. hyväksyä sopimukset, joilla Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.9.2013 lukien. Edellytyksenä on, että Oulun kaupunki hyväksyy sopimukset samansisältöisenä. 2. perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavat virat: 2 erikoislääkäri, avoin 1 osastonhoitaja, avoin 1 erikoistuva lääkäri, avoin ja perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavan viran sekä nimeää virkaan sijoittuvan henkilön: 1 osastonhoitaja, Korpimäki Helinä Irene ja perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavat toimet: 24 sairaanhoitaja 6 mielisairaanhoitaja 11 lähihoitaja 1 toimintaterapeutti 2 osastonsihteeri 1 sosiaalityöntekijä Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää 1. hyväksyä sopimukset, joilla Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.9.2013 lukien. Edellytyksenä on, että Oulun kaupunki hyväksyy sopimukset samansisältöisenä.

KOKOUSKUTSU 8/2013 5 2. perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavat virat: 2 erikoislääkäri, avoin 1 osastonhoitaja, avoin 1 erikoistuva lääkäri, avoin ja perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavan viran sekä nimeää virkaan sijoittuvan henkilön: 1 osastonhoitaja, Korpimäki Helinä Irene ja perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavat toimet: 24 sairaanhoitaja 6 mielisairaanhoitaja 9 lähihoitaja 1 toimintaterapeutti 2 osastonsihteeri 18.6.2013 Hall 96 Hallitukselle jaettiin Oulun hyvinvointilautakunnan 13.6.2013 79 esitys kaupunginhallitukselle. Pekka Simonen poistui päätöksenteon ajaksi. Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: päättää 1. hyväksyä sopimukset, joilla Oulun kaupungin aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.9.2013 lukien. Sopimuksen 8-kohta muutetaan muotoon: Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva 1.9.2013 lukien. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle kuusi (6) kuukautta ennen kalenterivuoden vaihtumista, josta vuoden irtisanomisaika alkaa. Mikäli sopimus irtisanotaan ennen 31.12.2017, nyt siirtyvä henkilöstö palautuu Oulun kaupungin henkilöstöksi Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin tekemän, uuden kunnan muodostamista koskevan sopimuksen irtisanomissuojan mukaisesti. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta." Edellytyksenä on, että Oulun kaupunki hyväksyy sopimukset samansisältöisenä.

KOKOUSKUTSU 8/2013 6 2. perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavat virat: 2 erikoislääkäri, avoin 1 osastonhoitaja, avoin 1 erikoistuva lääkäri, avoin ja perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavan viran sekä nimeää virkaan sijoittuvan henkilön: 1 osastonhoitaja, Korpimäki Helinä Irene ja perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavat toimet: 24 sairaanhoitaja 6 mielisairaanhoitaja 9 lähihoitaja 1 toimintaterapeutti 2 osastonsihteeri Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Hallituksen käsittely 26.8.2013 PPSHP:n hallitus on hyväksynyt 18.6.2013 96, että aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy PPSHP:lle 1.9.2013 lukien. Aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on jäänyt Oulun kaupunginhallituksessa pöydälle 18.6.2013 386. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 12.8.2013 400 aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtämisen PPSHP:lle. Oulun kaupungin päätöksenteon siirryttyä elokuulle, PPSHP on ilmoittanut Oulun kaupungille, että aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtämistä ei pystytä toteuttamaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1.9.2013 alkaen mm. siksi, että sairaanhoitopiiri ei ehdi rekrytoida tarvitsemaansa henkilökuntaa ja työvuorosuunnittelu tulee tehdä riittävän ajoissa. Toiminnan siirto on mahdollista toteuttaa 28.10.2013 lukien, mikäli kaupunginhallitus päättää siirrosta kokouksessaan 12.8.2013. Toiminnan siirtyminen kahta kuukautta myöhemmäksi vaikuttaa Psykiatrian tulosalueen kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan. Toiminnasta saadut tuotot jäsenkuntamyynnin osalta ovat noin 700 000 euroa pienemmät kuin käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelman mukaiset toimintakulut erityisesti henkilöstökulujen osalta pienenevät vastaavasti. Vaikutus tullaan huomioimaan loppuvuodesta valtuustolle esitettävänä talousarvion muutoksena.

KOKOUSKUTSU 8/2013 7 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää muuttaa 18.6.2013 96 tekemäänsä päätöstään siten, että aikuispsykiatrian laitoshoito siirtyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 28.10.2013 lukien. toteaa, että toiminnan siirtymisen myöhentymisen vaikutukset huomioidaan talousarvion muutoksena vuodelle 2013.

KOKOUSKUTSU 8/2013 8 DIAARI:288 /2013 4 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Kokonaistaloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen (06/2013) mukaan kuluvana vuonna kokonaistuotanto laskee 0,4 %. Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja v. 2015 kasvu jäänee myös alle kahden prosentin. Ennusteeseen sisältyvät riskit ovat negatiiviset ja liittyvät pääsääntöisesti euroalueen kehnoon taloustilanteeseen. Myös maailmankaupan kasvu on hidasta ja pysynee lähivuosina alle pitkän aikavälin keskiarvon. Suomen teollisuustuotannon lasku jatkuu tänä vuonna toista vuotta peräkkäin ja tuotannon taso jää noin 4,5 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Myös Suomen vienti kasvaa oleellisesti maailmankauppaa hitaammin. Kuluvana vuonna vienti ei kasva lainkaan. Viennin ennustetaan jatkuvan hitaana myös lähivuosina. Teollisuuden vaikeudet jatkuvat, eikä tuotanto yllä taantumaa edeltäneelle tasolle ennustejaksolla. Suomen vaihtotase pysyy edelleen alijäämäisenä ja investointinäkymät ovat heikot. Yksityiset investoinnit vähenevät n. 4,5 % johtuen erityisesti talonrakennusinvestointien supistumisesta. Myös kone- ja laiteinvestoinnit vähenevät edellisestä vuodesta. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat kuluvan vuoden aikana heikentyneet entisestään. Kuluttajien kokema epävarmuus heijastuu erityisesti kestokulutustavaroiden hankinnassa. Työttömyyden kasvu kiihtyi kuluvan vuoden alkupuolella ja työllisyystilanne on heikentynyt. Vuonna 2013 työllisten määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin. Ikääntymisen seurauksena työmarkkinoilta poistuu merkittävä määrä osaavaa työvoimaa. Euroopan velkakriisi on saatu toistaiseksi hallintaan ja velkamarkkinat ovat pysyneet kohtuullisen rauhallisina. Vaikka euroalue kärsii edelleen taantumasta, monet ennakoivat suhdanneindikaattorit ovat vahvistuneet, mikä tukee näkemystä siitä, että euroalueen suhdannekäänne on lähestymässä. Suhdannekäänteen ennustetaan tulevan vuoden 2013 loppupuoliskolla. Suomen julkisen talouden tilanne Julkinen talous pysyy lähivuodet alijäämäisenä. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Veroastetta nostavat veronkorotukset. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Julkinen talous velkaantuu nimellisesti ja myös suhteessa kokonaistuotannon määrään. Velkasuhde lähestyy 60 prosentin rajaa. Paikallishallinto pysyy selvästi alijäämäisenä lähivuodet. Kokonaistuotannon supistuminen ja veropohjien heikko kehitys hidastaa verotulojen kasvua vuonna 2013. Valtiontalouden sopeutustoimet hillitsevät valtionosuuksien kasvua. Paikallishallinnon investointien määrän arvioidaan supistuvan hieman, mutta kulutusmenot kasvavat väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena. Kokonaisuudessaan kuntien menojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuosien tasolta lähivuosina. Vuosina 2014-15 kuntatalous pysyy lievästi alijäämäisenä, ja lainakannan kasvu jatkuu.

KOKOUSKUTSU 8/2013 9 Kuntatalouden kehitys Kuntien vuoden 2012 tilinpäätösten mukaan kuntatalous on ollut huonommassa kunnossa kuin mitä aiemmin ajateltiin. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate aleni 800 milj. euroa ja oli yhteenlaskettuna 1,8 miljardia. Vuosikate ei riittänyt poistoihin 241 kunnan tilinpäätöksessä. Tuloksella mitattuna kuntien yhteenlaskettu tulos oli n. 360 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämän hetken näkymät tästä ja tulevasta vuodesta ovat erittäin huolestuttavat. Kuntaliitto ennustaa kuntatalouden alijäämäksi v. 2103 n. 430 milj. euroa ja vuodelle 2014 jo lähes 1 miljardin alijäämää. Kuntien verotilitysten kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta ja jäi 1,2 prosenttiin. Kuntien tuloveron tilitykset kasvoivat lähes 4 prosenttia, mutta yhteisöverojen tilitykset alenivat yli 27 %. Kuntien ja kuntayhtymien toimintatuottojen kasvu (3,8 %) jäi hitaammaksi kuin toimintakulujen lisäys (5,3 %). Kuntien henkilöstömenot lisääntyivät v. 2012 4,0 %. Tähän vaikutti ansiotasoindeksin kohoamisen ohella vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Tavaroiden ja palvelujen ostojen lisääntyivät 6,8 %. Investoinnit kasvoivat 6,5 %. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 5,5 % ja vuonna 2014 2,6 %. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee vuoden 2012 16,85:stä 17,76:een vuonna 2013. Vuonna 2013 toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 3,5 %, ja vuonna 2014 3,0 %. Kunta-alan ansiotasoindeksin kohoamisen arvioidaan hidastuvan tuntuvasti vuoden 2012 3,6 prosentista 1,8 prosenttiin. Tämä arvio sisältää viime vuodelta siirtyvän negatiivisen palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset liukuma-arvion. Vuonna 2014 kunta-alan ansiotasoindeksin nousuksi arvioidaan laskentateknisenä oletuksena 2,1 %. On huomioitava, että vasta tuleva työmarkkinasopimus ratkaisee vuoden 2014 ansiotasokehityksen. Kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2014 saakka. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet Valtuuston vahvistamaan sairaanhoitopiirin strategiaan vuosille 2010 2015 on kirjattu, että talouden johtamisen tavoitteena on talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen /hillintään. Sairaanhoitopiirin johdon ja omistajakuntien välillä on käyty neuvotteluja sairaanhoitopiirin tulevan vuoden talousarviosta. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon mm. piirin jäsenkuntien huono taloustilanne, palveluiden järjestämissuunnitelma, kuluvan vuoden toiminta ja talous, palvelujen kysyntäennuste, siirtyvät toiminnat peruskuntien ja sairaanhoitopiirin välillä, väestömuutos ja ikärakenne. Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen poikkeuksellisen suuri 9,7 miljoonan euron alijäämä asettaa myös oman haasteen tulevan vuoden suunnittelulle. Neuvottelujen pohjalta sairaanhoitopiirin oman tuotannon jäsenkuntalaskutuksen kasvuksi arvioidaan n. 2,0 % ilman erikseen sovittavia toimintojen siirtoja. Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2014 on: - Hoidon saatavuuden turvaaminen (hoitotakuulainsäädäntö) - Kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta. Alueen väestön kasvu ennustetaan kasvavan 0,6 % vuodessa ja väestön ikääntymisestä joh-

KOKOUSKUTSU 8/2013 10 tuva kysynnän kasvu on arviolta 0,7 % vuodessa. Kustannustason muutos on arviolta 2 % vuodessa. - Lisäksi strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti. - Sairaanhoitopiirin työpanosta ei kasvateta lukuun ottamatta toiminnallisia järjestelyitä (mm. ensihoidon järjestäminen) - Toimintatapojen muuttaminen avohoitopainotteisemmaksi Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä tehdä kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä sekä sairaanhoitopiirissä että jäsenkuntien perusterveydenhuollossa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2014 2016 huomioidaan sairaanhoitopiirin strategiaan kirjatut linjaukset ja toimintatapojen muutokset. Muutokset sairaanhoitopiirin toiminnassa Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden 2014 talousarviossa ovat: - Psykiatrian tulosalueella aikuispsykiatrian laitoshuollon siirtyminen Oulun kaupungilta PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi (41 henkilöä, 4,2 milj. euroa) - Kehitysvammahuollon tulosalue; Muhoksen ryhmäkodin siirto Muhoksen kunnalle 1.1.2014 (10 henkilöä, 1,0 milj. euroa) - Sairaanhoidolliset palvelut tulosalueella kuntoutussairaalan sairaalahuollon siirtyminen Oulun kaupungilta 1.11.2013 (11-12 henkilöä, 550 tuhatta euroa) - Medisiinisellä tulosalueella ihotautilääkärin ja yhden hoitajan työpanoksen siirtyminen Oulun kaupungilta (n.150 tuhatta euroa) Vuoden 2014 talousarviosuunnittelua esitetään jatkettavaksi liitteenä olevan kehystaulukon TA2014 mukaisilla luvuilla. Toimintatuottojen muutokseksi vuoden 2013 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan: - jäsenkuntien laskutus 2,83 % - ulkokuntien laskutus 3,80 % - välitetyt palvelut 16,50 % - erityisvaltionosuus 0,39 % - maksutuotot 2,18 % Toimintatuottojen kasvu verrattuna kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan on yhteensä 3,12 %. Ilman edellä esitettyjä toimintojen siirtymisiä toimintatuotot kasvavat yhteensä 2,65 % ja jäsenkuntalaskutus 2,00 %. Toimintamenojen muutokseksi vuoden 2013 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan: - henkilöstömenot 2,48 % - palvelujen ostot 4,60 % - aineet tarvikkeet ja tavarat 3,02 % Toimintakulujen kasvu verrattuna kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaan on yhteensä 3,13 %. Ilman edellä esitettyjä toimintojen siirtymisiä toimintakulut kasvavat yhteensä 2,65 % ja henkilöstömenot 1,80 %.

KOKOUSKUTSU 8/2013 11 Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan n. 1,4 milj. euroa. Esityslistan liitteenä on edellä olevilla perusteilla laadittu kehys sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelmaksi vuodelle 2014. Talouden toteutuminen kehyksen kaltaisesti edellyttää siirtyvien toimintojen toteutumista suunnitelman mukaisesti ja strategian mukaista tuottavuuden parantumista. Tulevaisuuden sairaala ohjelmakokonaisuuteen liittyvien investointien suunnittelu on käynnistynyt lasten ja naisten sairaalan osalta. Varsinainen rakentaminen alkaa vuoden 2015 alussa. Investointien osalta toiminta- ja taloussuunnittelussa 2013 2015 olevia lähtökohtaisia lukuja vuodelle 2014 on tarkistettu siten, että aineettomien oikeuksien (tietojenkäsittelyhankkeiden) investointimeno on 3,0 milj. euroa (aiemmin 2,5 milj. euroa). Tavanomaisten lääkintälaitteiden investointimenoa on laskettu edellisestä vuodesta vastaavasti 0,5 miljoonaa euroa (aiemmin 6,8 milj. euroa). Laite- ja kalustoinvestointeja esitetään tehtävän ensi vuonna 12,5 milj. eurolla. Pääomainvestointeihin ei varata ensi vuodelle erillistä määrärahaa. Rakennusten peruskorjauksien ja -parannusten osuutta on korotettu 9,0 miljoonasta 14,0 miljoonaan euroon. Summa sisältää leikkaussaliremonttien toteuttamisen ja uuden lasten ja naisten sairaalan suunnittelua. Kokonaismäärärahaa on korotettu 24,0 milj. eurosta 28,5 milj. euroon. Esityslistan liitteenä on kehyslista investoinneista vuosille 2014 2016. Neuvottelut investointien lopullisesta sijoittamisesta talousarvioon on aloitettu touko-kesäkuussa ja ehdotukset tulevat myöhemmin hanke- ja laitekohtaisena talousarviokäsittelyyn. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 14.8.2013. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p. 08 315 4704) ehdotus: päättää, että vuoden 2014 talousarvion valmistelu perustuu edellä esitettyihin linjauksiin ja kehysliitteisiin. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 12 DIAARI:289 /2013 5 Lainojen ja sijoitusten tilanne 31.7.2013 Valtuusto hyväksyy vuosittain talousarvion yhteydessä sairaanhoitopiirin pitkäaikaisen vieraan pääoman nettomuutokset. Sairaanhoitopiirin pitkäaikaisten lainojen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Sairaanhoitopiirin lainoihin on tehty korkosuojauksia, joilla pyritään rajaamaan markkinakorkojen mahdollisesta noususta aiheutuvaa rahoituskustannusten nousua. Valtuusto on vahvistanut sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 20.7.2006 päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Danske Bankin (ent. Sampo Pankki Oyj:n) maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia raha- tai pääomamarkkinoille ei tehdä. Raportti sairaanhoitopiirin lainojen, korkosuojausten ja sijoitusten tilanteesta 31.7.2013 jaetaan ja esitetään kokouksessa. Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p. 08 315 4704) ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin lainojen, korkosuojausten ja sijoitusten tilanteesta 31.7.2013. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 13 DIAARI:367 /2012 6 Tilintarkastajan raportti 2/2012 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2012 on esityslistan litteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. 7.5.2013 Tark.ltk 20 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin saattaa raportti hallituksen tiedoksi. Tilintarkastajan raportti 2/2012 on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1. merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2012 tiedoksi. 2. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista 26.8.2013 hallitukseen. 18.6.2013 Hall 98 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. 26.8.2013 Tilintarkastajan raportti 2/2012 ja viranhaltijoiden selvitys tilintarkastajan raporttiin ovat liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (08 315 4301) esitys: hyväksyy tilintarkastajan raporttiin annetun selvityksen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 14 DIAARI:154 /2013 7 Vuoden 2012 arviointikertomus Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on, että käytössä olevan materiaalin, tilinpäätöksen ja lautakunnan kokouksissa aikaisemmin hankitun materiaalin pohjalta lautakunta antaa evästystä arviointikertomuksen valmisteluun. Tältä pohjalta esitys arviointikertomukseksi valmitellaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomusehdotuksen valmisteluun. 16.4.2013 Tark.ltk 11 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää 7.5.2013 Tark.ltk 21 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Valtuusto, liite 3: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus 2012 Tarkastuslautakunnan esitys: 1. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2012 tiedoksi. 2. Valtuusto saattaa arviointikertomuksen yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. 17.6.2013 Valt 18 Tarkastuslautakunnan 2009-2012 puheenjohtaja Unto Valpas esitteli arviointikertomuksen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 15 Valtuutettu Tuija Pohjola esitti, että tarkastuslautakunnan esitys muutetaan muotoon: Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2012 tiedoksi ja lähettää arviointikertomuksen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Liite 1 18 Päätös: Valtuusto hyväksyi esitetyn muutoksen yksimielisesti. 26.8.2013 Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa (liite 1) arvioinut valtuuston tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan työohjelman painopistealueina vuodelle 2012 ovat olleet lasten ja naisten tulosalue, sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, kehitysvammahuollon tulosalue ja tietohallinto. Yhtymähallinnon osalta tarkastuslautakunta on tutustunut hallintoylilääkärin toimialueeseen. Konserniyhteisöistä lautakunnan painopisteenä oli Oulun Medikiinteistöt Oy. Selvitys arviointikertomukseen on liitteessä 2. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p. 08 315 4301) esitys: hyväksyy arviointikertomukseen annetun selvityksen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 16 DIAARI:290 /2013 8 Nimikemuutokset ja kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen Nimikkeistön yhdenmukaistamisen ja toiminnallisten muutosten vuoksi esitetään tehtäväksi liitteessä tarkemmin esitellyt virka- ja toiminimikkeiden muutokset. Nimikemuutosten kustannusvaikutukset eivät ole merkittäviä ja ne sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon, paitsi yhden viran osalta, joka täytetään vasta, kun sille on talousarviossa vahvistettu määräräha. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (p. 08 315 4325) ehdotus: 1. päättää lakkauttaa 31.8.2013 päivän lopusta lukien seuraavat virat/toimet: Yhtymähallinto 5 Atk-tukihenkilön toimea (72691-0801, 72691-0804, 72691-0807, 72691-0809, 72691-0814) Atk- suunnittelijan toimi (06960-0808) Työvoimasihteerin toimi (59043-0801) Operatiivinen Erikoislääkärin virka (10080-0111) 1 Ylilääkärin sivuvirka, silmätaudit (68010-0007) 1 Apulaisylilääkärin sivuvirka, silmätaudit (04560-0028) Osastonsihteerin toimi (72502-0910) Medisiininen Apulaisylilääkärin virka (04560-0099) Erikoislääkärin virka, sisätaudit (10080-0239) Sairaanhoidolliset palvelut Vanhemman ammattimiehen toimi (61008-0858) Virkapankki 1 tekstinkäsittelijän toimi (52714-0871) yhteispäivystykseen perustettavaa sairaanhoitajan toimea varten 2 tekstinkäsittelijän toimea (52714-0881, 52714-0813) 2. perustaa 1.9.2013 alkaen seuraavat virat/toimet: Yhtymähallinto 2 Palveluneuvojan toimea 3 Järjestelmätukihenkilön toimea Suunnittelijan toimi Tietopalvelusuunnittelijan toimi

KOKOUSKUTSU 8/2013 17 Operatiivinen Apulaisylilääkärin virka, rintaelinkirurgia Ylilääkärin virka, silmätaudit (Täytetään vasta, kun määräraha on vahvistettu talousarviossa) Lähihoitajan toimi Medisiininen Hallinnollisen apulaisylilääkärin virka Apulaisylilääkärin virka Sairaanhoitajan toimi Sairaanhoidolliset palvelut Työnjohtajan toimi 3. vahvistaa kelpoisuusehdot seuraaville nimikkeille: Palveluneuvoja Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Järjestelmätukihenkilö Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Bioanalyytikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Tietopalvelusuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 18 DIAARI:292 /2013 9 Kulutustavara-, lääke- ja puitesopimushankintojen päätösvallan delegoiminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiriin hallintosäännön 6 :n 4 momentin 14 kohdan mukaan hallitus päättää kulutustavara- ja lääkehankinnoista sekä puitesopimushankinnoista päättämällään tavalla. on delegoinut 29.11.2010 179 hallintossäännön 6 :n 4 momentin 14 kohdan kulutustavara-, lääke- ja puitesopimushankinnat seuraavasti - kulutustavara- ja puitesopimushankintoihin liittyvän toimivallan 30.000 euroon asti hankintapalvelujen hankinta-assistenteille ja 30.000 euron ylittävältä osalta hankintapäällikölle - lääkehankintoihin liittyvän toimivallan apteekkarille Hallintolakimies Sari Haatajan (p. 08 315 4808) ehdotus: päättää 1. siirtää kulutustavara- ja puitesopimushankintoihin liittyvän toimivallan 30.000 euroon asti hankintapalvelujen hankinta-asiantuntijoille ja 30.000 euron ylittävältä osalta hankintapäällikölle. 2. siirtää lääkehankintoihin liittyvän toimivallan apteekkarille. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä hallintolakimiehen ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 19 DIAARI:291 /2013 10 Hallintosäännön 43 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 43 Hallituksen otto-oikeus Asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai sairaanhoitopiirin johtaja. Hallituksen alaisen viranomaisen on seitsemän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava hallitukselle sen määräämällä tavalla tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkisteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta (esim. viranhaltijapäätökset). päättää vähintään toimikausittain asioista tai asiaryhmistä, joissa se jättää käyttämättä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (p. 08 315 4325) ja hallintolakimies Sari Haatajan (p. 08 315 4808) ehdotus: päättää, että asiat ja asiaryhmät, joita ei tarvitse ilmoittaa hallitukselle otto-oikeuden käyttämistä varten: A. Henkilöstöhallinnolliset ratkaisut - virka- ja työvapaata koskevat, hallintosäännön 18 :n perusteella tehdyt päätökset - henkilöstöhallinnon päätökset, jotka perustuvat hallintosäännön 22 :ään (muu ratkaisuvalta) Henkilöstöjohtajalle on kuitenkin toimitettava - harkinnanvarainen tehtäväkohtaisen palkan tarkistuspäätös - henkilökohtaisen lisän maksamispäätös B. Hankinnat - kulutustavara- ja lääkehankinnat sekä puitesopimushankinnat niiden arvon alittaessa EU-kynnysarvon (hallintosäännön 6.4 14 kohdan perusteella delegoitu päätösvalta) - sairaanhoitopiirin johtajan (johtajana ja tulosalueen johtajana) 23 :n perusteella tekemä tai delegoima hankintapäätös, jonka kokonaiskustannusarvio on alle 100.000 euroa - tulosalueen johtajan 23 :n perusteella tekemä tai delegoima hankintapäätös, jonka kokonaiskustannusarvio on alle 100.000 euroa - teknisen johtajan 23 :n perusteella tekemä tai delegoima hankintapäätös, jonka kokonaiskustannusarvio on alle 100.000 euroa C. Muu ratkaisuvalta - talousjohtajan 24.2 :n 1-4 kohdan perusteella tekemät tai delegoimat päätökset

KOKOUSKUTSU 8/2013 20 - talousjohtajan 24.2 :n 5 kohdan perusteella tekemä tai delegoima vahingonkorvauspäätös, jonka korvaussumma alle 1.000 euroa Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 8/2013 21 DIAARI:293 /2013 11 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenet 2013-2016 Perustaminen Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat valtuustojensa päätöksillä perustaneet kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 1.1.2012 alkaen. Laboratoriotoimintaa harjoitetaan 1.1.2013 lukien. Perussopimus - Johtokunta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä viisi (5), yksi kunkin jäsenenä olevan kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Oulun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta. Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanoon ei tarvitse noudattaa poliittista edustuksellisuutta (kuntalain 87 c 6 mom., kuntalain 81.4 ). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajana NordLabin johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana on toiminut johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka. - Tarkastuslautakunta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi (1) jokaisesta jäsenenä toimivasta kuntayhtymästä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajana NordLabin tarkastuslautakunnan jäsenenä on toiminut (2009-2012) hallituksen jäsen Maire Mäki ja varajäsenenä Esko Valikainen. Yhtymäkokous NordLabin yhtymäkokous valitsee syyskuussa 2013 pidettävässä kokouksessaan johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenet. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 29.5.2013 87 valinnut yhtymäkokousedustajiksi Antti Huttu-Hiltusen, Pekka Simosen ja Anne Huotarin sekä heidän varaedustajaksi Leena Paasivaaran. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p. 08 315 4301) esitys: evästää PPSHP:n yhtymäkokousedustajia NordLabin johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta.

KOKOUSKUTSU 8/2013 22 DIAARI:297 /2013 12 Valtuuston kokouksen 17.6.2013 päätösten täytäntöönpano Valtuusto käsitteli 17.6.2013 kokouksessa seuraavat asiat: - Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2012 - Vuoden 2012 arviointikertomus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Tilintarkastuksen kilpailuttaminen - Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - Korvauksen suorittaminen peruspääomasta Reisjärven kunnalle - Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun lainaan - Pääomalainan myöntäminen Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteelle - Valtuustoaloitteiden käsittely (valtuustossa 13.11.2012 ja 17.12.2012 jätetyt aloitteet) - Valtuustoaloitteiden käsittely (valtuustossa 11.6.2012, 17.12.2012 ja 25.3.2013 jätetyt aloitteet - Aloitteet 1. Risto Säkkisen jättämä SDP:n ryhmän aloite toiminnan kehittämisohjelman laatimisesta PPSHP:lle vuosille 2013-2016 2. Tuija Pohjolan jättämä aloite: Syömishäiriöiden vaikuttavan hoitopolun aikaansaamiseksi sairaanhoitopiirin alueella. 3. Jukka Linnan jättämä aloite: Esitän, että hankemallina tutkitaan myös nykyaikaisten integroitujen hankemuotojen, kuten allianssi- ja IPD-mallien käyttöä tulevissa sairaalainvestoinneissa. 4. Aimo Remeksen jättämä Unto Valppaan ja Juha Erkkilän kannattama perussopimuksen muuttamista koskeva aloite. 5. Kaarina Pyykkösen jättämä epikriisien käsittelyaikoja koskeva aloite. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p. 315 4301) esitys: päättää panna täytäntöön valtuuston kokouksen tekemät päätökset.

KOKOUSKUTSU 8/2013 23 DIAARI:26 /2013 13 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, lääkeneuvottelukunnan asettaminen valtuustokaudelle 2013 2016, päätös 16/2013; OYS-erva alueen uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne -hankkeen ohjausryhmän nimeäminen, päätös 17/2013; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen potilashoidon, sairaala- ja välinehuollon ja tekniikan vastuualueiden johtajien nimeäminen 1.7.2013 alkaen, päätös 18/2013; teknisen henkilökunnan työn vaativuuden arvioinnin arviointi- ja ohjausryhmän perustaminen, päätös 19/2013; vastuualuejohtajien toimikausi (viite: VIPS 18/2013), päätös 20/2013; jäsenen nimeäminen koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmään, päätös 21/2013; VAKAVA-hankkeen alueellisen ohjausryhmän ja projektiryhmän nimeäminen, päätös 22/2013 - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, vastuualueen johtajan nimeäminen medisiinisen tulosalueen syöpätaudit ja hematologia -vastuualueelle 1.6.-30.6.2013, päätös 6/2013 (korvaa VIPS:n 24/2012); medisiinisen tulosalueen vastuualueen johtajien nimeäminen 1.7.2013 alkaen, päätös 7/2013 (korvaa VIPS:t 6/2013 ja 27/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen medisiinisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueelle 1.7.2013 alkaen, päätös 8/2013 (korvaa VIPS:n 24/2010); psykiatrian tulosalueen vastuualueiden johtajien nimeäminen 1.7.2013 aikuispsykiatrian, nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian ja lastenpsykiatrian vastuualueille, päätös 9/2013 (korvaa VIPS:n 18/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen psykiatrian tulosalueen toiminnan tuki -vastuualueelle 1.7.2013 alkaen, päätös 10/2013 (korvaa VIPS:n 18/2010); psykiatrian tulosalueen johtajan sijaiset sekä psykiatrian tulosalueen toiminnan tuki -vastuualueen johtajan sijaiset 1.7.2013 alkaen, päätös 11/2013 (korvaa VIPS:n 3/2011); medisiinisen tulosalueen johtajan sijaiset ja medisiinisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset 1.7.2013 alkaen, päätös 12/2013 (korvaa VIPS:n 25/2012); sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen diagnostiikka-vastuualueen vastuualuejohtajan nimeäminen 1.7.2013 alkaen, päätös 13/2013 (korvaa VIPS:n 30/2012); Oulaskangas-Visala tulosalueen operatiivisen ja psykiatrian/visalan vastuualueiden johtajien nimeäminen 1.7.2013 alkaen, päätös 14/2013 (korvaa VIPS:n 28/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen Oulaskangas-Visala tulosalueen konservatiiviselle ja tukipalvelujen vastuualueelle 1.7.2013 alkaen, päätös 15/2013 (korvaa VIPS:n 26/2010); operatiivisen tulosalueen vastuualueiden johtajien nimeäminen 1.7.2013 alkaen, päätös 16/2013 (korvaa VIPS:n 20/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen operatiivisen tulosalueen tutkimus-, kehitys- ja tukipalveluiden vastuualueelle 1.7.2013 alkaen, päätös 17/2013 (korvaa VIPS:n 25/2010); operatiivisen tulosalueen johtajan sijaiset sekä operatiivisen tulosalueen tutkimus- kehitys ja tukipalveluiden vastuualueen johtajan sijaiset 1.7.2013 alkaen, päätös 18/2013 (korvaa VIPS:n 2/2011); lapset ja naiset -tulosalueen synnytykset, naistentaudit ja genetiikka -vastuualueen johtajan nimeäminen 1.7.2013 alkaen, päätös 20/2013 (korvaa VIPS:n 23/2010); vastuualueen johtajan nimeäminen lapset ja naiset -tulosalueen lapset ja nuoret -vastuualueelle sekä tutkimus ja kehittäminen -vastuualueelle 1.7.2013 alkaen, päätös 21/2013 (korvaa VIPS:n 23/2010); lapset ja naiset -tulosalueen johtajan sijaiset sekä lapset ja nuoret -vastuualueen ja tutkimus ja kehittäminen -vastuualueen johtajan sijaiset

KOKOUSKUTSU 8/2013 24 1.7.2013 alkaen, päätös 22/2013 (korvaa VIPS:n 1/2011); vastuualueiden johtajien toimikausi (1.7.2013-31.5.2018), päätös 23/2013 - henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, nimityspäätökset 21-22/2013 - talousjohtaja Jarkko Raatikainen, saamatta jääneen vammaistuen korvaaminen, päätös 4/2013 - tietohallintojohtaja Kari Säkkinen, nimityspäätökset 14-15/2013 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, vastuualueen johtajan varahenkilön määrittäminen sairaala- ja välinehuollon vastuualueella ajalla 15.7.- 21.7.2013, päätös 21/2013; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, päätös 22/2013 - vs. vastuualueen ylihoitaja Kirsi Rannisto (diagnostiikka), nimityspäätös 28/2013 - vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), työsuhteen purkaminen, päätös 20/2013; työsopimussuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä, päätös 21/2013; nimityspäätös 22/2013 - vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), irtisanomispäätökset 7-8/2013 - vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo (tekniikan palvelut), röntgenlaitehuollon vastuuyksikön esimiehen ja varahenkilöiden määrittäminen, päätös 8/2013 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, vastuualueen johtajan sijaisuus lasten ja naisten tulosalueen lasten ja nuorten vastuualueella 8.-14.7.2013, päätös 10/2013; nimityspäätös 11/2013 - vs. tulosalueen johtaja Eila Suvanto, lapset ja naiset tulosalueen synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualuejohtajan varahenkilöiden nimeäminen 15.7.-31.12.2013, päätös 2/2013 - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 11-12/2013 - vs. vastuualueen johtaja Eila Suvanto (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), synnytykset, naistentaudit ja genetiikan vastuualueen johtoryhmän nimeäminen, päätös 10/2013 - vs. vastuualueen johtaja Ulla Puistola (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), nimityspäätös 1/2013 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, sädehoitoyksikön lisätyösuunnitelma ajalle 24.6.2013-23.9.2013 syöpätautien ja hematologian vastuualueella, päätös 4/2013; medisiinisen tulosalueen ylihoitaja Päivi Lavanderin sijaisen Maarit Willmanin vastuualueet 29.7.-29.9.2013, päätös 6/2013; medisiinisen tulosalueen tulosalueen ylihoitaja ja ylihoitaja Eila Alavahtolan varamiehet 29.7.-29.9.2013, päätös 7/2013; medisiinisen tulosalueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely, päätös 8/2013 (korvaa VIPS:n 3/2013) - vastuualueen ylihoitaja Tarja Hulkko e. Kukkonen (kardiologia), nimityspäätökset 20/2013 ja 22/2013 - vs. vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (kardiologia), nimityspäätös 2/2013 - vs. vastuualueen ylihoitaja Maarit Willman (sisätaudit ja keuhkosairaudet), osastonsihteerin nimityspäätöksen peruminen, päätös 14/2013 - vastuualueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen (tutkimus- ja kehittäminen), tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen johtoryhmän nimeäminen, päätös 1/2013 (korvaa VIPS:n 3/2012)

KOKOUSKUTSU 8/2013 25 Operatiivinen tulosalue - va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (anestesia ja tehohoito), nimityspäätös 5/2013 - vastuualueen johtaja Kai Sundquist (pään ja kaulan sairaudet), päätösvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 31/2013 (korvaa VIPS:n 5/2013); pään ja kaulan sairauksien vastuualueen vastuuyksiköiden päälliköiden varahenkilöt 1.7.2013 alkaen, päätös 32/2013 - vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (pehmytkudoskirurgia), nimityspäätös 19/2013 - va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (pehmytkudoskirurgia), osastonhoitaja Ritva Siuruaisen sijaiset 12.8.2013 alkaen (HS 22 ), päätös 10/2013 - vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin ja neurokirurgia), nimityspäätös 29/2013 - vs. vastuualueen ylihoitaja Nina Hynninen (tukielin ja neurokirurgia), nimityspäätös 4/2013; apulaisosastonhoitajan virkavapaan sijaisuus 1.9. 30.9.2013 vuodeosastolla 5 (HS 22 ), päätös 5/2013 - va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätökset 18/2013 ja 22/2013 - vastuualueen johtaja Eero Kyllönen (kuntoutus), nimityspäätös 8/2013 - vs. vastuualueen ylihoitaja Tarja Arvola (kuntoutus), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 15/2013; nimityspäätökset 17-20/2013 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, nimityspäätös 7/2013 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, Oulaskangas-Visala tulosalueen operatiivisen vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 13/2013 (korvaa Matti Pesosen VIPS:n 11/2011); Oulaskangas-Visala tulosalueen psykiatrisen vastuualueen johtajan sijaiset, päätös 14/2013 - tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, nimityspäätökset 17-21/2013 ja 25-26/2013 Kehitysvammahuollon tulosalue - tulosalueen johtaja Ari Hietanen, kehitysvammahuollon johtajan sijaisuus kesä 2013, päätös 20/2013 (korjaus päätöksiin 18 ja 19/2013) - vastuualueen johtaja Päivi Lauri-Hettula (avohoito), nimityspäätös 4/2013 - Hankintapäällikkö Juha Putkosen 3.6.2013 hankintapäätös E4037 kahviotuotteista ajalle 1.7.2013-30.6.2015, arvo 919.510 euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen 28.6.2013 hankintapäätös 4134 lakiasianpalveluista ajalle 1.8.2013-31.7.2015 (+ 1). - Hankintapäällikkö Juha Putkosen 10.7.2013 lisähankintapäätös E3731 hammashoidon tarvikkeista hankintarenkaalle ajalle 1.8.2013-30.4.2015 (+ 1), arvo 140 456.

KOKOUSKUTSU 8/2013 26 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p. 08 315 4301) esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

KOKOUSKUTSU 8/2013 27 DIAARI:298 /2013 14 Tiedoksiantoasiat - Terveydenhuollon neuvontapalvelu 1.7.2011 31.12.2013, option 2014-2015 käyttö: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä (PPSHP) ja MawellCare Oy:llä on voimassa oleva sopimus koskien PPSHP:n yhteistä terveydenhuollon neuvontapalvelua (Tarjouspyyntö: TP3181 7.3.2011, hallitus 16.5.2013, 67, DIAARI 195/2011). Ehtojen mukaisesti sopimus on määräaikainen ja on voimassa 31.12.2013 asti. Sopimuksessa todetaan, että sitä voidaan jatkaa 2 optiovuodella määräajan päättymisen jälkeen vuosille 2014 ja 2015. Sopimus jatkuu automaattisesti 31.12.2013 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei Tilaaja toisin kirjallisesti ilmoita viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen voimassaolevan sopimuskauden päättymistä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut palveluun pääosin tyytyväinen ja sopimus jatkuu option mukaisesti vuoden 2014 alusta. - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä ja muistio 26.6.2013, liite. DN240/121/2013 DN272/324/2013 DN34/321/2013 DN49/321/2013 DN55/321/2013 DN51/321/2013 DN245/321/2013 DN276/321/2013 DN178/321/2013 DN135/244/2013 DN187/244/2013 - Muhoksen ryhmäkodin palvelutoiminnan siirto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Muhoksen kunnalle, Muhoksen kunnanvaltuuston pöytäkirjaote 24.6.2013 80, liite. - Lakiasiain kilpailutuksesta tehtyyn Asianajotoimisto Ferenda Oy:n hankintaoikaisuvaatimukseen 22.7.2013 annettu päätös, liite. - Valmisortoosit hankinnasta E3950 tehtyyn Avoris Oy:n hankintaoikaisupyyntöön 13.5.2013 annettu päätös, liite. - Valmisortoosit hankinnasta E3950 tehtyyn Respecta Oy:n hankintaoikaisupyyntöön 13.5.2013 annettu päätös, liite. - Valmisortoosit hankinnasta E3950 tehtyyn Sabora Pharma Oy:n hankintaoikaisuvaatimukseen 13.5.2013 annettu päätös, liite. - Liikkumisen apuvälineet / pyörätuolit hankinnasta E3870 tehtyyn Handico Finland Oy:n hankintaoikaisupyyntöön 17.5.2013 annettu päätös, liite. - Silmälasien hankinnasta E4085 tehtyyn Optiala Oy:n hankintaoikaisupyyntöön 14.6.2013 annettu päätös, liite. - Hammashoidon tarvikkeet hankinnasta E3731 tehtyyn Sirowa Helsingin hankintaoikaisuvaatimukseen 25.7.2013 annettu päätös, liite. - Haavanhoito ja kipsaus hankinnasta E3730 tehtyyn OneMed Oy:n hankintaoikaisupyyntöön 16.5.2013 annettu päätös, liite. - Paikallisneuvottelu 17.5.2013 KVTES:n avohoitotalon varatiimivastuuhoitajan tehtävän lakkauttamisesta, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu 12.6.2013 Tehy PPSHP:n luottamusmiesorganisaatiosta vuosille 2014-2017, pöytäkirja, liite.

KOKOUSKUTSU 8/2013 28 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokous 12.6.2013, pöytäkirja 6/2013, liite. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh. 315 4301) esitys: Merkitään tiedoksi.

KOKOUSKUTSU 8/2013 29 DIAARI:27 /2013 15 Katsaus - Sote-tilannekuva - Ensihoito - Tukisäätiön hallitus - Ajankohtaiset asiat ja prosessit Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh. 315 4301) esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.