Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 63 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 64 Vuoden 2009 talousarvion mukaisten lainojen otto 4 65 Hallintoylihoitajan viran kelpoisuusehtojen vahvistaminen 6 66 Liite 5 Stena Technoworld Oy:n oikaisuvaatimus jätehuoltopalvelujen metalli- ja SER-rakeiden hankintapäätökseen E Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 9 68 Liite 7 Tiedoksiantoasiat Katsaus 11

2 PÖYTÄKIRJA 4/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Muut osallistujat Esko Valikainen varapuheenjohtaja puheenjohtaja Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen Kaija Sepponen jäsen Eija Säilynoja jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Unto Valpas valtuuston pj. Niilo Keränen valt. 1. varapj. Timo Savela valt. 2. varapj. Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Eila Korpivuoma vs. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 62 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Esko Valikainen Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Eija Säilynoja Juha Kukkonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 62 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Eija Säilynoja (varalla Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs). Hall 63 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Säilynoja ja Juha Kukkonen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:155/ Vuoden 2009 talousarvion mukaisten lainojen otto Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan , että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2009 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti enintään 33,7 milj. euroa, b) rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta otetun pitkäaikaisen lainan yhteismäärä saa olla enintään 70 milj. euroa ja c) lyhytaikaista lainaa saadaan ottaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tarpeellinen määrä. Valtuuston määrittämän vuosittaisen lainan oton enimmäismäärän johdosta, hallituksen tulee päättää kunkin vuoden avohoitotalon rahoitukseen kohdistuvan lainan otto Kuntien eläkevakuutuksesta. Lisäksi hallitus päättää rahoituslaskelman mukaisen muun investointien rahoitukseen tarvittavan lainan oton. Avohoitotalon rakentamiseksi hallitus päätti ottaa Kuntien eläkevakuutuksesta 48,2 milj. euron (+ pääomitettavat korot) lainan siten, että lainaa nostetaan vuosittain rakennuskustannusten jaksottumisen mukaan. Avohoitotalon rakentaminen aloitettiin elokuussa 2008 ja lainarahoitusta käytettiin ko. vuonna 6 milj. euroa. Avohoitotalon rakentamisen investointisuunnitelman mukaan kustannukset ovat 17 milj. euroa vuonna Lainaa on nostettu tammikuussa 8 milj. euroa ja loppuosa 9 milj. euroa tulisi nostaa kesäkuussa. Rahoituslaskelman mukaisella 16,7 milj. euron muulla kuin avohoitotalon lainoituksella katetaan investointiosan mukaista rakentamista ja perusparannuksia 13.5 milj. eurolla ja merkittävän kalliiden lääkintälaitteiden investointeja 3,2 milj. euron arvosta. Talousjohtajan ehdotus: päättää ottaa talousarvion mukaista lainaa investointien kattamiseen rahoituslaskelman mukaisesti enintään 33,7 milj. euroa, josta lainamäärästä enintään 17 milj. euroa nostetaan vuonna 2009 lainasopimuksen mukaisesti Kuntien eläkevakuutuksesta avohoitotalon rakentamiseen tammikuussa 8 milj. euroa ja kesäkuussa 8 milj. euroa + pääomitettavat korot. Lisäksi hallitus päättää, että rahoituslaskelman mukainen muu lainanottotarve 16,7 milj. euroa kilpailutetaan ja lainan ottamisesta päätetään kilpailutuksen jälkeen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 4/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 64 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:153/ Hallintoylihoitajan viran kelpoisuusehtojen vahvistaminen Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 25 :n mukaan hallintoylihoitajan viran kelpoisuuden vahvistaa valtuusto. Valtuuston vahvistama voimassa oleva kelpoisuusehto on: Terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto, terveydenhuoltoalan erikoistutkinto sekä hyvä kokemus terveydenhuollon hallinnollisissa tehtävissä. Hallintosäännön 25 :n mukaisesti viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi hallitus. päättää hallintosäännön mukaan myös haettavaksi julistamisen tavasta ts. missä tiedotusvälineissä hakuilmoitus julkaistaan. Kelpoisuuden vahvistamisesta päättää valtuusto, joten jos voimassa olevaa kelpoisuutta halutaan muuttaa, asia pitäisi käsitellä valtuuston kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa hallintoylihoitajan viralle seuraavan kelpoisuusehdon: Tohtorin tutkinto tai alan ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä hyvä kokemus johtamistehtävissä. Hall 65 Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: päättää muuttaa otsikon muotoon: Hallintoylihoitajan viran kelpoisuusehtojen vahvistaminen. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa hallintoylihoitajan viralle seuraavan kelpoisuusehdon: Tohtorin tutkinto tai alan ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä hyvä kokemus johtamistehtävissä. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:23/ Stena Technoworld Oy:n oikaisuvaatimus jätehuoltopalvelujen metalli- ja SER-rakeiden hankintapäätökseen E2372 Stena Technoworld Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite) Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) hankintatoimen tekemään hankintapäätökseen E2372, jolla on ratkaistu jätehuollon kilpailutus koskien mm. metalli- ja SER jakeita. Stena Technoworld Oy pyytää hankintapäätöksen kumoamista ja annettujen tarjousten uudelleen arviointia sekä uutta hankintapäätöstä. Stena Technoworld Oy:n mukaan hankintapäätös perustuu metalli- ja SERjakeiden osalta tarjousten epärealistiseen vertailuun. Tarjouskilpailun voittaneessa tarjouksessa SER- hinta on annettu tarjouspyynnöstä poikkeavalla yksiköllä mikä on johtanut hintojen epäreiluun tulkintaan. Valituksi tullut tarjous ei ole kokonaistaloudellisesti edullisin. Stena Technoworld Oy:n tarjous on valittua toimijaa edullisempi. Stena Technoworld Oy:n mukaan hankintapäätös on saapunut tiedoksi eli asianosainen Stena ei ole saanut tietoa päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluttua kirjeen lähettämisestä (vrt. oikaisuvaatimusohje). PPSHP toteaa, että Stena Technoworld Oy:n oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa PPSHP:n kirjaamoon. PPSHP:n teknisen johtajan ja hankintapäällikön allekirjoittaman vastineen mukaan voittaneen tarjoajan, Kuusakoski Oy:n pyytämä lisähinta on ollut sallittu, eikä ole haitannut kilpailevien tarjousten vertailua. Lisäksi Stena Technoworld Oy:n oikaisuvaatimuksessaan esittämä laskelma on väärin laadittu ja harhaanjohtava. Stena Technoworld Oy ei ole tuonut esiin sitä, että tyhjennykset tarkoittavat myös metallijakeiden tyhjennystä, ei pelkästään SER jakeita. Suoritetussa vertailussa Kuusakoski Oy oli lisähinnasta huolimatta neljästä tarjoajasta edullisin ja oikaisuvaatimuksen tehnyt selvästi kallein. Vastine on liitteenä. Stena Technoworld Oy:lle on varattu tilaisuus antaa vastaselitys teknisen johtajan ja hankintapäällikön allekirjoittamaan vastineeseen. Stena Technoworld Oy ei ole antanut vastaselitystä sille varatussa määräajassa mennessä. Tekninen johtaja ja hankintapäällikkö ehdottavat, että oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana ja Kuusakoski Oy hyväksytään metalli- ja SER jakeiden osalta toimittajaksi. Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat kokouksessa nähtävinä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hylätä Stena Technoworld Oy:n oikaisuvaatimuksen. Perustelut: Hankintamenettelyssä on noudatettu hankintalakia. Hall 66 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:32/ Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): - tulosyksikön johtaja Kari Haukipuro, nimityspäätös 22/ tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi, nimityspäätökset 7-9/ tulosyksikön johtaja Juha Moring, nimityspäätökset 17-18/2009 ja 20/ vastuualueen johtaja Jaana Kauppila, toimivallan siirtopäätös 3/ vastuualueen johtaja Sirpa Ämmälä, nimityspäätös 9/ ylihoitaja Tuula Ervelius (fysiatria), toimivallan siirtopäätös 13/ ylihoitaja Tuula Ervelius (neurologia), nimityspäätös 5/ ylihoitaja Mirjam Inget (kirurgia), nimityspäätökset 4/2009 ja 7-8/ ylihoitaja Toini Jämsä (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätös 6/ ylihoitaja Liisa Ukkola (lastentaudit), nimityspäätös 14/2009. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 67 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:154/ Tiedoksiantoasiat - Paikallisneuvottelu kunnallisten virka- ja työehtosopimusten paikallisista järjestelyeristä (KVTES, TS, LS), liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 68 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:33/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 69 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: 66 Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa