Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen avaus 81 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 5 Pöytäkirjan tarkastaminen Tlintarkastajan väliraportti Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu Muut asiat 86 9 Ilmoitusasiat

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 2/9 Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Läsnäolijat Esko Tammenoja puheenjohtaja Anna Koivu hvj Tiina Minkkinen varapuheenjohtaja Pentti Kytölä hvj Pia Nyman Mirja Drake hvj Tapani Mäki Simo Jämsä hvj Hellevi Saarenpää Eero Kinnunen hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Paula Hellén-Toivonen tilintarkastaja Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen Leila Lindell Tony Melville Pekka Leppänen Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Aija Suntioinen Tuija Melville Seija Saarelainen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja viestintäpäällikkö hallintopäällikkö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa klo

3 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 3/9 Tl 80 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Tammenoja avaa kokouksen.

4 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 4/9 Tl 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 81, Päätös: Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 7. luvun 61 :n ja 64 :n mukaisesti. Kirjallinen kutsu on postitettu hallintosäännön mukaisesti lautakunnan jäsenille Kuntalain 58 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 5/9 Tl 82 Pöytäkirjan tarkastaminen Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Hallintosäännössä määrätään, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Tl 82, Päätös: Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Pia Nymanin ja Tapani Mäen.

6 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 6/9 Tl 77, Tl 83 Tilintarkastajan väliraportti Sairaanhoitopiirin ja KPMG:n välillä on sovittu, että tilintarkastaja raportoi vähintään kaksi kertaa vuodessa tilintarkastuksen toteutumisesta. Tilintarkastaja Paula Hellèn-Toivanen esittää väliraportin tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Hänelle on varattu aikaa Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Tl 77, Päätös: Asia siirrettiin käsiteltäväksi pidettävässä kokouksessa Tl 83, Tl 83, Päätös: LIITTEENÄ 83H.1 oleva Väliraportti tilikauden 2015 tilintarkastuksesta ja LIITTEENÄ 83H.2 oleva Raportti tilikauden 2015 aikaisesta IT-tarkastuksesta jaetaan esityslistan mukana tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuville. Asian käsittelyyn on varattu aikaa klo Tarkastuslautakunta merkitsee tllintarkastajan antaman selvityksen tiedoksi.

7 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 7/9 Tl 74, Tl 84 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä johtavien viranhaltioiden ja tarkastuslautakunnan neuvottelu pidetään keskiviikkona klo Yhteenveto neuvotteluista vuosina esille otetuista teemoista jaetaan esityslistan mukana. Tarkastuslautakunta käy keskustelun pidettävän hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välisen neuvottelun teemoista ja muista esille otettavista asioista. Tl 74, Päätös: Tarkastuslautakunta päätti neuvottelussa esiin otettavista teemoista Tl 84, Tl 84, Päätös: LIITTEENÄ 84.1 jaetaan neuvottelussa esille otettavat asiat. Keskusteluun on varattu aikaa klo Tarkastulautakunta merkitsee neuvottelussa käydyn keskustelun tiedoksi.

8 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/9 Tl 85 Muut asiat

9 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 9/9 Tl 86 Ilmoitusasiat Esko Tammenoja puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Hellevi Saarenpää Pia Nyman