Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Katsaus Liite 4 Seurantatietoa tammi-elokuu 8/ Osavuosikatsaus II Sairaanhoitopiirin tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset ajalta Liite 6 Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Toimikunnan nimeäminen selvittämään kiinteistöjen ja laitteiden omistusta ja rahoitusta sekä tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden roolia strategian toteutuksessa Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 9 Tiedoksiantoasiat 12

2 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Läsnä 159 (kesken) - Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Läsnä 159 (kesken) - Tuulikki Ukkola jäsen Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Läsnä (kesken) Esko Kurvinen valt. 2. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Eila Korpivuoma va. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 157 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Jari Latvala Jouko Nissinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 157 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 158 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Jari Latvala ja Jouko Nissinen (varalla Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola). Hall 158 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Latvala ja Jouko Nissinen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:33/ Katsaus - Johtosääntöihin liittyvä lähetekeskustelu Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 159 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: Hallintoylihoitajan viran täyttäminen - Eila Korpivuoma poistui esteellisenä käsittelyn ajaksi. - Hallintoylihoitajan valintaa valmistelevan haastatteluryhmän kokouksessa on sovittu, että haastatteluun kutsutaan Ulla Aspvik, Pirjo Kejonen, Eila Korpivuoma ja Annukka Kuusiniemi. Johtosääntöihin liittyvä lähetekeskustelu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:241/ Seurantatietoa tammi-elokuu 8/ Osavuosikatsaus II Liitteenä on raportti Seurantatietoa tammi-elokuu 8/2009, Osavuosikatsaus II. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 160 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:400/ Sairaanhoitopiirin tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset ajalta Konserniohjauksesta annetun ohjeistuksen mukaisesti tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksin tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta sekä toimintavuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Raportointi tapahtuu kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen osavuosikatsaukset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 161 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:401/ Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia rahasto- ym. tileille ei tehdä. Esityslistan liitteenä seuraa raportti Sampo Pankin kuntatilin keskimääräisistä talletuksista ja korkotuotosta ajalta Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin kassavarojen sijoittamisesta ajalta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 162 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:399/ Toimikunnan nimeäminen selvittämään kiinteistöjen ja laitteiden omistusta ja rahoitusta sekä tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden roolia strategian toteutuksessa Omistajastrategiaselvitys Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys omistajaohjauksen linjauksista ja toimenpiteistä. Esityksen valmisteltun lähtökohtana on ollut tarkastella mm. kuntayhtymän perustehtävää ydin- ja tukitoimintoineen omistajaohjauksen näkökulmasta. Esitys omistajaohjauksen linjauksista on jaoteltu seuraavasti: - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako ja kumppanuus - tietojärjestelmät - sairaanhoidolliset ja muut tukipalvelut - kiinteistöt ja investoinnit - EVO-tutkimustoiminta ja - omistajaohjauksen malli Kiinteistöt ja investoinnit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tytäryhteisöjä ovat mm. - Oulun Medikiinteistöt Oy - Kiinteistö Oy Medikomppania - Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus - Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne - Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju Oulun Medikiinteistöt Oy harjoittaa PPSHP:n kuntayhtymän konsernissa kiinteistöjen omistamiseen, hallintaan ja vuokranvälitykseen liittyvää toimintaa. Kiinteistö Oy Medikomppanian omistuksessa on Oulaskankaan sairaala. Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus omistaa toimistotalon, jossa sijaitsee PPSHP:n hallintokeskuksen tilat sekä sen yhteydessä olevan parkkitalon. Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne ja Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju vuokraavat tiloja ulkopuolisille toimijoille. Omistajastrategiatoimikunnan asiantuntijatyöryhmässä on noussut esille kysymys, miten erikoissairaanhoidon tarvittavat investoinnit ja hankinnat tulisi omistaa ja rahoittaa. Jatkotoimenpiteeksi esitetään mm. sairaanhoitopiirin strategian laatiminen kiinteistöjen omistamisessa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 11/ Muut tytäryhteisöt ja osakkuusyhtiöt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän muut tytäryhteisöt edellä lueteltujen lisäksi ovat Oulun Keskuspesula Oy, Medieco Oy ja Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö. Osakkuusyhteisöjä ovat Kiinteistö Oy Piilorivi, Kiinteistö Oy Uusikatu 22, Pohjois-Suomen Leikkaus Oy ja Medi Tieto Oy. Toimikunnan nimeäminen Omistajastrategiatyön linjausten mukaisesti on tarpeen selvittää Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistöjen ja laitteiden omistusta ja rahoitusta tulevaisuudessa sekä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden rooli strategian toteutuksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää - asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä ehdotukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistöjen ja laitteiden omistuksesta ja rahoituksesta tulevaisuudessa sekä tytäryhteistöjen ja osakkuusyhtiöiden roolista strategian toteutuksessa - nimetä toimikuntaan sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston sekä sairaanhoitopiirin johtajan, talousjohtajan ja teknisen johtajan - toimikunta esittää ehdotuksensa hallitukselle mennessä. Hall 163 Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: päättää - asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä ehdotukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistöjen ja laitteiden omistuksesta ja rahoituksesta tulevaisuudessa sekä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden roolista strategian toteutuksessa - nimetä toimikuntaan sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston sekä sairaanhoitopiirin johtajan, talousjohtajan ja teknisen johtajan sekä omistajastrategiatoimikunnan varapuheenjohtajan, Haapaveden kaupunginjohtaja Jouko Luukkosen ja omistajastrategiatoimikunnan asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajan, Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajalan. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 11/ toimikunta esittää ehdotuksensa hallitukselle mennessä. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:32/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Hallintokeskus - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, KuntaToimisto-sovelluksen laajennushankintapäätös 26/2009, toimivallan siirtopäätös 27/2009 ja apuvälinetyöryhmän nimeämispäätös 28/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, toimivallan siirtopäätös 6/2009 Diagnostiikka-yksikkö - sairaala-apteekkari Sirpa Ämmälä (lääkehuolto), nimityspäätös 22/2009 Kuntoutuksen ty. - tulosyksikön johtaja Eero Kyllönen, neurologian vastuualueen johtajan nimityspäätös 9/2009 Lasten ja nuorten ty. - tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen, tulosyksikön johtoryhmän nimeämispäätäös 28/2009 ja nimityspäätös 29/2009 Leikkaus- ja tehohoidon ty. - tulosyksikön johtaja Kari Haukipuro, tehopäivystyskokeilun jatkamispäätös 40/ ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (välinehuolto), nimityspäätös 6/ ylihoitaja Merja Fordell (kirurgian pkl.), nimityspäätös 24/ ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätökset 23-25/2009 Naistentautien ja genetiikan ty. - va. vastuualueen johtaja Aki Mustonen (perinnöllisyyslääketiede), KEVOtutkimushankkeen projektijohtajan tehtävään määräämispäätös 1/2009 Sisätautien ty. - ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätös 29/2009 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 164 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:402/ Tiedoksiantoasiat DN304/324/2008 DN385/211/2009 DN364/173/ Markkinaoikeuden päätös Nro 407/2009 (Dnro 327/08/JH) Rakennus-Koskela Oy:n hakemukseen, liite. - SuPer OYS:n ao. 209 kannanotto sairaanhoitopiirin toiminnan sopeuttamiseen, liite. - Palvelulaitosten työnantajanyhdistys - kuntien osakeyhtiöiden ja säätiöiden työnantajajärjestö, Kuntaliiton yleiskirje (20/80/2009), liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys; Merkitään tiedoksi. Hall 165 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 11/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa